25/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.06.2014, DPT 20.06.2014 14198-0087-042
25/08/2014 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2013, APP 10.06.2014, DPT 20.08.2014 14442-0458-029
23/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M D D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v t
a u
M o n i t e u
b e l g e
T , ' . f i ' l t i t 3 1 _ 3 ] ~ C C - C J ; : w t i C é
1 2 ~ ~ o ~ "
' + " r i 3
x j .
m i l l e g i q t e l l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 4 8 9 , 7 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R P A L M A N A G E M E N T
( a n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : W a v r e ( 1 3 0 0 ) , A v e n u e Z é n o b e G r a m m e 4 6
( a d r e s s e c o m p l é t é )
O b i e t { s } d e l ' a c t e : M A N D A T
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 2 7 j u i n 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é , a n o n y m e « A R P A L M A N A G E M E N T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à W a v r e ( 1 3 0 0 ) , A v e n u e Z é n o b e G r a m m e 4 6 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
D a n s l e c a d r e d e l a c e r t i f i c a t i o n d e s c o m p t e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e , d è s c e j o u r , l e m a n d a t d u , c o m m i s s a i r e r é v i s e u r d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C D P D E W U L F & C ° » , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 4 . 7 7 9 . 2 6 0 , p o u r u n e n o u v e l l e d u r é e d e t r o i s a n s . I I p r e n d r a f i n d i r e c t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l s e i z e e t c e l u i - c i p o r t e r a s u r l e s e x e r c i c e s 2 0 1 3 j u s q u ' à c e l u i . d e 2 0 1 5 c o m p r i s .
L a q u e l l e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r V i n c e n t D E W U L F , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a c c e p t e l a d i t e r e c o n d u c t i o n d e l e u r s f o n c t i o n s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
G e o r g e V A N D E R P L A N C K E A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t a : N o m e t q u a l i t é d u n o t o i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d r a r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.06.2013, DPT 12.07.2013 13297-0137-042
07/09/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 31.12.2011, DPT 30.08.2012 12505-0223-027
06/09/2011 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2010, APP 31.12.2010, DPT 30.08.2011 11503-0006-042
16/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.06.2011, DPT 10.08.2011 11392-0448-039
18/07/2011
ÿþ' t
t i i n = ; C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o a 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 f l f f l l f l l I I 1 ! 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 f f l i f
a u " 1 1 1 0 9 9 6 1 *
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 4 8 9 . 7 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . A R P A L M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : W a v r e ( 1 3 0 0 ) , A v e n u e Z é n o b e G r a m m e 4 6
O b j e t d e l ' a c t e : M A N D A T S G R A T U I T E M A N D A T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 1 4 j u i n 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A R P A L M A N A G E M E N T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à W a v r e ( 1 3 0 0 ) , A v e n u e Z é n o b e G r a m m e 4 6 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s à d a t e r d e c e j o u r :
" M o n s i e u r G e o r g e V A N D E R P L A N C K E d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à K r a a i n e m ( 1 9 5 0 ) , A v e n u e B a r o n A l b e r t 2 1 4 , a d m i n i s t r a t e u r d e l a c a t é g o r i e A ;
" M a d a m e P a s c a l e M A N I E T d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à K r a a i n e m ( 1 9 5 0 ) , A v e n u e B a r o n A l b e r t 2 1 4 , a d m i n i s t r a t e u r d e l a c a t é g o r i e A ;
" M o n s i e u r J a c q u e s M A N I E T d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à O h a i n ( 1 3 8 0 ) , C l o s d e l a F o n t a i n e 1 0 , a d m i n i s t r a t e u r d e l a c a t é g o r i e B ;
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n d e u x m i l d i x - s e p t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P r é a l a b l e m e n t à l a c l ô t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l M a d a m e P a s c a l e M A N I E T , p r é q u a l i f i é e , a i n s i q u e M e s s i e u r s G e o r g e V A N D E R P L A N C K E e t J a c q u e s M A N I E T , p r é q u a l i f i é s , a g i s s a n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , d é c l a r e n t r e c o n d u i r e , á d a t e r d e c e j o u r , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r G e o r g e V A N D E R P L A N C K E , p r é q u a l i f i é , l e q u e l e x e r c e r a , à t i t r e g r a t u i t , l a d i t e f o n c t i o n j u s q u ' a u t e r m e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . E n o u t r e , l e c o n s e i l d é c i d e d e r e c o n d u i r e é g a l e m e n t l a f o n c t i o n d e p r é s i d e n t d e M o n s i e u r J a c q u e s M A N J E T , p r é q u a l i f i é . L e q u e l e x e r c e r a , à t i t r e g r a t u i t , l a d i t e f o n c t i o n j u s q u ' a u t e r m e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s .
G e o r g e V A N D E R P L A N C K E A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l ~ ~ ~ m 1 e ~ L L E S
" 1 1 0 6 3 1 6 7 *
1 1 1 1
R é s a i M o n i b e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e d ' e n t r e p r i s e : 4 4 3 4 8 9 7 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R P A L M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 3 0 0 W a v r e , a v e n u e Z é n o b e G r a m m e 4 6
O b j e t d e l ' a c t e : R É U N I O N D E T O U T E S L E S A C T I O N S E N U N E S E U L E M A I N - F U S I O N - A C T U A L I S A T I O N D E S S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a i t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 8 f é v r i e r : 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e p r o j e t d e f u s i o n t e l q u ' é t a b l i l e t r e i z e j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e p a r l a s o c i é t é ! a b s o r b a n t e e t l a s o c i é t é a b s o r b é e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a f u s i o n d e l a s o c i é t é a v e c l a s o c i é t é a n o n y m e B & C I M M O , p a r v o i e d e t r a n s f e r t , p a r s u i t e d ' u n e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e c e t t e d e r n i è r e , d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 7 6 , p r i m o , d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à d a t e r d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N .
A f i n d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x d i s p o s i t i o n s e n v i g u e u r d u C o d e d e s s o c i é t é s e t à l ' a d r e s s e a c t u e l l e d u s i è g e : s o c i a l ( d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p u b l i é e a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 - 0 7 3 0 / 0 1 2 6 9 2 0 ) , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
A r t i c l e 2 : l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W a v r e , a v e n u e Z é n o b e G r a m m e , 4 6 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e N i v e l l e s . A r t i c l e 1 4 : l e t e x t e s u i v a n t e s t a j o u t é à l a f i n d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d u p o i n t 1 ( C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l ) : T o u t e f o i s , d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t n ' ê t r e c o m p o s é q u e d e i d e u x m e m b r e s .
A r t i c l e 2 2 : l e d e u x i è m e p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e , r e l a t i f à l ' a d m i s s i o n d e s p r o p r i é t a i r e s d e s t i t r e s a u p o r t e u r a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , e s t s u p p r i m é .
T R O I S I É M E R É S O L U T I O N . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s E R N A E L S T E E N S t é p h a n i e e t L E L O N G C a t h e r i n e , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r ; l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s e t a u x f i n s d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t ' d ' e n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , d e s s e r v i c e s d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s e t c a h i e r d e s c h a r g e s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/02/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 4 8 9 . 7 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r s : A R P A L M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : W a v r e ( 1 3 0 0 ) , A v e n u e Z é n o b e G r a m m e 4 6
O b j e t d e l ' a c t e : P O U V O I R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 , i l r é s u l t e q u e i e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A R P A L M A N A G E M E N T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à W a v r e ( 1 3 0 0 ) , A v e n u e Z é n o b e G r a m m e 4 6 , a p r i s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A R P A L M A N A G E M E N T » o n t d é s i g n é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 p a r a g r a p h e 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r G e o r g e V A N D E R P L A N C K E , d a n s l e c a d r e d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , a u s e i n d e s s o c i é t é s s u i v a n t e s :
" L a s o c i é t é a n o n y m e « M A N E X C O H . P . P » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à L a H u l p e ( 1 3 1 0 ) , C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 9 4 , p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 0 . 0 4 9 . 9 8 6 e t a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s t e n u m é r o B E 0 4 2 0 . 0 4 9 . 9 8 6
" L a s o c i é t é a n o n y m e « A G V » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à L a H u l p e ( 1 3 1 0 ) , C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 9 4 A , p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 0 8 . 1 7 6 . 6 8 0 e t a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 0 8 0 8 . 1 7 6 . 6 8 0 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
G e o r g e V A N D E R P L A N C K E
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o l 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 4 f e v , 2 0 1 1
N I V E L L E S
R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
I Y N M V U V ~ ~ ~ l l l l f l l l
' 1 1 0 7 6 8 5 9 +
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/01/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 3 . 4 8 9 . 7 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R P A L M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e Z é n o b e G r a m m e 4 6 , 1 3 0 0 W a v r e
O b l a t d e l ' a c t e P r o j e t d e f u s i o n
P r o j e t d e f u s i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 7 6 , 1 ° e t 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s d a n s l e q u e l i l e s t ' p r o p o s é d e r é a l i s e r u n e o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e B & C I m m o S A p a r A r p a l M a n a g e m e n t S A e t , e n c o n s é q u e n c e , d e t r a n s f é r e r l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a n o n y m e B & C I m m o : à l a s o c i é t é a n o n y m e A r p a l M a n a g e m e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V o l e t B
m i l w o m m l
R é s E a i . M o n t b e l !
G I S C H S T A A T S E 3 L A B E S T I J U R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/09/2010 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2009, APP 31.12.2009, DPT 21.09.2010 10549-0054-032
24/12/2009 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2008, APP 09.06.2009, DPT 17.12.2009 09897-0399-031
03/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 09.06.2009, DPT 26.06.2009 09315-0172-041
13/11/2008 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2007, APP 10.06.2008, DPT 06.11.2008 08802-0102-020
13/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 10.06.2008, DPT 04.08.2008 08536-0220-043
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