27/06/2014
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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
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NC d'entreprise : 0867.442.690
D�nomination
(en entier) : ALPHAR WOLUWE-SAINT-PIERRE
(en abr�g�) :
Forme juridique : Soci�t� anonyme
Si�ge : Avenue des Fr�res Fleischman 19
1410 Waterloo
(adresse compl�te)
Objet(s) de l'acte :
ALPHAR WOLUWE-SAINT-PIERRE SOCIETE ANONYME
Avenue des Fr�res Fleischman, 19 1410 Waterloo
RPM NIVELLES TVA BE 0867442690
PROCES VERBAL de l'assembl�e g�n�rale annuelle des actionnaires tenue au si�ge social le 22 avril 2014 � 18 heures.
CL�TURE DES COMPTES ANNUELS - RAPPORT APPROBATION DES COMPTES DECHARGE NOMINATIONS REPRESENTANT PERMANENT
L'an 2014, le 22 avril � 18 heures, s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t� anonyme " ALPHAR WOLUWE-SAINT-PIERRE ", ayant son si�ge social situ� Avenue des Fr�res Fleischman, 19 � 1410 Waterloo.
I. COMPOSITION DU BUREAU
La s�ance est ouverte sous la pr�sidence de Monsieur Roger VAN POUCKE. Le pr�sident d�signe Madame B�n�dicte DEFRANNE en qualit� de secr�taire. Vu le faible nombre d'actionnaires pr�sents, la secr�taire agira en qualit� de scrutatrice.
IL COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Est pr�sent Monsieur Roger VAN POUCKE, propri�taire des 510 actions de cat�gorie A et des 490 actions de cat�gorie B, soit la totalit� du capital social.
III. EXPOSE DU PRESIDENT
Le pr�sident expose que :
1.La pr�sente assembl�e g�n�rale a pour ordre du jour :
a)Lecture du rapport de gestion ;
b)Discussion et approbation des comptes annuels cl�tur�s au 31 d�cembre 2013 ;
c)D�charge aux administrateurs ;
d)D�charge � l'expert-comptable externe pour l'exercice de sa mission pendant l'exercice �coul� ;
Mentionner sur ta derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
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Greffe
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge
e)Nominations d'administrateurs et du repr�sentant permanent
2.S'agissant des convocations :
L'int�gralit� du capital �tant repr�sent�e, l'assembl�e est valablement constitu�e pour d�lib�rer et d�cider
sur les points mis � l'ordre du jour sans qu'aucune justification ne soit n�cessaire quant aux convocations.
3.Pour assister � l'assembl�e g�n�rale, l'actionnaire unique s'est conform� aux articles des statuts relatifs aux formalit�s d'admission � l'assembl�e ;
4.L'actionnaire unique d�clare avoir connaissance, d'une part, de l'article 533 du Code des soci�t�s lequel prescrit l'envoi de convocations contenant l'ordre du jour avant chaque assembl�e g�n�rale et d'autre part, de l'article 535 du Code des soci�t�s qui stipule que les actionnaires doivent pouvoir disposer des comptes annuels et du rapport de gestion, et ce quinze jours avant t'assembl�e g�n�rale ordinaire. L'actionnaire unique d�clare renoncer explicitement aux dispositions des articles pr�cit�s. Les administrateurs ont �galement d�clar� avoir connaissance des articles pr�cit�s et renoncer � leur application ;
5.Chaque action donne droit � une voix ;
6.Pour �tre admises, les propositions � l'ordre du jour doivent r�unir la majorit� simple des voix pour lesquelles il est pris part au vote ;
7.Gonform�ment � l'article 540 du Code des soci�t�s, les administrateurs sont pr�sents pour r�pondre aux questions �ventuellement pos�es par les actionnaires.
IV. DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS
L'expos� du pr�sident, apr�s v�rification par le scrutateur, est reconnu exact par l'assembl�e g�n�rale. L'assembl�e g�n�rale se reconna�t donc valablement constitu�e et apte � d�lib�rer sur les points figurant � son ordre du jour. Apr�s d�lib�ration, l'assembl�e prend les r�solutions suivantes :
premi�re r�solution
Le pr�sident donne lecture du rapport de gestion sur l'exercice cl�tur� le 31 d�cembre 2013. Ce rapport ne
donne lieu � aucune observation de la part de l'assembl�e g�n�rale.
Cette premi�re r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.
Deuxi�me r�solution
L'assembl�e aborde l'examen des comptes annuels de l'exercice cl�tur� le 31 d�cembre 2013. Les comptes annuels comprennent le bilan apr�s r�partition, les comptes de r�sultat et l'annexe. L'assembl�e obtient des r�ponses satisfaisantes aux questions pos�es. Les comptes annuels, y compris l'affectation du r�sultat et les r�mun�rations des administrateurs, sont approuv�s.
Les r�sultats ont �t� affect�s de la mani�re expos�e � la page A4 des comptes annuels, soit:
B�n�fice � affecter (4)E 137.020,66
B�n�fice � reporter (-) � 11.020,66
R�mun�ration du capital (-) � 126.000,00
Le capital sera r�mun�r�.
Le dividendes seront payables � partir du 30 septembre 2014,
� concurrence de 126,00 EUR bruts par action,
Par vote s�par�, l'assembl�e donne d�charge pleine et enti�re aux membres du conseil d'administration pour leur mandat exerc� durant l'exercice cl�tur� au 31 d�cembre 2013. D�charge est �galement donn�e �
s l'expert-comptable externe pour l'exercice de sa mission relative � l'exercice �coul�. Cette deuxi�me r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.
Volet B - Suite
Troisi�me r�solution
L'assembl�e g�n�rale d�cide, sur proposition du conseil d'administration du 28 mars 2014, de reconduire pour une dur�e de 6 ans les mandats d'administrateur de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e STATION BOX (BCE 0895942181), repr�sent�e par son g�rant Monsieur Roger VAN POUCKE, dont le si�ge social est �tabli Avenue des Fr�res Fleischman 19 � 1410 Waterloo, et de Madame B�n�dicte DEFRANNE (NN 740731074-17), domicili�e Avenue des Fr�res Fleischman 19 � 1410 Waterloo. Les mandats expireront imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui se tiendra en 2020. Les mandats seront r�mun�r�s.
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L'assembl�e g�n�rale confirme les d�cisions du conseil d'administration du 28 mars 2014 relatives � la d�l�gation de la gestion journali�re de la soci�t�, ainsi qu'� la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne " cette gestion, et en mati�re de repr�sentant permanent, � savoir :
-D�cision de confier � la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e STATION BOX avec effet au 22 avril 2014 la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion, et de lui conf�rer le titre d'administrateur-d�l�gu� ;
-D�cision de nommer avec effet au 22 avril 2014 la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e STATION BOX, repr�sent�e par son g�rant Monsieur Roger VAN POUCKE, en tant que repr�sentant permanent au sein de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e PHARMACIE WILLIAME-POUTAERT et au sein de la soci�t� anonyme " PHARMACIE GUISSET.
Cette troisi�me r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.
V. FIN DE LA SEANCE
L'assembl�e est lev�e � 19 heures 30, apr�s lecture et approbation du pr�sent proc�s-verbal.
Le pr�sident de l'assembl�e La secr�taire
Roger VAN POUCKE B�n�dicte DEFRANNE
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
21/02/2014
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(en entier) . ALPHAR WOLUWE-SAINT-PIERRE
(en abr�g�)
Forme juridique : Soci�t� anonyme
Si�ge : Avenue des Fr�res Fleischrnan 19 -1410 Waterloo (adresse compl�te)
Obtet{sI de l'acte :AFFECTATION DU BENEFICE REPORTE A LA RESERVE DISPONIBLE
DIVIDENDE INTERCALAIRE
NOMINATION - DEMISSION
ALPHAR WOLUWE SAINT-PIERRE
SOCIETE ANONYME
Avenue des Fr�res Fleischman,19
1410 Waterloo
RPM NIVELLES -TVA BE 0867442690-
PROCES-VERBAL de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires tenue au si�ge social le 31 d�cembre 2013 � 16 heures.
AFFECTATION DU BENEFICE REPORTE A LA RESERVE DISPONIBLE
DIVIDENDE INTERCALAIRE
NOMINATION - DEMISSION
L'an 2013, le 31 d�cembre � 16 heures, s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t� anonyme " ALPHAR WOLUWE SAINT PIERRE ", ayant son si�ge social situ� Avenue des Fr�res Flelschman, 49 � 1410 Waterloo.
I. COMPOSITION DU BUREAU
La s�ance est ouverte sous la pr�sidence de Monsieur Roger VAN POUCKE. Le pr�sident d�signe Madame B�n�dicte DEFRANNE en qualit� de secr�taire. Vu le faible nombre d'actionnaires pr�sents, la secr�taire agira en qualit� de scrutatrice.
Il. COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Est pr�sent Monsieur Roger VAN POUCKE, propri�taire des 510 actions de cat�gorie A et des 490 actions de cat�gorie B, soit la totalit� du capital social.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant au de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature
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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
N� d'entreprise ; 0867.442.690 D�nomination
TRIBUNAE. i:9. CoIdnERCE
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
III. EXPOSE DU PRESIDENT
i Le pr�sident expose que :
1, La pr�sente assembl�e g�n�rale a pour ordre du jour :
a) Affectation du b�n�fice report� � la r�serve disponible ;
b) Distribution d'un dividende intercalaire ;
o) Nomination d'administrateur ;
d) D�mission d'administrateur,
2. S'agissant des convocations ;
L'int�gralit� du capital �tant repr�sent�e, l'assembl�e est valablement constitu�e pour d�lib�rer et d�cider sur les points mis � l'ordre du jour sans qu'aucune justification ne soit n�cessaire quant aux convocations.
3, Pour assister � l'assembl�e g�n�rale, l'actionnaire unique s'est conform� aux articles des statuts relatifs aux formalit�s d'admission � l'assembl�e ;
4. Chaque action donne droit � une voix ;
5. Pour �tre admises, les propositions � l'ordre du jour doivent r�unir la majorit� simple des voix pour lesquelles il est pris part au vote;
6. Conform�ment � l'article 540 du Code des soci�t�s, les administrateurs sont pr�sents pour r�pondre aux questions �ventuellement pos�es par les actionnaires.
IV. DELIBER�TIONS ET RESOLUTIONS
L'expos� du pr�sident, apr�s v�rification par la scrutatrice, est reconnu exact par l'assembl�e g�n�rale. L'assembl�e g�n�rale se reconna�t donc valablement constitu�e et apte � d�lib�rer sur les points figurant � son ordre du jour. Apr�s d�lib�ration, l'assembl�e prend les r�solutions suivantes
Premi�re r�solution
L'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires d�cide d'affecter le b�n�fice report� � la r�serve disponible. Le montant du b�n�fice report� � affecter � la r�serve disponible s'�l�ve � 486.288,63 EUR, de sorte que la r�serve disponible, qui n'�tait pas dot�e au 31 d�cembre 2012, s'�l�vera d�sormais � 486.268,63 EUR.
Cette premi�re r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.
Deuxi�me r�solution
L'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires d�cide de proc�der � la distribution d'un dividende intercalaire de 486.000,00 EUR (486,00 EUR brut par action) par pr�l�vement sur les r�serves disponibles. Cette distribution sera effectu�e dans le respect de l'article 617 du Code des soci�t�s.
Au 31 d�cembre 2012, l'actif net de la soci�t� s'�levait � 623.768,63 EUR. Au terme de la pr�sente distribution, l'actif net s'�l�vera � 137.768,63 EUR, ce qui est sup�rieur au capital lib�r� de la soci�t� s'�levant au 31 d�cembre 2012 � 125.000,00 EUR.
Il sera proc�d� � la mise en paiement du dividende Intercalaire ce 31 d�cembre 2013. Cette deuxi�me r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.
R�serv�
au
Moniteur
belge
71
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Volet B - Suite
Troisi�me r�solution
L'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires d�cide, sur proposition du conseil
d'administration du 23 d�cembre 2013, de nommer administrateur avec effet ce 31 d�cembre
2013 Madame B�n�dicte DEFRANNE (NN 740731-074-17), domicili�e Avenue des Fr�res
Fleischman 19 � 1410 Waterloo.
Le mandat expirera imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui se tiendra en 2014.
Le mandat sera exerc� � titre gratuit.
Cette troisi�me r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.
Quatri�me r�solution
L'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires prend acte de la d�cision de la soci�t� priv�e � responsabilit� AT WORK FOR YOU (BCE 0895927137) de d�missionner avec effet ce 31 d�cembre 2013 de son mandat d'administrateur au sein de la soci�t� anonyme ALPHAR WOLUWE-SAINT-PIERRE. L'assembl�e approuve cette d�mission.
Cette quatri�me r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.
V. FIN DE LA SEANCE
L'assembl�e est lev�e � 17 heures, apr�s lecture et approbation du pr�sent proc�s-verbal.
Le pr�sident de l'assembl�e La secr�taire
Roger VAN POUCKE B�n�dicte DEFRANNE
L'actionnaire unique.
Roger VAN POUCKE
G�RANT
Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto " Nom et qualit� du notoire instrumentant ou de le personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso Nom et signature
02/12/2013
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2 0 NOV. 2013
NIVELLES
Greffe
N' d'entreprise : 0867.442.690
D�nomination
(en entier); ALPHA WOLUWE-SAINT-PIERRE
(en abr�g�) :
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Si�ge : RUE DE LA STATION 119 1410 WATERLOO
(adresse compl�te)
Objet(s) de l'acte :
ALPHAR WOLUWE-SAINT PIERRE
SOCIETE ANONYME
Rue de la Station, 119
1410 Waterloo
RPM NIVELLES TVA BE 0867442690
PROCES VERBAL
de la r�union du conseil d'administration tenue
au si�ge social le 22 octobre 2013 � 19 heures 30.
- TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL -
L'an 2013, le 22 octobre � 19 heures 30, s'est r�uni le conseil d'administration de la soci�t� anonyme a ALPHAR WOLUWE-SAINT PIERRE �, ayant son si�ge social situ� Rue de la Station 119 � 1410 Waterloo. La s�ance est ouverte � 19 heures 30, sous la pr�sidence de Monsieur Henri VAN POUCKE. Le pr�sident d�signe Monsieur Roger VAN POUCKE en qualit� de secr�taire.
COMPOSITION DU CONSEIL
Sont pr�sents [es administrateurs dont les noms, pr�noms ou d�nominations sont mentionn�s ci-apr�s :
1�- La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e AT WORK FOR YOU, administrateur-d�l�gu�, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Henri VAN POUCKE ;
2�- La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e STATION BOX, administrateur-d�l�gu�, repr�sent�e par son
repr�sentant permanent Monsieur Roger VAN POUCKE,
Soit la totalit� des membres du conseil d'administration.
ORDRE DU JOUR
Le pr�sident expose ce qui suit :
I. La pr�sente r�union a pour objet de d�lib�rer sur l'ordre du jour unique suivant : - Transfert du si�ge social de la soci�t�.
II.Tous les administrateurs sont pr�sents et ont d�clar� approuver le mode de convocation employ� en vue de la pr�sente r�union [
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
R�serv� Volet B - Suite
au III.Le conseil d'administration est valablement constitu� et apte � d�lib�rer sur les points figurant � l'ordre du jour.
}Moniteur belge
Cet eXpos� �tant reconnu exact par tous tes administrateurs pr�sents, le point unique figurant � l'ordre du jour est abord�.
DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS
R�solution unique
Apr�s concertation, le conseil d'administration d�cide � l'unanimit� des voix, conform�ment � l'article 2 des statuts, de transf�rer le si�ge social de la soci�t�, avec effet au 2 novembre 2013, Avenue des Fr�res Fleischman 19 � 1410 Waterloo.
FIN DE LA SEANCE
L'ordre du jour �tant �puis�, la s�ance est lev�e � 19 heures 45, apr�s lecture et approbation du pr�sent proc�s-verbal
Le conseil d'administration,
Le pr�sident du conseil d'administration
AT WORK FOR YOU S.P.R.L. Administrateur-d�l�gu�
RPM Bruxelles TVA BE 0895.927.137 repr�sent� par son repr�sentant permanent Henri VAN POUCKE
Le secr�taire
STATION BOX S.P.R.L. Administrateur-d�l�gu�
RPM Nivelles TVA BE 0895.942.181 repr�sent� par son repr�sentant permanent Roger VAN POUCKE
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature
27/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 23.04.2013, DPT 21.05.2013 13125-0520-020
14/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.04.2012, DPT 08.06.2012 12159-0547-020
01/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.04.2011, DPT 26.05.2011 11126-0041-020
28/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.04.2010, DPT 21.05.2010 10127-0393-020
17/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.04.2009, DPT 10.07.2009 09407-0189-020
26/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 22.04.2008, DPT 15.05.2008 08147-0155-036
25/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 24.04.2007, DPT 15.05.2007 07149-0260-030
25/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 28.04.2015, DPT 20.08.2015 15446-0240-020
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 26.04.2016, DPT 31.08.2016 16564-0376-019