23/04/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : " A U M A "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 6 0 i t t r e , R u e d e G a e s b e c q 6 A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e p a r l e N o t a i r e E r i c L O S S E A U , à S o l r e - s u r - S a m b r e ,
e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A U M A " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 6 0 I t t r e , r u e d e G a e s b e c q 6 A ; S o c i é t é c o n s t i t u é e
s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e Y v e s - M i c h e l L e v i e , d e r é s i d e n c e à L a L o u v i è r e , l e 1 6 s e p t e m b r e 2 0 0 2 ,
p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 7 s e p t e m b r e d e l a m ê m e a n n é e , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 2 - 0 9 2 7 / 0 1 2 0 0 7 2 , e t m o d i f i é e p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a c t e d u n o t a i r e L a u r e n t D e v r e u x , d e r é s i d e n c e à L e s s i n e s , l e 0 6 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 2 d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 1 - 1 2 - 1 2 1 0 1 8 6 1 0 5 ; I m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N i v e l l e s , s o u s l e n u m é r o : 0 4 7 8 . 3 7 9 . 5 5 1 , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é ;
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 1 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e L i l i a n e P A R I S E , g é r a n t e , m i e u x :
q u a l i f i é e c i - a p r è s .
C o m p o s i t i o n d e l ' A s s e m b l é e
M a d a m e P A R I S E L i l i a n e G e r m a i n e J o s é p h i n e , p é d i a t r e , n é e à U c c l e , l e
t r e i z e n o v e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s e p t , ( n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l : 5 7 . 1 1 . 1 3 - 0 1 0 - 0 1 ) , é p o u s e d e ,
M o n s i e u r D O D I O N P h i l i p p e , d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à 1 4 6 0 I t t r e , r u e d e G a e s b e c q S A , p r o p r i é t a i r e d e c e n t '
q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' A s s e m b l é e
L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t a i n s i r e p r é s e n t é à l ' A s s e m b l é e , e t d i s p e n s e
a y a n t é t é d o n n é e d e l a c o n v o q u e r c o m m e l e c o n s t a t e l ' A s s e m b l é e , c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r .
E x p o s é d u P r é s i d e n t
M a d a m e l e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t :
L a p r é s e n t e A s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d ' u n m o n t a n t d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ p a r a p p o r t e n
e s p è c e s , m o y e n n a n t c r é a t i o n d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s n o u v e l l e s .
2 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
3 . P o u v o i r s a u g é r a n t d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t .
R é s o l u t i o n s
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a d o p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s ,
l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e
p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r t a
c r é a t i o n d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s n o u v e l l e s , n u m é r o t é e s d e 1 8 7 à 3 7 2 , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r '
n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s .
R é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s p a r t s n o u v e l l e s s o n t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s p a r l ' a s s o c i é e e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e n e u f
m i l l e e u r o s ( 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r d é p ô t p r é a l a b l e s u r l e c o m p t e s p é c i a l B E 9 3 1 4 3 0 8 9 3 2 3 9 6 7 o u v e r t a u n o m d e l a ,
s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e F I N T R O , g r o u p e B N P P a r i b a s a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n é m a n a n t d u d i t ;
o r g a n i s m e f i t n r i c L e r . r _ e m [ s e g u n b t e i r e _ 5 _ Q u s s i g n d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M _ . . _ :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T F I i E E 1 i ! r i A L D E C O t i i , ï t
t 0 A V R . 2 1 e 1 i 1 1 r a n + E L t . c ~
~ ~ - . ~ - _ . ,
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 3 7 9 . 6 6 1
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 / : ~ °
~
R é s e r v é V u l e t B - G u i t e
a u [ - - C o n - - - - - n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n d e c a p i t a l
M o n i t e u r - - ' - - - - - - - - ' - - - - - - - ' - - - ' ~
b e i g e L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i è r e l e N o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e n i - ~
o v m n t e s t d é f i n i t i v e e t q u e l e c a p i t a l e s t p o r t é e f f e c t i v e m e n t à t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ¬ )
n o p r é s o n Ó é p o [ b n | o u a n t n a p É n t n - d e u x ( 3 7 2 ) p o d s s o ó o \ o o . 0 0 n o m o n ó u n d a v m | a u r n m n i n m | a . D e u x i è m e r é s o l u t i o n - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s S u k o a u x d é n | s \ o n e i n h y r v e n u a u . ! ' a s a a m b | Á u d é c i d e d \ x p p o ó o r a u x s t a t u t o | e m m n d 0 o o ó o o s m u | v o n t e o : L ' o | | n á m p r u m i e r d e | ' o r ó c l e d n q d e a s b * u t n e s t p a m p | o u ó a t u o m p | é t é p o , | e o m | i n é m m o u i v o n t e :
« L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à l a s o m m e d e t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) , s o u s c r i t
e n t i è r e m e n t e t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 3 7 2 ) p a r t s a u c | o | e a , n u m é r o t é e s d e 1 ó 3 7 2 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e c a p i t a l s o c i a l i n i t i a l é t m | t d e d | » ' h u i t m i l l e a | x c e n t s o u m o ( 1 8 . 8 O O . O 8 E ) . s o u s c r i t e n t i è r e m e n t e t r e p r é s e n t é p a r o a n t q u m t r e - W n 0 t - * | x ( 1 8 O ) p a d m m o c | a | o a . n u m é m h é a a d e 1 ó 1 8 G . m o n o d é a { g n m d o n d e v a | a u r n o m | n o | e .
I l a é t é p o r t é ó t r æ n t a ' o e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r u o ( 3 T , 2 s u i v a n t a c t e d u N o t a i r e E r i c L o s s e a u , d e
r # s i d o n c o ù 8 o | r o ' a u r - G a m b n m . e n d o ó e d u t r e n t e e t u n m o r s d e u x , n | U e q u a t o r z e . x T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - p o u v o i r s L ' a s o a m b | 6 a o o n f è r e t o u o p o u v u | r a a u g á r a n ó p o u r | ' e m á c u U n n d a e r é o u | u U o n o q u i p n á u à d a n t . P o u r e x t n d t o n o | y U q u a
E r i c L o a o e o u . N o t a i n n d e 8 n | n + u u w S o m b r e
D é p u a ó æ n m ê m a t e m p a q u o | ' e x p é d i t i u n d e | ' a d a o t | a o u n n d ( n a U n n d e o u b a t u b o .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e