22/07/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : A S T E R O
( e n a g r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : à ( 1 3 2 5 ) C h a u m o n t - G i s t o u x , 3 4 6 , c h a u s s é e d e H u y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r J A M A R , n o t a i r e à C h a u m o n t - G i s t o u x , s o u s s i g n é , l e v i n g t - s i x j u i n d e u x m i l q u a t o r z e , t r a n s m i s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e n v u e d u d é p ô t ,
l l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A S T E R O " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à ( 1 . 3 2 5 ) C h a u m o n t - G i s t o u x , 3 4 6 , c h a u s s é e d e H u y , t e n u e l e 2 6 j u i n
2 0 1 4 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : " -
1 . C o n s t a t a t i o n d e l a c o n v e r s i o n e n e u r o s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à l a s o m m e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t
n o n a n t e - d e u x v i r g u l e z é r o u n ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) e u r o s .
2 . S u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s .
3 . M o d i f i c a t i o n d a t e d e t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e d o r é n a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e n e s e t i e n d r a p l u s l e " d e r n i e r j e u d i d u
m o i s d e m e r s " m a i s l e " d e r n i e r j e u d i d u m o i s d ' a v r i l à d l x - h u i t h e u r e s "
4 . M a n d a t d e g é r a n t s e r a e x c l u s i v e m e n t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l e m a n d a t d e g é r a n t s e r a e x e r c é e x c l u s i v e m e n t à t i t r e g r a t u i t .
5 , M i s e e n c o n c o r d a n c e d u t e x t e d e s s t a t u t s a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t a v e c l e s d i s p o s i t i o n s
n o u v e l l e s d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e l e t e x t e d e s s t a t u t s a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t
a v e c l e s d i s p o s i t i o n s n o u v e l l e s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e t e x t e e x i s t a n t p a r u n n o u v e a u t e x t e , c h a q u e a r t i c l e
a y a n t é t é a d o p t é s é p a r é m e n t ; l a d é n o m i n a t i o n , l e s i è g e , l ' o b j e t e t l a d u r é e d e m e u r a n t i n c h a n g é s .
6 . P o u v o i r - D é l é g a t i o n s p é c i a l e
S i x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u t p o u v o i r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
E n o u t r e , M o n s i e u r D i m i t r i L A M B E R T , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à ( 1 4 9 5 ) V i l l e r s - l a - V i l l e , 6 6 , r u e d e D r e u m o n t , a d e m a n d é p a r l e b i a i s d e s o n m a n d a t a i r e a u n o t a i r e J a m a r s o u s s i g n é d e c o n f i r m e r e t a s s u r e r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e d a n s l e c a d r e d e s p r é s e n t e s , d e l a d é l é g a t i o n s p é c i a l e s o u s s e i n g p r i v é i n t e r v e n u e e n d a t e d u 2 5 j u i n 2 0 1 4 , d e m e u r é e a n n e x é e à l ' a c t e m o d i f i c a t i f , c o n f é r é e à M a d a m e M a r i e H E L S E N , d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à ( 1 3 2 5 ) C h a u m o n t - G i s t o u x , 3 4 6 , c h a u s s é e d e H u y , M o n s i e u r E m m a n u e l L A M B E R T , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à ( 1 3 3 0 ) R i x e n s a r t , 5 , a v e n u e d e l a R o s e r a i e e t à M o n s i e u r J e a n - L o u i s L A M B E R T , d o m i c i l i é e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r - b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 1 8 4 . 2 4 5
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v 6 i e t B - S u i t e
d e m e u r a n t à ( 1 3 2 5 ) C h a u m o n t - G i s t o u x , 3 4 6 , c h a u s s é e d e H u y , c i - a p r è s d é s i g n é s l e s m a n d a t a i r e s , p o u r ' u n e d u r é e i l l i m i t é e , a v e c p o u v o i r d ' a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , a u x f i n s d e
- - - a c h e t e r e t v e n d r e t o u t e s m a r c h a n d i s e s , m a t i è r e s p r e m i è r e s , p a s s e r t o u s m a r c h é s ;
- - t o u c h e r e t r e c e v o i r d e l a B a n q u e n a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d u T r é s o r b e l g e , d e l a P o s t e , d e t o u t e s c a i s s e s p u b l i q u e s e t d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , s o c i é t é s o u p e r s o n n e s q u e l c o n q u e s , t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s q u i p o u r r o n t ê t r e d u e s à l a s o c i é t é e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t ; r e t i r e r t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s o u v a l e u r s c o n s i g n é e s ; d e t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s r e ç u e s , d o n n e r b o n n e e t v a l a b l e q u i t t a n c e e t d é c h a r g e a u n o m d e l e s o c i é t é ; p a y e r e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s t o u t e s s o m m e s q u e l a s o c i é t é p o u r r a i t d e v o i r ;
- - n é g o c i e r , e n d o s s e r t o u s e f f e t s d e p a i e m e n t , m a n d a t s , c h è q u e s , t r a i t e s , , b i l l e t s à o r d r e , b o n s d e v i r e m e n t e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s ;
- - r e t i r e r a u n o m d e l a s o c i é t é d e l a P o s t e , d e l a d o u a n e , d e t o u t e s m e s s a g e r i e s , c h e m i n s d e f e r e t e n t r e p r i s e s d e t r a n s p o r t t e r r e s t r e , m a r i t i m e , f l u v i a l o u a é r i e n , o u r e c e v o i r à d o m i c i l e , l e s l e t t r e s , c a i s s e s , p a q u e t s , c o l i s , r e c o m m a n d é s o u n o n , c h a r g é s o u n o n , e t c e u x r e n f e r m a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s ; s e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s ; p r é s e n t e r l e s c o n n a i s s e m e n t s , l e t t r e s d e v o i t u r e e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s ; s i g n e r t o u t e s p i è c e s e t d é c h a r g e s ;
- - - r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s ;
L a s i g n a t u r e d e l ' u n d e s « m a n d a t a i r e s » e m p l o y é e i s o l é m e n t m a i s a c c o m p a g n é e d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s m o t s « S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A S T E R O » a v e c l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l e t d u n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , e n g a g e r a v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s é n o n c é e s c i - d e s s u s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f a v e c p r o c u r a t i o n s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s à l a d a t e d u 2 6 j u i n 2 0 1 4 .
O l i v i e r J A M A R , n o t a i r e à C h a u m o n t - G i s t c u x
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e r v é u , M o n i t e u r b e l g e