08/06/2015
ÿþ
[ w e i r à _ . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 l i i i ! f l 1 1 ! 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i i i !
* 1 5 0 8 0 3 1 8 *
D é n o m i n a t i o n : A N T I Q U E F A I R C E N T E R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 3 7 0 J o d o i g n e , r u e d e l a B r u y è r e , 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 9 4 4 3 9 6
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - R E D U C T I O N D E C A P I T A L -
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A N T I Q U E F A I R C E N T E R " , r e ç u p a r M a î t r e Y v e s S O M V I L L E , N o t a i r e r é s i d a n t à C o u r t - S a i n t E t i e n n e , e n d a t e d u 0 6 m a i 2 0 1 5 , d o n t u n e e x p é d i t i o n a é t é l e v é e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , e n v u e d u p r é s e n t d é p ô t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
C o n f i r m a t i o n d e l a c o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r l a c o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s , c o n f o r m é m e n t à l a c o m p t a b i l i t é a c t u e l l e , l e c a p i t a l a c t u e l é t a n t d e c e n t v i n g t - s i x m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - c i n q e u r o s s e p t a n t e c e n t s ( 1 2 6 . 4 2 5 , 7 0 - ¬ ) .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a f o r m e d e s a c t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e s a c t i o n s e t d è s l o r s d ' a c t e r l a c o n v e r s i o n d e p l e i n d r o i t d e s c i n q c e n t d i x ( 5 1 0 ) a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e n c i n q c e n t d i x a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s , a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e .
C o n s t a t a t i o n
A l ' i n s t a n t , c h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t o u r e p r é s e n t é c o m m e d i t c i - d e s s u s d é c l a r e q u ' i l a p r o c é d é à l a d e s t r u c t i o n m a t é r i e l l e d e s t i t r e s a u p o r t e u r d o n t i l é t a i t p r o p r i é t a i r e e t à l ' i n s c r i p t i o n d e c e s t i t r e s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
A l ' e x a m e n d u l i v r e d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t e m e n t p r o d u i t , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t p r é s e n t e m e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e s u i t e à l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e , t o u t e s l e s a c t i o n s a u p o r t e u r o n t é t é c o n v e r t i e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t - s i x m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - c i n q e u r o s s e p t a n t e c e n t s ( 1 2 6 . 4 2 5 , 7 0 - ¬ ) à s o i x a n t e - s i x m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - c i n q e u r o s s e p t a n t e c e n t s ( 6 6 . 4 2 5 , 7 0 - ¬ ) , s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s , a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l , d ' u n e s o m m e t o t a l e e n e s p è c e s d e c e n t d i x - s e p t e u r o s s o i x a n t e - c i n q c e n t s ( 1 1 7 , 6 5 - ¬ ) p a r a c t i o n .
L e r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s s o c i a l e s n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e c o n f o r m é m e n t a u r e s p e c t d e s d é l a i s p r é v u s à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e s o u s l e b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 1 8 , 2 ° d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e s R e v e n u s d e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x e t s ' i m p u t e f i s c a l e m e n t , p a r p r i o r i t é , s u r l e c a p i t a l l i b é r é s u s c e p t i b l e d ' ê t r e r e m b o u r s é s a n s c h a r g e f i s c a l e e t l e s o l d e é v e n t u e l s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s ,
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
C o n s t a t a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e s u i t e à l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e , l e c a p i t a l s o c i a l e s t r a m e n é à u n m o n t a n t d e s o i x a n t e - s i x m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - c i n q e u r o s s e p t a n t e c e n t s ( 6 6 . 4 2 5 , 7 0 - ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t d i x a c t i o n s ( 5 1 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t z é s e r v é Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
a u M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
M o n i t e u r
b e l g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 , 6 , 9 , 1 2 , 2 6 e t 3 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , a v e c f a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t
« A R T I C L E 5 : C A P I T A L D E L A S O C I E T E
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à ! a s o m m e d e s o i x a n t e - s i x m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - c i n q e u r o s s e p t a n t e c e n t s
( 6 6 . 4 2 5 , 7 0 - ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t d i x a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t
l i b é r é e s .
A R T I C L E 6
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a v a i t é t é f i x é à c i n q m i l l i o n s c e n t m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 5 . 1 0 0 . 0 0 0 - B E F ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t d i x a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s c h a c u n e à c o n c u r r e n c e d ' u n / q u a r t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e Y v e s S O M V I L L E , à C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , l e s i x m a i d e u x m i l q u i n z e , a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l e n e u r o e t d e l e r é d u i r e à c o n c u r r e n o e d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t - s i x m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - c i n q e u r o s s e p t a n t e c e n t s à s o i x a n t e - s i x m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - c i n q e u r o s s e p t a n t e c e n t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A R T I C L E 9
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s , a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e .
L e s f r a i s d e c o n v e r s i o n s o n t à c h a r g e d e l ' a c t i o n n a i r e q u i l e d e m a n d e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t l e s i n s c r i p t i o n s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s e r o n t d é l i v r é s a u x
t i t u l a i r e s d e s t i t r e s .
A R T I C L E 1 2
L a s o c i é t é p e u t , e n t o u t t e m p s , c r é e r e t é m e t t r e d e s b o n s o u o b l i g a t i o n s h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , p a r
d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t e f o i s , l e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n n e p e u v e n t ê t r e é m i s e s q u ' e n v e r t u
d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
L e s b o n s o u o b l i g a t i o n s n o m i n a t i f s s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A R T I C L E 2 6
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i t , a u p l u s t a r d c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r p a r u n é c r i t a u s i è g e d e l a s o c i é t é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s c o n v o c a t i o n s p e u v e n t é g a l e m e n t p r e s c r i r e q u e , p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d o i v e n t , d a n s l e m ê m e d é l a i q u e p o u r l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , d é p o s e r a u s i è g e d e l a s o c i é t é u n e a t t e s t a t i o n , é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é e o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
A R T I C L E 3 5
L e m o n t a n t a t t r i b u é a u x a c t i o n s s e r a r é p a r t i e n t e n a n t c o m p t e q u e c h a q u e a c t i o n c o n f è r e u n d r o i t é g a l .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s a u C o d e d e s S o c i é t é s , a t t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e q u i s e r a d i s t r i b u é s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e » ,
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r a s s u r e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 0 6 m a i 2 0 1 5 a v e c p r o c u r a t i o n s
- U n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s