ÿþ V j t ' j > l a , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 8 S E P . 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e l g i s c l _ S t a a t c h l a d - 2 7 1 0 1 1 2 1 1 1 3 - A n n e x e s . M o n t e u x b e i g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 2 3 5 . 0 7 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A R D E N N E S P R O D U C T I O N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s C o m b a t t a n t s 1 2 8 , 1 3 1 0 L a H u l p e , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s
T e x t e :
E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e u n a n i m e d e s a c t i o n n a i r e s d u 0 3 / 0 9 / 2 0 1 3 :
! . ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l a d é c i s i o n à l ' u n a n i m i t é , d e n o m e r M o n s i e u r L u c W I T T E V R O U W d o m i c i l i é à l ' a v e n u e G a b r i e l E m i l e L e b o n , 5 3 / 1 0 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 2 0 a v r i l 2 0 1 2 . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 1 m a i 2 0 1 7 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
" 1 2 1 2 1 8 8 1 "
1 1
F t 1
M c
t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 2 3 5 , 0 7 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r )
"
A R D E N N E S P R O D U C T I O N S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s C o m b a t t a n t s 1 2 8 , 1 3 1 0 L a H u l p e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
l i r é s u l t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 j u i n 2 0 1 2 q u i s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l q u e l a s o c i é t é A r d e n n e s P r o d u c t i o n s a p r i s a c t e e t a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E r i c H e y m a n s ( N . N . 5 7 0 4 9 9 4 9 3 9 4 ) d o m i c i l i é r u e S a i n t F i a c r e 2 9 A à 6 9 5 0 N a s s o g n e s d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 2 0 a v r i l 2 0 1 2 . U n e n o u v e l l e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s e r é u n i r a t r è s p r o c h a i n e m e n t e n v u e d e p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t M o n s i e u r C h a r l e s - A n t o i n e R e s t e a u e s t a d m i n i s t r a t e u r e t l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l e s o c i é t é .
P o u r A r d e n n e s P r o d u c t i o n s S A ,
M . C h a r l e s - A n t o i n e R e s t e a u ,
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
~ \ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - - - b ~ a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I f l h i ~ I I I I M ~ g 0 1 3 I I
" 1 1 1 9 1 *
F
I V
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- - -
T r t M u v A t . .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 2 3 5 . 0 7 5
D é n o m i n a t i o n A R D E N N E S P R O D U C T I O N S
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s C o m b a t t a n t s 1 2 8 , 1 3 1 0 L a H u l p e , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s
B i j l a g e n _ b i j h e t _ B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n d a t e d u 3 o c t o b r e 2 0 1 1 :
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r C h a r l e s - A n t o i n e R E S T E A U e t E r i c H E Y M A N S s o n t r e n o u v e l é s a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 2 m a i 2 0 1 1 j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 1 m a i 2 0 1 7 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
C . A . R E S T E A U
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é t ' é g a r d d e s f i e r s