27/06/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
N
1 1 , 1 1 1 , I . J 1 1 1 1 ! U
N C d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 4 4 2 . 6 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L P H A R W O L U W E - S A I N T - P I E R R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s F r è r e s F l e i s c h m a n 1 9
1 4 1 0 W a t e r l o o
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
A L P H A R W O L U W E - S A I N T - P I E R R E S O C I E T E A N O N Y M E
A v e n u e d e s F r è r e s F l e i s c h m a n , 1 9 1 4 1 0 W a t e r l o o
R P M N I V E L L E S T V A B E 0 8 6 7 4 4 2 6 9 0
P R O C E S V E R B A L d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 2 2 a v r i l 2 0 1 4 à 1 8 h e u r e s .
C L Ô T U R E D E S C O M P T E S A N N U E L S - R A P P O R T A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S D E C H A R G E N O M I N A T I O N S R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T
L ' a n 2 0 1 4 , l e 2 2 a v r i l à 1 8 h e u r e s , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A L P H A R W O L U W E - S A I N T - P I E R R E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i t u é A v e n u e d e s F r è r e s F l e i s c h m a n , 1 9 à 1 4 1 0 W a t e r l o o .
I . C O M P O S I T I O N D U B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r R o g e r V A N P O U C K E . L e p r é s i d e n t d é s i g n e M a d a m e B é n é d i c t e D E F R A N N E e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e . V u l e f a i b l e n o m b r e d ' a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s , l a s e c r é t a i r e a g i r a e n q u a l i t é d e s c r u t a t r i c e .
I L C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
E s t p r é s e n t M o n s i e u r R o g e r V A N P O U C K E , p r o p r i é t a i r e d e s 5 1 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t d e s 4 9 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , s o i t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
I I I . E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e :
1 . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a p o u r o r d r e d u j o u r :
a ) L e c t u r e d u r a p p o r t d e g e s t i o n ;
b ) D i s c u s s i o n e t a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 ;
c ) D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s ;
d ) D é c h a r g e à l ' e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e p o u r l ' e x e r c i c e d e s a m i s s i o n p e n d a n t l ' e x e r c i c e é c o u l é ;
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s ( a r M a n i b e l
i
T ; : r ~ U N A L D E C e l k i E R C E
1 7 l n 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e ) N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
2 . S ' a g i s s a n t d e s c o n v o c a t i o n s :
L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é e , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r e t d é c i d e r
s u r l e s p o i n t s m i s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' a u c u n e j u s t i f i c a t i o n n e s o i t n é c e s s a i r e q u a n t a u x c o n v o c a t i o n s .
3 . P o u r a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e s ' e s t c o n f o r m é a u x a r t i c l e s d e s s t a t u t s r e l a t i f s a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e ;
4 . L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c l a r e a v o i r c o n n a i s s a n c e , d ' u n e p a r t , d e l ' a r t i c l e 5 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s l e q u e l p r e s c r i t l ' e n v o i d e c o n v o c a t i o n s c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r a v a n t c h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d ' a u t r e p a r t , d e l ' a r t i c l e 5 3 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s q u i s t i p u l e q u e l e s a c t i o n n a i r e s d o i v e n t p o u v o i r d i s p o s e r d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d u r a p p o r t d e g e s t i o n , e t c e q u i n z e j o u r s a v a n t t ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e . L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c l a r e r e n o n c e r e x p l i c i t e m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s p r é c i t é s . L e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t é g a l e m e n t d é c l a r é a v o i r c o n n a i s s a n c e d e s a r t i c l e s p r é c i t é s e t r e n o n c e r à l e u r a p p l i c a t i o n ;
5 . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x ;
6 . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e ;
7 . G o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 4 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s p o u r r é p o n d r e a u x q u e s t i o n s é v e n t u e l l e m e n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s .
I V . D E L I B E R A T I O N S E T R E S O L U T I O N S
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t , a p r è s v é r i f i c a t i o n p a r l e s c r u t a t e u r , e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r e c o n n a î t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à s o n o r d r e d u j o u r . A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
p r e m i è r e r é s o l u t i o n
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t d e g e s t i o n s u r l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . C e r a p p o r t n e
d o n n e l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' e x a m e n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . L e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n a p r è s r é p a r t i t i o n , l e s c o m p t e s d e r é s u l t a t e t l ' a n n e x e . L ' a s s e m b l é e o b t i e n t d e s r é p o n s e s s a t i s f a i s a n t e s a u x q u e s t i o n s p o s é e s . L e s c o m p t e s a n n u e l s , y c o m p r i s l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t e t l e s r é m u n é r a t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , s o n t a p p r o u v é s .
L e s r é s u l t a t s o n t é t é a f f e c t é s d e l a m a n i è r e e x p o s é e à l a p a g e A 4 d e s c o m p t e s a n n u e l s , s o i t :
B é n é f i c e à a f f e c t e r ( 4 ) E 1 3 7 . 0 2 0 , 6 6
B é n é f i c e à r e p o r t e r ( - ) ¬ 1 1 . 0 2 0 , 6 6
R é m u n é r a t i o n d u c a p i t a l ( - ) ¬ 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0
L e c a p i t a l s e r a r é m u n é r é .
L e d i v i d e n d e s s e r o n t p a y a b l e s à p a r t i r d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 ,
à c o n c u r r e n c e d e 1 2 6 , 0 0 E U R b r u t s p a r a c t i o n ,
P a r v o t e s é p a r é , l ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u x m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l e u r m a n d a t e x e r c é d u r a n t l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . D é c h a r g e e s t é g a l e m e n t d o n n é e à
s l ' e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e p o u r l ' e x e r c i c e d e s a m i s s i o n r e l a t i v e à l ' e x e r c i c e é c o u l é . C e t t e d e u x i è m e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
V o l e t B - S u i t e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 m a r s 2 0 1 4 , d e r e c o n d u i r e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S T A T I O N B O X ( B C E 0 8 9 5 9 4 2 1 8 1 ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r R o g e r V A N P O U C K E , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i A v e n u e d e s F r è r e s F l e i s c h m a n 1 9 à 1 4 1 0 W a t e r l o o , e t d e M a d a m e B é n é d i c t e D E F R A N N E ( N N 7 4 0 7 3 1 0 7 4 - 1 7 ) , d o m i c i l i é e A v e n u e d e s F r è r e s F l e i s c h m a n 1 9 à 1 4 1 0 W a t e r l o o . L e s m a n d a t s e x p i r e r o n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 2 0 . L e s m a n d a t s s e r o n t r é m u n é r é s .
" R é s e r v é
. m o u
M o n i t e u r
b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 m a r s 2 0 1 4 r e l a t i v e s à l a d é l é g a t i o n d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u ' à l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e " c e t t e g e s t i o n , e t e n m a t i è r e d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , à s a v o i r :
- D é c i s i o n d e c o n f i e r à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S T A T I O N B O X a v e c e f f e t a u 2 2 a v r i l 2 0 1 4 l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , e t d e l u i c o n f é r e r l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- D é c i s i o n d e n o m m e r a v e c e f f e t a u 2 2 a v r i l 2 0 1 4 l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S T A T I O N B O X , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r R o g e r V A N P O U C K E , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u s e i n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P H A R M A C I E W I L L I A M E - P O U T A E R T e t a u s e i n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " P H A R M A C I E G U I S S E T .
C e t t e t r o i s i è m e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
V . F I N D E L A S E A N C E
L ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 9 h e u r e s 3 0 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e L a s e c r é t a i r e
R o g e r V A N P O U C K E B é n é d i c t e D E F R A N N E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
21/02/2014
ÿþR é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1
a u * i a o a s e i *
M o n i t e u r
b e i g e
( e n e n t i e r ) . A L P H A R W O L U W E - S A I N T - P I E R R E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s F r è r e s F l e i s c h r n a n 1 9 - 1 4 1 0 W a t e r l o o ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b t e t { s I d e l ' a c t e : A F F E C T A T I O N D U B E N E F I C E R E P O R T E A L A R E S E R V E D I S P O N I B L E
D I V I D E N D E I N T E R C A L A I R E
N O M I N A T I O N - D E M I S S I O N
A L P H A R W O L U W E S A I N T - P I E R R E
S O C I E T E A N O N Y M E
A v e n u e d e s F r è r e s F l e i s c h m a n , 1 9
1 4 1 0 W a t e r l o o
R P M N I V E L L E S - T V A B E 0 8 6 7 4 4 2 6 9 0 -
P R O C E S - V E R B A L d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 à 1 6 h e u r e s .
A F F E C T A T I O N D U B E N E F I C E R E P O R T E A L A R E S E R V E D I S P O N I B L E
D I V I D E N D E I N T E R C A L A I R E
N O M I N A T I O N - D E M I S S I O N
L ' a n 2 0 1 3 , l e 3 1 d é c e m b r e à 1 6 h e u r e s , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A L P H A R W O L U W E S A I N T P I E R R E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i t u é A v e n u e d e s F r è r e s F l e l s c h m a n , 4 9 à 1 4 1 0 W a t e r l o o .
I . C O M P O S I T I O N D U B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r R o g e r V A N P O U C K E . L e p r é s i d e n t d é s i g n e M a d a m e B é n é d i c t e D E F R A N N E e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e . V u l e f a i b l e n o m b r e d ' a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s , l a s e c r é t a i r e a g i r a e n q u a l i t é d e s c r u t a t r i c e .
I l . C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
E s t p r é s e n t M o n s i e u r R o g e r V A N P O U C K E , p r o p r i é t a i r e d e s 5 1 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t d e s 4 9 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , s o i t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4
M o o v e 0 r z o 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 6 7 . 4 4 2 . 6 9 0 D é n o m i n a t i o n
T R I B U N A E . i : 9 . C o I d n E R C E
2 F E V ,
N I V E L L E S
~ ` a r é é
Á
{
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I . E X P O S E D U P R E S I D E N T
i L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e :
1 , L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a p o u r o r d r e d u j o u r :
a ) A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e r e p o r t é à l a r é s e r v e d i s p o n i b l e ;
b ) D i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e ;
o ) N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
d ) D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
2 . S ' a g i s s a n t d e s c o n v o c a t i o n s ;
L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é e , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r e t d é c i d e r s u r l e s p o i n t s m i s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' a u c u n e j u s t i f i c a t i o n n e s o i t n é c e s s a i r e q u a n t a u x c o n v o c a t i o n s .
3 , P o u r a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e s ' e s t c o n f o r m é a u x a r t i c l e s d e s s t a t u t s r e l a t i f s a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e ;
4 . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x ;
5 . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e ;
6 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 4 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s p o u r r é p o n d r e a u x q u e s t i o n s é v e n t u e l l e m e n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s .
I V . D E L I B E R Á T I O N S E T R E S O L U T I O N S
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t , a p r è s v é r i f i c a t i o n p a r l a s c r u t a t r i c e , e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r e c o n n a î t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à s o n o r d r e d u j o u r . A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d ' a f f e c t e r l e b é n é f i c e r e p o r t é à l a r é s e r v e d i s p o n i b l e . L e m o n t a n t d u b é n é f i c e r e p o r t é à a f f e c t e r à l a r é s e r v e d i s p o n i b l e s ' é l è v e à 4 8 6 . 2 8 8 , 6 3 E U R , d e s o r t e q u e l a r é s e r v e d i s p o n i b l e , q u i n ' é t a i t p a s d o t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , s ' é l è v e r a d é s o r m a i s à 4 8 6 . 2 6 8 , 6 3 E U R .
C e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e d e 4 8 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ( 4 8 6 , 0 0 E U R b r u t p a r a c t i o n ) p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s . C e t t e d i s t r i b u t i o n s e r a e f f e c t u é e d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 6 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , l ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é s ' é l e v a i t à 6 2 3 . 7 6 8 , 6 3 E U R . A u t e r m e d e l a p r é s e n t e d i s t r i b u t i o n , l ' a c t i f n e t s ' é l è v e r a à 1 3 7 . 7 6 8 , 6 3 E U R , c e q u i e s t s u p é r i e u r a u c a p i t a l l i b é r é d e l a s o c i é t é s ' é l e v a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 à 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
I l s e r a p r o c é d é à l a m i s e e n p a i e m e n t d u d i v i d e n d e I n t e r c a l a i r e c e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . C e t t e d e u x i è m e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
7 1
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V o l e t B - S u i t e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d e n o m m e r a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t c e 3 1 d é c e m b r e
2 0 1 3 M a d a m e B é n é d i c t e D E F R A N N E ( N N 7 4 0 7 3 1 - 0 7 4 - 1 7 ) , d o m i c i l i é e A v e n u e d e s F r è r e s
F l e i s c h m a n 1 9 à 1 4 1 0 W a t e r l o o .
L e m a n d a t e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 4 .
L e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C e t t e t r o i s i è m e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é A T W O R K F O R Y O U ( B C E 0 8 9 5 9 2 7 1 3 7 ) d e d é m i s s i o n n e r a v e c e f f e t c e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d e l a s o c i é t é a n o n y m e A L P H A R W O L U W E - S A I N T - P I E R R E . L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e c e t t e d é m i s s i o n .
C e t t e q u a t r i è m e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
V . F I N D E L A S E A N C E
L ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 7 h e u r e s , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e L a s e c r é t a i r e
R o g e r V A N P O U C K E B é n é d i c t e D E F R A N N E
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e .
R o g e r V A N P O U C K E
G È R A N T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t o i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
02/12/2013
ÿþi
1
R é s e r a u M o n i s t b e l g
e l i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i j i !
1 1 1 1 1
u a o v v a t o n . 1
T R I B U i ' , { A l . . D E C O u i ' i i r R C E
2 0 N O V . 2 0 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 4 4 2 . 6 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; A L P H A W O L U W E - S A I N T - P I E R R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L A S T A T I O N 1 1 9 1 4 1 0 W A T E R L O O
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
A L P H A R W O L U W E - S A I N T P I E R R E
S O C I E T E A N O N Y M E
R u e d e l a S t a t i o n , 1 1 9
1 4 1 0 W a t e r l o o
R P M N I V E L L E S T V A B E 0 8 6 7 4 4 2 6 9 0
P R O C E S V E R B A L
d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e
a u s i è g e s o c i a l l e 2 2 o c t o b r e 2 0 1 3 à 1 9 h e u r e s 3 0 .
- T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L -
L ' a n 2 0 1 3 , l e 2 2 o c t o b r e à 1 9 h e u r e s 3 0 , s ' e s t r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e a A L P H A R W O L U W E - S A I N T P I E R R E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i t u é R u e d e l a S t a t i o n 1 1 9 à 1 4 1 0 W a t e r l o o . L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 9 h e u r e s 3 0 , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r H e n r i V A N P O U C K E . L e p r é s i d e n t d é s i g n e M o n s i e u r R o g e r V A N P O U C K E e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e .
C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L
S o n t p r é s e n t s [ e s a d m i n i s t r a t e u r s d o n t l e s n o m s , p r é n o m s o u d é n o m i n a t i o n s s o n t m e n t i o n n é s c i - a p r è s :
1 ° - L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A T W O R K F O R Y O U , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r H e n r i V A N P O U C K E ;
2 ° - L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S T A T I O N B O X , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r s o n
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r R o g e r V A N P O U C K E ,
S o i t l a t o t a l i t é d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
O R D R E D U J O U R
L e p r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t :
I . L a p r é s e n t e r é u n i o n a p o u r o b j e t d e d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r u n i q u e s u i v a n t : - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
I I . T o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s e t o n t d é c l a r é a p p r o u v e r l e m o d e d e c o n v o c a t i o n e m p l o y é e n v u e d e l a p r é s e n t e r é u n i o n [
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u I I I . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r .
} M o n i t e u r b e l g e
C e t e X p o s é é t a n t r e c o n n u e x a c t p a r t o u s t e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s , l e p o i n t u n i q u e f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r e s t a b o r d é .
D E L I B E R A T I O N S E T R E S O L U T I O N S
R é s o l u t i o n u n i q u e
A p r è s c o n c e r t a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 , A v e n u e d e s F r è r e s F l e i s c h m a n 1 9 à 1 4 1 0 W a t e r l o o .
F I N D E L A S E A N C E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 9 h e u r e s 4 5 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
L e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
A T W O R K F O R Y O U S . P . R . L . A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R P M B r u x e l l e s T V A B E 0 8 9 5 . 9 2 7 . 1 3 7 r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t H e n r i V A N P O U C K E
L e s e c r é t a i r e
S T A T I O N B O X S . P . R . L . A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R P M N i v e l l e s T V A B E 0 8 9 5 . 9 4 2 . 1 8 1 r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R o g e r V A N P O U C K E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 23.04.2013, DPT 21.05.2013 13125-0520-020
14/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.04.2012, DPT 08.06.2012 12159-0547-020
01/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.04.2011, DPT 26.05.2011 11126-0041-020
28/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.04.2010, DPT 21.05.2010 10127-0393-020
17/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.04.2009, DPT 10.07.2009 09407-0189-020
26/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 22.04.2008, DPT 15.05.2008 08147-0155-036
25/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 24.04.2007, DPT 15.05.2007 07149-0260-030
25/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 28.04.2015, DPT 20.08.2015 15446-0240-020
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 26.04.2016, DPT 31.08.2016 16564-0376-019