01/07/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 3 6 9 7 *
D é p o s é
2 7 - 0 6 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 3 6 1 7 3 5 3 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A m a a y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 0 0 W a v r e , A v e n u e P a s t e u r 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e S i m o n W e t s à S c h a e r b e e k l e v i n g t - s e p t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , i l r é s u l t e q u e : - L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " T W Y L I T E " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 ) b o u l e v a r d d e D i x m u d e , 3 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 4 . 2 0 5 . 3 6 2 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e s o u s s e i n g p r i v é l e v i n g t m a i m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r B e l g e d u t r e i z e j u i n s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 1 0 6 1 3 - 2 7 3 , d o n t l e s i è g e s o c i a l a é t é d é p l a c é à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s l e n e u f f é v r i e r d e u x m i l q u a t r e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r B e l g e d u o n z e m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 4 0 4 1 6 9 0 ,
- M o n s i e u r V E R S T R A E T E B r u n o , d o m i c i l i é à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 ) b o u l e v a r d d e D i x m u d e , 3 4 b o î t e 6 ; o n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " A m a a y " , d o n t l e s i è g e a é t é é t a b l i à 1 3 0 0 W a v r e , A v e n u e P a s t e u r 6 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r ,
- t o u t e a c t i v i t é d e c o n s e i l e n a u d i o - v i s u e l , p r o g r a m m a t i o n , s c r i p t , s c é n a r i o , p r o d u c t i o n f i l m , m o n t a g e d e f i l m , t o u t e a c t i v i t é s e r a t t a c h e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a m i s e e n v a l e u r d e t o u t c e q u i s e r a t t a c h e a u s e c t e u r d u s h o w b u s i n e s s e t d e s s p e c t a c l e s .
- t o u t e a c t i v i t é e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e d a n s l e n é g o c e d e t o u t e s v a l e u r s m a r c h a n d e s .
- l e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s a u x f o n c t i o n s d ' é c l a i r a g i s t e , m o n t e u r d e f i l m c o u r t e t l o n g m é t r a g e , p u b l i c i t a i r e , a u d i o v i s u e l , v i d é o .
- l a p r é - p r o d u c t i o n , l a p r o d u c t i o n d e f i l , p o s t - p r o d u c t i o n , l ' é l a b o r a t i o n d e s c r i p t e t t o u t c e q u i s ' y r a t t a c h e .
- l a v e n t e e n d i r e c t o u e n c o m m i s s i o n d e m a t é r i e l p r o p r e a u x a c t i v i t é s d é c r i t e s c i - a v a n t a i n s i q u e l e m a t é r i e l d i v e r s .
L a s o c i é t é s e r a h a b i l i t é e t a n t à d e s f i n s c o m m e r c i a l e s , c i v i l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s à e f f e c t u e r d e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n d é v e l o p p e r o u à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r , p a r t o u t e s v o i e s , à t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u d o n t l ' o b j e t s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t , m ê m e i n d i r e c t e m e n t , d e s o n e n t r e p r i s e .
L ' é n u m é r a t i o n c i - d e s s u s e s t f a i t e à t i t r e p u r e m e n t i n d i c a t i f e t n o n l i m i t a t i f .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s e n t r a n t d a n s s o n o b j e t s o c i a l , s o i t s e u l e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , s o i t e n a s s o c i a t i o n , s o i t à l a c o m m i s s i o n .
E l l e p e u t a c q u é r i r , e x p l o i t e r o u c o n c é d e r t o u t b r e v e t , l i c e n c e , m a r q u e o u a u t r e s d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e r e l a t i f s à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t f a i r e c e s o p é r a t i o n s e n n o m e t c o m p t e p r o p r e , m a i s a u s s i p o u r l e c o m p t e d e s e s m e m b r e s , e t m ê m e , p o u r c o m p t e d e t i e r s , n o t a m m e n t , à t i t r e d e c o m m i s s i o n n a i r e .
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e c a p i t a l a é t é f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s c o m m e s u i t :
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " T W Y L I T E " s o u s c r i t 1 0 p a r t s s o c i a l e s q u ' e l l e l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e 6 2 0 ¬ ;
- M o n s i e u r V E R S T R A E T E B r u n o s o u s c r i t 9 0 p a r t s s o c i a l e s q u ' i l l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e 5 . 5 8 0 ¬ ;
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , s t a t u t a i r e s o u n o n , e t d a n s c e d e r n i e r c a s , p o u r u n e d u r é e à l a q u e l l e i l p o u r r a ê t r e m i s f i n e n t o u t t e m p s , p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a s s e m b l é e p e u t a u s s i f i x e r a n t i c i p a t i v e m e n t l a d u r é e p o u r l a q u e l l e u n g é r a n t e s t n o m m é .
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , o u e n c o r e à u n d i r e c t e u r , a s s o c i é o u n o n , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , e n s u s d e s é m o l u m e n t s d é t e r m i n é s p a r e l l e , e t d e l e u r s f r a i s d e r e p r é s e n t a t i o n , d e v o y a g e e t a u t r e s , a l l o u e r a u x g é r a n t s d e s i n d e m n i t é s f i x e s à p o r t e r a u c o m p t e d e s f r a i s g é n é r a u x . L e m a n d a t d e g é r a n t p e u t é g a l e m e n t ê t r e e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é , p a r u n g é r a n t . T o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , t o u s p o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s , t o u t e s r é v o c a t i o n s d ' a g e n t s , d ' e m p l o y é s o u d e s a l a r i é s d e l a s o c i é t é s o n t , e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , s i g n é s p a r u n g é r a n t .
A é t é n o m m é g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e : M o n s i e u r V E R S T R A E T E B r u n o , d o m i c i l i é à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 ) B o u l e v a r d d e D i x m u d e , 3 4 , q u i a a c c e p t é . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e l e d e u x i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e m a r s à 1 8 h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . L a 1 è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u e n 2 0 1 5 .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r o c t o b r e e t f i n i t l e t r e n t e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e . L e 1 e r e x e r c i c e s o c i a l a d é b u t é l e j o u r d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r f i n i r l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L e b é n é f i c e n e t , a p r è s p r é l è v e m e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e , e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n .
L e s c o n s t i t u a n t s o n t d é c l a r é q u e , d ' a p r è s l e u r s e s t i m a t i o n s , l a s o c i é t é r é p o n d r a , p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e a u x c r i t è r e s l é g a u x q u i l a d i s p e n s e n t d e n o m m e r u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s .
L ' a s s e m b l é e a d o n n é t o u s p o u v o i r s à l a s p r l C l a e s & P a r t n e r s s i s e à W o l u w é - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) a v e n u e d e H i n n i s d a e l , 6 b o î t e 4 , à l ' e f f e t d e f a i r e t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s , d é p o s e r e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s e t g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e n o t a i r e ( s é ) S i m o n W E T S
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f
- l a p r o c u r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e