21/10/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I T E U R B E L G
F E t i A L D E C O M M E R C E
1 4 - 1 0 -
L G I S C H S T
r e e
F 1 1 1 l I
I I
B E
2 0 1 4
0 3 O C T , 2 0 %
A A T E r ,
f - ; N I V E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 , 3 4 2 . 0 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A U T O M O T O R S R E N T
( e n a b r é g é ) A . M . R .
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : C H A U S S E E D E B R U X E L L E S , 2 6 - 1 4 7 2 V I E U X - G E N A P P E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o u v e l l e s r é s o l u t i o n s e t r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 2 8 M A I 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s . d e
- M o n s i e u r M O N F O R T S t e v e , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , c h e m i n d e B a s R a n s b e c k 6 3 ;
- M o n s i e u r A N D R E G u y , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , r u e P a l a u 4 ;
- L a S A R E N A U L T M O T O R S ( R P M 0 4 2 8 . 3 3 7 . 8 4 5 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , c h a u s s é e d e B r u x e l l e s 3 9 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A N D R E G u y , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , r u e P a l a u 4 ;
- L a S C A R M G A ( R P M 0 8 7 8 . 3 0 2 . 8 3 1 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 4 7 2 V i e u x - G e n a p p e , c h a u s s é e d e B r u x e l l e s 2 6 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a t n p e r m a n e n t l a S P R L G E S T I O N G R O U P E A N D R E M O N F O R T ( R P M 0 8 6 5 . 4 1 5 . 2 9 1 ) , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A N D R E G u y , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , r u e P a l a u 4 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 8 M A I 2 0 1 4 A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- L e s m e m b r e s d u C o n s e i l d é s i g n e M r A N D R E G u y à l a f o n c t i o n d e P r é s i e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- L e s m e m b r e s d u C o n s e i l d é c i d e d e c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à M o n s i e u r A N D R E G u y e t M o n s i e u r
M O N F O R T S t e v e .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
M o n s i e u r S t e v e M O N F O R T
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o , : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i
l I
l l
1
* 1 3 1 0 3 3 5 3 +
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 3 4 2 . 0 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A U T O M O T O R S R E N T
( e n a b r é g é ) : a . H . R .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 2 6 - 1 4 7 2 V I E U X G E N A P P E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 e s e p t e m b r e 2 0 1 2
S u r d é c i s i o n u n a n i m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 2 , l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e a é t é c o n f i é à l a S c P R L L a f o n t a i n e D e t i l l e u x & C i e , r e p r é s e n t é e p a r L é o n L a f o n t a i n e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ; e t p a r P h i l i p p e K n a e p e n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d é s i g n é c o m m e s u p p l é a n t . S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e a u c o u r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 5 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
G u y A N D R E ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e