28/04/2014 : NOMINATION D'ADMINISTRATEURS
P.V. de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 mars 2014
Par décision de PAGE du 20 mars 2014, il est acte la nomination des administrateurs suivants et ce, avec
effet au 01 février 2014 r
- M. FALKOWSKI Darius domicilié rue du Bivouac 9 bte 2 à 1070 BRUXELLES
- M. KUCZAJ Lukasz domicilié rue Wayer, 87 à 1070 BRUXELLES
- M. JEDRAS Marcin domicilié rue du Broeck, 53 bte 5 à 1070 BRUXELLES
Le mandat des Administrateurs est rémunéré et prendra fin immédiatement après l'Assemblée Générale
Annuelle de 2015.
NEELS Luc
A'ûrtiMiSTRfVrEufc
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
31/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 28.07.2014 14356-0351-014
03/12/2013
ÿþ~ º%. . ; , ' ~ ~ " " . .
M o r t 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 r u u U k l l ; L f . U i u l i s l c . l , V L
2 1 - 1 1 - i u )
N I V E L L E S G r e f f e
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 2 4 6 . 2 2 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R C H I L O O K
F o r m e j u r i d i q u e : s a
S i è g e : V i e u x C h e m i n d e N i v e l l e s 1 2 6 - 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 3 ,
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n à p a r t i r d u 3 1 m a r s 2 0 1 3 d e M o n s i e u r S I E N I A W S K I A n d r e j , d o m i c i l i é r u e d e s E b u r o n s 3 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s d u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
N E E L S L u c
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e i - n i e r a p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/09/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d ; . t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I Y I I
* 1 3 1 3 9 2 9 9 *
T R I B U N A L O E C O M M E R C E
3 n u 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
0 8 6 6 . 2 4 6 . 2 2 6
A R C H I L O O K
s a
V i e u x C h e m i n d e N i v e l l e s 1 2 6 - 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u
O b j e t d e P a c t e : D é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 3 .
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S I E N I A W S K I A n d r z e j , d o m i c i l i é r u e d e s E b u r o n s ; ' 3 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s d u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
N E E L S L u c
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 10.07.2013 13294-0368-014
06/02/2013
ÿþ( e n e n t i e r ) : A R C H I L O O K
F o r m e j u r i d i q u e : s a
S i è g e : V i e u x C h e m i n d e N i v e l l e s 1 2 6 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u
© b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E x t r a i t d u P V d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 3 .
L e c o n s e i l a c c e p t e l a d é m i s s i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r V I K T O R O V I T C H D I K A L E X A N D R , d o m i c i l i é r u e S t e p p e 2 9 b t e 2 à 1 0 9 0 J e t t e ,
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 3 .
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r V I K T O R O V I T C H D I K A L E X A N D R , d o m i c i l i é r u e S t e p p e 2 9 b t e 2 à 1 0 9 0 J e t t e ,
N E E L S L u c
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M o t l 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i C e ~ ~ F s h L C i ~ C . } í ` à i ü E i G w
2 i l J A T 3 , 2 0 1 3
N E V E L L E S
G r e f f e
i ~ , = " : ~ , 1 F ~ ~ i ' ~ , . . . a . . . , . . . . . . 1 . B C G ~ í : ó
1 0 2 2 0 2 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 2 4 6 . 2 2 6
D é n o m i n a t i o n
M M
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n [ é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/01/2013
ÿþ+ , - - ' - I o
M O D W O R D 1 1 . 1
. ; w C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 ' - r - 1 2 - 2 0 1 2
G r e g e e t t r e
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 2 4 6 . 2 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R C H 1 L O O K
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , V i e u x C h e m i n d e N i v e l l e s , 1 2 6 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e P i e r r e S T E R C K M A N S , à T u b i z e , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 2 ,
p o r t a n t l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é à T u b i z e l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 d e u x r ô l e s u n r e n v o i
v o l 1 5 5 f o l 9 9 c a s e 0 3 R e ç u v i n g t c i n q e u r o s l e R e c e v e u r V . H u b e r t " , n o t a m m e n t t e x t u e l l e m e n t c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A R C H 1 L O O K " ,
a y a n t s o n s i è g e à 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , V i e u x C h e m i n d e N i v e l l e s , 1 2 6 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P i e r r e S T E R C K M A N S , s o u s s i g n é , l e 2 1 j u i n 2 0 0 4 , p u b l i é
p a r e x t r a i t s à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 2 2 j u i l l e t 2 0 0 4 , s o u s l e n u m é r o 0 1 0 9 4 1 8 .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
I n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o R P M N i v e l l e s 0 8 6 6 . 2 4 6 . 2 2 6 , e t a s s u j e t t i e à l a
T V A s o u s l e n u m é r o 8 6 6 . 2 4 6 . 2 2 6 .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
R A P P O R T
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é .
L e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s e n t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e e t e n a v o i r r e ç u c o p i e .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e t d e l a s i t u a t i o n y a n n e x é e s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n
d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é a u c o m m e r c e d é t a i l d e p e i n t u r e e t l e s o u t i l s e n
a n n e x e , d e t i s s u s e t d e f e u x o u v e r t s à c a s s e t t e s .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d é d ' a j o u t e r à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , l e p a r a g r a p h e s u i v a n t e n t r e l e d e u x i è m e e t l e
t r o i s i è m e p a r a g r a p h e :
« - l e c o m m e r c e d e d é t a i l d e p e i n t u r e e t l e s o u t i l s e n a n n e x e ,
- l e c o m m e r c e d e d é t a i l d e t i s s u s ,
- l e c o m m e r c e d e d é t a i l d e f e u x o u v e r t s à c a s s e t t e s . v
D é l i b é r a t i o n : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X 1 E M E R E S O L U T I O N
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
D é l i b é r a t i o n : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/01/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 2 4 6 . 2 2 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) : A R C H I L O O K
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : V i e u x C h e m i n d e N i v e l l e s , 1 2 6 à 1 4 4 0 B R A I N E L E C H Â T E A U ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t h ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
P . V . D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 N O V E M B R E 2 0 1 4
P a r d é c i s i o n d e l ' A G E d u 3 n o v e m b r e 2 0 1 4 , i l e s t a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D a r i u s z F A L K O W S K I , d o m i c i l i é r u e d u B i v o u a c , 9 b t e 2 à 1 0 7 0 B R U X E L L E S d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e , à d a t e r d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 4 .
N E E L S L u c
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.05.2012, DPT 15.06.2012 12181-0414-014
07/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 13.05.2011, DPT 26.05.2011 11128-0412-015
11/01/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M p t l 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 2 4 6 . 2 2 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R C H I L O O K
' T i : i : ~ ? i 1 i 4 A L D E C O M M E R C E
y ~ ~ ' { ` ~ ) " Z a ~ ' ~ M
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L _ _ _ _ j _ _ _ \ u v E L , . . i t e i
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
* i i a o s s s e *
1 1 0 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : s a
S i è g e : V i e u x C h e m i n d e N i v e l l e s 1 2 6 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u P V d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 0 .
E s t n o m m é a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e n d a t e d u 0 1 o c t o b r e 2 0 1 0 , M o n s i e u r V I K T O R O V I T C H D I K A L E X A N D R , d o m i c i l i é r u e S t e p p e 2 9 b t e 2 à 1 0 9 0 J e t t e .
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 0 .
E s t n o m m é a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 0 1 o c t o b r e 2 0 1 0 , M o n s i e u r V I K T O R O V I T C H D I K
A L E X A N D R , d o m i c i l i é r u e S t e p p e 2 9 b t e 2 à 1 0 9 0 J e t t e .
C e m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
N E E L S L u c
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 08.05.2009, DPT 14.05.2009 09148-0346-012
03/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.05.2008, DPT 27.06.2008 08319-0287-013
30/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.06.2007, DPT 23.07.2007 07457-0174-013
28/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 31.07.2006, DPT 25.08.2006 06672-4663-014