12/11/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M O N I T E U
~ 4 - 1 1 E L . G I S C M ~
f e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 9 6 5 . 5 5 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A U D A X I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l ' A r t i s a n a t 2
1 4 2 0 , B r a i n e - l ' A l l e u d
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
R a p p o r t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 a u s i è g e d e l a s o c i é t é s u r l e s a c t i v i t é s d e l ' a n n é e c o m p t a b l e 2 0 1 3 - 2 0 1 4 c l ô t u r é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 4
C o m p o s i t i o n d u b u r e a u : - M o n s i e u r E r i c F e s l e r
- M o n s i e u r V i n c e n t H a r c q
- M o n s i e u r B e r n a r d M a r c h a n t
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 . 0 0 h s o u s l a P r é s i d e n c e d e M o n s i e u r B e r n a r d M a r c h a n t
L e P r é s i d e n t d é s i g n e M . E r i c F e s l e r c o m m e S c r u t a t e u r e t M . V i n c e n t H a r c q c o m m e S e c r é t a i r e . C o m p o s i t i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s e t q u e l ' A s s e m b l é e p e u t p r e n d r e l e s
d é c i s i o n s , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s e t à l a l o i s u r [ e s s o c i é t é s , s u r l e s p o i n t s d e l ' a g e n d a .
L a l i s t e d e s p r é s e n c e s e s t a n n e x é e a u p r é s e n t r a p p o r t .
A g e n d a
L e P r é s i d e n t p r é s e n t e l ' o r d r e d u j o u r q u i c o n t i e n t l e s p o i n t s s u i v a n t s :
1 . L e c t u r e e t d i s c u s s i o n d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d a t é d u 2 1 a o û t 2 0 1 4 ;
2 . L e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e 2 0 1 3 - 2 0 1 4 , c l ô t u r é s l e 3 1 M a r s
2 0 1 4 ;
3 . A p p r o b a t i o n d e l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t d e l a s o c i é t é ;
4 . Q u i t t a n c e a u x a d m i n i s t r a t e u r s c o n c e r n a n t l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e 2 0 1 3 - 2 0 1 4 ;
5 . D é c h a r g e a u c o m m i s s a i r e d a n s [ ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t ;
6 . N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e ;
7 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e v e n u v a c a n t
D é l i b é r a t i o n e t d é c i s i o n s
L e P r é s i d e n t l i t l e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d a t é d u 2 1 a o û t 2 0 1 4 c o n c e r n a n t l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e 2 0 1 3 - 2 0 1 4 a i n s i q u e l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n c l u t q u e l e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t c o r r e c t e m e n t é t a b l i .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r o c è d e à l ' e x a m e n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 , l e s a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é t e l s q u e p r o p o s é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t a p p r o u v e l e s r é m u n é r a t i o n s d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t , l e b é n é f i c e à a f f e c t e r d e 7 0 4 . 4 5 6 , 4 3 E U R f a i s a n t l ' o b j e t d ' u n r e p o r t à n o u v e a u .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e p o u r l e u r g e s t i o n a u x a d m i n i s t r a t e u r s . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e a u c o m m i s s a i r e d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
L e c o m m i s s a i r e a c t u e l , l a s o c i é t é A n d r é H O S T E &