09/01/2014
ÿþR é s e r v e
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M o n i t e u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O O W O R O 7 t . i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 . 4 0 0 . 2 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R T P O L E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E Z =
S i è g e : 1 4 1 0 W A T E R L O O R U E S A I N T E - A N N E 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
a b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M A R C V A N B E N E D E N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à S c h a e r b e e k 1 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s p r l « A R T P O L E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , r u e S a i n t e A n n e 1 0 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( E 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à s o i x a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E 6 3 . 6 0 0 , 0 0 ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , a v e c c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e ( 4 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e n u m é r o t é e s d e 1 8 7 à 6 3 6 d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à . c o m p t e r d e c e j o u r .
L e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , n u m é r o t é e s d e 1 8 7 à 6 3 6 , b é n é f i c i e r o n t d u t a u x d e p r é c o m p t e m o b i l i e r r é d u i t d e 1 5 % p o u r I e s d i v i d e n d e s t e l q u e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 2 6 9 § 2 d u C o d e d ' i m p ô t s u r l e s r e v e n u s e t d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r c e t a r t i c l e .
B . R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e i n t e r v e n t i o n - s o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n ;
M a d a m e E C K A R D T J o s e t t e , r e p r é s e n t é e d é c i d e d e r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o b j e t d e l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n c i - a v a n t , a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r 3 0 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r o f i t e x c l u s i f d e M o n s i e u r W A R N Y P i e r r e - A n d r é
E n o u t r e e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , M a d a m e E C K A R D T J o s e t t e , p r é s e n t e e t / o u r e p r é s e n t é e r e n o n c e e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 1 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t : M o n s i e u r W A R N Y P i e r r e - A n d r é , i n f o r m é d e c e q u i p r é c è d e e t d e l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , q u i d é c l a r e s o u s c r i r e l e s q u a t r e c e n t c i n q u a n t e ( 4 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s n u m é r o t é e s d e 1 8 7 à 6 3 6 , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( E 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) i n t é g r a l e m e n t l i b é r é .
L e q u e l d é c l a r e q u e l e m o n t a n t l i b é r é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t u n m o n t a n t d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( E 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) a é t é d é p o s é a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 9 6 7 3 2 0 3 1 7 6 2 9 0 5 a u p r è s d e l a b a n q u e C B C , o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e d a t é e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 q u i s e r a c o n s e r v é e p a r N o u s , N o t a i r e .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e c e q u i p r é c è d e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s o i x a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E 6 3 . 6 0 0 , 0 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t t r e n t e - s i x ( 6 3 6 ) p a r t s s o c i a l e s e t q u e l a s o c i é t é a , à s a d i s p o s i t i o n , l e m o n t a n t l i b é r é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t u n m o n t a n t d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 4 5 . 0 0 0 , 0 0 )
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 7 - 1 2 - 2 0 1 3
G . . º%; U R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t g : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
V o l e t B - S u i t e
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x e à l a s o m m e d e s o i x a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( e 6 3 . 6 0 0 , 0 0 ) , d i v i s é e n s i x c e n t t r e n t e - s i x ( 6 3 6 ) p a r t s s o c i a l e s , n u m é r o t é e s d e 1 à 6 3 6 , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x c e n t t r e n t e s i x i è m e ( 1 / 6 3 e 9 d e l ' a v o i r s o c i a l .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i '
p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , M A R C V A N B E N E D E N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e P a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
S r t a a t s i l a d - 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l ' á g ë n b i j l ë ï M é l g i s c h
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e