27/11/2014
ÿþ; = , ( l ` _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e p W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e i g e
~
D é p c s 1 R e ç u I e
1 8 N O V . 2 0 1 4
a ' ~ ; ~ ' ~ d u } i ' 1 F ~ d e c o m m e r c e
i ~ ' ~ r " ~ t ` é
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
~ C ~ 8 9 / .
( e n e n t i e r ) : A L T A A R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : D R E V E D U P R I E U R E , 2 5 A 1 1 6 0 A U D E R G H E M
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e ;
1 . L a s o c i é t é J C X I M M O , s o c i é t é a n o n y m e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A u d e r g h e m ( B - 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , d r è v e d u P r i e u r é , 2 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s : T V A B E 0 4 5 4 . 0 1 9 . 0 8 9 / R P M B r u x e l l e s .
2 . L a s o c i é t é a n o n y m e V B G L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 1 3 8 0 L a s n e ( O h a i n ) , r u e C r o l l é , 2 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u - m é r o d ' e n t r e p r i s e s : N A B E 0 4 5 5 . 8 9 2 . 6 7 4 , R P M N i v e l l e s .
3 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S O C 1 E T E D ' I N V E S T I S S E M E N T S P A T R I M O N I A U X , a y a n t s o n ' s i è g e s o c i a l à 1 3 0 1 B i e r g e s , r u e d ' A n g o u s s a r t 5 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o : d ' e n t r e p r i s e s : N A B E 0 8 6 0 . 5 7 3 . 0 1 3 / R P M N i v e l l e s .
O n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t q u ' i l s c o n s t i t u e n t e n t r e e u x u n e s o c i é t é a n o n y m e a u ; c a p i t a l d e S O I X A N T E - E T - U N M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 - ) , à r e p r é s e n t e r p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u ' i l s d é c l a r e n t s o u s c r i r e c o m m e s u i t ;
1 . L a s o c i é t é J C X I M M O , p r é q u a l i f i é e , à c o n c u r r e n c e
d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 1 à 3 7 5 : 3 7 5 2 . L a s o c i é t é a n o n y m e V B G L , p r é q u a l i f i é e , à c o n c u r r e n c e
d e d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 3 7 6 à 6 2 5 ; 2 5 0
3 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S O C I E T E
D ' I N V E S T I S S E M E N T S P A T R I M O N I A U X , p r é q u a l i f i é e , à
c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - c i n q a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 6 2 6 à 7 5 0 : 1 2 5
T o t a l ; s e p t c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s : 7 5 0
T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t a i n s i s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t p a r v e r s e m e n t p r é a l a b l e e n n u m é r a i r e a u
c o m p t e B E 6 5 0 0 1 7 4 1 7 8 0 4 9 6 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S ,
S T A T U T S .
T I T R E P R E M I E R - D E N O M I N A T I O N - D U R E E - S I E G E - O B J E T .
A r t i c l e 1 ,
L a s o c i é t é e x i s t e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e s o u s l a
d é n o m i n a t i o n " A L T A A R " .
L e s i è g e e n e s t é t a b l i à A u d e r g h e m ( B - 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , d r è v e d u P r i e u r é , 2 5 .
( o n o m e t )
A r t i c l e 2 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d ' e f f e c t u e r t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e ;
A . t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s a u s e n s l e p l u s l a r g e , e n c e c o m p r i s , l a r e c h e r c h e , l ' é t u d e e t l a r é a l i s a t i o n
d e p r o j e t s i m m o b i l i e r s .
P a r p r o j e t s i m m o b i l i e r s i l f a u t e n t e n d r e , s a n s q u e c e t t e é n o n c i a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , t o u t e s o p é r a t i o n s ;
1 . d ' a c h a t , v e n t e , é c h a n g e d ' i m m e u b l e s , a c h a t , c o n s t i t u t i o n o u c e s s i o n d e d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , m i s e e n
l o c a t i o n e t / o u p r i s e e n l o c a t i o n d e b i e n s i m m e u b l e s ;
2 , d e c o n s t r u c t i o n , r é n o v a t i o n , t r a n s f o r m a t i o n o u d é m o l i t i o n d e b i e n s i m m e u b l e s . E l l e p e u t m e n e r t o u t e s l e s
é t u d e s , c o n c l u r e l e s f i n a n c e m e n t s e t r é a l i s e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e d é m o l i t i o n , d e c o n s t r u c t i o n , d e r é n o v a t i o n
e t d e m i s e e n v a l e u r d e s b i e n s i m m o b i l i e r s q u ' e l l e d é v e l o p p e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 , d e t o u s m o n t a g e s f i n a n c i e r s , c o m m e r c i a u x , p r o m o t i o n n e l s o u j u r i d i q u e s s e r a p p o r t a n t a u x b i e n s i m m e u b l e s a i n s i q u ' à d e s d r o i t s r é e l s p o r t a n t s u r c e s b i e n s i m m e u b l e s ;
4 . l a f o u r n i t u r e d e l o g e m e n t s m e u b l é s d a n s l e s h ô t e l s , m o t e l s e t é t a b l i s s e m e n t s o ù s o n t h é b e r g é s d e s h ô t e s p a y a n t s e t d e m a n i è r e g é n é r a l e l a g e s t i o n h ô t e l i è r e d e t o u t i m m e u b l e c o m p r e n a n t f l a t s o u a p p a r t e m e n t s m e u b l é s o u n o n ; l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m e u b l e s à u s a g e d e r é s i d e n c e s h ô t e l i è r e s e t d e r é s i d e n c e s s e r v i c e s , a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e .
E l l e p e u t d o n c n o t a m m e n t a c h e t e r , v e n d r e , d o n n e r , a p p o r t e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n l e s b i e n s i m m e u b l e s , c o n f é r e r o u a c c e p t e r t o u s d r o i t s r é e l s o u p e r s o n n e l s p o r t a n t s u r c e s b i e n s , l e s d i v i s e r p a r l o t s , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s d e p r o m o t i o n , p r e s t e r t o u t c o n s e i l e t t o u t e a s s i s t a n c e t e c h n i q u e e n m a t i è r e i m - m o b i l i è r e .
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r , d o n n e r o u p r e n d r e e n l e a s i n g , d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n , d i s p o s e r o u é c h a n g e r t o u t d r o i t r é e l o u p e r s o n n e l , m a t é r i e l o u é q u i p e m e n t , e t , d e f a ç o n g é n é r a l e , s e l i v r e r à t o u t e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e o u f i n a n c i è r e l i é e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t , e n c e c o m p r i s t o u t e a c t i v i t é d e s o u s - t r a i t a n c e , l a g e s t i o n d e s d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l - l e c t u e l l e o u d e s b i e n s c o m m e r c i a u x o u i n d u s t r i e l s q u i s ' y r a p p o r t e n t ; e l l e p e u t a c q u é r i r u n d r o i t r é e l o u p e r s o n n e l à t i t r e d ' i n v e s t i s s e m e n t , m ê m e s i C e l u i - c i n ' e s t p a s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l i é à l ' o b j e t d e l a s o c i é t é ,
S . i ' a c h a t , l a v e n t e , l a p r o d u c t i o n , l a d i s t r i b u t i o n d ' é l e c t r i c i t é , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , l i é e s à l ' a c q u i s i t i o n d e m a t é r i e l s e t m a t é r i a u x p e r m e t t a n t f a p r o d u c t i o n d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e , t e l s q u e p a n n e a u x s o l a i r e s , é o l i e n n e s , p o m p e s à c h a l e u r , g r o u p e é l e c t r o g è n e s , e t c , . . ,
C . l ' a c q u i s i t i o n , l a s o u s c r i p t i o n , l a c e s s i o n , l a v e n t e o u t o u t e a u t r e o p é r a t i o n s i m i l a i r e , d e t o u t e v a l e u r m o b i l i è r e , a c t i o n s o u p a r t s , o b l i g a t i o n s , w a r r a n t s , o b l i g a t i o n s p u b l i q u e s , o u t o u t a u t r e m e u b l e , e n c e c o m p r i s l e s d r o i t d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e .
L a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r , p r e n d r e p a r t , i n v e s t i r o u p r e n d r e u n i n t é r ê t d i r e c t o u i n d i r e c t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , d a n s d e s s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d e g é r a n t , a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i - d a t e u r d e s o c i é t é s o u d ' a s s o c i a t i o n s . E l l e p e u t é g a l e m e n t s u p e r v i s e r e t d i r i g e r d e t e l l e s s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s .
D . L a s o c i é t é p e u t a u s s i p r ê t e r à t o u t e s o c i é t é o u f o u r n i r t o u t e g a r a n t i e o u a u t r e s û r e t é , m ê m e h y p o t h é c a i r e . E l l e p e u t e x e r c e r t o u s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e g é r a n t o u d e s f o n c t i o n s é q u i v a l e n t e s .
E . L a s o c i é t é p e u t e n o u t r e , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , p o s e r t o u s a c t e s c i v i l s , c o m m e r c i a u x , i n d u s t r i e l s , f i n a n c i e r s o u a u t r e s , q u i s e r a t t a c h e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s o n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t , e t p e u t d a n s c e c a d r e s ' i n t é r e s s e r p a r t o u s m o d e s à t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s ,
T I T R E D E U X - C A P I T A L ,
A r t i c l e 3 .
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e t l i b é r é e s t f i x é à l a s o m m e d e S O I X A N T E - E T - U N M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 - ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n i d e n t i q u e d u c a p i t a l , e t n u m é r o t é e s d e 1 à 7 5 0 .
T o u t e s l e s a c t i o n s c o n f è r e n t l e s m ê m e s d r o i t s .
A r t i c l e 4 .
L e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s . C h a q u e a c t i o n p o r t e u n n u m é r o d ' o r d r e .
S e u l e l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s f e r a f o i d e l a p r o p r i é t é d ' a c t i o n s . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e t t e i n s c r i p t i o n s o n t d é l i v r é s a u x a c t i o n n a i r e s ,
T o u t t r a n s f e r t d ' a c t i o n s n e s e r a o p p o s a b l e à l a s o c i é t é e t a u x t i e r s q u ' à l a s u i t e d e l ' i n s c r i p t i o n d e c e t r a n s f e r t a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e , o u p a r l e u r s a y a n t s d r o i t , o u p a r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p a r l a l o i p o u r l e s t r a n s f e r t s d e c r é a n c e s . L a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e m p o r t e d e p l e i n d r o i t a d h é s i o n a u x p r é s e n t s s t a t u t s .
A r t i c l e 5 ,
( o n o m e t )
A r t i c l e 6 .
( o n o m e t )
T I T R E T R O I S - A D M I N I S T R A T I O N - C O N T R O L E ,
A r t i c l e 7 .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s ( 3 ) m e m b r e s a u m o i n s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x ( 6 ) a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u q u ' i l e s t c o n s t a t é à l ' o c c a s i o n d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . E n p a r e i l c a s , l a d i s p o s i t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s o c t r o y a n t u n e v o i x p r é p o n d é r a n t e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c e s s e d e p l e i n d r o i t d e s o r t i r s e s e f f e t s j u s q u ' à c e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i t à n o u v e a u c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s ,
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a s t a t u é s u r u n r e m p l a c e m e n t .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t . L ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i d é s i g n é p o u r s u i t e t t e r m i n e l e m a n d a t d e c e l u i q u ' i l r e m p l a c e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n . E n c a s d e v a c a n c e d e p l u s i e u r s p l a c e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , l e s m e m b r e s r e s t a n t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o n t l e d r o i t d e p o u r v o i r s i m u l t a n é m e n t à t o u s l e s p o s t e s v a c a n t s . T a n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n ' a p a s p o u r v u a u x p o s t e s v a c a n t s p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d o n t l e m a n d a t e s t v e n u à e x p i r a t i o n r e s t e n t e n f o n c t i o n s i c e l a s ' a v è r e n é c e s s a i r e p o u r q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i t c o m p o s é d u n o m b r e m i n i m u m l é g a l d e m e m b r e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é s i g n e r u n p r é s i d e n t p a r m i s e s m e m b r e s . A d é f a u t d ' u n e t e l l e é l e c t i o n o u e n c a s d ' a b s e n c e d u p r é s i d e n t , l a p r é s i d e n c e s e r a a s s u m é e p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t l e p l u s â g é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e u n s e c r é t a i r e p a r m i s e s m e m b r e s .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r n ' e s t p a s r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t i n d e m n i s é s d e s d é p e n s e s n o r m a l e s e t j u s t i f i é e s e x p o s é e s d a n s l ' e x e r c i c e d e l e u r s f o n c t i o n s . L e s f r a i s s e r o n t p o r t é s e n c o m p t e d e s f r a i s g é n é r a u x ,
A r t i c l e 8 ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s p o u r a u t a n t q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s p a r l a l o i a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e c o m i t é d e d i r e c t i o n s e c o m p o s e d e p l u s i e u r s p e r s o n n e s , q u ' e l l e s s o i e n t a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n . L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s u r v e i l l e r l e c o m i t é d e
d i r e c t i o n . .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s
c o n s u l t a t i f s . L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d e c e s c o m i t é s , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a
d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d e c e s c o m i t é s s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s ,
q u i p e u v e n t a g i r s e u l e s . S i l a p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e s t é g a l e m e n t a d m i n i s t r a t e u r , e l l e
p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . D a n s l e c a s c o n t r a i r e , e l l e p o r t e r a l e t i t r e d e d i r e c t e u r g é n é r a l .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u r d e s q u e s t i o n s
s p é c i f i q u e s e t d é t e r m i n é e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e f a r é m u n é r a t i o n d e s p e r s o n n e s a u x q u e l l e s i l a d é l é g u é d e s
c o m p é t e n c e s . C e t t e r é m u n é r a t i o n p e u t ê t r e f o r f a i t a i r e o u v a r i a b l e ,
A r t i c l e 9
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r t o u t e
p e r s o n n e e n c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a g i s s a n t s e u l e .
D a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e s m a n d a t a i r e s
s p é c i a u x q u i o n t é t é d é s i g n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 1 0 .
( o n o m e t )
A r t i c l e 1 1 .
L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t a s s u r é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s a u x s o c i é t é s
c o m m e r c i a l e s e n f a m a t i è r e ; i l n ' e s t n o m m é d e c o m m i s s a i r e q u e s i l a l o i l ' e x i g e o u s i l ' a s s e m b l é e l e d é c i d e .
T I T R E Q U A T R E - A S S E M B L E E G E N E R A L E .
A r t i c l e 1 2 ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t c h a q u e a n n é e a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t
m e n t i o n n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à 1 4 . 0 0 h e u r e s o u s i c e
j o u r e s t f é r i é l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
A r t i c l e 1 3 .
T o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i a l ,
a c t i o n n a i r e o u n o n .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s , d o i v e n t r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r
u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
S i u n e o u p l u s i e u r s a c t i o n s s o n t d é m e m b r é e s e n t r e u n o u d e s n u - p r o p r i é t a i r e s e t u n o u d e s u s u f r u i t i e r s , l e
d r o i t d e v o t e i n h é r e n t à c e s t i t r e s n e p o u r r a ê t r e e x e r c é q u e p a r l e o u l e s n u - p r o p r i é t a i r e s o u l e u r s
r e p r é s e n t a n t s , s a u f d i s p o s i t i o n s c o n t r a i r e s c o n v e n u e s e n t r e l e s c o - i n t é r e s s é s e t d û m e n t n o t i f i é e s à l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 4 .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
( o n o m e t )
A r t i c l e 1 5 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
( o n o m e t )
T I T R E Z C I N Q - D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S .
A r t i c l e 1 6 .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 1 7 ,
( o n o m e t )
A r t i c l e 1 8 .
E n c a s d e l i q u i d a t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u
c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t t e f i n , l ' a c t i f n e t s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s ,
a p r è s q u ' e l l e s a u r o n t é t é m i s e s s u r p i e d d ' é g a l i t é e n m a t i è r e d e l i b é r a t i o n , p a r a p p e l c o m p l é m e n t a i r e o u p a r
r e m b o u r s e m e n t p a r t i e l ,
A r t i c l e 1 9 .
( o n o m e t )
A r t i c l e 2 0 .
( o n o m e t )
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S .
1 ) E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t d ' u n e e x p é d i t i o n e t d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e , e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e l ' a n d e u x m i l l e q u i n z e .
2 ) L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u e n l ' a n d e u x m i l l e s e i z e ,
3 ) L e s p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s d o n t l e m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n d e u x m i l v i n g t , s e r o n t a u n o m b r e d e t r o i s , à s a v o i r
1 ) M a d a m e L E C L E R C Q S o p h i e S i m o n e M a r g u e r i t e C h r i s t i a n e , n é e à U c c l e , l e 7 j u i l l e t 1 9 6 0 , d o m i c i l i é e à A u d e r g h e m ( B - 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , d r è v e d u P r i e u r é , 2 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 0 0 7 0 7 - 2 8 2 - 4 1 , t i t u l a i r e d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 1 - 9 3 4 5 6 7 2 - 1 8 .
2 ) M o n s i e u r V i n c e n t B E H A G H E L d e B U E R E N , n é à E t t e r b e e k , l e t r e n t e a v r i l m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x , d o m i c i l i é à B - 1 3 8 0 L a s n e ( O h a i n ) , R u e C r o l l é , 2 2 , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 6 0 4 3 0 - 0 1 1 - 1 8 , t i t u l a i r e d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 1 - 8 3 3 9 2 0 4 - 2 2 .
3 ) M o n s i e u r C R U Y S M A N S G a ë l R o g e r C o l e t t e M a r i e , n é à M o r t s e l , l e 2 9 m a r s 1 9 6 2 , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l , s o u s l e n u m é r o 6 2 0 3 2 9 - 4 0 1 - 5 2 , d o m i - c i l i é à B - 1 3 0 1 W a v r e ( B i e r g e s ) , r u e d ' A n g o u s s a r t 5 5 , t i t u l a i r e d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 1 - 0 0 7 2 6 1 6 - 6 5 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 d e s p r é s e n t s s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
4 ) E s t d é s i g n é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é , d i s p o s a n t s e u l d e t o u s l e s p o u v o i r s p o u r e n g a g e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e : M o n s i e u r G a ë l C R U Y S M A N S , p r é n o m m é .
5 ) A u v u d u p l a n f i n a n c i e r i l e s t d é c i d é d e n e p a s d é s i g n e r d e c o m m i s s a i r e .
5 ) T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r a g i s s a n t s e u l , a i n s i q u ' à c h a c u n d e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é a n o n y m e J C X I M - M O , c h a c u n e a v e c f a c u l t é d ' a g i r s é p a r é m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' o p é r e r l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n - t r e p r i s e s e t l e c a s é c h é a n t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n ( 1 a t t e s t a t i o n b a n c a i r e )
R é s é r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/01/2015
ÿþ( e n e n t i e r ) : A L T A A R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A u d e r g h e m ( B - 1 1 6 0 - B r u x e l l e s ) , d è v e d u P r i e u r é , 2 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A L T A A R » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A u d e r g h e m ( B - 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , d r è v e d u P r i e u r é , 2 5 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e R P M 4 5 6 7 . 8 9 7 . 4 B 9 F R P M B r u x e l l e s ( c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , s o u s s i g n é , l e 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 4 ) d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 4 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é n o t a m m e n t p r i s e s :
T i t r e A
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s .
1 . D é c i s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 2 0 . 5 0 0 , 0 0 - ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 - ) à q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 8 2 . 0 0 0 , 0 0 - ) , m o y e n n a n t c r é a t i o n d e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , e t q u i s e r o n t n u m é r o t é e s d e 7 5 1 à 1 . 0 0 0 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o - m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e l e u r s o u s c r i p t i o n , p r o r a t a t e m p o r i s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s ( ¬ 8 2 , 0 0 - ) p a r a c t i o n , s o i t u n p r i x g l o b a l d e s o u s c r i p t i o n d e v i n g t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 2 0 . 5 0 0 , 0 0 - ) ; o u t r e u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e u n m i l l i o n s i x c e n t d e u x m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e e u r o s ( ¬ 1 . 6 0 2 . 8 9 0 , 0 0 - ) , s o i t u n p r i x t o t a l d e s o u s c r i p t i o n d e u n m i l l i o n s i x c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e e u r o s ( ¬ 1 . 6 2 3 . 3 9 0 , 0 0 - ) ; é t a n t e n t e n d u q u e c h a q u e a c t i o n s o u s c r i t e , a i n s i q u e l e m o n t a n t g l o b a l d e s p r i m e s d ' é m i s s i o n , s e r o n t l i b é r é s i m m é d i a t e m e n t i n t é g r a l e m e n t e t q u e l e m o n t a n t d e s p r i m e s d ' é m i s s i o n s e r a p o r t é à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e « P r i m e d ' é m i s s i o n » q u i c o n s t i t u e r a à l ' é g a l d u c a p i t a l s o c i a l u n e g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a d e v e n i r d i s p o n i b l e , s o u s r é s e r v e d e l a p o s s i b i l i t é d e s o n i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l , q u e c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s s t i p u l é e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s r e l a t i v e s à l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ,
2 , D é l i b é r a t i o n s r e l a t i v e s à l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
L a s o c i é t é J C X I M M O , s o c i é t é a n o n y m e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A u d e r g h e m ( B - 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , d r è v e d u P r i e u r é , 2 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s : T V A B E 0 4 5 4 . 0 1 9 . 0 8 9 1 R P M B r u x e l l e s , l a s o c i é t é a n o n y m e V B G L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 1 3 8 0 L a s n e ( O h a i n ) , r u e C r o l l é , 2 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s : T V A B E 0 4 5 5 . 8 9 2 . 6 7 4 . R P M N i v e l l e s e t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S O C I E T E D ' I N V E S T I S S E M E N T S P A T R I M O N I A U X , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 1 B i e r g e s , r u e d ' A n g o u s s a r t 5 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s : T V A B E 0 8 6 0 . 5 7 3 . 0 1 3 / R P M N i v e l l e s , d é c l a r e n t c h a c u n p o u r c e q u i l e c o n c e r n e e x p r e s s é m e n t r e n o n c e r i n t é g r a l e m e n t e t i r r é v o c a b l e m e n t à e x e r c e r s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e à l ' o c c a s i o n d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , t e l q u ' i l e s t o r g a n i s é p a r l ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r o f i t d e l a s o c i é t é a n o n y m e A X I A L I N V E S T , l a q u e l l e s e p r o p o s e d e s o u s c r i r e s e u l e l e s d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s n o u v e l l e s à é m e t t r e d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t d e l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t i n t é g r a l e m e n t c e s a c t i o n s , a i n s i q u e l e m o n t a n t g l o b a l d e s p r i m e s d ' é m i s s i o n ; l e m o n t a n t d e s p r i m e s d ' é m i s s i o n é t a n t p o r t é à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e « P r i m e d ' é m i s s i o n » q u i c o n s t i t u e r a à l ' é g a l d u c a p i t a l s o c i a l u n e g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a d e v e n i r d i s p o n i b l e , s o u s r é s e r v e d e l a p o s s i b i l i t é d e s o n i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l , q u e c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s s t i p u l é e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s r e l a t i v e s à l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r _ b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
é p o c c 1 R c ç
1 4 J A i V . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e f r a . n = : : a p h o a l e f i l e B r u x e l l e s
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 5 6 7 . 8 9 7 . 0 8 9
D é n o m i n a t i o n
"
r c e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
3 . S o u s c r i p t i o n - I n t e r v e n t i o n - L i b é r a t i o n .
L a s o c i é t é a n o n y m e A X I A L I N V E S T , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e d e l a F o r g e , 1 0 à 1 4 7 0 B o u s v a l , i n s c r i t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , s o u s l e n u m é r o N A B E 0 4 4 0 . 5 3 2 , 1 3 1 / R P M B r u x e l l e s , d é c l a r e v o u l o i r s o u s c r i r e i n t é g r a l e m e n t e t s e u l e l e s d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s c r é é e s d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c o m m e a c t é c i - a v a n t e t l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t i n t é g r a l e m e n t c e s a c t i o n s a i n s i q u e l e m o n t a n t g l o b a l d e s p r i m e s d ' é m i s s i o n ; l e q u e l m o n t a n t g l o b a l d e s p r i m e s d ' é m i s s i o n , s e r a p l a c é s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e « P r i m e d ' é m i s s i o n » q u i c o n s t i t u e r a à l ' é g a l d u c a p i t a l s o c i a l u n e g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a d e v e n i r d i s p o n i b l e , s o u s r é s e r v e d e l a p o s s i b i l i t é d e s o n i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l , q u e c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s s t i p u l é e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s r e l a t i v e s à l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ;
S o i t u n m o n t a n t g l o b a l d e u n m i l l i o n s i x c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e e u r o s ( ¬ 1 . 6 2 3 . 3 9 0 , 0 0 - ) , l i b é r é p a r d é p ô t p r é a l a b l e e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R i B A S F O R T I S s o u s l e n u m é r o B E 8 3 0 0 1 7 4 2 1 6 0 3 1 5 ,
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s :
C o m p t e t e n u d e s d é c i s i o n s d o n t q u e s t i o n a u p o i n t 1 ) c i - d e s s u s , l ' a s s e m - b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
a ) l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t f i x é à q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 8 2 . 0 0 0 , 0 0 - ) e t e s t d o r é n a v a n t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g - o a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 0 0 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
b ) E s t e f f e c t i v e m e n t c r é é u n c o m p t e « p r i m e s d ' é m i s s i o n » , p r é s e n t a n t u n s o l d e c r é d i t e u r d e u n m i l l i o n s i x c e n t d e u x m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e e u r o s ( ¬ 1 . 6 0 2 . 8 9 0 , 0 0 - ) , i n d i s p o n i b l e e t q u i c o n s t i t u e r a à l ' é g a l d u c a p i t a l s o c i a l u n e g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a d e v e n i r d i s p o n i b l e , s o u s r é s e r v e d e l a p o s s i b i l i t é d e s o n i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l , q u e c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s s t i p u l é e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s r e l a t i v e s à l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
T i t r e B .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e , à s a v o i r ;
A r t i c l e 3 C a p i t a l s o c i a l .
C o m p t e t e n u d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t d e l ' a d o p t i o n d e s p r o p o s i t i o n s d o n t q u e s t i o n a u t i t r e A d e l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e d é c i d e r e m p l a c e r l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e , p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e t l i b é r é e s t f i x é à l a s o m m e d e Q U A T R E - V I N G T - D E U X M I L L E E U R O S ( ¬ 8 2 . 0 0 0 , 0 0 - ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n i d e n t i q u e d u c a p i t a l , e t n u m é r o - t é e s d e 1 à 1 . 0 0 0 . »
T i t r e C .
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r .
D é c i s i o n s :
i r a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e m a n d é e p a r M o n s i e u r V i n c e n t B E H A G H E L d e B U E R E N , e t c e , a v e c e f f e t i m m é d i a t . L ' a s s e m b l é e l e r e m e r c i e p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a s o c i é t é e t s ' e n g a g e à m e t t r e s a d é c h a r g e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i a u r a à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s .
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r D A W A N S F r é d é r i c M a r i e J a c q u e s F r a n ç o i s A d r i e n , n é à E t t e r b e e k , l e v i n g t o c t o b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , d o m i c i l i é à 1 4 7 0 G e n a p p e , r u e d e l a F o r g e , 1 2 , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 5 1 0 2 0 - 3 7 3 - 7 4 , I I e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t e t c e l u i - c i v i e n d r a à é c h é a n c e e n d e u x m i l l e v i n g t , l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a u r a à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 ,
T i t r e D .
P o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n .
R É U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N ,
L e s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , é t a n t M a d a m e S o p h i e L E C L E R C Q e t M e s s i e u r s G a ë l C R U Y S M A N S e t F r é d é r i c D A W A N S , é t a n t t o u s i c i p r é s e n t s s e r é u n i s s e n t i m m é d i a t e m e n t e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e v a n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é , a f i n q u ' i l a c t e e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s p r i s e s p a r e u x e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à s a v o i r
1 . A c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e m a n d é e p a r M o n s i e u r G a ë l C R U Y S M A N S , e t c e , a v e c e f f e t i m m é d i a t , é t a n t e x p r e s s é m e n t p r é c i s é q u ' i l r e s t e n é a n m o i n s a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , L e c o n s e i l l e r e m e r c i e p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a s o c i é t é .
2 . N o m m e r e n r e m p l a c e m e n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r D A W A N S F r é d é r i c M a r i e J a c q u e s F r a n ç o i s A d r i e n , n é à E t t e r b e e k , l e v i n g t o c t o b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , d o m i c i l i é à 1 4 7 0 G e n a p p e , r u e d e l a F o r g e , 1 2 , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 5 1 0 2 0 - 3 7 3 - 7 4 . I I e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t e t c e l u i - c i e s t c o n s e n t i p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n ( a t t e s t a t i o n )
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
Y t , T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u ~
M o n i t e u r , k b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e