01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 26.06.2014 14225-0511-018
12/09/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I T
0 5 -
B E L G I S C I - -
I I
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 7 . 1 8 6 . 2 0 4
' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L T E X I M E X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u B o s q u e t n u m é r o 1 0 b o î t e A à 1 4 0 0 N i v e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A L T E X I M E X " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 0 0 N i v e l l e s , r u e d u B o s q u e t n u m é r o 1 0 b o î t e A , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( N i v e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 0 7 . 1 8 6 . 2 0 4 . , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e s e i z e j u i l l e t d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B R U X E L L E S 3 , l e v i n g t - n e u f j u i l l e t s u i v a n t , v o l u m e 5 / 3 f o l i o 3 4 c a s e 2 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e C o n s e i l l e r , a . I . W i m . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e [ ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A ) R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u ! C o d e d e s s o c i é t é s , j u 5 t i f i a n t l a r a i s o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e a v r i l d e u x m i l q u a t o r z e .
B ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
- l ' a c h a t e t v e n t e , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e m é t a u x p r é c i e u x , s e m i - p r é c i e u x , p i e r r e s
p r é c i e u s e s e t s e m i p r é c i e u s e s , e n c e c o m p r i s l ' a c h a t d ' o r s o u s t o u t e s s e s f o r m e s ( p é p i t e s , b i j o u x , l i n g o t s , . . . ) ,
p o u r l e t r a n s f o r m e r a f i n d e l e p u r i f i e r e t l e r e v e n d r e s u r l e m a r c h é , e t c e c i s a n s l i m i t a t i o n t e r r i t o r i a l e .
- l e t r o c d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s , s a n s l i m i t a t i o n t e r r i t o r i a l e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e , '
a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- l e c o m m e r c e , a c h a t s e t v e n t e s d e t o u s p r o d u i t s t e x t i l e s e t a l i m e n t a i r e s , a i n s i q u e l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s .
- l ' a c h a t e t v e n t e , l e t r a n s f o r m a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e m é t a u x p r é c i e u x , s e m i - p r é c i e u x , p i e r r e s p r é c i e u s e s e t s e m i p r é c i e u s e s , e n c e c o m p r i s l ' a c h a t d ' o r s o u s t o u t e s s e s f o r m e s ( p é p i t e s , b i j o u x , l i n g o t s , . . . ) , p o u r l e t r a n s f o r m e r a f i n d e l e p u r i f i e r e t l e r e v e n d r e s u r l e m a r c h é , e t c e c i s a n s l i m i t a t i o n t e r r i t o r i a l e .
- l e t r o c d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s , s a n s l i m i t a t i o n t e r r i t o r i a l e ,
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t a u s s i s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n d e p a r t i c i p a t i o n o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r e t d o n t l ' o b j e t s e r a i t a n a l o g u e . o u c o n n e x e a u s i e n . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
« é s e r v é
a u
" M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n à M o n s i e u r H A S S O N M i c h e l , p r é n o m m é , a v e c p o u v o i r d ' a g i r a f i n d e p r o c é d e r a u x m o d i f i c a t i o n s é v e n t u e l l e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e . L e m a n d a t a i r e p o u r r a à c e t t e f i n f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t e n g é n é r a l f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e P a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 ) , i 3 8 0 9 * 1 1 1 1 1 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 3 - 0 1 - 2 0 1 4 G r - ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 7 . 1 8 6 . 2 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L T E X I M E X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u B o s q u e t n u m é r o 1 0 A à 1 4 0 0 N i v e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A L T E X I M E X " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 0 0 N i v e l l e s , r u e d u B o s q u e t n u m é r o 1 0 A , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 7 . 1 8 6 . 2 0 4 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K S U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d o u z e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 5 2 f o l i o 4 6 c a s e 1 9 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e R e c e v e u r W i m A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t d e u x m i l l e c e n t s i x e u r o s c i n q u a n t e e t u n c e n t s ( 5 0 2 . 1 0 6 , 5 1 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s c i n q u a n t e - d e u x c e n t s ( 2 4 7 , 8 9 3 , 5 2 ¬ ) à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s t r o i s c e n t s ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 3 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , d ' u n m o n t a n t t o t a l d e c i n q c e n t d e u x m i l l e c e n t s i x e u r o s c i n q u a n t e e t u n c e n t s ( 5 0 2 . 1 0 6 , 5 1 ¬ ) , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e c i -
d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E C I N Q
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s t r o i s c e n t s ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 3 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e
( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
A R T I C L E C I N Q / B I S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r i n f i n e d e l ' a r t i c l e u n n o u v e a u p o i n t 4 ) , c o m m e s u i t :
« 4 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d o u z e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t d e u x m i l l e c e n t s i x e u r o s c i n q u a n t e e t u n c e n t s ( 5 0 2 , 1 0 6 , 5 1 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s c i n q u a n t e - d e u x c e n t s ( 2 4 7 . 8 9 3 , 5 2 ¬ ) à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s t r o i s c e n t s ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 3 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , d ' u n m o n t a n t t o t a l d e c i n q c e n t d e u x m i l l e c e n t s i x e u r o s c i n q u a n t e e t u n c e n t s ( 5 0 2 , 1 0 6 , 6 1 ¬ ) , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
25/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 21.06.2013 13198-0236-017
10/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 06.07.2012 12266-0080-018
29/12/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r M e n t i o n n e r s u r s u r l a a d e r n i è r e d e r n i è e p a g e p a g e d u d u V o l e t V o l e t B : B A u A u r e c t o r e c t o : : N o m N o m e t e t q u a l i t é q u a l i é d u d u n o t a i r e n o t a i e i n s t r u m e n t a n t i n s t r u m e n t a n t o u o u d e d e l a a p e r s o n n e p e r s o n n e o u o u d e s d e s p e r s o n n e s p e r s o n n e
a y n t a y a n t p o u v o i r p o u v o i r d e d e r e p r é s e n t e r r e p r é s e n t e r l a a p e r s o n e p e r s o n n e m o r a l e m o r a e à à l é g a r d l é g a d e s d e s t i e r s t i e
A u A u v e r s o v e r s o : : N o m N o m e t e t s i g n a t u r e s i g n a t u
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 7 9 3 8 *
D é p o s é
2 7 - 1 2 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 4 0 7 . 1 8 6 . 2 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L T E X I M E X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 0 0 N i v e l l e s , R u e d u B o s q u e t 1 0 B t e A
O b j e t d e l a c t e : T r a n s f o r m a t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s
n o m i n a t i v e s .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e N o t a i r e L o u i s D E C O S T E R , à
S c h a e r b e e k , l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , i l r é s u l t e
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A L T E X I M E X " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 0 0 N i v e l l e s , R u e d u B o s q u e t , 1 0 A , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l e s a c t i o n s a u
p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
E n c o n s é q u e n c e , l a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r a u
c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p o u r :
- c r é e r u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s ;
- e x é c u t e r m a t é r i e l l e m e n t l é c h a n g e d e c h a q u e a c t i o n a u
p o r t e u r c o n t r e u n e a c t i o n n o m i n a t i v e ;
- i n s é r e r d a n s l e d i t r e g i s t r e l e s m e n t i o n s l é g a l e s ;
- d é t r u i r e p h y s i q u e m e n t l e s a c t i o n s a u p o r t e u r ;
- d é l i v r e r a u x a c t i o n n a i r e s l e s c e r t i f i c a t s d i n s c r i p t i o n
d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
2 . L a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e :
A R T I C L E N E U F : l e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s . I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L a c e s s i o n d e s a c t i o n s s e f a i t c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 5 0 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s . »
3 . L a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t l ' é t a b l i s s e m e n t d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d é c o u l a n t d e s m o d i f i c a t i o n s à a p p o r t e r a u x s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
S i g n a t u r e : N o t a i r e L o u i s D E C O S T E R
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
25/07/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
I . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s
M o n
b e + 1 1 1 1 3 7 8
T R I B U N N . D E C O M M E R C E
- ? T - 2 0 1 1
N I V E L L E 8
c e r e n f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 7 . 1 8 6 . 2 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L T E X I M E X
F o r m e j u r i d i q u e : s a
S i è g e : r u e d u B o s q u e t 1 0 A , 1 4 0 0 N i v e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R E E L E C T I O N ( S ° R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T ( S )
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e e x t r a - o r d i n a i r e d u 6 j u i n 2 0 1 1 :
S u i t e à l a f i n d u m a n d a t i n i t i a l d e 6 a n s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e :
* l a r é é l e c t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r E l i a H A S S O N ,
A v e n u e E u g è n e Y s a y e 8 0 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , à p a r t i r d u 6 j u i n 2 0 1 1 e t c e c i p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
* l a r é é l e c t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J a c q u e s H A S S O N ,
S t e e n w e g o p U k k e l 2 3 5 , 1 6 5 0 B e e r s e l , à p a r t i r d u 6 j u i n 2 0 1 1 e t c e c i p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
* l a r é é l e c t i o n e t c o n f i r m a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r M i c h e l H A S S O N , H a l s e n d a l l a a n 2 6 , 1 6 5 2 A l s e m b e r g , à p a r t i r d u 6 j u i n 2 0 1 1 e t c e c i p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
l a c o n f i r m a t i o n d e M r . E l i a H A S S O N c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c l a r e n t c h a c u n s é p a r é m e n t q u ' i l s a c c e p t e n t l e u r s f o n c t i o n s . C e l l e s - c i p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 1 7 .
E l l e H A S S O N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
-
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 24.06.2011 11207-0359-018
21/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.06.2010, DPT 11.06.2010 10177-0352-019
18/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 01.06.2009, DPT 12.06.2009 09226-0105-016
18/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.06.2008, DPT 16.07.2008 08414-0029-016
17/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.06.2007, DPT 09.07.2007 07381-0307-014
18/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 27.06.2006, DPT 17.07.2006 06468-3755-016
06/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 29.06.2005, DPT 04.07.2005 05411-1368-015
14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.06.2015, DPT 10.07.2015 15292-0144-017
09/11/2004 : BL346785
23/07/2004 : BL346785
16/09/2003 : BL346785
08/08/2003 : BL346785
03/08/2002 : BL346785
24/07/2001 : BL346785
25/07/2000 : BL346785
18/11/1999 : BL346785
07/02/1987 : BL346785
01/01/1986 : BL346785
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 06.06.2016, DPT 31.08.2016 16535-0575-017