16/01/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M c d 2 . 0
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 , 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 7 1 1 a ,
! ! 1 1 1
A -
P Ó S É A U G R E F F E D U T R O U N A L D E C O M M E R C E
E B R U X E L L E S , L E . r
A t t 2 R E F F I E R ,
G r e f f e
~
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 3 1 . 9 6 6 . 7 3 4
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : A U D A G
S o c i é t é a n o n y m e
B - 1 0 2 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e V i l v o o r d e , 6
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S T A T U T S _ A C T I O N S N O M I N A T I V E S T R A D U C T I O N - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N - C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D i d i e r B R U S S E L M A N S , à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , d é p o s é a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A U D A G " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e V i l v o r d e , 6 , a d é c i d é :
1 . P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A U G M E N T A T I O N P A R I N C O R P O R A T I O N D E R E S E R V E S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - q u a t r e e u r o s e t c i n q u a n t e - t r o i s c e n t s ( 1 . 4 7 4 , 5 3 ¬ ) , p o u r t e p o r t e r d e c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t v i n g t - c i n q e u r o s e t q u a r a n t e - s e p t c e n t s ( 1 7 3 . 5 2 5 , 4 7 ¬ ) à c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - q u a t r e e u r o s e t c i n q u a n t e . t r o i s . c e n t s ( 1 . 4 7 4 , 5 3 ¬ ) à p r é l e v e r s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s d e l a s o c i é t é a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e d u 2 1 j u i n 2 0 1 1 .
C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i p o r t é c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t s ( 7 0 0 ) a c t i o n s d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f u n e s o m m e s u p p l é m e n t a i r e d e m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - q u a t r e e u r o s e t c i n q u a n t e - t r o i s c e n t s ( 1 . 4 7 4 , 5 3 ¬ ) à s a d i s p o s i t i o n .
2 . D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s . L e s a c t i o n s a u p o r t e u r
s e r o n t d é t r u i t e s .
A d a p t a t i o n d e l ' a r t i c l e 8 c o m m e s u i t :
« L e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é . »
3 . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à t o u t e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s t a n t s u r l e p l a n n a t i o n a l q u e s u r l e p l a n i n t e r n a t i o n a l e t s e r a p p o r t a n t à ( 1 ) l ' a c h a t , l a . v e n t e , l a c e s s i o n , l ' é c h a n g e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , a c t i o n s , p a r t s s o c i a l e s , o b l i g a t i o n s , f o n d s d ' E t a t , d e t o u s b i e n s e t d r o i t s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n , s o u s q u e l q u e s f o r m e s q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , a g r i c o l e s , f i n a n c i è r e s , d e s e r v i c e s , i m m o b i l i è r e s e t a u t r e s e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a i n s i q u e t o u s i n v e s t i s s e m e n t s o u o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s i m p l i q u a n t d e s s o c i é t é s b e l g e s e t é t r a n g è r e s ( 2 ) l a c r é a t i o n e t l ' a c c o m p a g n e m e n t d ' e n t r e p r i s e s n o u v e l l e s ( 3 ) l ' o c t r o i d e c o n s e i l s s t r a t é g i q u e s a u x e n t r e p r i s e s a p p a r e n t é e s a i n s i q u ' a u x e n t r e p r i s e s n o n a p p a r e n t é e s ( 4 ) l a g e s t i o n d ' i n v e s t i s s e m e n t s e t d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s f i l i a l e s ( 5 ) l ' o c t r o i d e p r ê t s e t a v a n c e s s o u s q u e l q u e s f o r m e s q u e c e s o i t e t p o u r q u e l l e d u r é e q u e c e s o i t , à t o u t e s e n t r e p r i s e s a f f i l i é e s o u d a n s l a q u e l l e l a s o c i é t é p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n a i n s i q u e l a g a r a n t i e d e t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s à d e s s o c i é t é s a f f i l i é e s ;
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a p r i s e o u m i s e e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t / o u l ' e n t r e t i e n d e m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , m a g a s i n s , f o n d s d e c o m m e r c e , t e r r a i n s , t e r r e s e t d o m a i n e s e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s "
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A c e t e f f e t , l a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r e t p r e n d r e p a r t , o u p r e n d r e u n i n t é r ê t d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , l a g e s t i o n , t a c e s s i o n , l ' é c h a n g e , l ' a s s a i n i s s e m e n t , l a r é h a b i l i t a t i o n , l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e d ' i m m e u b l e s d e t o u t e n a t u r e , q u ' i l s s o i e n t c o m m e r c i a u x , i n d u s t r i e l s o u d ' h a b i t a t i o n , l u i a p p a r t e n a n t e t / o u a p p a r t e n a n t à d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s d e d r o i t p u b l i c o u d e d r o i t p r i v é .
L a s o c i é t é p o u r r a é r i g e r t o u t e s c o n s t r u c t i o n s e n t a n t q u e m a i t r e d ' o u v r a g e , e f f e c t u e r d e s t r a n s f o r m a t i o n s e t / o u r e m i s e e n v a l e u r , f a i r e l ' é t u d e e t l ' a m é n a g e m e n t d e l o t i s s e m e n t s , a c h e t e r t o u s m a t é r i a u x , p r o d u i t s d ' e n t r e t i e n o u m a t é r i e l e n r a p p o r t a v e c s o n a c t i v i t é , s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s e t f i n a l e m e n t a s s u r e r l a g é r a n c e d ' i m m e u b l e s .
L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e .
E l l e p e u t a c c o m p l i r , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u s a c t e s o u o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t / o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t a m e n e r l e d é v e l o p p e m e n t o u e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , n o t a m m e n t , s a n s q u e c e t t e d e s c r i p t i o n s o i t l i m i t a t i v e , p r ê t e r , e m p r u n t e r , h y p o t h é q u e r , a c q u é r i r o u c é d e r t o u s b r e v e t s , p a t e n t e s , l i c e n c e s , m a r q u e s e t a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' a b s o r p t i o n , d ' a c h a t s , d ' a c t i o n s o u a u t r e s v a l e u r s o u t i t r e s m o b i l i e r s , o u p a r t o u t e s a u t r e s v o i e s d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s b e i g e s o u é t r a n g è r e s d o n t l ' o b j e t s e r a i e n t i d e n t i q u e s , a n a l o g u e s , s i m i l a i r e s o u c o n n e x e à c e l u i d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p o u r r a p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t / o u p e r s o n n e p h y s i q u e , s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s e t / o u c o n s t i t u e r a u p r o f i t d e t i e r s , t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e . L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t e t / o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s a p p a r e n t é e s o u n o n . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , e t n o t a m m e n t p a r v o i e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , i n t e r p r é t e r e t / o u é t e n d r e l e p r é s e n t o b j e t s o c i a l »
T o u s l e s a s s o c i é s c o n f i r m e n t l e u r a c c o r d e x p l i c i t e a v e c l ' é l a r g i s s e m e n t 1 l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é t e l q u ' i n d i q u é c i - d e s s u s . E n o u t r e , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e s f o r m a l i t é s i n d i q u é e s à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s s o n t p r é s u m é e s c o m m e é t a n t r e m p l i e s .
4 . Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N T R A D U C T I O N N O U V E A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t a v e c l e s l o i s e n v i g u e u r .
D e p l u s l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a d u i r e l e s s t a t u t s a c t u e l s e n f r a n ç a i s d ' a d o p t e r u n n o u v e a u t e x t e d e s t a t u t s q u i r e m p l a c e r o n t l e s s t a t u t s a c t u e l s :
« - S T A T U T S -
T I T R E I . C A R A C T È R E D E L A S O C I É T É .
A r t i c l e 1 . F o r m e - D é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n : « A U D A G » .
A r t i c l e 2 . S i è g e .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e V i l v o r d e , 6 .
l l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n m a t i è r e d ' e m p l o i d e s l a n g u e s e n B e l g i q u e , d e s s i é g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , d e s f i l i a l e s , d e s s u c c u r s a l e s e t d e s a g e n c e s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 . O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , l ' i m p o r t - e x p o r t , l a f a b r i c a t i o n e n g r o s e t a u d é t a i l d e m a c h i n e s é l e c t r i q u e s , a p p a r e i l s e t m a t é r i e l d e t o u t e n a t u r e y c o m p r i s l e m a t é r i e l l e é l e c t r i q u e p o u r l ' é c l a i r a g e d o m e s t i q u e , à l ' e x c l u s i o n d e t o u t m a t é r i e l r a d i o é l e c t r i q u e .
L a f a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s e n m é t a l à u s a g e i n d u s t r i e l e t / o u s e m i i n d u s t r i e l , e t d ' a r t i c l e s m é n a g e r .
L a c o n f e c t i o n e t l ' a s s e m b l a g e d ' a r t i c l e s m é n a g e r .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à t o u t e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s t a n t s u r l e p l a n n a t i o n a l q u e s u r l e p l a n i n t e r n a t i o n a l e t s e r a p p o r t a n t à ( 1 ) l ' a c h a t , l a v e n t e , l a c e s s i o n , l ' é c h a n g e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , a c t i o n s , p a r t s s o c i a l e s , o b l i g a t i o n s , f o n d s d ' E t a t , d e t o u s b i e n s e t d r o i t s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n , s o u s q u e l q u e s f o r m e s q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , a g r i c o l e s , f i n a n c i è r e s , d e s e r v i c e s , i m m o b i l i è r e s e t a u t r e s e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a i n s i q u e t o u s i n v e s t i s s e m e n t s o u o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s i m p l i q u a n t d e s s o c i é t é s b e l g e s e t é t r a n g è r e s ( 2 ) l a c r é a t i o n e t l ' a c c o m p a g n e m e n t d ' e n t r e p r i s e s n o u v e l l e s ( 3 ) l ' o c t r o i d e c o n s e i l s s t r a t é g i q u e s a u x e n t r e p r i s e s a p p a r e n t é e s a i n s i q u ' a u x e n t r e p r i s e s n o n a p p a r e n t é e s ( 4 ) l a g e s t i o n d ' i n v e s t i s s e m e n t s e t d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s f i l i a l e s ( 5 ) l ' o c t r o i d e p r ê t s e t a v a n c e s s o u s q u e l q u e s f o r m e s q u e c e s o i t e t p o u r q u e l l e d u r é e q u e c e s o i t , à t o u t e s e n t r e p r i s e s a f f i l i é e s o u d a n s l a q u e l l e l a s o c i é t é p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n a i n s i q u e l a g a r a n t i e d e t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s à d e s s o c i é t é s a f f i l i é e s ;
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a p r i s e o u m i s e e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t / o u l ' e n t r e t i e n d e m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , m a g a s i n s , f o n d s d e c o m m e r c e , t e r r a i n s , t e r r e s e t d o m a i n e s e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A c e t e f f e t , l a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r e t p r e n d r e p a r t , o u p r e n d r e u n i n t é r ê t d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , l a g e s t i o n , l a c e s s i o n , l ' é c h a n g e , l ' a s s a i n i s s e m e n t , l a r é h a b i l i t a t i o n , l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e d ' i m m e u b l e s d e t o u t e n a t u r e , q u ' i l s s o i e n t c o m m e r c i a u x , i n d u s t r i e l s o u d ' h a b i t a t i o n , l u i a p p a r t e n a n t e t / o u a p p a r t e n a n t à d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s d e d r o i t p u b l i c o u d e d r o i t p r i v é .
L a s o c i é t é p o u r r a é r i g e r t o u t e s c o n s t r u c t i o n s e n t a n t q u e m a î t r e d ' o u v r a g e , e f f e c t u e r d e s t r a n s f o r m a t i o n s e t / o u r e m i s e e n v a l e u r , f a i r e l ' é t u d e e t l ' a m é n a g e m e n t d e l o t i s s e m e n t s , a c h e t e r t o u s m a t é r i a u x , p r o d u i t s d ' e n t r e t i e n o u m a t é r i e l e n r a p p o r t a v e c s o n a c t i v i t é , s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s e t f i n a l e m e n t a s s u r e r l a g é r a n c e d ' i m m e u b l e s .
L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e .
E l l e p e u t a c c o m p l i r , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u s a c t e s o u o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t / o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t a m e n e r f e d é v e l o p p e m e n t o u e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , n o t a m m e n t , s a n s q u e c e t t e d e s c r i p t i o n s o i t l i m i t a t i v e , p r ê t e r , e m p r u n t e r , h y p o t h é q u e r , a c q u é r i r o u c é d e r t o u s b r e v e t s , p a t e n t e s , l i c e n c e s , m a r q u e s e t a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' a b s o r p t i o n , d ' a c h a t s , d ' a c t i o n s o u a u t r e s v a l e u r s o u t i t r e s m o b i l i e r s , o u p a r t o u t e s a u t r e s v o i e s d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s b e l g e s o u é t r a n g è r e s d o n t l ' o b j e t s e r a i e n t i d e n t i q u e s , a n a l o g u e s , s i m i l a i r e s o u c o n n e x e à c e l u i d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p o u r r a p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t l o u p e r s o n n e p h y s i q u e , s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s e t / o u c o n s t i t u e r a u p r o f i t d e t i e r s , t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e . L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t e t / o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s a p p a r e n t é e s o u n o n . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , e t n o t a m m e n t p a r v o i e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , i n t e r p r é t e r e t / o u é t e n d r e l e p r é s e n t o b j e t s o c i a l L a p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s o p é r a t i o n s s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s a f f a i r e s s o c i a l e s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t : c r é a t i o n d e s o c i é t é s n o u v e l l e s , a p p o r t s , s o u s c r i p t i o n s o u a c h a t d e t i t r e s e t d r o i t s s o c i a u x e t c
P l u s g é n é r a l e m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l .
A r t i c l e 4 . D u r é e .
L a d u r é e d e l a s o c i é t é e s t i l l i m i t é e .
T I T R E I I . C A P I T A L - T I T R E S .
A r t i c l e 5 . C a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t s ( 7 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e
A r t i c l e 6 . M o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a m o r t i s a n s ê t r e r é d u i t p a r r e m b o u r s e m e n t a u x t i t r e s r e p r é s e n t a t i f s d e c e c a p i t a l d ' u n e p a r t i e d e s b é n é f i c e s d i s t r i b u a b l e s .
A r t i c l e 7 . C a p i t a l a u t o r i s é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t a u v u d ' u n r a p p o r t m o t i v é é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a n n o n c é à l ' o r d r e d u j o u r , p e u t a u t o r i s e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s à c o m p t e r d u j o u r f i x é p a r l a l o i c o m m e p o i n t d e d é p a r t d e c e d é l a i , à a u g m e n t e r l e c a p i t a l e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m a l d é t e r m i n é .
C e t t e a u t o r i s a t i o n p e u t ê t r e r e n o u v e l é e u n e o u p l u s i e u r s f o i s p o u r u n e d u r é e n ' e x c é d a n t p a s c i n q a n s .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e e n v e r t u d e c e t t e a u t o r i s a t i o n p o u r r a ê t r e e f f e c t u é e p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u , d a n s l e s l i m i t e s d é f i n i e s p a r l a l o i , p a r v o i e d ' a p p o r t e n n a t u r e o u e n c o r e , p a r i n c o r p o r a t i o n - a v e c o u s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s n o u v e a u x - d e r é s e r v e s q u e l l e s q u ' e l l e s s o i e n t e t / o u d e p r i m e s d ' é m i s s i o n .
L o r s q u ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o r t e u n e p r i m e d ' é m i s s i o n , l e m o n t a n t d e c e l l e c i , a p r è s i m p u t a t i o n é v e n t u e l l e d e s f r a i s , s e r a a f f e c t é d e p l e i n d r o i t a u c o m p t e i n d i s p o n i b l e i n t i t u l é " P r i m e s d ' é m i s s i o n " , q u i c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p a r l a l o i p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l , s a n s p r é j u d i c e d u p o u v o i r d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r é v u à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e d ' i n c o r p o r e r t o u t o u p a r t i e d e c e t t e p r i m e d ' é m i s s i o n a u c a p i t a l .
A r t i c l e 8 . D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
L o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o n t r e e s p è c e s , l e s a c t i o n s n o u v e l l e s à s o u s c r i r e d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s .
T o u t e f o i s , l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e p o u r r a , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , ê t r e l i m i t é o u s u p p r i m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s o u p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a g i s s a n t d a n s l e c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é , e t c e m ê m e e n f a v e u r d ' u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d é t e r m i n é e s q u i n e s o n t p a s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é o u d e s e s f i l i a l e s .
A r t i c l e 9 . A p p e l s d e f o n d s .
L e s a p p e l s d e f o n d s s u r l e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t
s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s
e n t i è r e m e n t .
L e s a c t i o n n a i r e s p o u r r o n t l i b é r e r a n t i c i p a t i v e m e n t l e m o n t a n t d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
A r t i c l e 1 0 . N a t u r e d e s t i t r e s .
L e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 1 . E m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s - D r o i t s d e s o u s c r i p t i o n .
L a s o c i é t é p e u t , e n t o u t t e m p s , c r é e r e t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , p a r d é c i s i o n d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i d é t e r m i n e r a l e t y p e e t l e s c o n d i t i o n s d e s e m p r u n t s o b l i g a t a i r e s . '
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n a t t a c h é s o u n o n à d ' a u t r e s t i t r e s d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l a l o i .
T I T R E I I I . - A D M I N I S T R A T I O N - C O N T R Ô L E .
A r t i c l e 1 2 . C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . T o u t e f o i s , d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t n ' ê t r e c o m p o s é q u e d e d e u x m e m b r e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r n e s o n t p a s r é m u n é r é e s , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l .
E l l e e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
A l ' é t r a n g e r , l a s o c i é t é p e u t ê t r e r e p r é s e n t é e p a r t o u t e p e r s o n n e m a n d a t é e s p é c i a l e m e n t à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 1 3 . P r é s i d e n c e R é u n i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c h o i s i t u n p r é s i d e n t e t s e r é u n i t s u r s a c o n v o c a t i o n , a u l i e u y i n d i q u é , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a u s s i s o u v e n t q u e l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é l ' e x i g e n t . I l d o i t ê t r e c o n v o q u é l o r s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s l e d e m a n d e n t .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s h u i t j o u r s a v a n t l a r é u n i o n , s a u f c a s d ' u r g e n c e , a v e c c o m m u n i c a t i o n d e l ' o r d r e d u j o u r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t v a l a b l e m e n t s a n s c o n v o c a t i o n s i t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t o n t m a r q u é l e u r a c c o r d s u r l ' o r d r e d u j o u r .
A r t i c l e 1 4 . D é l i b é r a t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t q u e s u r l e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r e t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é p e u t , m ê m e p a r s i m p l e l e t t r e , t é l é g r a m m e o u t é l é c o p i e , d é l é g u e r u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r e n s o n n o m . T o u t e f o i s , a u c u n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t a i n s i r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n d e s e s c o l l è g u e s .
L e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n a n t p a r t a u v o t e . E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e .
D a n s l e s c a s o ù l a l o i l e p e r m e t , q u i d o i v e n t d e m e u r e r e x c e p t i o n n e l s e t ê t r e d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p r i m é p a r é c r i t .
A r t i c l e 1 5 . P r o c è s v e r b a u x .
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s p a r d e s p r o c è s v e r b a u x é t a b l i s p a r l e p r é s i d e n t d e l a r é u n i o n e t l e s e c r é t a i r e e t s i g n é s p a r e u x a i n s i q u e p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s v e r b a u x s o n t s i g n é s , s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e 1 6 . G e s t i o n j o u r n a l i è r e C o m i t é d e d i r e c t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n .
I l p e u t é g a l e m e n t i n s t i t u e r u n c o m i t é d e d i r e c t i o n e t t o u s c o m i t é s c o n s u l t a t i f s o u t e c h n i q u e s , p e r m a n e n t s o u n o n , c o m p o s é s d e m e m b r e s p r i s a u s e i n d u c o n s e i l o u m ê m e e n d e h o r s e t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s à d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , d o n t i l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s e t l a r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e , f i x e o u v a r i a b l e .
A r t i c l e 1 7 . C o n t r ô l e .
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s d i t s c o m p t e s , e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p o u r t r o i s a n s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
L e s é m o l u m e n t s d u o u d e s c o m m i s s a i r e s s o n t f i x é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' o c c a s i o n d e l e u r n o m i n a t i o n .
L e s c o m m i s s a i r e s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
T o u t e f o i s , p a r d é r o g a t i o n a u p r e m i e r a l i n é a d u p r é s e n t a r t i c l e , s i l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s l é g a u x , l a n o m i n a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s e s t f a c u l t a t i v e .
A r t i c l e 1 8 . R e p r é s e n t a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t a i l l e u r s s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s o i t p a r
d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t . D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t
v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n . E l l e e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s ,
v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
T I T R E I V . - A S S E M B L É E S G É N É R A L E S .
A r t i c l e 1 9 . R é u n i o n s .
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e l i e u d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n , u n e a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e l e 3 i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n à 1 1 . 0 0 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
A r t i c l e 2 0 . R e p r é s e n t a t i o n e t a d m i s s i o n a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i a l , a c t i o n n a i r e o u
n o n , q u i s e r a p o r t e u r d ' u n p o u v o i r s p é c i a l , q u i p o u r r a ê t r e d o n n é s o u s f o r m e d e s i m p l e l e t t r e , t é l é g r a m m e o u
t é l é c o p i e e t d o n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é t e r m i n e r , l e c a s é c h é a n t , l a f o r m e .
L e s a c t i o n n a i r e s s o n t r e ç u s à l ' a s s e m b l é e s u r l a p r o d u c t i o n d e l e u r c e r t i f i c a t d ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e ,
p o u r v u q u ' i l s y s o i e n t i n s c r i t s d e p u i s c i n q j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 2 1 . B u r e a u .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à d é f a u t , p a r u n a u t r e
a d m i n i s t r a t e u r .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e q u i p e u t n e p a s ê t r e a c t i o n n a i r e e t l ' a s s e m b l é e p e u t c h o i s i r d e u x
s c r u t a t e u r s p a r m i l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s .
A r t i c l e 2 2 . P r o r o g a t i o n .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e , s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e p e u t , s u r d é c i s i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , ê t r e p r o r o g é e s é a n c e t e n a n t e à t r o i s s e m a i n e s .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b é r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e r a d é f i n i t i v e m e n t . L e s f o r m a l i t é s
d ' a d m i s s i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e r e s t e n t v a l a b l e s p o u r l a
s e c o n d e .
A r t i c l e 2 3 . D r o i t d e v o t e .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 2 4 . D é l i b é r a t i o n s P r o c é s v e r b a u x .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s u r t e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , a l o r s m ê m e q u ' i l s ' a g i r a i t
d e l a r é v o c a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s o u d e c o m m i s s a i r e s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i o u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e s t a t u e v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t
l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
L e s p r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s
q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s v e r b a u x s o n t s i g n é s , s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s . '
T I T R E V . E X E R C I C E S O C I A L C O M P T E S A N N U E L S R É P A R T I T I O N .
A r t i c l e 2 5 . E c r i t u r e s s o c i a l e s .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s , a i n s i
q u e , l e c a s é c h é a n t , s o n r a p p o r t d e g e s t i o n .
A r t i c l e 2 6 . D i s t r i b u t i o n .
S u r l e s o l d e b é n é f i c i a i r e , i i e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ,
c e p r é l è v e m e n t c e s s a n t d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s e s t à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
d é c i d e r a c h a q u e a n n é e d e s o n a f f e c t a t i o n .
A r t i c l e 2 7 . P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é e t d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s
e n l a m a t i è r e , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e e t f i x e r l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
T I T R E V I . D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N .
A r t i c l e 2 8 . D i s s o l u t i o n .
L a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p e u t ê t r e p r o n o n c é e à t o u t m o m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s
d é l i b é r a n t d a n s t e s f o r m e s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
A r t i c l e 2 9 . R é p a r t i t i o n .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é e t l e r e m b o u r s e m e n t d u c a p i t a l s o c i a l
r é e l l e m e n t l i b é r é , l e s o l d e s e r a r é p a r t i p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
T I T R E V I I . D I S P O S I T I O N S G É N É R A L E S .
A r t i c l e 3 0 . E l e c t i o n d e d o m i c i l e .
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e e n n o m , a d m i n i s t r a t e u r , d i r e c t e u r , f o n d é d e p o u v o i r s ,
l i q u i d a t e u r , d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r e s t t e n u d ' é l i r e d o m i c i l e e n B e l g i q u e . A d é f a u t , i l s e r a c e n s é a v o i r é l u d o m i c i l e
a u s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e 3 1 . D r o i t c o m m u n .
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s , i l e s t r é f é r é a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . »
V o l e t B - S u i t e
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
D E M I S S I O N S
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s : M e s s i e u r s P a t r i c k T O G N I e t G r e g o r y F O R S T E R .
P R O C U R A T I O N .
M e s s i e u r s P a t r i c k T O G N I e t G r e g o r y F O R S T E R s o n t i c i r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r H E U Z E R J e a n - L u c , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é , e t l e q u e l s e p o r t e f o r t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n .
N O M I N A T I O N S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r à t r o i s e t d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s :
1 / L a s o c i é t é a n o n y m e « C R E A P O L I S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i 2 6 5 0 E d e g e m , L e n t e l e i , 7 0 , R P M 4 7 8 . 7 0 4 . 9 9 5 , q u i a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r R o l f V A N D O R E N , p r é c i t é , é g a l e m e n t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a d i t e s o c i é t é .
2 / L a s o c i é t é a n o n y m e « C o m p a g n i e F i n a n c i è r e d e s P a l a i s d ' O u t r e - P o n t s » , e n a b r é g é « C O . F I . P A L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e V i l v o r d e , 6 , R P M 0 4 1 7 . 7 5 9 . 5 0 1 , q u i a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J e a n - L u c H E U Z E R , p r é c i t é , é g a l e m e n t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a d i t e s o c i é t é .
3 / L a s o c i é t é a n o n y m e « G R E E N S P I R I T I N D U S T R I E S » , e n a b r é g é « G . S . I . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e V i l v o r d e , 6 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 7 . 8 1 1 . 6 8 3 , q u i a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s M e s s i e u r s H E U Z E R e t V A N D O R E N , p r é c i t é s , é g a l e m e n t a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s d e l a d i t e s o c i é t é .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s / r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s s o u s * s o n t i c i r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r J e a n - L u c H e u z e r , p r é c i t é e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e e t q u i s e p o r t e f o r t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n p o u r a c c e p t e r l e s d i t s m a n d a t s a u n o m d e s a d m i n i s t r a t e u r s n o n p r é s e n t s .
L e u r s m a n d a t p r e n d r o n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
L e u r f o n c t i o n n ' e s t p a s r é m u n é r é e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e u l t é r i e u r e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n .
M a î t r e D i d i e r B R U S S E L M A N S
N o t a i r e
A v e n u e G i s s e l e i r e V e r s é 2 0
B - 1 0 8 2 B r u x e l l e s .
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, R é s e r v é
a u
M o n i t e u r "
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e