ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1
* 1 3 1 9 6 2 '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 2 3 9 . 8 6 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A . O . 1 .
1 7 S E P . 2 0 1 3
I m i x e u e
G r e f f e ~ , r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H E M I N D U C R A B B E G A T 5 7 A - 1 1 8 0 U C C L E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s
t e n u e a u s i è g e s o c i a l e n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 à 1 4 h e u r e s .
L a r é u n i o n e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e J a c q u e s P h i l i p p e , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
L e p r é s i d e n t d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l a m a j o r i t é d u c a p i t a l s o c i a l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u ' i l n ' e s t d o n c p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s à l a r é u n i o n d e c e j o u r , l ' a s s e m b l é e é t a n t e n n o m b r e p o u r d é l i b é r e r e t v o t e r v a l a b l e m e n t s u r l e s d i v e r s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r .
O r d r e d u j o u r
D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r s
N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s ,
D é l i b é r a t i o n s - r é s o l u t i o n s
A p r è s d i s c u s s i o n , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x a c c e p t e
- l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r F r a n ç o i s C h a r v e t d o m i c i l i é 5 7 A C h e m i n d u
C r a b b e g a t à 1 1 8 0 U c c l e e n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
- l a n o m i n a t i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 d e M o n s i e u r S i l v a n A g i u s d o m i c i l i é 5 7 A C h e m i n d u C r a b b e g a t à 1 1 8 0 U c c l e , l e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
- R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t p o u r 6 a n s d e P h i l i p p e J a c q u e s d o m i c i l i é 5 7 A C h e m i n d u C r a b b e g a t à 1 1 8 0 U c c l e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 5 h 3 0 .
S i g n a t u r e s d e s a c t i o n n a i r e s
F r a n ç o i s C h a r v e t A d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t P h i l i p p e J a c q u e s A d m i n i s t r a t e u r S i l v a n A g i u s
A d m i n i s t r a t e u r e n t r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B R M g E L L E S
Q 1 M M
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 2 3 9 8 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A O I
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 6 5 à 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s - t r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s
t e n u e a u s i è g e s o c i a l e n d a t e d u 3 0 S E P T E M B R E 2 0 1 0 à 1 4 h e u r e s .
L a r é u n i o n e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e J a c q u e s P h i l i p p e , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
L e p r é s i d e n t d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l a m a j o r i t é d u c a p i t a l s o c i a l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u ' i l n ' e s t d o n c p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s à l a r é u n i o n d e c e j o u r , l ' a s s e m b l é e é t a n t e n n o m b r e p o u r d é l i b é r e r e t v o t e r v a l a b l e m e n t s u r l e s d i v e r s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r .
O r d r e d u j o u r
R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s e t t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l .
D é l i b é r a t i o n s - r é s o l u t i o n s
A p r è s d i s c u s s i o n , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x a c c e p t e :
- R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t p o u r 6 a n s d e F r a n ç o i s C h a r v e t d o m i c i l i é 5 7 A C h e m i n d u C r a b b e g a t à 1 1 8 0
U c c l e , l e m a n d a t s e r a e x e r c é á t i t r e g r a t u i t .
- R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t p o u r 6 a n s d e P h i l i p p e J a c q u e s d o m i c i l i é 5 7 A C h e m i n d u C r a b b e g a t à 1 1 8 0 U c c l e , l e m a n d a t s e r a r é m u n é r é j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 e t à p a r t i r d u 0 1 j a n v i e r 2 0 1 1 s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l a u 5 7 A C h e m i n d u C r a b b e g a t à 1 1 8 0 U c c l e .
I O J J J I I I I H I I I I I I I I I l l I J I
" 1 1 0 3 8 5 8 0 *
R é s
M o r b e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. , . ~ .
. " .
R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e V o l e t B - S u i t e
L " o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 5 h 3 0 .
S i g n a t u r e s d e s a c t i o n n a i r e s
F r a n ç o i s C h a r v e t P h i l i p p e J a c q u e s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s