05/01/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ . . . , .
~ ~ e ~ ~ e ~ ~ ~ ~
- -
I l f f / I l l l h / I I l l ! / I I l l h I I I I I 1 1 1 1 1 I / I l U h / l l h I I I I I I /
+ i a o o 3 a e 7 R
R é s
M o r b ¬
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 9 1 1 5 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . A . A N D R E D E D E C K E R e t F I L S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 8 0 S a i n t e s , A v e n u e E r n e s t S o l v a y 4 8 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - R E F O N T E D E S S T A T U T S P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s e n d a t e d u
t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
E n r e g i s t r é q u a t r e r â l e s u n r e n v o i
A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e
L e 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1
V o l u m e 3 3 f o l i o 6 7 c a s e 3
R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 )
L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e S . A . A N D R E
D E D E C K E R e t F I L S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 8 0 S a i n t e s , A v e n u e E r n e s t S o l v a y 4 8 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s :
1 . C O N V E R S I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l e n E u r o , s o i t u n e c o n v e r s i o n d u c a p i t a l d e d o u z e m i l l i o n s d e
f r a n c s b e l g e s ( 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 B E F ) e n d e u x c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - d e u x E u r o s e t v i n g t - d e u x
c e n t s ( 2 9 7 . 4 7 2 , 2 2 ¬ ) .
I l . R E D U C T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t
s e p t a n t e - d e u x E u r o s e t v i n g t - d e u x c e n t s ( 2 6 2 . 4 7 2 , 2 2 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e d e u x c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e
c e n t s e p t a n t e - d e u x E u r o s e t v i n g t - d e u x c e n t s ( 2 9 7 . 4 7 2 , 2 2 ¬ ) à t r e n t e - c i n q m i l l e E u r o s ( 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ( . . . )
I I I . A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
3 . 1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t s o i x a n t e m i l l e E u r o s
( 4 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e - c i n q m i l l e E u r o s ( 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e E u r o s
( 4 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s e t s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s . ( . . . )
I V C O N S T A T A T I O N A U T H E N T I Q U E D U T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a u t h e n t i q u e m e n t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à s o n a d r e s s e a c t u e l l e p a r d é c i s i o n d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u p r e m i e r j u i n m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u
t r e i z e j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 9 0 7 1 3 - 5 9 0 .
V . R E F O N T E C O M P L E T E D U T E X T E D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a r e f o n t e c o m p l è t e d u t e x t e d e s s t a t u t s , s a n s e n m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n , l e s i è g e
s o c i a l , l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , l a d u r é e , l e c a p i t a l e t l ' e x e r c i c e s o c i a l , a u x f i n s d e l e s u n i f i e r a v e c l e s s t a t u t s d u
G r o u p e d o n t f a i t p a r t i e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e d ' a d o p t e r l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t l e s a r t i c l e s s u i v a n t s :
A R T I C L E 1 : F O R M E - D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e S . A .
A N D R E D E D E C K E R e t F I L S .
A R T I C L E 2 : S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 8 0 S a i n t e s , A v e n u e E m e s t S o l v a y 4 8 .
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e B e l g i q u e , d a n s l e r e s p e c t d e s r é g l e m e n t a t i o n s
r é g i o n a l e s s u r l ' e m p l o i d e s l a n g u e s , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r
f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a S o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e s o n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u
d ' e x p l o i t a t i o n e t d e s s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 3 : O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
L ' e x p l o i t a t i o n d ' u n a t e l i e r d e f a b r i c a t i o n d ' e n g r e n a g e s e t d e t o u t e s p i è c e s m é c a n i q u e s d e s t i n é e s e n g é n é r a l
à t o u t e i n d u s t r i e .
T o u s t r a v a u x à f a ç o n d e p i è c e s m é c a n i q u e s .
L a s o c i é t é p e u t , e n o u t r e , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u
f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t _ à s o n o b j e t s o c i a l . -
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u
p a r t o u t a u t r e m o d e , y c o m p r i s l a g e s t i o n o u l ' e x e r c i c e d e m a n d a t d e g é r a n t o u d ' a d m i n i s t r a t e u r , d a n s t o u t e s
s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n
f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
A R T I C L E 4 : D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . ( . . . )
A R T I C L E 5 : C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e E u r o s ( 4 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t a c t i o n s ( 1 2 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1
à 1 2 0 0 , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . ( . . . )
A R T I C L E 1 1 : C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s a u p l u s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s . L e s f o n c t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s e t n o n r é é l u s p r e n n e n t f i n
i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e a l ' o b l i g a t i o n d e d é s i g n e r l a o u l e s p e r s o n n e s
p h y s i q u e s , q u i i n d i v i d u e l l e m e n t o u c o l l e c t i v e m e n t , l a r e p r é s e n t e n t d a n s t o u t e s s e s r e l a t i o n s a v e c l a s o c i é t é . A
c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e s a q u a l i t é d e
r e p r é s e n t a n t ( s ) o u d e d é l é g u é ( s ) d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , u n a d m i n i s t r a t e u r p e u t ê t r e n o m m é c o n f o r m é m e n t a u x
d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s . ( . . . )
A R T I C L E 1 5 : P O U V O I R S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e
l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 1 6 : R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u
u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l ;
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
A R T I C L E 1 7 : P R O C E S - V E R B A U X
. . . D e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é e s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r l a p e r s o n n e e n
c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a u s e i n d e l a S o c i é t é . ( . . . )
A R T I C L E 2 0 : R E U N I O N S
L ' a s s e m b l e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e , l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d ' a v r i l à q u a t o r z e h e u r e s ,
a u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s a u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é o u à t o u t
a u t r e e n d r o i t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e . U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o i t ê t r e c o n v o q u é e
c h a q u e f o i s q u e d e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l l e d e m a n d e p a r é c r i t .
L e s a c t i o n n a i r e s , a g i s s a n t à l ' u n a n i m i t é , p e u v e n t p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e d é c i s i o n r e l e v a n t d e l a c o m p é t e n c e
d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s a u f e n c e q u i c o n c e r n e l e s d é c i s i o n s d e v a n t f a i r e l ' o b j e t d ' u n a c t e a u t h e n t i q u e . ( . . . )
A R T I C L E 2 4 : N O M B R E D E V O I X
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A R T I C L E 2 5 : D E L I B E R A T I O N S
S a u f d i s p o s i t i o n l é g a l e c o n t r a i r e , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x e x p r i m é e s , s a n s
q u ' i l s o i t t e n u c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
A R T I C L E 2 6 : P R O C E S - V E R B A U X
. . . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r l a p e r s o n n e e n
c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é .
A R T I C L E 2 7 : E X E R C I C E S O C I A L - C O M P T E S A N N U E L S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t p r e n d f i n l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . ( . . . )
A R T I C L E 2 8 : A F F E C T A T I O N D U R E S U L T A T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s t a t u e s u r l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t s u r l e s a f f e c t a t i o n s e t
p r é l è v e m e n t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
V o l e t B - S u i t e
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e s r é s u l t a t s c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t , d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x p r i n c i p e s g é n é r a u x c o m p t a b l e s b e l g e s .
S u r c e b é n é f i c e n e t , l ' a s s e m b l é e a f f e c t e à l a r é s e r v e l é g a l e u n e d o t a t i o n d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s d u r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e . C e t t e a f f e c t a t i o n c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l .
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s o l d e d u b é n é f i c e n e t s e r a m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e r a d e l ' a f f e c t a t i o n d e c e s o l d e .
A R T I C L E 2 9 : D I V I D E N D E S
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a u x é p o q u e s e t _ a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l e c o n s e i l . d ' a d m i n i s t r a t i o n _ , _ C e l u i - c i p e u t d é c i d e r r e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s . I l d é t e r m i n e l e m o n t a n t a i n s i q u e l e s m o d a l i t é s d e d i s t r i b u t i o n d e l ' a c o m p t e s u r d i v i d e n d e . ( . . . )
A R T I C L E 3 2 : R E P A R T I T I O N
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e . L e s o l d e e s t r é p a r t i p r o p o r t i o n n e l l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .