21/05/2014
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I ~ . ~ . ~ . . , _ ~ . ~ s . + ~ t ' ! u ~ ,
t a t U " ~ ~ . 1 + ~ 6
G r e f f e
M M
* 1 4 1 0 3 2 4 0 *
" N O d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 5 5 7 . 0 5 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A N A V d s
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E S O U S F O R M E D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u ( A r c h e n n e s ) , r u e d e s M o n t s , 1 7
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s N o é , à N i v e l l e s , l e 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é a u - b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t d e N i v e l l e s , l e 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 , v o l u m e 4 6 , f o l i o 1 1 , c a s e 1 5 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A N A V d s » , a p r i s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 8 9 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 E U R ) à d e u x c e n t v i n g t - s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 2 2 6 . 2 0 0 E U R ) , p a r s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n e n e s p è c e s , p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e ( 1 . 8 9 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , n u m é r o t é e s d e 3 7 3 à 2 . 2 6 2 , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r é s u l t a n t d e l ' a p p o r t a u c a p i t a l d u d i v i d e n d e n e t , d i s t r i b u é d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s R e v e n u s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 a e n e f f e t d é c i d é d e d i s t r i b u e r à l ' a s s o c i é e u n d i v i d e n d e b r u t d e d e u x c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 2 1 0 . 0 0 0 E U R ) , a v e c a p p l i c a t i o n d u t a u x r é d u i t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r , s o i t 1 0 % , d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r l a L o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , e t d ' i n c o r p o r e r i m m é d i a t e m e n t l e m o n t a n t n e t d e c e d i v i d e n d e , s o i t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 6 9 . 0 0 0 E U R ) , a u c a p i t a l l i b é r é d e l a s o c i é t é ,
L e s r é s e r v e s t a x é e s ( r é s e r v e s d i s p o n i b l e s e t b é n é f i c e r e p o r t é ) , t e l l e s q u ' e l l e s r é s u l t e n t d e s c o m p t e s a u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 2 a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u m o i s d e m a r s 2 0 1 3 , p e u v e n t a i n s i f a i r e l ' o b j e t ° d ' u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e , a v e c a p p l i c a t i o n d ' u n t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r à 1 0 % , à c o n d i t i o n e t d a n s l a m e s u r e o ù a u m o i n s l e m o n t a n t r e ç u p a r l ' a s s o c i é e n v e r t u d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 e s t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é d a n s l e c a p i t a l s o c i a l e t q u e c e t t e i n c o r p o r a t i o n a i t l i e u : p e n d a n t l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i s e c l ô t u r e a v a n t l e 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e q u e c e s c o n d i t i o n s s o n t r e m p l i e s p a r l a p r é s e n t e d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n : d e c a p i t a l f a i s a n t s u i t e à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e x e u r o s ( 1 8 9 . 0 0 0 E U R ) .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d è s l o r s
- d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p o u r y r e m p l a c e r l e s d e u x p r e m i è r e s p h r a s e s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t v i n g t - s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 2 2 6 . 2 0 0 E U R ) . I I e s t d i v i s é e n d e u x m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - d e u x ( 2 . 2 6 2 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s e t i n d i v i s i b l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - d e u x i è m e ( 1 / 2 . 2 6 2 ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
- d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 b i s d e s s t a t u t s p o u r y r a j o u t e r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 8 9 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 E U R ) à d e u x c e n t v i n g t - s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 2 2 6 . 2 0 0 E U R ) , p a r s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n e n e s p è c e s , p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e ( 1 . 8 9 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , n u m é r o t é e s d e 3 7 3 à 2 . 2 6 2 , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r é s u l t a n t d e l ' a p p o r t a u c a p i t a l d u d i v i d e n d e n e t , d i s t r i b u é d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 c i t e C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e F r a n ç o i s N o é ,
à N i v e l l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V l e t B - S u i t e
P i è c e s j o i n t e s : u n e e x p é d i t i o n , d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u q u e l e s t a n n e x é l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 , a i n s i q u e l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é ; I
M o n i t è u r b e l g e > s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I V Y V I ' ~ N I 1 1 0 1 9 I ~ V ~ ~ I M I ~ W ~ 1 V V
* 3
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 5 O C T , 2 0 1 3
N I V E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 5 5 7 . 0 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A n A V d S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E S O U S F O R M E D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u ( A r c h e n n e s ) , r u e d e s M o n t s , 1 7
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S .
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s N o é , à N i v e l l e s , l e 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t d e N i v e l l e s , l e 0 9 1 1 0 1 2 0 1 3 , v o l u m e 2 2 0 , f o l i o 2 5 , c a s e 5 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A n A V d S » , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , n o m i n a t i v e s e t s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s ( s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s f i s c a l e s a p p l i c a b l e s à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s f u t u r e d u f a i t d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ) e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n ,
2 ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s :
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 3 7 2 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d è s l o r s d e m o d i f i e r :
- l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r l e s d e u x p r e m i è r e s p h r a s e s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 E U R ) . I l e s t d i v i s é e n t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 3 7 2 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s e t i n d i v i s i b l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x i è m e ( 1 / 3 7 2 ) d e l ' a v o i r s o c i a l » ;
- l ' a r t i c l e 6 , p o u r y r a j o u t e r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s o c i é e u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , a d é c i d é e n d a t e d u 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , n o m i n a t i v e s e t s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n » ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e F r a n ç o i s N o é ,
à N i v e l l e s
P i è c e s j o i n t e s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a i n s i q u e l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e