29/03/2013
�� e Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1
11 lij1.11 J1511111711 j0111111
TRIBUNAL DE COP BERCE
19 MARS 2013
N s
- ari4
N� d'entreprise : 0458.547.605
D�nomination
(en entier) : AQUA TECHNOLOGY
(en abr�g�) -
Forme juridique : soci�t� anonyme
Si�ge : Zoning industriel de Perwez, rue des Andains, 4 � 1360 Perwez (adresse compl�te)
Obiet(s) de l'acte :MODIFICATION DES STATUTS
D'un proc�s-verbal dress� le premier mars deux mil treize par Ma�tre Nicolas van Raemdonck, notaire � la r�sidence de Schaerbeek, enregistr� quatre r�les sans renvoi au ler bureau de l'Enregistrement de Woluw� le six mars deux mil treize, volume 39, folio 35, case 11. Re�u vingt-cinq euros (25� ). L'Inspecteur Principal (sign�) JEANBAPTISTE Fran�oise,
Il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale a pris � l'unanimit� les d�cisions suivantes :
1. r�duire le capital social souscrit � concurrence d'une somme de cent dix mille euros (� 110.000,00) pour le ramener de cent nonante-trois mille trois cent quatre-vingt-un euros trente-sept cents (� 193.381,37) � quatre-vingt-trois mille trois cent quatre-vingt-un euros trente-sept cents (� 83.381,37), par dispense du versement du solde des apports de chaque action. De ce fait, toutes les actions sont enti�rement lib�r�es.
2.
a) augmenter le capital social � concurrence de quatre mille cent dix-huit euros soixante-trois cents (� 4,118,63), pour le porter de quatre-vingt-trois mille trois cent quatre-vingt-un euros trente-sept cents (� 83.381,37) � quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (� 87.500,00), par incorporation au capital d'une somme de quatre mille cent dix-huit euros soixante-trois cents (� 4.118,63) � pr�lever sur les r�serves de la soci�t�, sans �mission de nouvelles actions.
b) L'assembl�e a constat� et requis le notaire soussign� d'acter que le capital social a effectivement �t� port� � quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (� 87.500,00), qu'il est enti�rement souscrit et repr�sent� par mille sept cent cinquante actions, qui sont toutes enti�rement lib�r�es.
3. augmenter le capital social, � concurrence d'un million deux cent cinquante mille euros (� 1.250.000,00), soit au-dessus du pair comptable, pour le porter de quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (� 87,500,00) � un million trois cent trente-sept mille cinq cents euros (� 1.337.500,00), par apport en num�raire, et que ce montant sera affect� enti�rement au compte capital. En cons�quence, elle a d�cid� qu'il n'y aura pas de prime d'�mission.
Ce montant sera lib�r� � concurrence de cinq cent vingt-quatre mille huit cent quarante-neuf euros (� ; 524.849,00),
L'assembl�e a d�cid� de requalifier les actions existantes en actions de type Actions A, qui seront num�rot�es de 1 � 1.750 ; elle a d�cid� de cr�er une nouvelle cat�gorie d'actions, type 'Actions B', Les nouvelles actions � �mettre dans le cadre de la pr�sente augmentation de capital seront des Actions B, qui seront num�rot�es de 1,751 � 2.300.
L'assembl�e a d�cid� que les Actions A pourront nommer deux administrateurs, tandis que les Acticns B: pourront nommer un administrateur.
Apr�s que les actionnaires actuels aient d�cid� de renoncer au droit de pr�f�rence et que l'attention des actionnaires existants et de la soci�t� STAR ASIA VENTURES Co. Limited ait �t� attir�e sur les cons�quences de l'augmentation de capital, cette derni�re a d�clar� souscrire la totalit� de l'augmentation de capital, soit le montant de un million deux cent cinquante mille euros (� 1.250.000,00).
En r�mun�ration de cet apport, les cinq cent cinquante (550) nouvelles Actions B ont �t� attribu�es � la, soci�t� STAR ASIA VENTURES Co. Limited, pr�cit�, qui a d�clar� accepter
Mentionner sur ta derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2013 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2013 - Annexes du Moniteur belge
Le souscripteur a d�clar�, et tous les membres de l'assembl�e ont reconnu, que chacune des actions ainsi souscrites, est lib�r�e � concurrence de 41,98792%, par un versement en esp�ces d'un montant de cinq cent vingt-quatre mille huit cent quarante-neuf euros (� 524.849,00), qu'il a effectu� au compte num�ro BE06 0016 9187 6222 ouvert au nom de la soci�t� AQUA TECHNOLOGY, en la banque BNP Paribas Forfis, de sorte que la soci�t� a, d�s � pr�sent de ce chef, � sa disposition, la somme de cinq cent vingt-quatre mille huit cent quarante-neuf euros (� 524.849,00).
Une attestation de ce d�p�t date du 27 f�vrier 2013.
L'assembl�e a constat� et requis le notaire soussign� d'acter que le capital social a effectivement �t� port� � un million trois cent trente-sept mille cinq cents euros (� 1,337.500,00), qu'il est enti�rement souscrit et repr�sent� par deux mille trois cents (2.300) actions, � savoir mille sept cent cinquante Actions A (enti�rement lib�r�es) et cinq cent cinquante Actions B, qui sont partiellement lib�r�es.
4. L'assembl�e a constat� que les r�solutions qui pr�c�dent ont �t� vot�es � l'unanimit�.
a) Suite aux d�cisions qui pr�c�dent, les trois administrateurs actuels, soit ;
- la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e G TECHNOLOGY CONSULTANCE, ayant son si�ge social � 1390 Grez-Doiceau, avenue des Sapins, 13, num�ro d'entreprise 0899.704.197, repr�sent�e par Monsieur Griffiths Teemu Nikola�, n� � Tokyo (Japon), le 05 mars 1970, domicili� � 1390 Grez-Doiceau, avenue des Sapins, 13;
- Monsieur BERGAMASCHI Roberto, n� � Milano (Italie), le 09 janvier 1934, domicili� � 1090 Bruxelles, avenue du Heymbosch, 125 bo�te 20;
- la soci�t� anonyme BELGOSTAR, ayant son si�ge social � 1360 Perwez, rue des Andains, 4, zoning industriel de Perwez, inscrite au registre des personnes morales � Nivelles, sous le num�ro 0403.425.968, ici repr�sent�e conform�ment � l'article 16 de ses statuts par son administrateur-d�l�gu�, � savoir la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e G TECHNOLOGY CONSULTANCE, ayant son si�ge social � 1390 Grez-Doiceau, avenue des Sapins, 13, num�ro d'entreprise 0899.704.197, elle-m�me repr�sent�e par Monsieur GRIFFITHS Teemu, pr�nomm�,
ont d�clar� tous d�missionner avec effet imm�diat de leur mandat d'administrateur et/ou d'administrateur-d�l�gu�, de mani�re � permettre aux Actions A et aux Actions B de nommer de nouveaux administrateurs, conform�ment � la r�solution reprise sous 3.
La prochaine assembl�e g�n�rale ordinaire votera sur la d�charge � donner aux administrateurs.
b) L'assembl�e a d�cid� de nommer les personnes suivantes comme administrateurs, et ce pour une dur�e qui expire � l'assembl�e g�n�rale de deux mille dix-huit :
- la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e G TECHNOLOGY CONSULTANCE, ayant son si�ge social � 1390 Grez-Doiceau, avenue des Sapins, 13, num�ro d'entreprise 0899.704.197, repr�sent�e par Monsieur Griffiths Teemu, pr�nomm� (nomm�epar les porteurs des Actions A) ;
- Monsieur BERGAMASCHI Roberto, pr�nomm� (nomm� par les porteurs des Actions A) ;
- la soci�t� anonyme BELGOSTAR, pr�cit�e, repr�sent�e par la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e G TECHNOLOGY CONSULTANCE, �galement pr�cit�e, elle-m�me repr�sent�e par Monsieur GRIFFITHS Teemu, pr�nomm� (nomm�e par le porteur des Actions B).
Qui ont accept�,
5. modifier les articles suivants des statuts, afin de les mettre en concordance avec les d�cisions prises sur les points qui pr�c�dent. Chacune de ces modifications a �t� d�cid�e par vote s�par�, article par article, savoir:
- article 5
Le texte de cet article est remplac� par le suivant :
"Le capital social est fix� � un million trois cent trente-sept mille cinq cents euros (� 1.337.500,00),
repr�sent� par deux mille trois cents (2.300) actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant
chacune un / deux mille trois centi�me (112.300i�me) de l'avoir social.
Les actions sont subdivis�es en deux cat�gories de la mani�re suivante :
- mille sept cent cinquante actions de type A ('Actions A'), num�rot�es de 1 � 1.750 ; - cinq cent cinquante actions de type B ('Actions B'), num�rot�es de 1.751 � 2.300. �
- article 10
Le texte de la premi�re phrase de cet article est compl�t� comme suit (en lettres italiques) :
"La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration compos� de trois membres au moins (dont deux
sont nomm�s par les d�tenteurs d'Actions A, et un est nomm� par les d�tenteurs d'Actions B) sauf dans les cas
o� la loi admet moins de trois administrateurs, actionnaires ou non.'
6, supprimer le premier alin�a de l'article 21 des statuts.
7. Pouvoirs
L'assembl�e a conf�r� tous pouvoirs
- au conseil d'administration pour l'ex�cution des d�cisions prises sur les objets qui pr�c�dent ;
- au notaire soussign� pour la coordination des statuts et le d�p�t du texte coordonn� conform�ment aux
dispositions l�gales ;
4i/
R�serv�
au
Moniteur
belge
Volet B - Suite
- � la soci�t� civile ayant pris la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e HELSEN & PARTNERS, ayant son si�ge social � 3980 Tessenderlo, Neerstraat, 107, num�ro d'entreprise 0444.956.717, repr�sent�e par Monsieur Patrick HELSEN, y ayant ses bureaux, avec facult� de substitution, afin de signer et d�poser toute d�claration et pour l'accomplissement de toutes les formalit�s aupr�s du guichet d'entreprises, de la Banque Carrefour des Entreprises, de l'administration de la TVA et pour toutes autres formalit�s �ventuelles qui d�coulent des d�cisions prises par cette assembl�e g�n�rale extraordinaire.
Conseil d'administration
Les administrateurs ncuvellement nomm�s, r�unis en conseil d'administration, ont d�cid� de nommer la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e G TECHNOLOGY CONSULTANCE, ayant son si�ge social � 1390 Grez-Doiceau, avenue des Sapins, 13, num�ro d'entreprise 0899.704.197, elle-m�me repr�sent�e par Monsieur GRIFFITHS Teemu, pr�nomm�, qui a accept�, en tant qu'administrateur-d�l�gu� de la soci�t� anonyme AQUA TECHNOLOGY.
POUR EXTRAITANALYTIQUE CONFORME,
Nicolas van RAEMDONCK
Notaire
D�pos� ce jour : exp�dition dudit P.V. + statuts coordonn�s
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2013 - Annexes du Moniteur belge
02/07/2012
��Moa 2.1
Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de Pacte au greffe
DE COMMERCE
2 1 -0e- 2O2
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A I I 11111 UI IIII IV IIII u
*12116068*
N� d'entreprise : 0458 547 605
D�nomination
(en entier) : Aqua Technology
Forme juridique : Soci�t� anonyme
Si�ge : Zoning Industriel de Perwez sin, 1360 Perwez
Objet de l'acte : Nomination - D�mission administrateur Modification si�ge social
11 r�sulte du proc�s-verbal de rassembl�e g�n�rale extraordinaire de la SA Aqua Technology, tenue en date du 7 Juin 2012, que
- la SPRL G Technology Consultance, ayant son si�ge � Avenue des Sapins 13, 1390 Grez-Doiceau,
repr�sent�e par Monsieur Teemu Griffiths, Avenue des Sapins 13, 1390 Grez-Doiceau, g�rant,
- Monsieur Roberto Bergamaschi, Avenue Du Heymosch 125, 1090 Jette,
- la SA Belgostar, ayant son si�ge � Zoning Industriel de Perwez sln, 1360 Perwez, repr�sent�e par son administrateur d�l�gu� la SPRL G Technology Consultance, ayant son si�ge � Avenue des Sapins 13,
1390 Grez-Doiceau, repr�sent�e par Monsieur Teemu Griffiths, Avenue des Sapins 13, 1390 Grez-Doiceau, g�rant,
ont �t� nomm� en qualit� d'administrateur de la soci�t� Aqua Technology sa, pour une periode de six ans. Le mandat de la SPRL G Technology Consultance est r�num�r�, les autre deux mandats seront gratuit tant que l'assembl�e g�n�rale n'en d�cide autrement.
Ensuite on constate que le Conseil Communal de Perwez a d�cid� en date du 24 Octobre 2011, d'attribuer de nome aux voiries du Zoning Industriel portant ainsi � notre connaissance une modification du si�ge social de notre soci�te, devenu : Zoning Industriel de Perwez, Rue des Andains 4, 1360 Perwez,
Le conseil d'administration en date du 7 Juin 2012 a nomm� la SPRL G Technology Consultance, repr�sent�e par Monsieur Teemu Griffiths, administrateur d�l�gu�.
Grez-Doiceau, 7 Juin 2012
SPRL G Technology Consultance, Administrateur d�l�gu�
Repr�sent�e par Teemu Griffiths, g�rant,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2012 - Annexes du Moniteur belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature