12/02/2015
ÿþ v ; M O D W O R D 1 1 . 1
U ' = ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I 1 I l I I I i i u i W u s ~ u u i u u u s u i
+ 1 5 0 2 8 9 2 * '
T R I B t i N A l . D E C O M M E R C E
2 8 - 0 1 - 2 0 1 5 r Su s s e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 4 9 5 6 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L ' A R L E C C H I N O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d u V e r t B o c a g e 3 1 , 1 4 1 0 W a t e r l o o
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é L ' A R L E C C H I N O S A d u 1 5 m a i 2 0 1 4 t e n u a u s i è g e s o c i a l à W a t e r l o o , a v e n u e d u V e r t B o c a g e 3 1 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é :
A . d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , m o n s i e u r A m e r i c o S e r f i l i p p i , d e m e u r a n t à
1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e d u V e r t B o c a g e 3 1 . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t c e
p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s à p a r t i r d u 1 e r j u i n 2 0 1 4 .
B . d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , m a d a m e F e d e r i c a S e r f i l i p p i , d e m e u r a n t à
1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e P r i n c e R o y a l 1 3 . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t c e p o u r
u n e d u r é e d e 6 a n s à p a r t i r d u l e r j u i n 2 0 1 4 .
D i r e c t e m e n t a p r è s l a r é u n i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t r é u n i s e t o n t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r
m o n s i e u r A m e r c i o S e r f i l l i p p i e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é e t c e à p a r t i r d u l e r j u i n 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
A m e r i c o S e r f i l i p p i F e d e r i c a S e r f i l i p p i
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/02/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 0
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 . 4 9 5 . 6 9 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R L E C C H I N O
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
8 - 0 1 - 2 0 2
N I V E L L E S
t I I l l V V 1 I I I I I M 1 1 1 I I I N
u i
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e : s o c i é t é a n o n y m e
1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e d u V e r t B o c a g e 3 1
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P a u l V e m i m m e n , à R h o d e - S a i n t - G e n è s e , l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s u n r e n v o i à H a l l e l e t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , v o l u m e 7 2 0 , f o l i o 2 3 , c a s e 3 ; R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L e R e c e v e u r ( s i g n é ) M . P . E e c k h o u t , q u e d < ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e A R L E C C H I N O , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e d u V e r t B o c a g e 3 1 , e t a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a n a t u r e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é , a f i n q u e d o r é n a v a n t e l l e s s o n t n o m i n a t i v e s e t n o n a u p o r t e u r .
L e s a c t i o n s a u p o r t e u r s e r o n t d é t r u i t e s a u m o y e n d e l ' a p p l i c a t i o n d ' u n c a c h e t « A N N U L É » , e n é c h a n g e d u d é p ô t d e s a c t i o n n a i r e s p a r l e s a c t i o n s d o n t i l s s o n t p r o p r i é t a i r e s , e t s e r o n t r e m p l a c é e s p a r u n e i n s c r i p t i o n n o m i n a t i v e d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s d o n t q u e s t i o n d a n s l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
L e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s a u r o n t l a m ê m e v a l e u r e t j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s a u p o r t e u r .
I l . L ' a s s e m b l é c o n s t a t e l a c o n v e r s i o n e f f e c t i v e d e s a c t i o n s a u x p o r t e u r s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
I I I . C o n f o r m é m e n t à c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r : - l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . U n n u m é r o d ' o r d r e l e u r e s t a t t r i b u é . E l l e s p e u v e n t e n t o u t t e m p s p a r t i e l l e m e n t o u t o t a l e m e n t ê t r e c o n v e r t i e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d é p o s é e s d a n s u n c o m p t e t i t r e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
S e u l e l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s f a i t f o i d e l a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s p o u r r o n t ê t r e d é l i v r é s a u x a c t i o n n a i r e s . T o u t t r a n s f e r t d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a p r è s l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s d e l a d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e , o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s , o u l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p a r l a l o i p o u r l e t r a n s f e r t d e s c r é a n c e s .
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s e t l a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r t i t r e . S ' i l y a p l u s i e u r s p e r s o n n e s a y a n t d e s d r o i t s s u r u n e m ê m e a c t i o n , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e p r o p r i é t a i r e d u t i t r e à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S i l ' a c t i o n a p p a r t i e n t à d e s n u s - p r o p r i é t a i r e s e t u s u f r u i t i e r s t o u s l e s d r o i t s y a f f é r e n t s , y c o m p r i s l e d r o i t d e v o t e , s e r o n t e x e r c é s p a r l e s u s u f r u i t i e r s . »
- m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 1 c o n c e r n a n t l a c o n v o c a t i o n :
« P u i s q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s , l e s c o n v o c a t i o n s c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r p e u v e n t ê t r e f a i t e s u n i q u e m e n t p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s . C e s l e t t r e s s e r o n t a d r e s s é e s , q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u x a c t i o n n a i r e s , a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t , l e c a s é c h é a n t , a u c o m m i s s a i r e .
U n e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t ê t r e m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s , d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t , l e c a s é c h a n t , d u c o m m i s s a i r e e n v e r t u d u C o d e d e s s o c i é t é s e s t a d r e s s é e e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n .
T o u t a c t i o n n a i r e , a d m i n i s t r a t e u r o u c o m m i s s a i r e q u i a s s i s t e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o u s ' y e s t f a i t r e p r é s e n t e r e s t c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é . U n a c t i o n n a i r e , a d m i n i s t r a t e u r o u c o m m i s s a i r e p e u t é g a l e m e n t r e n o n c e r à s e p l a i n d r e d e l ' a b s e n c e o u d ' u n e i r r é g u l a r i t é d e c o n v o c a t i o n a v a n t o u a p r è s l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e à l a q u e l l e i l n ' a p a s a s s i s t é .
- m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 3 a l i n é a 1 e r c o n c e r n a n t l a c o n v o c a t i o n :
« P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s d o i t , s i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e , e t c e a u m o i n s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e , f a i r e c o n n a î t r e p a r é c r i t a d r e s s é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e o u e f f e c t u e r l e d é p ô t d e s e s c e r t i f i c a t s d ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s l e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n . »
I V . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 9 d e c e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e C o d e d e s S o c i é t é s , c o m m e s u i t « L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) e s t / s o n t n o m m é ( s ) p a r
M e n . t r o r r e r s u r ; a d e r r r e r e ; a g ~ d : , ' y ' c l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I s t ' . l r r e n t 3 . . ' a u d e ' . 3 c e r s o ' ! r e d e s p e r s o n ^ . e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s a r ^ e ^ ^ o r a l e a I é g a r d d e s " , a r s
A u v e r s o - N a m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o u s r é s e r v e d e s o n h o m o l o g a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t a n t . I I ( s ) e s t / s o n t n o m m é s e n c e t t e f o n c t i o n , e t c e n o n s e u l e m e n t à l ' é g a r d d e s t i e r s , m a i s a u s s i v i s à v i s d e s a s s o c i é s . I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i t e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s . »
V . L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M a î t r e P h i l i p p e V e m i m m e n , n o t a i r e a s s o c i é à R h o d e - S a i n t - G e n è s e , t o u s p o u v o i r s d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n , l e d é p o s e r e t l e p u b l i e r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
M a î t r e J e a n - P a u l V e r n i m m e n , n o t a i r e a s s o c i é à R h o d e - S a i n t - G e n è s e .
R é s e r v é
a i r
. . M o n i t e u r
b e l g e
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
1 , i O 7 . , ; n r l e r s u r i a e e r n ' e r ' t i a r a . e d u v e i e S : A u r e c t o N c r r 9 t g l . a l ' t e d U n o t a l ' e n s t ' , m e n t a n t o u d e : a o a r s e r n . e G u d e s p e r s o r ^ . e s
a y a n t n o u v e l ! ' d e r e p r é s e n t e r ' a o e r s o r m e m a r a i e a ; é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o i r e t s ? g n a t u " a