20/01/2012
ÿþ t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e N A D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 4 2 9 . 3 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J A R I C O N S U L T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e d u B o s q u e t , 1 0 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - P O U V O I R S .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e G é r y v a n d e r E L S T , à P e r w e z , e n d a t e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n ;
v o i e d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " J A R I C O N S U L T " , a y a n t s o n s i è g e ;
s o c i a l à 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - L a - N e u v e , r u e d u B o s q u e t , 1 0 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N .
C O N V E R S I O N D U C A P I T A L E N E U R O S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l s o c i a l e n e u r o s ; d è s l o r s , c e l u i - c i s e r a d e q u a t r e - v i n g t - q u a t r e '
m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s e u r o s e t q u a t r e - v i n g t s c e n t s ( 8 4 . 2 8 3 , 8 0 E U R ) r e p r é s e n t é s p a r 3 4 . 0 0 0 a c t i o n s ,
s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p o r t i o n i d e n t i q u e d u c a p i t a l s o c i a l .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N .
M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n n o u v e l l e « :
A M B I T I O N T O S U C C E S S » , e n a b r é g é « A M B I T I O N 2 S U C C E S S » o u " A 2 S " e n l i e u e t p l a c e d e l a i
d é n o m i n a t i o n a n c i e n n e « J A R I C O N S U L T »
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N .
C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E N T I T R E S N O M I N A T I F S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e t d e l e s r e m p l a c e r p a r d e s t i t r e s n o m i n a t i f s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a c h a r g é d e p r o c é d e r a u x i n s c r i p t i o n s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s e t d e l a
d e s t r u c t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r q u i s o n t d é p o s é e s c e 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 p a r l e s a s s o c i é s . I l d é l i v r e r a u n c e r t i f i c a t ;
j u s t i f i c a t i f d e p r o p r i é t é a u x t i t u l a i r e s d e s p a r t s s o c i a l e s .
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N .
T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é d ' O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , R u e d u B o s q u e t 1 0 à W a v r e ( S e c t i o n L i m a i ) , ;
R u e J o s e p h M a t h i e u 3 9 .
C I N Q U I È M E R É S O L U T I O N .
A D A P T A T I O N A U C O D E D E S S O C I E T E S
S u i t e a u x m o d i f i c a t i o n s l é g i s l a t i v e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r d a n s l e s s t a t u t s l e s r é f é r e n c e s a u x
l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s p o u r l e s a d a p t e r a u C o d e d e s S o c i é t é s .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E L A R É D A C T I O N D E S S T A T U T S .
E n v u e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t e t a u C o d e d e s S o c i é t é s e t d ' e n s i m p l i f i e r l a ;
s t r u c t u r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e d é f i n i r l ' i n t é g r a l i t é d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l e s s t a t u t s a c t u e l s p a r l e s
a r t i c l e s s u i v a n t s :
T I T R E I C A R A C T E R E D E L A S O C I E T E
A r t i c l e 1 .
" L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e e t l a d é n o m i n a t i o n " A M B I T I O N T O S U C C E S S " , e n a b r é g é «
A M B I T I O N 2 S U C C E S S » o u " A 2 S "
L e s d é n o m i n a t i o n s e n t i è r e s e t a b r é g é e s p e u v e n t ê t r e i n d i f f é r e m m e n t u t i l i s é e s .
L a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é d e v r a t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s m o t s " s o c i é t é
a n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S A . " .
A r t i c l e 2 .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W a v r e ( S e c t i o n L i m a i ) , R u e J o s e p h M a t h i e u 3 9 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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* 1 2 0 1 8 4 ] 6 w
T R I B U N A L D E C O M M E R (
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N I V E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à p u b l i e r a u x
a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r e n t o u t l i e u e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , d é p ô t s e t a u t r e s d é p e n d a n c e s .
A r t i c l e 3 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- l e c o m m e r c e e n g r o s e t e n d é t a i l , i m p o r t e t e x p o r t d e t o u s b i e n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s y c o m p r i s l e s
b i e n s i m m o b i l i e r s .
- l a p r e s t a t i o n d e t o u s l e s s e r v i c e s q u i n e s o n t p a s e n c o r e r é g l e m e n t é s ,
- d o n n e r d e s a v i s e t a g i r e n t a n t q u e c o n s u l t a n t d a n s l e s d o m a i n e s f i n a n c i e r s , i m m o b i l i e r s e t a d m i n i s t r a t i f s ,
d é t e n t i o n e t g e s t i o n d e p a t r i m o i n e s .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t
l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
L a s o c i é t é p o u r r a , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , s e l i v r e r à t o u t e s l e s a c t i v i t é s e t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s
m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s q u i s e r a t t a c h e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à
s o n o b j e t s o c i a l o u s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e s o u s c r i p t i o n , p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s
s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n
d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t a g i r t a n t p o u r s o n c o m p t e p e r s o n n e l q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n .
A r t i c l e 4 .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e a y a n t p r i s c o u r s l e t r e n t e s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e -
v i n g t - n e u f .
T I T R E I I : C A P I T A L D E L A S O C I E T E
A r t i c l e 5 .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s e u r o s e t
q u a t r e - v i n g t s c e n t s ( 8 4 . 2 8 3 , 8 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r t r e n t e - q u a t r e m i l l e a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p o r t i o n i d e n t i q u e d u c a p i t a l s o c i a l .
A r t i c l e 6 :
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
L o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s c o n d i t i o n s e t l e s m o d a l i t é s
d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p r i s e d a n s l e s c o n d i t i o n s e t s e l o n l e s m o d a l i t é s p r é v u e s
p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s , l e s n o u v e l l e s a c t i o n s à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e d e v r o n t ê t r e o f f e r t e s d e p r é f é r e n c e a u x
p r o p r i é t a i r e s d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s a u p r o r a t a d u n o m b r e d e l e u r s t i t r e s a u j o u r d e l ' é m i s s i o n , d a n s l e d é l a i e t
a u x c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 7 :
S u p p r i m é
A r t i c l e 8 .
S i , l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é o u à l ' o c c a s i o n d ' u n e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , l e s a c t i o n s
s o u s c r i t e s n ' o n t p a s é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e s o u v e r a i n e m e n t s u r l e s a p p e l s
d e f o n d s d e s t i n é s à c o m p l é t e r l a l i b é r a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n p r é a v i s d ' u n m o i s s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , e s t e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e a u x
v e r s e m e n t s , d o i t b o n i f i e r à l a s o c i é t é , u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x l é g a l e n m a t i è r e c o m m e r c i a l e à d a t e r d u j o u r d e
l ' e x i g i b i l i t é d e s v e r s e m e n t s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é s a n s s u i t e p e n d a n t u n m o i s ,
p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d e l u i r é c l a m e r l e
m o n t a n t r e s t a n t d û e t t o u s d o m m a g e s i n t é r ê t s .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t
s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e l e s v e r s e m e n t s r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
A r t i c l e 9 :
L e s p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s o u n o n d u c a p i t a l s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s p a r t s , a v e c m e n t i o n d e l e u r é v e n t u e l l e a p p a r t e n a n c e à u n e c a t é g o r i e s p é c i f i q u e , s o n t i n s c r i t e s d a n s u n
r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l d o n t t o u t a s s o c i é o u t o u t t i e r s i n t é r e s s é p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . Y s e r o n t
r e l a t é s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , l e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s .
D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s s o n t r e m i s a u x a s s o c i é s .
A r t i c l e 1 0 :
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n t i t r e , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s , j u s q u ' à
c e q u ' u n e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t , à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d u t i t r e .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , l e s d r o i t s a f f é r e n t s à c e l l e - c i s o n t e x e r c é s p a r
l ' u s u f r u i t i e r s a u f e n c a s d e d é s i g n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e c o m m u n .
A r t i c l e 1 1 :
L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s a t t a c h é s à u n t i t r e l e s u i v e n t e n q u e l q u e s m a i n s q u ' i l p a s s e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s c r é a n c i e r s o u h é r i t i e r s d ' u n a c t i o n n a i r e n e p e u v e n t , s o u s a u c u n p r é t e x t e , d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a
l i c i t a t i o n d e s b i e n s e t v a l e u r s d e l a s o c i é t é n i s ' i m m i s c e r e n a u c u n e m a n i è r e d a n s s o n a d m i n i s t r a t i o n .
I l s d o i v e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n r a p p o r t e r a u x b i l a n s e t a u x d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 2 :
L a s o c i é t é p e u t , e n t o u t t e m p s , c r é e r e t é m e t t r e d e s b o n s o u o b l i g a t i o n s h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , p a r
d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . T o u t e f o i s , l e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n n e
p e u v e n t ê t r e é m i s e s q u ' e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e
m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
T I T R E I I I : A D M I N I S T R A T I O N E T S U R V E I L L A N C E
A r t i c l e 1 3 :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n ,
n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
T o u t e f o i s , d è s q u ' à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c - ' t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a
p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s
j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e
d e u x a c t i o n n a i r e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à
l a n o u v e l l e é l e c t i o n .
A r t i c l e 1 4 :
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e o u d e p l u s i e u r s p l a c e s d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e
c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s e t l e s c o m m i s s a i r e s r é u n i s e n c o n s e i l g é n é r a l , o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r
p r o v i s o i r e m e n t .
D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s e s t n o m m é p o u r l e t e m p s n é c e s s a i r e à l ' a c h è v e m e n t
d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e .
A r t i c l e 1 5 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t .
A r t i c l e 1 6 :
L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e
c e l u i - c i , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e
f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A r t i c l e 1 7 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r q u e s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e
e t s t a t u e r q u ' à l a m a j o r i t é d e v o i x d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é o u a b s e n t p e u t d o n n e r m ê m e p a r t é l é g r a m m e o u p a r t é l e x , à u n d e s e s
c o l l è g u e s , d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
A r t i c l e 1 8 :
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l a
m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
A r t i c l e 1 9 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e
l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
A r t i c l e 2 0 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a
s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é o u à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n .
E n c a s d e d é l é g a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s s p é c i a l e s a t t a c h é s à
c e s f o n c t i o n s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p e u t d é l é g u e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p o u v o i r s à t e l l e s p e r s o n n e s q u ' i l a g r é e e t q u i
p o r t e r o n t l e t i t r e d e d i r e c t e u r o u d e f o n d é s d e p o u v o i r . I l f i x e l e s p o u v o i r s r é s u l t a n t d e c e t t e d é l é g a t i o n a i n s i q u e
l e c a s é c h é a n t , l e s é m o l u m e n t s q u i y s o n t a t t a c h é s .
A r t i c l e 2 1 :
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n
o f f i c i e r m i n i s t é r i e l a i n s i q u ' e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
- s o i t p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
- s o i t e n c o r e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A r t i c l e 2 2 :
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l n ' y a p a s
l i e u à n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S ' i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a c t i o n n a i r e a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t
d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e , d o n t l a r é m u n é r a t i o n
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n c o m b e r a à l a s o c i é t é s i l ' e x p e r t a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à c h a r g e
d e l a s o c i é t é p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A r t i c l e 2 3 :
L ' a s s e m b l é e d é t e r m i n e l e m o d e d e r é m u n é r a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s c o m m i s s a i r e s .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s é m o l u m e n t s d e s c o m m i s s a i r e s , s ' i l y e n a , s o n t d é t e r m i n é s e t m o d i f i é s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
T I T R E I V : A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
A r t i c l e 2 4 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t i t u e l e p o u v o i r s o u v e r a i n d e l a s o c i é t é . E l l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s
a c t i o n n a i r e s . L e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s .
A r t i c l e 2 5 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j a n v i e r à d i x - s e p t
h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e p a r l e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u l e s c o m m i s s a i r e s . E l l e d o i t l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t l e
c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é
d a n s l a c o n v o c a t i o n .
A r t i c l e 2 6 :
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s a u p o r t e u r d o i t e f f e c t u e r l e d é p ô t d e s e s
t i t r e s a u p o r t e u r a u s i è g e s o c i a l o u a u x é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n , c i n q j o u r s f r a n c s
a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 2 7 :
T o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n , p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r p o u r v u
q u e c e l u i - c i s o i t l u i - m ê m e a c t i o n n a i r e e t q u ' i l a i t l e d r o i t d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e .
L e s m i n e u r s , l e s i n t e r d i t s e t l e s p e r s o n n e s m o r a l e s d o i v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s
l é g a u x . L e s é p o u x o n t p o u v o i r d e s e r e p r é s e n t e r m u t u e l l e m e n t m o y e n n a n t p r o c u r a t i o n .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e
r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
A r t i c l e 2 8 :
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u à s o n d é f a u t p a r u n
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u à s o n d é f a u t e n c o r e , p a r l e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s . L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e
s e c r é t a i r e . L ' a s s e m b l é e c h o i s i t d e u x s c r u t a t e u r s . L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s c o m p l è t e n t l e b u r e a u .
A r t i c l e 2 9 :
L ' o r d r e d u j o u r d e c h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e c o n t i e n t o b l i g a t o i r e m e n t l a d i s c u s s i o n d u r a p p o r t d e
g e s t i o n e t d u r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s a i n s i q u e d u b i l a n , s i c e u x - c i s o n t r e q u i s p a r l a L o i .
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s o b j e t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r . S a u f l e s c a s p r é v u s
p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é d e s
v o i x .
A r t i c l e 3 0 :
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 3 1 :
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t o u
p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
T I T R E V : E C R I T U R E S S O C I A L E S - R E P A R T I T I O N S
A r t i c l e 3 2 :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e d e c h a q u e a n n é e e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e s e p t e m b r e d e
l ' a n n é e s u i v a n t e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o n t a r r ê t é e s e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s .
C e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n a i n s i q u e l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s e t s o n a n n e x e .
A r t i c l e 3 3 :
Q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e e t c o p i e a u s i è g e
s o c i a l :
1 / d e s c o m p t e s a n n u e l s ,
2 / d e l a l i s t e d e s t i t r e s q u i c o m p o s e n t l e p o r t e f e u i l l e d e l a s o c i é t é ,
3 / d e l a l i s t e d e s a c t i o n n a i r e s q u i n ' o n t p a s l i b é r é l e u r s t i t r e s a v e c l ' i n d i c a t i o n d e l e u r s t i t r e s e t c e l l e d e l e u r
d o m i c i l e .
4 / d u r a p p o r t d e g e s t i o n e t d u r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s .
A r t i c l e 3 4 :
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s
n é c e s s a i r e s f o r m e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e d é t e r m i n é s e l o n l e s p r o c é d u r e s c o m p t a b l e s , f i x é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e
r e s p e c t d e l a r é g l e m e n t a t i o n e n v i g u e u r , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a
r é s e r v e l é g a l e .
R é s e r v é ' a u '
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C e c e ~ e ' d ' ê t r e o b l i g a t o i r e ~ s o c ~ | ~ ~ ~ ~ `
d o i t ~ n e p h a c h o q u e h ~ o q u e | a f o n d s d m ' p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , a é t é e n t a é L e s o l d e e g m i s ó h m d i s p u a ü ~ n d o y a s s e m b ~ o Q ó n ó r o ~ q ~ d é u ~ e d m a u n o f ~ ~ a ó o n ~ E l l e p e u t n o t a m m e n t d é c i d e r q u e t o u t o u p a r t i e d e c e s o l d e s e r v i r a à c o n s t i t u e r o u à a l i m e n t e r d e s f o n d s d e
~ o o m ~ e ~ ~ m n d i n a i n e o u d n p n é v ~ i o n o u o a ~ r e p o ~ á ó n u u v m a u ~ A r t i c l e 3 5 ~ L e m o n t a n t a t t r i b u é a u x a c t i o n s s e r a r é p a r t i e n t e n a n t c o m p t e q u e c h a q u e a c t i o n c o n f è r e u n d r o i t é g a l . L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a u t , d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l a | o i , a t t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e
d i v i d e n d e q u i s e r a d i s t r i b u é s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e .
T [ T R E V | : D I S S O L U T I O N i
A Ó i c l e 3 0 :
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a a o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s l i q u i d a t e u r s d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u , à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , p a r | w o o n u e i | d ' a d m i n i s t r a t i o n o n f u n c t i o n à c e t t o é p o q u e . o Q i s u a n t e n q u a | i t é d a c u m i t é d e | k q u i d a U n n .
L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t t o u t e f o i s e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n , p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e l e u r n o m i n o ó o n r é s u l t a n t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n u , l e c a s é c h é a n t , p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n ó o a t t a f i n d e s p m u v o i r s l e s p l u s ó h a n d u e o o n f é n é u p a r l a k o i . L ' o a n e m b | é e g é n ó n a / e d é t w n m i n e | a o m u é c h é a n t | e s é m o | u m e n t o d u o u d o o | i q u i d a h e u r o . : A n i d e 3 7 : A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d a # e a , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s a o m m a a ! n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d ó r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s ~ ~ i o n s
. S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s | i q u | d a t e u n s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s s o i t p a r d e o n a m b o u m e m a n 8 n p r ~ a | m b | e ~ ! m n e u p è c e u a u p n o f i t d e s a u d u n u | i b á r ó o u d a n s u n a p m p o d i u m n u p á h e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t æ o l e s a c U o n o , T I T R E V I I : D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S
A r t i u l e 3 8 : "
P u u r l ' e x é c u t i o n d e s s t m t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e d o m i c i l i é à t o u t a d m i n i s t r a t e u r , c n m m ~ o m h ~ ` ~
l ' é t r a n g e r ,
d i r e c t e u r , U q o Ü d a t e u r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a o o i g n o U o n o . x Ü g n i f i c a h o n u p e u v a n | u | é Ó ~ v o | a b | e m e n ¢ 0 o i ~ o .
G é r y v a n d e r E L S T , N o t a i r e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e