03/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
_ r 1
I I
I I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 z i - O 6 - 2 0 1 1 t
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 2 . 2 7 0 . 4 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A P M A N A G E M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 0 7 0 A N D E R L E C H T - C H A U S S E E D E M O N S 1 1 3 5
( a d r e s s e c o r n p l è t e )
8 1
e
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
7 : « I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M A R C V A N B E N E D E N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 1 3
z '
j u i n 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 5 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A « A P
1
" M A N A G E M E N T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , c h a u s s é e d e M o n s 1 1 3 5 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
x à l ' u n a n i m i t é
1 1 P r e m i è r e r é s o l u t i o n
e R a p p o r t s p r é a l a b l e s
w i
0 ; ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , l e s s ;
s e a c t i o n n a i r e s d é c l a r a n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d i t s r a p p o r t s , s a v o i r :
< ' - " l e R a p p o r t d r e s s é p a r l a S C i v P R L " D G S T e z , P a r t n e r s - R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s " , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h a ë l Î .
7 e , , D E R I D D E R , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s
g s o c i é t é s .
: i t - 4 L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d e M o n s i e u r M i c h a ë l D E R I D D E R , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p r é c i t é , d é s i g n é p a r l e c o n s e i l
c : P
. d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
1 1 ° ' « C O N C L U S I O N S
L ' a p p o r t e n n a t u r e à l a S A « A P M A N A G E M E N T » p o r t e s u r d e s c r é a n c e s d é t e n u e s p a r s e s a c t i o n n a i r e s , à s a v o i r M a d a m e
A n t o n i e t t a P I C C I O T T O L I , d o m i c i l i é e r u e l e s B r û l é s , 3 3 à 1 4 2 1 O p h a i n , M a d a m e M u r i e l U R B A I N , d o m i c i l i é e a v e n u e
F r a n k l i n R o o s e v e l t , 1 2 8 , l e r d r o i t à 1 0 5 0 B r u x e l l e s e t M a d e m o i s e l l e B é n é d i c t e U R 1 3 A I N , d o m i c i l i é e a v e n u e F r a n k l i n
R o o s e v e l t , 1 2 8 , 1 e r g a u c h e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
4 A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
1
2 1 ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s e n m a t i è r e .
. . . "
4 d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e
t à : l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
- I d 2 ) l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é . I l s ' a g i t e n
4 1
l ' o c c u r r e n c e d e l ' a p p o r t d ' u n m o n t a n t g l o b a l d e c r é a n c e d e 1 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R d é t e n u e s u r l a S A « A P M A N A G E M E N T »
p a r l e s a p p o r t e u r s p r é c i t é s ; M a d a m e A n t o n i e t t a P I C C I O T T O L I f a i s a n t a p p o r t d ' u n m o n t a n t d e 1 . 1 8 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ,
d M a d a m e M u r i e l U R B A I N f a i s a n t a p p o r t d ' u n m o n t a n t d e 8 4 . 3 7 5 , 0 0 E U R e t M a d e m o i s e l l e B é n é d i c t e U R B A I N f a i s a n t
C 4
e c a p p o r t d ' u n m o n t a n t d e 8 4 . 3 7 5 , 0 0 E U R ;
. - 3 ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s , s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e
d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t d e 1 . 3 . 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s 1 . 1 5 5 a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , s o i t u n m o n t a n t d e 1 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ;
, 4 ) l a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , t e l l e q u e p r o p o s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , c o n s i s t e e n 1 , 1 5 5 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , M a d a m e A n t o n i e t t a P I C C I O T T O L I e n r e c e v a n t 2 , 0 1 1 , M a d a m e M u r i e l U R B A N e n r e c e v a n t 7 2 e t M a d e m o i s e l l e B é n é d i c t e U R B A I N e n r e c e v a n t 7 2 e n r é m u n é r a t i o n d e l e u r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v a J a e
M o n i t e u r b e l g e V o l e t Ë i s u i t e
. . . . . . . . . . ^
a p p o r t s r e s p e c t i f s
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t
é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 5 j u i n 2 0 1 4 .
P o u r l a S C i v P R L " D G S T & P a r t n e r s - R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s " ,
M i c h a ë l D E R I D D E R ,
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a s s o c i é
l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s n e s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r e v i s e u r .
C e r a p p o r t , a i n s i q u e l e r a p p o r t d u d i t r e v i s e u r , d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s , e n v u e d e l e u r d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e ( r a p p o r t d u r é v i s e u r e n c o p i e )
d u n o m b r e d e t i t r e s q u ' i l p o s s è d e d é j à , c o m m e S u i t :
- M a d a m e P I C C I O T T O L I A n t o n i e t t a : m i l l e o n z e ( 1 . 0 1 1 ) a c t i o n s
- M a d a m e M A I N M u r i e l s e p t a n t e - d e u x ( 7 2 ) a c t i o n s
- M a d a m e U R B A I N B é n é d i c t e : s e p t a n t e - d e u x ( 7 2 ) a c t i o n s
B . R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t - R é m u n é r a t i o n
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t , l e s a c t i o n n a i r e s , l e s q u e l s a y a n t e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l e u r c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d ' u n m i l l i o n t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( e 1 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 )
C . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m i l l i o n q u a t r e c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( e 1 . 4 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ) e t é t a n t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - c i n q ( 3 . 6 5 5 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l
c o m m e s u i t :
e l ;
" x " 1 " ' Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
" s T i l 1 P o u v o i r s
; L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t a u
N o t a i r e s o u s s i g n é , p o u r l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
r ` à ;
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , M A R C V A N B E N E D E N
- ' r N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s 1 , 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( e 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) à u n m i l l i o n q u a t r e c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s 1 . 4 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r v o i e d ' a p p o r t p a r l e s a c t i o n n a i r e s d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u ' i l s p o s s è d e n t c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e t c e à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( e 1 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 )
C e t a p p o r t é t a n t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e m i l l e c e n t c i n q u a n t e - c i n q ( 1 . 1 5 5 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e
t m v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x e x i s t a n t e s , q u i s e r o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a u x a p p o r t e u r s , c h a c u n a u p r o r a t a e
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n q u a t r e c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 6 1 . 4 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - c i n q ( 3 . 6 5 5 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
27/01/2012
ÿþ t M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I ! / n r "
G r e f f e
I I V Í ! I I I I I I I I I I Y I ~ I I I I I Q I I I I 0 1
* 1 2 0 2 4 9 7 5 *
R é ;
M o , b r
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 2 . 2 7 0 . 4 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A P M A N A G E M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 0 7 0 A N D E R L E C H T - C H A U S S E E D E M O N S 1 1 3 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M a r c V A N B E N E D E N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e v i n g t - s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à S c h a e r b e e k 1 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A P M A N A G E M E N T » , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d é c i d e n t d e c o n v e r t i r l e u r s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s . I l s m a n d a t e n t k c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d e p r o c é d e r à l ' i n s c r i p t i o n d e l e u r s a c t i o n s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s e t à p r o c é d e r à l a d e s t r u c t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 l e t 1 4 d e s s t a t u t s r e l a t i f s à l a n a t u r e d e s
a c t i o n s , c o m m e s u i t :
- a r t i c l e 1 1 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e s a c t i o n s , m ê m e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s p e u v e n t e n d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n , à t o u t m o m e n t e t à l e u r s f r a i s , e n
a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , m o y e n n a n t a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
- d a n s l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s , s u p p r i m e r l a p h r a s e :
L e s b o n s o u o b l i g a t i o n s a u p o r t e u r s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s . C e s s i g n a t u r e s p e u v e n t
ê t r e r e m p l a c é e s p a r d e s g r i f f e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t
a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
C O N S T A T A T I O N
L e N o t a i r e s o u s s i g n é c o n s t a t e , e t t o u s t e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r é s e n t s o u
r e p r é s e n t é s c o n f i r m e n t , q u e t o u t e s l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s o n t é t é i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s
n o m i n a t i v e s . L e N o t a i r e s o u s s i g n é e n d é l i v r e c e j o u r u n e c o p i e c o n f o r m e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n
à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , M a r c V A N B E N E D E N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s a p r o c u r a t i o n e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e