14/07/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I
-
1 " " " " " " " 1 1 1 y e l à
r J 7 - 7 . : 1
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 4 0 7 . 8 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A T L A N T I C B E L G 1 U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e C h â t e a u J a c o , 1 à 1 4 1 0 W a t e r l o o
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 m a i 2 0 1 4 :
" E n d a t e d u 1 1 j u i n 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s a c t i o n s s u i v a n t e s : « L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a S o c . C i v . S C R L « H L B D O D E M O N T V A N 1 M P E & C O » ( a g r é m e n t B 0 1 3 A 7 3 2 ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r P i e r r e L E R U S S E , d e s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , p o u r l e r e m p l a c e r d e n o m m e r e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e l a S o c , C i v , S P R L « L E R U S S E & C O » ( a g r é m e n t n ° B 0 0 1 9 8 ) , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 3 4 0 O t t i g n i e s , R u e P i n c h a r t , 1 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a S o c . C i v . S P R L « L E R U S S E & C O » a d é s i g n é M o n s i e u r P i e r r e L E R U S S E ( a g r é m e n t n ° A 0 0 7 3 2 ) , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , r u e F o r g e u r , 4 , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r e x e r c e r , e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e , l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e a u s e i n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A T L A N T I C B E L G I U M » à d a t e r d e c e j o u r .
L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e p r e n d r a f i n à l a d a t e d u 7 j u i n 2 0 1 4 .
L e s h o n o r a i r e s s o n t f i x é s à u n m o n t a n t a n n u e l d e 8 . 0 0 0 e u r o s H T V A e t h o r s c o t i s a t i o n s I R E ( 1 , 3 0 % ) . C e m o n t a n t s e r a i n d e x é a u l e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e , »
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e u n e e r r e u r m a t é r i e l l e d a n s l a m e s u r e o ù l a S o c . C i v . S P R L « L E R U S S E & C O » a é t é n o m m é e c o m m i s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , d e t e l l e s o r t e q u e s o n m a n d a t v i e n t à é c h é a n c e e n d a t e d u 1 7 m a i 2 0 1 6 e t n o n e n d a t e d u 7 j u i n 2 0 1 4 . "
P i e r r e - L o u i s F R A N C O I S ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.06.2013, DPT 01.07.2013 13243-0432-039
09/11/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
V e l e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u h l I H l I I f l l l l l U ( I I I I 1 1 H 1 1 w M M E F 2 C E
* 1 2 1 8 2 7 7 7 * 2 - 1 0 - 2 0 1 2 j
: ~
G r e f f e E s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 4 0 7 . 8 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A T L A N T I C B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u C h â t e a u J a c o , 1 à 1 4 1 0 W A T E R L O O
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 2 :
" ( . . . ) L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r N i c o l a s B R U N E A U d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , e t c e , p o u r d e s r a i s o n s d e c o n v e n a n c e s p e r s o n n e l l e s . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à c o m p t e r d u 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e l e r e m e r c i e p o u r l a f a ç o n d o n t i l a a s s u r é s e s f o n c t i o n s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , p o u r r e m p l a c e r M o n s i e u r N i c o l a s B R U N E A U , d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r G i l l e s R O M A G N E , d o m i c i l i é à 9 2 2 1 0 S a i n t - C l o u d ( F r a n c e ) , R u e T a h e r e , 1 1 8 .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r G i l l e s R O M A G N E p r e n d c o u r s l e 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 e t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 ,
C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
M o n s i e u r G i l l e s R O M A G N E , i c i p r é s e n t , d é c l a r e a c c e p t e r l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f i é . . ( . . , ) " .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e e t c o n f o r m e .
M o n s i e u r P i e r r e - L o u i s F R A N C O I S , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/09/2012
ÿþf . . . . . . . . . . . . . . . . . , t
t ; C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M a o W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I V a I V 1 ~ I N ~ ~ I I ~ I ~ M W ~ N l
" 1 2 1 4 9 6 1 3
I
t 2 2 A O i J j 2 0 1 2
N > ; V E H r e A ,
B i j l a g e n b i j , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 4 0 7 . 8 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) - A T L A N T I C B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e C h â t e a u J a c o , 1 à 1 4 1 0 W A T E R L O O
( a d r e s s e c o m p l è t e )
b h j e t ( a 1 d e l ' a c t e _ : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 5 j u i n 2 0 1 2 :
" ( . . . ) L e C o n s e i l d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e d é s i g n e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r P i e r r e - L o u i s F R A N C O I S , d o m i c i l i é à 9 2 3 3 0 S c e a u x ( F r a n c e ) , a v e n u e d u P o i t o u 4 .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t c o n f é r é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s e x p i r a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d i s p o s e r a , e n c e t t e q u a l i t é , d u p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é , e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d i s p o s e r a d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e p o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s j o u r n a l i è r e s , s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
I l p o u r r a :
- R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s .
- R é c e p t i o n n e r t o u s l e s c o u r r i e r s , p i è c e s e t p a q u e t s , m ê m e r e c o m m a n d é s o u a s s u r é s e t e n d o n n e r l a
d é c h a r g e .
- R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u t e s l e s p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s o u a r b i t r a l e s , t a n t e n q u a l i t é d e
r e q u é r a n t q u e d e d é f e n d e u r , t r a i t e r t o u s l e s a c t e s , p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s r e l a t i v e s
à c e s p r o c é d u r e s , r e c e v o i r t o u s l e s j u g e m e n t s j u d i c i a i r e s e t l e s f a i r e e x é c u t e r .
T o u t c e c i , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n .
M o n s i e u r P i e r r e - L o u i s F R A N C O I S , i n t e r v e n a n t a u x p r é s e n t e s , a c c e p t e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é q u i l u i e s t c o n f é r é a i n s i q u e l a f o n c t i o n d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . ( . . . ) " .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e e t c o n f o r m e .
M o n s i e u r P i e r r e - L o u i s F R A N C O I S ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r 1 a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/09/2012
ÿþv ' 7
e M O D W O R D 1 1 . 1
, ~ u a , s C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
h i I b i l ' a V l Z t t . i s ~ ~ ` i U r i S M P C S W e : i
~ 1 2 2 A a U T 2 0 1 2 r ~ . ~ . E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l I l 1 I I I i i I I I i i t 1 t I I I I I I I t 1 t l 1
" i a i a s e i a "
; N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 4 0 7 . 8 6 4
= D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A T L A N T I C B E L G I U M
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e C h â t e a u J a c o , 1 à 1 4 1 0 W A T E R L O O
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O l c d e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t r a t i f i c a t i o n d e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 5 j u i n 2 0 1 2 :
" ( . . . ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s P i e r r e - L o u i s F R A N C O I S , P h i l i p p e R E D O N , N i c o l a s B R U N E A U p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s e x p i r a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 s t a t u a n t s u r i e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
L e s a d r e s s e s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t l e s s u i v a n t e s :
M . P i e r r e - L o u i s F R A N C O I S : A v e n u e d u P o i t o u , 4 à 9 2 3 3 0 S C E A U X ( F R A N C E )
M , P h i l i p p e R E D O N : R u e d e s R o c h a i s , 1 4 à 4 4 1 2 0 V E R T O U ( F R A N C E )
M , N i c o l a s B R U N E A U : R u e d u C u r é B a r b e d e t t e , 3 2 7 à 8 5 1 7 0 L E S D U C S S U R B O U L O G N E ( F R A N C E )
C e s m a n d a t s a i n s i r e n o u v e l é s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s u s m e n t i o n n é s , i n t e r v e n a n t a u x p r é s e n t e s , a c c e p t e n t f e r e n o u v e l l e m e n t d e l e u r m a n d a t ,
D ' a u t r e p a r t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r a t i f i e r l e s a c t e s d e g e s t i o n p o s é s p a r M o n s i e u r P i e r r e - L o u i s F R A N C O I S d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t c e , d e p u i s l ' e x e r c i c e 2 0 0 6 . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e , s a n s r é s e r v e s n i r e s t r i c t i o n , p o u r t e s a c t e s d e g e s t i o n p o s é s d e p u i s l ' e x e r c i c e 2 0 0 6 j u s q u ' à c e J o u r . . ( . . . ) " .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e e t c o n f o r m e .
M o n s i e u r P i e r r e - L o u i s F R A N C O I S ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v e a u : A u r e c t o : N o m c e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r k a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/10/2011
ÿþM o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 3 - 1 0 - 2 0 1 1
N I V E L L I f t e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 4 0 7 . 8 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A T L A N T I C B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e C h â t e a u J a c o , 1
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 7 j u i n 2 0 1 1 :
" ( . . . ) ( o n o m e t ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a S C C R L H L B D O D E M O N T , V A N I M P E & C O , R u e F o r g e u r , 4 à 4 0 0 0 L i è g e ( a g r é m e n t B 0 1 3 A 7 3 2 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e L E R U S S E , R u e F o r g e u r , 4 à 4 0 0 0 L i è g e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L e m a n d a t e s t a c c o r d é p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s e x p i r a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r é t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . ( . . . ) ( o n o m e t ) "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e e t c o n f o r m e
P i e r r e - L o u i s F R A N C O I S A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 07.07.2011 11263-0213-037
04/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 29.07.2010 10376-0144-034
30/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 28.07.2009 09485-0003-034
29/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 31.07.2008, DPT 25.09.2008 08743-0044-035
02/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 30.07.2007 07500-0383-015
15/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.05.2015, DPT 11.06.2015 15165-0348-035
02/08/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 22.06.2005, DPT 26.07.2005 05580-3962-016
30/08/2004 : LG107393
16/08/2004 : LG107393
30/06/2003 : LG107393
29/06/2002 : LG107393
29/06/2000 : LG107393
25/06/1999 : LG107393
01/01/1988 : LG107393
02/07/1986 : LG107393
01/01/1986 : LG107393
03/07/1985 : LG107393