16/07/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e d e l ' U n i v e r s i t é n u m é r o 2 5 à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
1 L j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - A U T O R I S A T I O N A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D ' A U G M E N T E R L E C A P I T A L - A U T O R I S A T I O N A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N À É M E T T R E D E S O B L I G A T I O N S C O N V E R T I B L E S O U D E S D R O I T S D E S O U S C R I P T I O N - M O D A L I T É S D E C O N V O C A T I O N A U X A S S E M B L É E S G É N É R A L E S - C O N D I T I O N S D ' A C Q U I S I T I O N D E S A C T I O N S P R O P R E S D E L A S O C I E T E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
p u p r o c è s - v e r b a l d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A L T I S S I A I N T E R N A T I O N A L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , P l a c e d e l ' U n i v e r s i t é 2 5 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( N i v e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 7 6 . 8 1 6 . 0 5 8 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t e t u n j u i n d e u x m i l t r e i z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
p r e m i è r e r é s o l u t i o n : P r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 1 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r o i s c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 3 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t t o t a l d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e t r e i z e m i l l e c e n t ( 1 3 . 1 0 0 ) a c t i o n s , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e e t l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t c e n t d i x - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e d é n o m m é « p r i m e d ' é m i s s i o n » .
C e c o m p t e i n d i s p o n i b l e , q u i c o n s t i t u e r a l a g a r a n t i e d e s t i e r s à l ' é g a l d e s a u t r e s a p p o r t s , n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e n o u v e l l e r é s o l u t i o n d e l ' a s s e m b l é e , q u i d é l i b é r e r a d a n s l e s f o r m e s e t l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l e s a r t i c l e s 6 1 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : D e u x i è m e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t d i x - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 3 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c i n q c e n t d o u z e m i l l e e u r o s ( 5 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e l a t o t a l i t é d e l a « p r i m e d ' é m i s s i o n » d ' u n m o n t a n t d e c e n t d i x - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , P l a c e d e l ' U n i v e r s i t é 1 6 .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : C a p i t a l a u t o r i s é e t a u t o r i s a t i o n a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s
c o n v e r t i b l e s o u d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e
_ 6 0 4 _ C o d e _ _ d e s _ S o c i e t e s , _ _ r e l a t i f _ à - l a . p r o p o s i t i o n _ f e i t e _ à _ i ' a s s e r n b l e e _ _ g e n e r a l e _ d ' o c t r o y _ e r e u _ c o n s e i l
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
e i ; = i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 3 1 0 9 7 8 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 8 1 6 . 0 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L T I S S I A I N T E R N A T I O N A L
T R I B U N A L D E c c r . " l ' c t E R C E
0 5 J U L , 2 0 1 3
N N E L t e u f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d ' a d m i n i s t r a t i o n u n e a u t o r i s a t i o n p o u r a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l e t p o u r é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n . C e r a p p o r t i n d i q u e l e s c i r c o n s t a n c e s s p é c i f i q u e s d a n s l e s q u e l l e s l e c a p i t a l a u t o r i s é p o u r r a ê t r e u t i l i s é e t l e s o b j e c t i f s p o u r s u i v i s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a c c o r d e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s a u x a r t i c l e s 6 0 3 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a u t o r i s a t i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s d ' u n m o n t a n t m a x i m a l d e c i n q c e n t d o u z e m i l l e e u r o s ( 5 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e é g a l e m e n t d ' a c c o r d e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l ' a u t o r i s a t i o n d e p r o c é d e r à l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e s a r t i c l e s 4 8 9 à 4 9 2 , 4 9 6 à 5 0 3 , 5 8 3 , 5 9 1 e t s u i v a n t s , e t 6 0 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m t e l q u e l e m o n t a n t d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l p o u v a n t r é s u l t e r d e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e c o n v e r s i o n o u d e s o u s c r i p t i o n n e d é p a s s e p a s l a l i m i t e d u c a p i t a l r e s t a n t a u t o r i s é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : M o d a l i t é s d e c o n v o c a t i o n a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r é v o i r d a n s l e s s t a t u t s q u e l e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s ( t a n t o r d i n a i r e s q u ' e x t r a o r d i n a i r e s ) p e u v e n t s e f a i r e p a r l e t t r e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l ( t é l é c o p i e , m a i l , e t c e t e r a ) ,
S i x i è m e r é s o l u t i o n : C o n d i t i o n s d ' a c q u i s i t i o n d e s a c t i o n s p r o p r e s d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r , d a n s i e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s l é g a l e s , s e s p r o p r e s a c t i o n s à c o n c u r r e n c e d u n o m b r e m a x i m u m d ' a c t i o n s f i x é p a r l ' a r t i c l e 6 2 0 , p a r a g r a p h e l e r , 2 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s , à u n p r i x m i n i m a l d ' u n e u r o ( 1 , 0 0 ¬ ) e t u n p r i x m a x i m a l é q u i v a l e n t à l a v a l e u r d e l ' a c t i o n a u m o m e n t d e l ' a c q u i s i t i o n , p e n d a n t u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s à d a t e r d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d ' a u t o r i s a t i o n , C e t t e a u t o r i s a t i o n e s t p r o r o g e a b l e p o u r d e s t e r m e s i d e n t i q u e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t a u x c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é p r é v u e s à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
E l l e d é c i d e p a r a i l l e u r s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c q u é r i r l e s t i t r e s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t l o r s q u e c e t t e a c q u i s i t i o n e s t n é c e s s a i r e p o u r é v i t e r à l a s o c i é t é u n d o m m a g e g r a v e e t i m m i n e n t . C e t t e a u t o r i s a t i o n e s t v a l a b l e t r o i s a n s à d a t e r d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d ' a u t o r i s a t i o n e t e s t p r o r o g e a b l e p o u r d e s t e r m e s i d e n t i q u e s , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t a u x c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é p r é v u e s à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 2 , 4 , 5 , 7 b i s , 1 1 e t 2 6 d e s s t a t u t s a i n s i q u e d ' a j o u t e r u n a r t i c l e 1 1 b I s , a f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t
A r t i c l e 2 .
L e s i è g e s o c i a l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e , d a n s l e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n s u r l ' e m p l o i d e s l a n g u e s , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a q u e l l e d e v r a ê t r e p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ,
L a s o c i é t é p o u r r a é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , d é p ô t s , c o m p t o i r s , r e p r é s e n t a t i o n s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 4 .
L a s o c i é t é a u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e
m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
A r t i c l e 5 ,
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c i n q c e n t d o u z e m i l l e e u r o s ( 5 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r t r e n t e - n e u f m i l l e t r o i s c e n t s ( 3 9 . 3 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r e n t e - n e u f m i l l e t r o i s c e n t i è m e ( 1 / 3 9 . 3 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t v i n g t ( 6 2 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e n e s p è c e s .
L ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s r é u n i e l e t r e i z e o c t o b r e d e u x m i l h u i t a d é c i d é ;
d e d é m u l t i p l i e r l e s s i x c e n t v i n g t ( 6 2 0 ) a c t i o n s e x i s t a n t e s e n s i x m i l l e d e u x c e n t s ( 6 . 2 0 0 ) a c t i o n s ;
d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e v i n g t m i l l e ( 2 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
E n d a t e d u v i n g t e t u n j u i n d e u x m i l t r e i z e , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 1 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à t r o i s c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 3 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e t r e i z e m i l l e c e n t ( 1 3 . 1 0 0 ) a c t i o n s , s u i t e à u n a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t t o t a l d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l l a é g a l e m e n t é t é d é c i d é d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e e t l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t c e n t d i x - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e d é n o m m é « p r i m e d ' é m i s s i o n » .
E n f i n , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t d i x - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à c i n q c e n t d o u z e m i l l e e u r o s ( 5 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e l a t o t a l i t é d e l a « p r i m e d ' é m i s s i o n » .
A r t i c l e I b i s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s , p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s à d a t e r d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e l a d é c i s i o n d ' a u t o r i s a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 j u i n 2 0 1 3 , à a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s d ' u n m o n t a n t m a x i m a l d e c i n q c e n t d o u z e m i l l e e u r o s ( 5 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
C e t t e a u g m e n t a t i o n p o u r r a ê t r e r é a l i s é e p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e . E l l e p o u r r a l ' ê t r e é g a l e m e n t p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s , a v e c o u s a n s c r é a t i o n d e n o u v e a u x t i t r e s .
C e t t e a u t o r i s a t i o n e s t v a l a b l e p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s , à d a t e r d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e l a d é c i s i o n d ' a u t o r i s a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 j u i n 2 0 1 3 , m a i s e l l e p o u r r a ê t r e r e n o u v e l é e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
L e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e d e s a c t i o n n a i r e s p o u r r a ê t r e l i m i t é o u s u p p r i m é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d a n s l e c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é , e t c e m ê m e e n f a v e u r d ' u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d é t e r m i n é e s a u t r e s q u e l e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l o u d e s s e s f i l i a l e s .
L o r s q u ' i l f a i t u s a g e d e l ' a u t o r i s a t i o n p r é v u e a u p r é s e n t a r t i c l e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p é t e n t p o u r a d a p t e r t e s s t a t u t s à l ' e f f e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e r e l a t i f a u c a p i t a l , d e c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l a i n s i q u e , p a r u n e d i s p o s i t i o n t e m p o r a i r e à i n s é r e r d a n s l e p r é s e n t a r t i c l e , i n d i q u e r d a n s q u e l l e m e s u r e i l a f a i t u s a g e d e s o n p o u v o i r d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l .
A r t i c l e 1 1 .
1 . L a s o c i é t é p e u t , e n t o u t t e m p s , c r é e r e t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s , h y p o t h é c a i r e s o u n o n , p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i d é t e r m i n e r a l e s c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n .
L e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e t l e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n a t t a c h é s o u n o n à u n e a u t r e v a l e u r m o b i l i è r e s o n t é m i s e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s o b l i g a t i o n s n o m i n a t i v e s e t d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n d o n t t o u t o b l i g a t a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L o r s d e l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e t d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n a t t a c h é s o u n o n à u n e a u t r e v a l e u r m o b i l i è r e , l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e r e c o n n u p a r l a l o i p o u r r a ê t r e l i m i t é o u s u p p r i m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l e t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , o u p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é e t d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i .
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é , p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s à d a t e r d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e l a d é c i s i o n d ' a u t o r i s a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 j u i n 2 0 1 3 , à p r o c é d e r , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , à l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o u d ' a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , a t t a c h é e s o u n o n à d e s o b l i g a t i o n s o u à d ' a u t r e s t i t r e s , p o u v a n t d o n n e r d r o i t à t e r m e à d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é , a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e s a r t i c l e s 4 8 9 à 4 9 2 , 4 9 6 à 5 0 3 , 5 8 3 , 5 9 1 e t s u i v a n t s , e t 6 0 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m t e l q u e l e m o n t a n t d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l p o u v a n t r é s u l t e r d e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e c o n v e r s i o n o u d e s o u s c r i p t i o n n e d é p a s s e p a s l a l i m i t e d u c a p i t a l r e s t a n t a u t o r i s é p a r l ' a r t i c l e 7 b i s d e s p r é s e n t s s t a t u t s . D a n s c e c a s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t l i m i t e r o u s u p p r i m e r , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e c o m m e l e l u i p e r m e t l ' a r t i c l e 7 b i s d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
l l n e p e u t c e p e n d a n t l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e n c a s d ' é m i s s i o n d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n r é s e r v é e à t i t r e p r i n c i p a l à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d é t e r m i n é e s a u t r e s q u e d e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l e s o c i é t é o u d ' u n e o u p l u s i e u r s d e s e s f i l i a l e s .
L o r s q u ' i l f a i t u s a g e d e l ' a u t o r i s a t i o n p r é v u e a u p r é s e n t a r t i c l e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p é t e n t p o u r a d a p t e r l e s s t a t u t s à l ' e f f e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e r e l a t i f a u c a p i t a l , d e c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l a i n s i q u e , p a r u n e d i s p o s i t i o n t e m p o r a i r e à i n s é r e r d a n s l e p r é s e n t a r t i c l e , i n d i q u e r d a n s q u e l l e m e s u r e i l a f a i t u s a g e d e s o n p o u v o i r d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l .
A r t i c l e 1 1 b i s ,
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r , d a n s l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s l é g a l e s , s e s p r o p r e s a c t i o n s à c o n c u r r e n c e d u n o m b r e m a x i m u m d ' a c t i o n s f i x é p a r l ' a r t i c l e 6 2 0 , p a r a g r a p h e l e r , 2 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s , à u n p r i x m i n i m a l d ' u n e u r o ( 1 , 0 0 ¬ ) e t u n p r i x m a x i m a l é q u i v a l e n t à l a v a l e u r d e l ' a c t i o n a u m o m e n t d e l ' a c q u i s i t i o n , p e n d a n t u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s à d a t e r d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e l a d é c i s i o n d ' a u t o r i s a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 j u i n 2 0 1 3 . C e t t e a u t o r i s a t i o n e s t p r o r o g e a b l e p o u r d e s t e r m e s i d e n t i q u e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t a u x c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é p r é v u e s à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c q u é r i r l e s t i t r e s d o n t q u e s t i o n à l ' a l i n é a p r é c é d a n t l o r s q u e c e t t e a c q u i s i t i o n e s t n é c e s s a i r e p o u r é v i t e r à l a s o c i é t é u n d o m m a g e g r a v e e t i m m i n e n t . C e t t e a u t o r i s a t i o n e s t v a l a b l e t r o i s a n s à d a t e r d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e l a d é c i s i o n d ' a u t o r i s a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 j u i n 2 0 1 3 e t e s t p r o r o g e a b l e p o u r d e s t e r m e s i d e n t i q u e s , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t a u x c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é p r é v u e s à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
. . r
R e s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s u i t l ' a c q u i s i t i o n d o i t ê t r e i n f o r m é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s r a i s o n s e t d e s b u t s d e s a c q u i s i t i o n s e f f e c t u é e s , d u n o m b r e e t d e f a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , d u p a i r c o m p t a b l e d e s t i t r e s a c q u i s , d e l a f r a c t i o n d u c a p i t a l s o u s c r i t q u ' i l s r e p r é s e n t e n t , a i n s i q u e d e l e u r c o n t r e v a l e u r .
A u s s i l o n g t e m p s q u e c e s t i t r e s d e m e u r e n t d a n s l e p a t r i m o i n e d e f a s o c i é t é , l e s d r o i t s d e v o t e y a f f é r e n t s s o n t s u s p e n d u s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 2 0 , p a r a g r a p h e 9 e r , a l i n é a 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u c u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e s t r e q u i s e l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u i e r t s e s p r o p r e s a c t i o n s , p a r t s b é n é f i c i a i r e s o u c e r t i f i c a t s a f i n d e l e s d i s t r i b u e r à s o n p e r s o n n e l ,
A r t i c l e 2 6 ,
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s t a n t o r d i n a i r e s q u ' e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r s o n t e n v o y é e s p a r l e t t r e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l ( t é l é c o p i e , m a i l , e t c e t e r a ) , q u i n z e j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 2 7 .
L e s c o n v o c a t i o n s p e u v e n t p r e s c r i r e q u e , p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d t r o i s j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r p a r u n é c r i t a u s i è g e d e l a s o c i é t é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s o b l i g a t a i r e s e t l e s t i t u l a i r e s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , e t c e p o u r a u t a n t q u ' i l s a i e n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e , n o t a m m e n t p o u r l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s ;
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
07/02/2013
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1 0 2 3 5 6 2 *
I » C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é a u
M o n i t e u r b e i g e V
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 7 6 . 8 1 6 . 0 5 8 D é n o m i n a t i o n
I i u
( e n e n t i e r ) : A L T i S S I A I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e d e l ' U n i v e r s i t é 2 5 , 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s - D é m i s s i o n s
A s s e m b l é e G é n é r a l e t e n u e l e 2 8 1 1 2 / 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e n l ' o c c u r r e n c e , R a p h a ë l J a c q u e r y e , C h a r l e s T r u l l e m a n s , G u y P r é a u x , X a v i e r M a r i c h a l e t l a S P R L N a m i k a l a M a n a g e m e n t & T r a i n i n g , a v e c e f f e t a u j o u r d e [ a t e n u e d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e à l ' u n a n i m i t é c h a c u n d e s c i n q a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
( 1 ) l ' A s s o c i a t i o n S a n s B u t L u c r a t i f C E N T R E D E L A N G U E S A L O U V A I N - L A - N E U V E E T - E N W O L U W E , E N A B R E G E : C L L C E N T R E S D E L A N G U E S , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s p l a c e d e l ' U n i v e r s i t é , 2 5 à 1 3 4 8 L O U V A I N - L A - N E U V E , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n ° 4 3 1 . 1 7 6 . 2 8 2 , a y a n t M o n s i e u r M a r c V a n d e n h a u t e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
( 2 ) l a S . P . R . L . B M 2 S , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r u e d u B o u r d o n 5 9 , i n s c r i t e à l a B C E . s o u s l e n ° 0 8 7 9 . 6 6 1 . 2 2 7 , a y a n t M o n s i e u r N i c o l a s - L o u i s B o ë l c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
( 3 ) l a S . P . R . L . D A L A Y R A C , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e l ' O r é e , 1 5 , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n ° 0 4 3 3 . 2 4 7 . 9 2 6 , a y a n t M o n s i e u r B r u n o N i s s e n c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
( 4 ) l a S . P . R . L . C O M M U N I - C O N S U L T , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 8 0 L a s n e , c h e m i n d e s H a y e s , 9 , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n ° 4 3 6 . 9 5 0 . 2 5 7 , a y a n t M o n s i e u r B e r n a r d d e B e l i e f r o i d c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
( 5 ) M o n s i e u r F r é d é r i c S t a s s a r t , d o m i c i l i é P a s e o d e l N a r d o 1 9 A à 0 8 1 9 7 V a l d o r e i x , B a r c e l o n a , e n E s p a g n e ;
P o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , s e t e r m i n a n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 . C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2
L e c o n s e i l s ' a c c o r d e à l ' u n a n i m i t é s u r l a d é s i g n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , e n l a p e r s o n n e d e l a : S . P . R . L . B M 2 S , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r u e d u B o u r d o n 5 9 , I n s c r i t e à i a B C E s o u s l e , n ° 8 7 9 . 6 6 1 . 2 2 7 , a y a n t M o n s i e u r N i c o l a s L o u i s B o é l c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
L e c o n s e i l s ' a c c o r d e à l ' u n a n i m i t é s u r l a d é s i g n a t i o n d ' u n p r é s i d e n t e n l a p e r s o n n e d e [ a S . P . R . L . ' , C O M M U N I - C O N S U L T , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 8 0 L a s n e , C h e m i n d e s H a y e s , 9 , i n s c r i t e à l a B C E ,
s o u s l e n ° 4 3 6 . 9 5 0 . 2 5 7 , a y a n t M o n s i e u r B e r n a r d d e B e l l e f r o i d c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e