C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
7 R 1 B l l N A I . D E C O M M E R C E
1 7 ; 0 9 - 2 0 1 2
N l V r e i k e r u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 2 5 6 3 6 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A s s y a A s s e t M a n a g e m e n t B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é é t r a n g è r e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s c a p u c i n s , 3 L - 1 3 1 3 L u x e m b o u r g
s u c c u r s a l e : a v e n u e P a s t e u r 6 H , 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s n o m i n a t i o n s - d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s - c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
I l r é s u l t e d ' u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é d u 2 4 m a r s 2 0 1 1 q u e l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a é t é t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 2 2 - 2 4 B o u l e v a r d R o y a l à 2 4 4 9 L u x e m b o u r g ( L u x e m b o u r g ) , L e s i è g e d e l a s u c c u r s a l e d e m e u r e i n c h a n g é ,
I l r é s u l t e d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é d u 3 j u i l l e t 2 0 1 2 q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r J o ë l D u y s a n e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s u c c u r s a l e b e l g e a p r i s f i n l e 3 0 j u i n 2 0 1 2 .
C e d e r n i e r a é t é r e m p l a c é p a r M o n s i e u r F a b i e n P l a n c q a v e c e f f e t a u l e r j u i l l e t 2 0 1 2 p o u r u n e d u i t e i n d é t e r m i n é e , .
L e s r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s ( c o - g é r a n t s ) d e l a s u c c u r s a l e b e l g e s o n t d o n c d é s o r m a i s M a d a m e A n n i e T a n t e t M o n s i e u r F a b i e n P l a n c q .
L o r s d e c e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e o n t é t é r e v u s e t s e p r é s e n t e n t d é s o r m a i s
c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r J e a n - C h r i s t o p h e M o n t a n t d i s p o s e d ' u n p o u v o i r d e s i g n a t u r e i n d i v i d u e l l e ;
- M a d a m e A n n i e T a n t d i s p o s e d ' u n p o u v o i r d e s i g n a t u r e i n d i v i d u e l l e l i m i t é e à 1 5 . 0 0 0 E U R p a r j o u r p o u r l e s
p a i e m e n t s e t d ' u n p o u v o i r d e s i g n a t u r e j o i n t e à d e u x p e r s o n n e s ;
- M o n s i e u r F a b i e n P l a n c q d i s p o s e d ' u n p o u v o i r d e s i g n a t u r e i n d i v i d u e l l e l i m i t é e à 1 5 . 0 0 0 E U R p a r j o u r p o u r
l e s p a i e m e n t s e t d ' u n p o u v o i r d e s i g n a t u r e j o i n t e à d e u x p e r s o n n e s ;
- M a d a m e I s a b e l l e W a x w e i l e r d i s p o s e d ' u n p o u v o i r d e s i g n a t u r e i n d i v i d u e l l e l i m i t é e à 1 5 . 0 0 0 E U R p a r j o u r
p o u r l e s p a i e m e n t s e t d ' u n p o u v o i r d e s i g n a t u r e j o i n t e à d e u x p e r s o n n e s ;
- M a d a m e F a n n y C o p p e n s d i s p o s e d ' u n p o u v o i r d e s i g n a t u r e i n d i v i d u e l l e p o u r l a p a s s a t i o n d e s o r d r e s ;
- M o n s i e u r M i c k a e l L a m o r l e t t e d i s p o s e d ' u n p o u v o i r d e s i g n a t u r e i n d i v i d u e l l e p o u r l a p a s s a t i o n d e s o r d r e s ;
- M o n s i e u r P h i l i p p e V a n M a l d e r d i s p o s e d ' u n p o u v o i r d e s i g n a t u r e i n d i v i d u e l l e p o u r l a p a s s a t i o n d e s o r d r e s
- M o n d i e u r R a d u R o n d e l e z d i s p o s e d ' u n p o u v o i r d e s i g n a t u r e i n d i v i d u e l l e p o u r l a p a s s a t i o n d e s o r d r e s ,
L a s o c i é t é a d o n n é p r o c u r a t i o n à M e C a t h e r i n e H o u s s a e t / o u M e B e n o i t V a n d e r v e l d e e t / o u M e O l i v i a d e P a t o u l , e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e L a H u l p e , c h a c u n a g i s s a n t s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s d é c i s i o n s a d o p t é e s p a r l a s o c i é t é c o n c e r n a n t s a s u c c u r s a l e s i t u é e A v e n u e P a s t e u r 6 H , à 1 3 0 0 W a v r e ( B e l g i q u e ) e t l e u r p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l ) , e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s ,
0 1 1 v i a d e P a t o u l
M a n d a t a i r e
" 1 2 1 6 1 1 8 7 '
I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 1 1 9 0 9 6 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : b e 8 2 2 5 6 3 6 6 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M Z F I N A N C E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é é t r a n g è r e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s c a p u c i n s 3 ; L 1 3 1 3 L u x e m b o u r g
s u c c u r s a l e : a v e n u e P a s t e u r B i b , B - 1 3 0 0 W a v r e
O b j e t d e l ' a c t e : c h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n
S u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 0 :
P a r d e v a n t N o u s , M a î t r e H E L L I N C K X , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à L u x e m b o u r g , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e M Z F I N A N C E S A , S o c i é t é A n o n y m e , c o n s t i t u é e e t e x i s t a n t e s e l o n l e s l o i s d u G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a u L - 1 3 1 3 L u x e m b o u r g , 3 r u e d e s C a p u c i n s , i m m a t r i c u l é a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 1 0 2 . 4 9 9 .
L ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e e s t l e s u i v a n t :
1 . m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a c t u e l l e d u s i è g e s o c i a l a i n s i q u e d e l ' u n i t é d ' é t a b l i s s e m e n t M Z F I N A N C E e n " A S S Y A A S S E T M A N A N G E M E N T L U X E M B O U R G S A "
e n c e q u i c o n c e r n e l ' u n i t é d ' é t a b l i s s e m e n t s i t u é a v e n u e P a s t e u r 6 / B , B - 1 3 0 0 W A V R E l a s o c i é t é p o r t e r a l a d é n o m i n a t i o n a d a p t é e p o u r l a B e l g i q u e :
" A S S Y A A S S E T M A N A G E M E N T B E L G I U M S A "
2 . d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s :
- I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d a t e d u 0 8 o c t o b r e 2 0 1 0 p a r u e a u M o n i t e u r B e l g e s o u s l a r é f é r e n c e 0 1 6 1 1 3 3 ' a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r à M o n s i e u r J o ë l D U Y S A N e t M a d a m e T A N T e n l e u r s q u a l i t é s d e r e p r é s e n t a n t l é g a u x d e l a s o c i é t é , l e s p o u v o i r s r e q u i s p o u r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l ' a c t i v i t é d e l a s u c c u r s a l e . à s a v o i r :
- e n t r e p r e n d r e t o u t e s d é m a r c h e s e t a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s d e n a t u r e a d m i n i s t r a t i v e , f i s c a l e o u j u d i c i a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s