28/11/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M O N 1 T E ~
2 i - i E L G I S C H S
T i t ; n t } t ? A L D E C G ~ . ~ .
i u i u i i i m u u i
a a n a s s ~ *
I n
I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 0 9 8 2 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A n t h é m i s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e A l b e r t l e r , 9 - 1 3 0 0 L i m a i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r O l i v i e r C r u y s m a n s e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é A n t h é m i s s a , a v e c e f f e t a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 . L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t e x e r c é ,
A n n e E L O Y
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s "
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.06.2013, DPT 04.07.2013 13274-0298-018
04/01/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
( e ! V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r a u M o n i t t b e l g
l f l ' I l l I 1 1 I f I I I
T R I B U N A L O 1 ~ C O M M E R C E
2 0 D E L . 2 0 1 2
N I V E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 0 9 8 . 2 8 5
P é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A N T H E M 1 S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
s i è g e : p l a c e A l b e r t l e r , 9
1 3 0 0 W a v r e ( L i m a i )
O b j e t d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d u c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A N T H E M I S » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a v r e , s e c t i o n d e L i m a i , P l a c e A l b e r t t e r , 9 n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 3 . 0 9 8 . 2 8 5 ,
P r e s s é p a r M a î t r e D e l p h i n e C O G N E A U , n o t a i r e a s s o c i é e à W a v r e , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t ;
P R E M I E R E R E S O L U T I O N R A C H A T D ' A C T I O N S
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 a u r a s ) p o u r l e r a m e n e r d e t r o i s c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 3 6 0 . 0 0 0 e u r o s ) à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 8 5 . 0 0 0 e u r o s ) p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s 7 2 0 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e x i s t a n t e s d ' u n e s o m m e d e c e n t q u a t r e e u r o s d i x - s e p t c e n t s ( 1 0 4 , 1 7 E u r o s ) .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l a p r é s e n t e e s t d é f i n i t i v e , m a i s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a i n s i d é c i d é n e s e r a e f f e c t u é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
1 ] E U X I E M E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e t e x t e d e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e e t d e r e m p l a c e r l e s t e x t e s d e c e s a r t i c l e s p a r l e s s u i v a n t s e e A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 8 5 . 0 0 0 ¬ ) e u r o s . I l e s t d i v i s é e n s e p t c e n t v i n g t ( 7 2 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t v i n g t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . L e s a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s d e u n ( 1 ) à s e p t c e n t v i n g t ( 7 2 0 ) .
H o r m i s l e s d r o i t s s p é c i f i q u e s e x p r e s s é m e n t a t t r i b u é s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t s t r i c t e m e n t i d e n t i q u e s e t c o n f è r e n t l e s m ê m e s d r o i t s e t p r i v i l è g e s a u x a c t i o n n a i r e s .
A r t i c l e 6
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l e é t é f i x é à t r o i s c e n t s m i l l e ( 3 0 0 . 0 0 0 6 ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t s ( 6 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x t i e r s .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t e t u n f é v r i e r d e u x m i l l e s i x s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J a m e s D U P O N T , d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e m i l l e ( 6 0 . 0 0 0 ) e u r o s p o u r a t t e i n d r e t r o i s c e n t s o i x a n t e m i l l e ( 3 6 0 . 0 0 0 ) e u r o s p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s . E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , c e n t v i n g t ( 1 2 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s o n t é t é c r é é e s .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 , q u i s ' e s t t e n u e p a r d e v a n t l e n o t a i r e a s s o c i é D e l p h i n e C O G N E A U , d e r é s i d e n c e à W a v r e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é r é d u i t à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 e u r o s ) p o u r l e r a m e n e r à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 8 5 . 0 0 0 e u r o s ) p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d é c i d é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 0 , d é c i s i o n " p u b l i é e p a r e x t r a i t à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 8 o c t o b r e s u i v a n t s o u s l a r é f é r e n c e 1 0 1 5 9 0 1 6 e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
A r t i c l e 2
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à L i m a i , , P l a c e A l b e r t I ° , 9 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n i e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
S a n s p r é j u d i c e d u r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n e n m a t i è r e l i n g u i s t i q u e , l e s i è g e p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t e n B e l g i q u e d a n s l a r é g i o n w a l l o n n e o u d a n s l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - c a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . »
Q U A T R I E M E R E S O L U 7 I O N
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é à l ' u n a n i m i t é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c o m m e a c t é e s c i - a v a n t , e t e n p a r t i c u l i e r l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d ' o p é r e r l e r e m b o u r s e m e n t d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i e t a p r è s e x p i r a t i o n d u d é l a i p r é v u p a r c e l l e - c i e t p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D é p ô t s i m u l t a n é : - u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
D e l p h i n e C O G N E A U
N o t a i r e a s s o c i é e
R é s e r v é
. a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A G r e c t o : N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e r s i g n a t u r e
27/01/2015
ÿþt i .
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I N
, ` ; . : ï E l l h ; o y L D E C O ÿ s l i r E l : C E
1 5 1 O , 2 0 1 5
1
r ~ r l . ' ~ ~ r e
_ ~ _ . - _ ~ . ~ ~ e - _
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 0 9 8 2 8 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A N T H E M I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : p l a c e A l b e r t I , 9
1 3 0 0 W a v r e ( L i m a i )
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A N T H E M I S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e , s e c t i o n d e L i m a i , P l a c e A l b e r t l e r , 9 n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 3 . 0 9 8 . 2 8 5
D r e s s é p a r l e N o t a i r e a s s o c i é D e l p h i n e C o g n e a u , à W a v r e , l e 5 j a n v i e r 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l e t e x t r a i t c e q u i s u i t :
E n s u i t e , l ' o r d r e d u j o u r e s t a b o r d é p a r l ' a s s e m b l é e q u i , a p r è s d é l i b é r a t i o n , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : p R E M I E R E R E S O L U T I O N R A C H A T D ' A C T I O N S
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 8 5 . 0 0 0 e u r o s ) p o u r l e r a m e n e r d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 8 5 . 0 0 0 e u r o s ) à d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 e u r o s ) p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s 7 2 0 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e x i s t a n t e s d ' u n e s o m m e d e c e n t d i x - h u i t e u r o s c i n q c e n t s ( 1 1 8 , 0 5 E u r o s ) .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e e s t d é f i n i t i v e , m a i s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a i n s i d é c i d é n e s e r a e f f e c t u é : q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n , ' c o n c o r d a n c e a v e c l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e e t d e r e m p l a c e r l e s t e x t e s d e c e s a r t i c l e s p a r l e s s u i v a n t s : « A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 ¬ ) e u r o s . I l e s t d i v i s é e n s e p t c e n t v i n g t ( 7 2 0 ) a c t i o n s : s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t v i n g t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . L e s a c t i o n s , ; s o n t n u m é r o t é e s d e u n ( 1 ) à s e p t c e n t v i n g t ( 7 2 0 ) .
H o r m i s l e s d r o i t s s p é c i f i q u e s e x p r e s s é m e n t a t t r i b u é s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t , s t r i c t e m e n t i d e n t i q u e s e t c o n f è r e n t l e s m ê m e s d r o i t s e t p r i v i l è g e s a u x a c t i o n n a i r e s .
A r t i c l e 6 6
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à t r o i s c e n t m i l l e ( 3 0 0 . 0 0 0 ¬ ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r s i x , c e n t s ( 6 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x t i e r s .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t e t u n f é v r i e r d e u x m i l l e s i x s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e ; N o t a i r e J a m e s D U P O N T , d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e ' ' s o i x a n t e m i l l e ( 6 0 . 0 0 0 ) e u r o s p o u r a t t e i n d r e t r o i s c e n t s o i x a n t e m i l l e ( 3 6 0 . 0 0 0 ) e u r o s p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s . E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , c e n t v i n g t ( 1 2 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s o n t é t é c r é é e s .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 , q u i s ' e s t t e n u e p a r ' d e v a n t l e n o t a i r e a s s o c i é D e l p h i n e C O G N E A U , d e r é s i d e n c e à W a v r e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é r é d u i t à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 e u r o s ) p o u r l e r a m e n e r à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 8 5 . 0 0 0 e u r o s ) p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é d u 5 j a n v i e r 2 0 1 5 , q u i s ' e s t t e n u e p a r d e v a n t l e n o t a i r e a s s o c i é D e l p h i n e C O G N E A U , d e r é s i d e n c e à W a v r e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é r é d u i t à c o n c u r r e n c e d e . q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 8 5 . 0 0 0 e u r o s ) p o u r l e r a m e n e r à d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 e u r o s ) p a r v o i e ; , ' d e r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l ' u n a n i m i t é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c o m m e a c t é e s c i - a v a n t , e t e n p a r t i c u l i e r l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d ' o p é r e r l e r e m b o u r s e m e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i e t a p r è s e x p i r a t i o n d u d é l a i p r é v u p a r c e l l e - c i e t p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
.
R é s e r v é
, d ` a u
M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , A U X F I N S D E P U B L I C I T É
D é p ô t s i m u l t a n é ; u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
D e l p h i n e C O G N E A U
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/10/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
d e " ) . M 3 _ J
1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 . 1 1 m 1 1 2 1 1 1
i R f B U N A I . R E C O M E R G E
0 1 - 1 0 - 2 0 1 2
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 0 9 8 2 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A n t h e m i s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e A l b e r t I ° , 9 - 1 3 0 0 L i m a i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e T e g a C o n s u l t i n g S P R L , r e p r é s e n t é e p a r O l i v i e r C r u y s m a n s , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d ' A n t h e m i s S A , a v e c e f f e t a u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
~
W N E r ' L . C O i ~ ~ ~ ` f 1 1 A 4 r ~ ~
~ . g t i i .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 18.06.2012 12195-0203-017
31/08/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 9 - 0 8 - 2 0 1 1
N I V E L L E S
G r e f f e
J
M o d 2 . t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i
I * I I 1 1 1 I I I I I 3 2 5 4 0 * I I I I I I Y I I I
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 0 9 8 2 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A n t h e m i s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e A l b e r t I ° , 9 - 1 3 0 0 L i m a i
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 7 j u i n 2 0 1 1 r e n o u v e l l e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s m a n d a t s :
d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
o A n n e E l o y p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e ' d e 2 0 1 7
o P a t r i c i a K e u n i n g s p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a n n u e l l e d e 2 0 1 6
o O l i v i e r C r u y s m a n s p o u r u n e d u r é e d e q u a t r e a n s q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 5
o T e g a C o n s u l t i n g S P R L r e p r é s e n t é e p a r O l i v i e r C r u y s m a n s p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s q u i p r e n d r a f i n ; i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 4
L e c o n s e i l d ' a d m n i s t r a t i o n d u 7 j u i n n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s , ' j u s q u ' à l a f i n d e l e u r m a n d a t d ' a d m n i s t a t e u r : A n n e E l o y , P a t r i c i a K e u n i n g s , O l i v i e r C r u y s m a n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 19.08.2011 11416-0266-017
07/04/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 0 9 8 2 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A n t h e m i s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e A l b e r t I ° , 9 - 1 3 0 0 L i m a i
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s
L e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 1 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e n o m m e r A n n e E l o y e t P a t r i c i a K e u n i n g s a d m n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é ; c e t t e d é c i s i o n p r e n d c o u r s l e 1 ° f é v r i e r 2 0 1 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O K
3 B L A D
B E L G I
S C H S T A A T B E S T U U R
L G E
1 T E U R B E ) I R E C T I O I \
3
0 - 0 3 - 2 0 '
1
* i i o s a ~ e a "
T R I B U N A T , D E C O M M E R C E
2 5 - 0 3 - 2 0 1 1
N I V E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 03.06.2010, DPT 29.06.2010 10248-0466-018
01/04/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
( D r
" ( b p u b l i e r b e l g e à
C o p i e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r P ~ a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
T K l B U N A L D E C O M M E R C E
2 0 M A R S 2 0 1 5
N I V E L L E , ~
~ r ~ e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 0 9 8 2 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A n t h e m i s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e A l b e r t f e r , 9 - 1 3 0 0 L i m a i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 5 , n o m m e M o n s i e u r O l i v i e r C r u y s m a n s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é A n t h e m i s s a , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s a i n s i q u e M o n s i e u r G e o f f r o y W o l t e r s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s . L e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r é s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 8 .
A n n e E L O Y
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.06.2009, DPT 30.06.2009 09332-0096-018
06/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 03.06.2008, DPT 30.07.2008 08522-0320-020
09/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 05.06.2007, DPT 29.06.2007 07306-0189-013
04/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 02.06.2015, DPT 29.07.2015 15365-0390-017