07/12/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 6 3 7 5 *
D é p o s é
0 5 - 1 2 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 0 1 7 8 0 5 0 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A L P I I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , R u e a u x E s c a r b i l l e s 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - L o u i s B r o h é e à B r u x e l l e s , s o u s s i g n é , l e c i n q d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , q u e p a r :
M o n s i e u r V A N D E V O I R F r é d é r i c A n n e A r m a n d , n é à T u b i z e l e 2 5 o c t o b r e 1 9 7 2 , d o m i c i l i é à 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h a t e a u , r u e a u x E s c a r b i l l e s , 1 .
I l a é t é c o n s t i t u é e u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d ' u n e p e r s o n n e s o u s l a d é n o m i n a t i o n A L P I I N V E S T , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t f i x é à 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u R u e a u x E s c a r b i l l e s , 1 , e t a u c a p i t a l d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 ¬ ) r e p r é - s e n t é p a r m i l l e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t p a r M o n s i e u r V A N D E V O I R F r é d é r i c .
L e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e s t l i b é r é e n t i è r e m e n t e n l i q u i d e d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e v i n g t m i l l e e u r o s . C e m o n t a n t a é t é v e r s é e n u n c o m p t e b a n c a i r e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s B a n q u e , a i n s i q u ' i l e n a é t é j u s t i f i é a u m o y e n d e l ' a t t e s t a t i o n r e s t é e a n n e x é e à l ' a c t e .
O b j e t s o c i a l .
L a S o c i é t é p e u t r é a l i s e r , e n B e l g i q u e o u e n t o u t a u t r e p a y s , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s e l o n l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n s l e s p l u s a p p r o p r i é e s , t o u t e s l e s a c t i v i t é s q u i o n t p o u r o b j e t :
1 . p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , p o u r l e c o m p t e d a u t r u i o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- l a c h a t , l a v e n t e , l e l o t i s s e m e n t , l a m i s e o u l a p r i s e e n l o c a t i o n , l e x p l o i t a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n , l a m é n a g e m e n t , l a m i s e e n v a l e u r e t l a g e s t i o n i m m o b i l i è r e d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s e t e n g é n é r a l , l e x é c u t i o n d e t o u t e o p é r a t i o n i m m o b i l i è r e ;
- r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s e t i n d u s t r i e l l e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l ;
- d e d i s p e n s e r d e s a v i s e t c o n s e i l s f i n a n c i e r s , t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x o u a d m i n i s t r a t i f s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , à l e x c e p t i o n d e s c o n s e i l s d e p l a c e m e n t d a r g e n t o u a u t r e s , f o u r n i r s o n a s s i s t a n c e e t e x é c u t e r d e s s e r v i c e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s u r l e p l a n d e l a d m i n i s t r a t i o n e t d e s f i n a n c e s , d e l o r g a n i s a t i o n d e l e n t r e p r i s e , d e l a v e n t e , d u s e c r é t a r i a t , d e l a p r o d u c t i o n , d e l a g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s , e t d e l a g e s t i o n e n g é n é r a l : f o u r n i r t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e e t e x é c u t e r t o u s m a n d a t s s o u s f o r m e d é t u d e s , d o r g a n i s a t i o n , d e x p e r t i s e s , d a c t e s e t d e c o n s e i l s t e c h n i q u e s o u a u t r e s , d a n s t o u s l e s d o m a i n e s r e n t r a n t s d a n s s o n o b j e t s o c i a l ;
- l a g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e ;
- d e f f e c t u e r d e s é t u d e s , d e p r o g r a m m e r e t d e m e t t r e e n r o u t e d e s s y s t è m e s d o r g a n i s a t i o n , d e v e n t e , d e p u b l i c i t é , d e m a r k e t i n g , d e m e t t r e e n a p p l i c a t i o n d e s s y s t è m e s d e t r a i t e m e n t d e s d o n n é e s e t t o u t e s t e c h n i q u e s e n r a p p o r t a v e c l a g e s t i o n t e c h n i q u e , a d m i n i s t r a t i v e , é c o n o m i q u e , e t g é n é r a l e d e n t r e p r i s e ;
- d e x é c u t e r t o u s m a n d a t d a d m i n i s t r a t e u r e t d a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d a n s t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e ;
- l e d é v e l o p p e m e n t , l a c h a t , l a v e n t e , l a p r i s e d e l i c e n c e s o u l o c t r o i d e l i c e n c e s , d e b r e v e t s d e m a r q u e s , d e k n o w - h o w e t d a c t i f s m o b i l i e r s a p p a r e n t é s ;
- d o r g a n i s e r e t d e p r e s t e r t o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l s , d é t u d e s , d a u d i t , a n a l y s e s e t r e c h e r c h e s s u r t o u s l e s p l a n s , l e m a n a g e m e n t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , n o t a m m e n t r e l a t i v e s à l a m i s e s u r p i e d , l o r g a n i s a t i o n , l a g e s t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t l a r e c o n v e r s i o n , l e r e g r o u p e m e n t , l a r e s t r u c t u r a t i o n , d e s o c i é t é s e t d e n t r e p r i s e s , d a n s t o u t e s l e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s e t / o u d a n s t o u s l e s s e c t e u r s d a n s l a q u e l l e l a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s o u a v e c l e s q u e l l e s e l l e p o u r r a s a s s o c i e r ;
- d a n s c e s p e r s p e c t i v e s , l a s o c i é t é p o u r r a p r e s t e r t o u s s e r v i c e s e n m a t i è r e d i n f o r m a t i q u e , d e b u r e a u t i q u e e t d é l e c t r o n i q u e e t p o u r r a c o n c e v o i r , é t u d i e r , p r o m o u v o i r , v e n d r e , l o u e r e n t r e t e n i r e t r é a l i s e r t o u s é q u i p e m e n t s i n f o r m a t i q u e s t a n t e n m a t é r i e l q u e n l o g i c i e l ;
- d e c o n c e v o i r , p r o d u i r e , r é a l i s e r , é d i t e r , d i s t r i b u e r , e x p l o i t e r , d i f f u s e r , c o m m e r c i a l i s e r , r e p r o d u i r e , a n i m e r , v e n d r e , a c h e t e r , i m p o r t e r , e x p o r t e r e t p r o m o u v o i r , t o u s l e s p r o d u i t s , é v é n e m e n t s , r e p r é s e n t a t i o n , s p e c t a c l e s a u d i o v i s u e l s é v e n t u e l l e m e n t p a r l i n t e r m é d i a i r e d e t o u s s u p p o r t s o u m é d i a s a u d i o v i s u e l s p r é s e n t s o u à v e n i r ;
- l a p r o m o t i o n o u l a d i f f u s i o n d e s p r o d u i t s d a u t r e s s o c i é t é s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
2 . P o u r s o n p r o p r e c o m p t e
- l a g e s t i o n d u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r a v e c n o t a m m e n t , l a c q u i s i t i o n p o u r s o u s c r i p t i o n o u l a c h a t e t l a g e s t i o n d a c t i o n s , d o b l i g a t i o n s , d e b o n s d e c a i s s e ; e t d a u t r e v a l e u r s m o b i l i è r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , d e s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s e x i s t a n t e s o u à v e n i r .
- L a s o c i é t é , n e p e u t e n a u c u n c a s f a i r e d e l a g e s t i o n d e f o r t u n e , f o u r n i r d e s a v i s d e p l a c e m e n t o u s e r v i r d i n t e r m é d i a i r e d e p l a c e m e n t a u s e n s d u t i t r e I V d e l a l o i d u q u a t r e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e s u r l e s t r a n s a c t i o n s f i n a n c i è r e s e t l e s m a r c h é s f i n a n c i e r s , d e s m o d i f i c a t i o n s u l t é r i e u r e s é v e n t u e l l e s d e l a d i t e l o i e t d e s a r r ê t é s r o y a u x s u b s é q u e n t s .
E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e . A f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s . - B o n i d e l i q u i d a t i o n .
S u r l e s b é n é f i c e s n e t s , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i - g a t o i r e d è s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e r e s t a n t d e s b é n é f i c e s n e t s e s t l a i s s é à l a l i b r e d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m - b l é e g é n é r a l e , q u i p o u r r a d é c i d e r , d e l ' a f f e c t e r à l a c o n s t i t u t i o n d e r é s e r v e s o u d e l e d i s t r i b u e r e n t o u t o u e n p a r t i e a u x a s s o c i é s s o u s f o r m e d e g r a t i f i c a t i o n s o u d i v i d e n d e s , d a n s l e r e s - p e c t d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s c h a r g e s e t d e t t e s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é d e s p a r t s s o c i a l e s , e t l e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s . G é r a n c e P o u v o i r s .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . D a n s c e d e r n i e r c a s , l e u r m a n d a t e s t r e n o u v e l a b l e .
A é t é n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t : M o n s i e u r V A N D E V O I R F r é d é r i c A n n e A r m a n d , n é à T u b i z e l e 2 5 o c t o b r e 1 9 7 2 , d o m i c i l i é à 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h a t e a u , r u e a u x E s c a r b i l l e s , 1 .
L e o u l e s g é r a n t s e s t o u s o n t i n v e s t i s d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c - c o m p l i r t o u s l e s a c t e s a d m i n i s t r a t i f s , s e u l s o u c o n j o i n t e m e n t . I l s o n t d a n s l e u r c o m p é t e n c e , t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s - e r v é s p a r l a l o i o u p a r l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l s p e u v e n t d é l é g u e r t o u t o u p a r t i e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , à u n e o u p l u - s i e u r s p e r s o n n e s , m ê m e n o n a s s o c i é e s .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t f i x é p a r l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e t o r d i n a i r e d o i t s e r é u n i r l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n , d e c h a q u e a n n é e à 1 7 . 0 0 h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i - v a n t .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u e n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t a u t a n t d e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e . E l l e d o i t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é - s e n - t a n t a u m o i n s l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E s u r l a m i n u t e q u i n e c o n t i e n t a u c u n e c l a u s e n i r é s e r v e c o n t r a i r e à l a t e n e u r d e s p r é s e n t e s , d é l i v r é p o u r l e s s e r v i c e s d u M o n i t e u r B e l g e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e