14/08/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : ~ S 9 J y g O Ç 9
D é n o m i n a t i o n V V
( e n e n t i e r ) : A R C H I 3 G
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
s u e i R I E U N A L C E C U , t r s ; l . c â u . .
0 1 - 0 8 - 2 0 P t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E E T R A N G E R E
S i è g e : R u e d e l a D i s t i l l e r i e , P a r c d e l a P l a i n e , 3 9 - 5 9 6 5 0 V I L L E N E U V E D ' A S C Q ( a d r e s s e c o m p l è t e ) Ç O C C . U g 5 } t - g o u T E D r < P E A U M O / V T . 2 3 a 3 2 o L f l S N E O b l e t ( s 1 d e l ' a c t e : O U V E R T U R E S U C C U R S A L E E N B E L G I Q U E
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 9 J U I N 2 0 1 4
L ' A n d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e 9 J u i n à 9 h e u r e s ,
L e s a s s o c i é s d e « A R C H I 3 G » , s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u c a p i t a l d e 7 5 0 ¬ , d i v i s é e n 5 0 0 p a r t s d e 1 , 5 0 ¬ c h a c u n e , s e s o n t r é u n i s e n A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , s u r c o n v o c a t i o n d e l a g é r a n c e ,
L e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s p o s s é d a n t a i n s i 5 0 0 p a r t s , s o i t p l u s d e l a m o i t i é d e s p a r t s s o c i a l e s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e e s t d é c l a r é e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r .
L ' A s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r G R E L I N G i l b e r t , g é r a n t a s s o c i é .
L e P r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l ' A s s e m b l é e e s t a p p e l é e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
O R D R E D U J O U R
- L e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e ;
- C r é a t i o n d ' u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e ;
- N o m i n a t i o n d u r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e ;
' - P o u v o i r s p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s .
L e P r é s i d e n t d é p o s e s u r l e b u r e a u e t m e t à l a d i s p o s i t i o n d e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e :
- u n e c o p i e d e l a l e t t r e c o n t r e d é c h a r g e o u r e c o m m a n d é e a d r e s s é e à c h a q u e a s s o c i é e t l e s a v i s d e r é c e p t i o n ,
- l e s p o u v o i r s d e s a s s o c i é s r e p r é s e n t é s p a r d e s m a n d a t a i r e s ,
L e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e s d o c u m e n t s e t r e n s e i g n e m e n t s p r é v u s p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g i s l a t i v e s e t r é g l e m e n t a i r e s o n t é t é t e n u s à l e u r d i s p o s i t i o n a u s i è g e s o c i a l p e n d a n t l e d é l a i f i x é p a r l e s d i t e s d i s p o s i t i o n s .
L ' A s s e m b l é e l u i d o n n e a c t e d e c e t t e d é c l a r a t i o n .
L e P r é s i d e n t d é c l a r e l a d i s c u s s i o n o u v e r t e .
' D i v e r s e s o b s e r v a t i o n s s o n t é c h a n g é e s p u i s p e r s o n n e n e d e m a n d a n t p l u s l a p a r o l e , l e P r é s i d e n t m e t . s u c c e s s i v e m e n t a u x v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B - A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e e t p r i s c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d e c r é a t i o n d ' u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e n o m m é « A r c h i 3 G » d o m i c i l i é a u 2 5 r o u t e d e B e a u m o n t 1 3 8 0 L A S N E ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o m p t e t e n u d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , d é c i d e d e n o m m e r M r G i l b e r t G R E L I N c o m m e s o n r e p r é s e n t a n t l é g a l « g é r a n t » d e l a s u c c u r s a l e « A r c h i 3 G » .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u p o r t e u r d e c o p i e s o u d ' e x t r a i t s d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l p o u r r e m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s d e d r o i t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
F a i t à V i l l e n e u v e d ' A s c q
L e 9 J u i n 2 0 1 4
C h a r l e s G R E L I N
L a u r e n t G R E L I N M o h a m e d N O U I
a R é c e r V é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e