03/04/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 . 4 5 0 , 8 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A U T O - F E R
* l a m s e i "
~ I
1 1
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
( e n a b r é g é ) : S O G I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e : 1 4 2 0 B R A I N E L ' A L L E U D - C H A U S S E E D E T U B I Z E 9 3 . - 9 '
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
' ª% I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O L I V I E R D U B U I S S O N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 1 9 m a r s 2 0 1 4 , e n . c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à I x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o n « A U T O - F E R » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 2 0 B r a i n e L ' A l l e u d , c h a u s s é e d e T u b i z e 9 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
b C o n f i r m a t i o n d e l a d é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r V A S T R A D E P h i l i p p e , ( n u m é r o n a t i o n a l r
g 6 4 . 1 2 . 0 5 - 0 6 9 . 4 5 ) , d o m i c i l i é à 7 8 6 3 L e s s i n e s ( G h o y ) , S o l b r e u c q 6 , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e d e p u i s
" l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 4 s e p t e m b r e 2 0 0 9
' : ' D e u x i è m e r é s o l u t i o n
ª% A . S u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r d e s p a r t s s o c i a l e s
" L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s .
q B . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
à L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - s e p t m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - c i n q e u r o s ( 6 3 7 , 8 4 5 , 0 0 ) p o u r l a p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à c i n q u a n t e - s i x m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - c i n q e u r o s ( B 5 6 . 4 4 5 , 0 0 ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e t d ' a u g m e n t e r l e p a i r . c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s p a r t s e x i s t a n t e s a u p r o r a t a d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
C . I n t e r v e n t i o n - s o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n ;
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t t o u s l e s a s s o c i é s , c o m p a r a n t s a u x p r é s e n t e s , i n f o r m é s d e c e q u i p r é c è d e e t d e l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , q u i d é c l a r e n t s o u s c r i r e e n s e m b l e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , c h a c u n a u p r o r a t a d e c e q u ' i l p o s s è d e d é j à , e t l a l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , l e s c o m p a r a n t s p r o d u i s e n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é , e n c o n f o r m i t é a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n . l a m a t i è r e , u n e a t t e s t a t i o n d u d é p ô t p r é a l a b l e d u m o n t a n t l i b é r é , s o i t t r e n t e - s e p t m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - c i n q e u r o s ( E
. c s d 3 7 , 8 4 5 , 0 0 ) e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S " C e t t e a t t e s t a t i o n d a t é e d u 1 4 / 0 3 / 2 0 1 4 s e r a c o n s e r v é e p a r N o u s , N o t a i r e .
4 1 , 1 D . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
" L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e c e q u i p r é c è d e , l a p a r t f i x e d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é e à c i n q u a n t e - s i x m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - c i n q e u r o s ( 6 5 6 . 4 4 5 , 0 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r
: ; n e u f c e n t t r e n t e ( 9 3 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . E . M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e
- d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l c o m m e s u i t
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s ' é l è v e à c i n q u a n t e - s i x m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - c i n q e u r o s ( E 5 6 . 4 4 5 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r n e u f
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
c e n t t r e n t e ( 9 3 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
t $ e l
R é s e r v , ' - 4 V O E e t B - S u i t e
M o n i t e u r - d e s u p p r i m e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s .
b e i g e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O L I V I E R D U B U I S S O N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e