03/04/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 . 8 4 6 . 6 2 2 D é n o m i n a t i o n
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 1 m i e 2 0 1 3
N I V E L L E S
r e e
( e n e n t i e r ) : A M A R A N T H H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : d r è v e d e S t a d t 3 2 - 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e e t c l ô t u r e i m m é d i a t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r S o p h i e L I G O T , n o t a i r e a s s o c i é e à G r e z - D o i c e a u , e n d a t e d u 0 4 m a r s 2 0 1 3 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 0 8 m a r s 2 0 1 3 v o l . 8 0 0 f o . 1 0 0 c a s e 1 3 . R e ç u 2 5 , - e u r o s . S i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A M A R A N T H H O L D I N G " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e , D r è v e d e S t a d t 3 2 , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s e s t 0 4 5 8 . 8 4 6 . 6 2 2 . a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a d o p t e à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
a . L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e l a l e c t u r e d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f r é d i g é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d a n s l e q u e l i l e s t p r o p o s é d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é . C h a q u e a c t i o n n a i r e c o n f i r m e a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t , a i n s i q u e d e l ' é t a t r é s u m a n t l a i s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é f i g u r a n t e n a n n e x e , a r r ê t é a u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 3 , s o i t à m o i n s d e t r o i s m o i s .
b . L ' a s s e m b l é e p r e n d e n s u i t e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l a s o c i é t é D e W o l f , G i l s o n
& C ) » a y a n t s e s b u r e a u x à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a v e n u e E . V a n B e c e l a e r e , 2 7 A r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r c
G i l s o n d o n t c h a q u e a c t i o n n a i r e c o n f i r m e a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e .
L e s c o n c l u s i o n s d e c e r a p p o r t d a t é d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 3 s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t :
« D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S A
" « A M A R A N T H H O L D I N G » a é t a b l i u n e s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 3 q u i t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s
d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 4 1 4 . 1 9 0 , 0 3 e u r o s e t u n a c t i f n e t d e 4 1 4 . 1 9 0 , 0 3
e u r o s ,
I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s e t '
p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s p a r l e l i q u i d a t e u r , q u e c e t '
é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é » .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e s d e u x r a p p o r t s p r é c i t é s q u i d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s s o u d r e a n t i c i p a t i v e m e n t l a s o c i é t é .
D û m e n t é c l a i r é s p a r l e n o t a i r e a s s o c i é s o u s s i g n é s u r l e s c o n s é q u e n c e s d e c e t t e d é c i s i o n , l e s c o m p a r a n t s ;
d é c l a r e n t v o u l o i r p r o c é d e r à l a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l a p r é s e n t e c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n r é p o n d a u x c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l ' a r t i c l e ; ,
1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e t t e d é c i s i o n d e c l ô t u r e e n t r a î n e t r a n s f e r t d e p l e i n d r o i t d e l ' a v o i r s o c i a l a u x c o m p a r a n t s .
L a l i q u i d a t i o n s e t r o u v e d e c e f a i t c l ô t u r é e .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e p a s d ' i m m e u b l e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e "
p é r i o d e d e c i n q a n s à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 1 3 0 0 W a v r e , D r è v e d e S t a d t , 3 2 o ù l a g a r d e e n s e r a a s s u r é e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r J e a n - B a p t i s t e S I M E O N S , o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r '
l u i , c o m m e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s e t d e f a i r e t o u t e s l e s
d é c l a r a t i o n s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m e t t r e l ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e n "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1
N I J 1 2 1 . 0 »
I V I
R é s e r v é R
1 .
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
c o n f o r m i t é - a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t p a s s e r l ' i n s c r i p t i o n m o d i f i c a t i v e , a i n s i q u e - d e l a r a d i a t i o n i d é f i n i t i v e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , c e m a n d a t a i r e a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u ; s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
S o p h i e L I G O T , N o t a i r e a s s o c i é e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/12/2011
ÿþ"
D é n o m i n a t i o n : A M A R A N T H H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e J a c q u e s P a s t u r 3 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 . 8 4 6 . 6 2 2
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s - N o m i n a t i o n d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s - N o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é . C e l u i - c l e s t s i t u é , à p a r t i r d e c e j o u r ,
à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
D r è v e d e S t a d t 3 2 , 1 3 0 0 W a v r e
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r Y v e s P e e r s e t d e l a S A C o b e l f i n
c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é .
E l l e p r o c è d e à l a n o m i n a t i o n , p o u r u n t e r m e d e s i x a n s , d e d e u x n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r J e a n - B a p t i s t e S i m e o n s , d e m e u r a n t à 1 3 0 0 W a v r e , D r è v e d e S t a d t 3 2 ,
- L a S P R L M e c a S o l u t i o n s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 3 0 0 W a v r e , D r è v e d e S t a d t 3 2 , r e p r é s e n t é e
p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r J e a n - B a p t i s t e S i m e o n s .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
P r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1
L e c o n s e i l p o c è d e â l a n o m i n a t i o n p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s d e M o n s i e u r J e a n - B a p t i s t e S i m e o n s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
J e a n - B a p t i s t e S i m e o n s
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
V i e . i ~ ~ t ~
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 H 1 1 V I I I I I I I Y I N ~
* 1 1 1 9 1 2 5 7 *
I J
R é M o
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B . ; - - U X E L L M
O 9 D E C . 2 8 ` à
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e