07/01/2014
ÿþ"
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 4 0 O t t i g n i e s - L o u v a i n - L a - N e u v e , r u e d u C h a m p S a i n t e - A n n e , 1 A .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e P i e r r e S T E R C K M A N S , à T u b i z e , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p o r t a n t l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é à T u b i z e l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i v o l 1 5 7 f o l 2 5 c a s e 0 6 R e ç u c i n q u a n t e e u r o s l ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l T . H o u a r t " , n o t a m m e n t t e x t u e l l e m e n t c e q u i s u i t :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " A R M A T I L C O " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 0 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e d u C h a m p S a i n t e A n n e , 1 A , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s à N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o : 0 8 7 3 . 5 9 0 . 5 1 2 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e D o m i n i q u e V I N E L , à R i x e n s a r t ( G e n v a l ) , l e 1 8 a v r i l 2 0 0 5 , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 1 m a i 2 0 0 5 s o u s l e n u m é r o 0 5 0 6 7 6 4 4 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
S U P P R E S S I O N D E L A D E S I G N A T I O N D E V A L E U R N O M I N A L E D E S P A R T S S O C I A L E S D A N S L E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s d a n s l e s s t a t u t s ,
D é l i b é r a t i o n :
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X 1 E M E R E S O L U T I O N
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e c e j o u r p r o r a t a t e m p o r i s .
C e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 ¬ ) c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
D é l i b é r a t i o n
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
E t à l ' i n s t a n t , M o n s i e u r A r n a u d T I L K I N , p r é c i t é , d é c l a r e s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e , l e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e a u p r i x d e c e n t ( 1 0 0 ¬ ) c h a c u n e , e t l e s a v o i r l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 4 6 1 3 2 5 4 2 8 7 9 4 3 6 o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e d e l t a l l o y d a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
L ' a t t e s t a t i o n d e c e v e r s e m e n t , d é l i v r é e p a r l a s u s d i t e b a n q u e l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 a é t é r e m i s e a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t q u i l ' a t t e s t e .
D é i i b é r _ a t i Q o _ :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t F 1 o u 1 A L u s C U I T . I E R C E
M O D W O R A 1 1 . 1
1 1 1 1 0 3 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 5 9 0 . 5 1 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R M A T I L C O
2 D E C . 2 0 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , e t l e c a p i t a l a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 3 7 2 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D é l i b é r a t i o n :
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
E n v u e d e m e t t r e l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e
d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A r t i c l e 5
L e c a p i t a l e s t f i x é à t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 3 7 2 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e 1 8 a v r i l 2 0 0 5 , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s [ N B : i l é t a i t m e n t i o n n é e r r o n é m e n t d a n s l ' a c t e c o n s t i t u t i f u n n o m b r e d e c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s ] d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 ¬ ) , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x / t i e r s ( 2 / 3 ) .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e N o t a i r e P i e r r e S T E R C K M A N S , à T u b i z e , e n d a t e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l a d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s d a n s l e s s t a t u t s e t l e c a p i t a l a é t é p o r t é à t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 ¬ ) s u i t e à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s c o n t r e l a c r é a t i o n d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
D é l i b é r a t i o n :
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
D é l i b é r a t i o n
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
~ " ~ " 6 é s e r V
a u
k M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/03/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i
i
I I I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 5 0 3 3 0 4 4 *
2 4 _
/ 1 9
W d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 5 9 0 . 5 1 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R M A T I L C O
M O D W O R D 1 1 , 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e u n i p e r s o n n e l l e
S i è g e : r u e d u C h a m p S a i n t e A n n e 1 A - 1 3 4 0 O t t i g n i e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 j a n v i e r 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , r é u n i e e n d a t e d u 2 j a n v i e r 2 0 1 5 , a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e D e G r o o t e M a r i e , e n q u a l i t é d e g é r a n t e d e l a s p r l A r m a t i l c o , à d a t e r d e c e j o u r ,
T I L K I N A r n a u d , G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
û
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
% A 7 - S $ z A D
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