AMPTONS

Dénomination : AMPTONS

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 841.291.589

Publication

25/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.06.2013, DPT 20.11.2013 13664-0057-006
09/04/2013

�� Mod 11.1

We~ Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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BRUXELLES

Greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise ; 841.29t589

D�nomination (en entier) : Digital Marketing

(en abr�g�):

j Forme juridique : SOCI�T� PRIV�E A RESPONSABILIT� LIMIT�E

Si�ge : UCCLE (1180 BRUXELLES) CHAUSSEE DE WATERLOO 1449

Objet de l'acte : MODIFICATION DE LA D�NOMINATION TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL -

;t MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - MODIFICATIONS DES STATUTS

ll r�sulte d'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Jean Didier Gyselinck, notaire associ� � Bruxelles,; en date du dix-huit mars deux mille treize , enregistr� un r�le, 1 renvoi au ler bureau de l'Enregistrement de FOREST le 22/3/13, vo1.92, folio 79, case 15 que l'assembl�e g�n�rale; extraordinaire des associ�s de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e Digital Marketing, dont lei si�ge social est �tabli � Uccle (1180 Bruxelles) chauss�e de Waterloo, 1449 a entre autre d�cid� :

1/ de modifier la d�nomination de la soci�t� en "Amptons" et d�cide par cons�quent de la; modification de la deuxi�me phrase de l'article 1 des statuts)

?; 2/ de transf�rer le si�ge � 1410 Waterloo, All�e des Phal�nes 3, et de modifier en cons�quence

l'article 2 des statuts

3/ de remplacer l'article 3 des statuts par le texte suivant:

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger :

- L'exploitation de magasins, supermarch�s, hypermarch�s ainsi que toutes op�rations se

rapportant directement ou indirectement au n�goce, en gros, demi-gros et d�tail de toutes;

marchandises alimentaires ou non alimentaires;

- la vente � distance par correspondance, t�l�phone ou via le net de tous produits

- la cr�ation, le design, le d�veloppement, l'h�bergement, la gestion et la mise en valeur de sites;

Internet

- la vente en ligne, la fourniture d'informations, de services ou de produits sur internet

- la conception, la fabrication et l'�dition de publicit�s, calendriers, jeux de cartes, textiles,!

fournitures et autres articles afin de promouvoir ses produits et ses marques

- l'�dition, la publication, la distribution et la vente de catalogues de produits

- La gestion de fichiers au sens le plus large du terme.

- L'achat, la vente, la distribution, l'import, l'export, la conception, la fabrication de tous objets;

publicitaires ou promotionnels et d'articles cadeaux et design, en ce y compris l'impression de ceux-;

;; ci.

- L'exploitation de licences.

- La production publicitaire et multi m�dia.

- La formation et l'organisation de s�minaires,

Elle pourra, en vue de ces op�rations, acqu�rir, cr�er, louer, donner en location, exploiter et

vendre tous immeubles, usines, magasins, �tablissements, mat�riels, moteurs et machines qu'elle?

t, jugera n�cessaires ou utiles � la r�alisation de son objet social, acheter, prendre, mettre en valeur,;

exploiter ou c�der, tous brevets d'interventions, licences, proc�d�s et secrets de fabrication ainsi!

que toutes marques de fabriques.

La soci�t� pourra s'int�resser directement ou indirectement par voie d'apport, de cession, de!

fusion, de souscription ou d'achat de titres, d'intervention financi�re ou de toute autre mani�re dans;

toutes affaires, entreprises, associations ou soci�t�s dont l'objet serait similaire, analogue, connexe

ou simplement utile � la r�alisation de son objet en Belgique et � l'�tranger.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

R�serv� au_r Moniteur belge

�4/ D'une fa�on g�n�rale, la soci�t� pourra faire tous actes, transactions ou op�rations' commerciales, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui seront de nature � en faciliter ou d�velopper la r�alisation.

Elle pourra r�aliser son objet social, soit par action directe, soit en prenant des int�r�ts dans des entreprises, des soci�t�s, en tout ou en partie, similaires ou connexes.

La soci�t� peut �tre administrateur ou liquidateur.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

JEAN DIDIER GYSELINCK

Notaire associ� � Bruxelles

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2013 - Annexes du Moniteur belge Pi�ces jointes : une exp�dition avec 1 annexe �tant le rapport sp�cial du g�rant; les statuts coordonn�s

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/12/2011

��Mod 11.1

,r.

j Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

2 4 N01 20111

BRUXELLEe

Greffe

*iiisasss*

N� d'entreprise ` '9t4 egei 525 D�nomination (en entier) : Digital Marketing

it Forme juridique : SOCI�T� PRIV�E � RESPONSABILIT� LIMIT�E Si�ge :UCCLE (1180 BRUXELLES) CHAUSSEE DE WATERLOO 1449

(en abr�g�):

Objet de l'acte : CONSTITUTION

II r�sulte d'un acte re�u par Ma�tre Jean Didier GYSELINCK, Notaire associ� � Bruxelles le vingt-trois; novembre deux mille onze que :

1) Monsieur THILLY Vincent, n� � Woluwe-Saint-Lambert le 18 janvier 1983, domicili� � 1640 Rhode-Saint-i Gen�se, 101 Chemin du Champ de l'Eglise.

ii 2) Monsieur LAMBERT Nicolas, n� � Ottignies-Louvain-la-Neuve le sept septembre mil neuf cent quatre-

vingt-neuf , domicili� � 1390 Limai, rue Charles Jaumotte, 82 A,

Ont constitu� entre eux une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e dont la d�nomination sociale est " Digital; Marketing ".

- Le si�ge social est �tabli � Uccle (1180 Bruxelles), chauss�e de Waterloo, 1449.

- La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, toutes op�rations se rapportant en g�n�ral auj conseil en marketing et strat�gie de communication. L'�tude de march� au sens le plus large du ternie, la r�gie;

m�dia, la conception graphique et r�dactionnelle, le marketing direct et la promotion des ventes. ;

La gestion de fichiers au sens le plus large du terme.

L'achat, la vente, la distribution, l'import, l'export, la conception, la fabrication de tous objets publicitaires ouj promotionnels et d'articles cadeaux et design, en ce y compris l'impression de ceux-ci. L'exploitation de; :; licences. La production publicitaire et multi m�dia. La formation et l'organisation de s�minaires.

Elle pourra, en vue de ces op�rations, acqu�rir, cr�er, louer, donner en location, exploiter et vendre tous! immeubles, usines, magasins, �tablissements, mat�riels, moteurs et machines qu'elle jugera n�cessaires ou; utiles � la r�alisation de son objet social, acheter, prendre, mettre en valeur, exploiter ou c�der, tous brevets; d'interventions, licences, proc�d�s et secrets de fabrication ainsi que toutes marques de fabriques.

La soci�t� pourra s'int�resser directement ou indirectement par voie d'apport, de cession, de fusion, de; souscription ou d'achat de titres, d'intervention financi�re ou de toute autre mani�re dans toutes affaires,; entreprises, associations ou soci�t�s dont l'objet serait similaire, analogue, connexe ou simplement utile � la; r�alisation de son objet en Belgique et � l'�tranger.

D'une fa�on g�n�rale, la soci�t� pourra faire tous actes, transactions ou op�rations commerciales,! financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui' seront de nature � en faciliter ou d�velopper la r�alisation.

Elle pourra r�aliser son objet social, soit par action directe, soit en prenant des int�r�ts dans des ; entreprises, des soci�t�s, en tout ou en partie, similaires ou connexes.

?? La soci�t� peut �tre administrateur ou liquidateur.

- La soci�t� est constitu�e � partir du vingt-trois novembre deux mille onze pour une dur�e illimit�e. Elle;

n'aura toutefois la personnalit� juridique qu'� dater du d�p�t au greffe du tribunal de commerce comp�tent d'uni

extrait de l'acte constitutif aux fins de publication aux annexes au Moniteur Belge.

- Le capital est fix� � DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 EUR) .

II est repr�sent� par 100 parts sociales sans d�signation de valeur nominale repr�sentant chacune;

1/100�me de l'avoir social.

Les parts sociales ont �t� souscrites comme suit au prix de 186 euros:

- Monsieur Vincent THILLY, pr�nomm�, 90 parts sociales, soit seize mille sept cent quarante euros (16.740;

EUR). '

- Monsieur Nicolas LAMBERT pr�nomm�, 10 parts sociales soit mille huit cent soixante euros (1.860 EUR) . ; ENSEMBLE :100 parts sociales, soit dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR)

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Chaque part ainsi souscrite a �t� au pr�alable lib�r�e � concurrence de soixante-cinq euros (65 EUR).

Le Notaire soussign� atteste que le d�p�t des fonds lib�r�s a �t� effectu� conform�ment � la loi aupr�s de

la Banque ING.

- Les parts sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�.

S'il y a plusieurs propri�taires d'une m�me part, la soci�t� peut suspendre l'exercice des droits y aff�rents

jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant � son �gard propri�taire de la part.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� de parts sociales, les droits y aff�rents sont exerc�s par

l'usufruitier.

- La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques ou morales, nomm�s par

l'assembl�e g�n�rale et pour la dur�e qu'elle d�termine.

Si une personne morale est nomm�e g�rant, elle doit d�signer un repr�sentant permanent, personne

physique � l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions de g�rant. La publication au Moniteur Belge de

la d�signation de ce repr�sentant permanent se fera conform�ment aux dispositions l�gales applicables.

A cet �gard, les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs, la simple identification de sa qualit� de

repr�sentant permanent de la personne morale �tant suffisante.

- Conform�ment � l'article 257 du Code des Soci�t�s et sauf organisation par l'assembl�e d'un coll�ge de

gestion, chaque g�rant peut accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social

de la soci�t�, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Il repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant.

- L'assembl�e peut allouer aux g�rants des �moluments fixes ou variables � pr�lever sur les frais g�n�raux.

Elle peut aussi d�cider que le mandat de g�rant sera exerc� � titre gratuit.

- Chaque g�rant peut, sous sa responsabilit�, d�l�guer � une ou plusieurs personnes, telle partie de ses

pouvoirs de gestion journali�re � condition qu'il les d�termine et en fixe la dur�e.

- Tant que la soci�t� r�pond aux crit�res de l'article 15 du Code des Soci�t�s, il n'est pas nomm� de

commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

S'il n'y a pas de commissaire, chaque associ� a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le

des commissaires, et le fait qu'aucun commissaire n'a �t� nomm� doit �tre mentionn� dans les extraits d'actes

et documents � d�poser en vertu des dispositions l�gales en la mati�re.

- Il est tenu une assembl�e g�n�rale ordinaire chaque ann�e le dernier jeudi de juin � 19 heures.

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

L'assembl�e se r�unit extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou � la demande

d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital.

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou � tout autre endroit indiqu� dans la convocation.

- Les assembl�es g�n�rales sont convoqu�es par le g�rant.

Les convocations se font par lettres recommand�es adress�es aux associ�s quinze jours au moins avant

l'assembl�e et doivent mentionner l'ordre du jour.

Tout associ�, g�rant ou commissaire peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�

comme ayant �t� r�guli�rement convoqu� si il est pr�sent ou repr�sent� � l'assembl�e.

- Tout associ� peut se faire repr�senter aux assembl�es par un mandataire, pourvu que celui-ci soit aussi

associ� et qu'il ait le droit d'assister � l'assembl�e.

Un seul et m�me mandataire peut repr�senter plusieurs associ�s.

Les copropri�taires, ainsi que les cr�anciers et d�biteurs gagistes, doivent se faire repr�senter par une

seule et m�me personne.

Toutefois, les personnes morales peuvent se faire repr�senter par un mandataire non-associ�.

- Chaque part sociale donne droit � une voix.

- Sauf dans les cas pr�vus par la loi et les pr�sents statuts, les d�cisions sont prises quel que soit le nombre

de parts repr�sent�es � la majorit� des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Si la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, il exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale. Il ne peut

les d�l�guer.

Les associ�s peuvent, � l'unanimit�, par �crit, prendre toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de

l'assembl�e g�n�rales � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par un acte authentique.

- L'ann�e sociale commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre.

- Le trente et un d�cembre de chaque ann�e, les livres, registres et comptes de la soci�t� sont cl�tur�s et la

g�rance dresse l'inventaire et �tablit les comptes annuels et le rapport de gestion, conform�ment aux

dispositions l�gislatives y aff�rentes.

- Le r�sultat, tel qu'�tabli conform�ment au droit comptable, constitue le b�n�fice net de l'exercice social.

Sur le b�n�fice net il est pr�lev� cinq pour cent pour la formation de la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement

cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale e atteint le dixi�me du capital social.

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition de la g�rance, dans

le respect des dispositions l�gales.

- En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation

s'op�re par les soins du g�rant agissant en qualit� de liquidateur, ou, � d�faut, par un ou plusieurs liquidateurs

nomm�s par l'assembl�e g�n�rale.

Le liquidateur disposera des pouvoirs les plus �tendus pr�vus par les dispositions l�gales en la mati�re.

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

n�cessaires � cet effet, l'actif net est r�parti �galement entre toutes les parts.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv� au " Moniteur 1, elge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Mad 11.1

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

DISPOSITIONS TEMPORAIRES.

A. ASSEMBL�E G�N�RALE.

Et imm�diatement apr�s, les comparants, r�unis en assembl�e g�n�rale, ont d�cid� ce qui suit :

1) GERANCE.

A �t� nomm� en qualit� de g�rant, sans limitation de dur�e, Monsieur Vincent Thilly, pr�nomm�.

Son mandat est exerc� � titre gratuit ou r�mun�r� selon d�cision de l'assembl�e g�n�rale.

2) COMMISSAIRE.

Il n'est pas nomm� de commissaire.

3) CLOTURE DU PREMIER EXERCICE SOCIAL.

Le premier exercice social commenc� le vingt-trois novembre deux mille onze se cl�turera le trente et un

d�cembre deux mille douze.

4) PREMIERE ASSEMBL�E G�N�RALE.

La premi�re assembl�e g�n�rale se tiendra en deux mille treize.

B. Ratification des engagements pris au nom de la soci�t� en formation.

Tous les engagements pris au nom de la soci�t� en formation depuis le premier juillet 2011 par les

comparants sont ratifi�s par le g�rant.

Cette reprise d'engagements n'aura d'effet qu'au moment o� la soci�t� acquerra la personnalit� morale.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME OEUVR� UNIQUEMENT DANS LE BUT D'ETRE DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

Jean Didier GYSELI NCK

Notaire associ� � Bruxelles

Pi�ce jointe : une exp�dition

R�serv�

au

M�niteur

,belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2011- Annexes du Moniteur belge

13/11/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
08/06/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

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AMPTONS

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Code postal : 1410
Localité : WATERLOO
Commune : WATERLOO
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

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