10/04/2014
ÿþ,
n n \
R é s e r v
a u
M o n n e t
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n e n t i e r ) : " A U T O - R O U T E - S E R V I C E "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : c h a u s s é e d e W a v r e 5 0 4 1 - 1 3 9 0 G R E Z - D O I C E A U
O b i e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - r é d u c t i o n d e c a p i t a l s o c i a l p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s a u p r o r a t a d e l e u r n o m b r e d ' a c t i o n s r e s p e c t i f - c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u l e q u a t o r z e f é v r i e r d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e N a m u r l e o n z e m a r s d e u x m i l q u a t o r z e , v o l u m e 1 0 8 4 , F o l i o 4 7 , C a s e 4 , t r o i s r ô l e s , d e u x r e n v o i s , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e E u r o s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : R E D U C T I O N D E C A P I T A L S O C I A L P A R R E M B O U R S E M E N T A U X A C T I O N N A I R E S D ' U N E S O M M E E N E S P E C E S A U P R O R A T A D E L E U R N O M B R E D ' A C T I O N S R E S P E C T I F .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e c e n t v i n g t - q u a t r e E u r o s q u a t r e - v i n g t - n e u f c e n t s ( 1 2 4 , 6 9 a i r ) p a r a c t i o n , a u p r o r a t a d e l e u r n o m b r e d ' a c t i o n s r e s p e c t i f , p o u r l e r a m e n e r d e c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - s i x E u r o s s e p t a n t e - s i x c e n t s ( 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 E u r ) à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s E u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E u r ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s .
I l s e r a a c h e v é p o u r l e t r e n t e a v r i l d e u x m i l q u a t o r z e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n a n t l e s d a t e s d e r e m b o u r s e m e n t e t l e m o n t a n t d e s t r a n c h e s é v e n t u e l l e s .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
L e c a p i t a l a i n s i r é d u i t e s t m i s e n c o n f o r m i t é a v e c l e s b e s o i n s a c t u e l s e t f u t u r s d e l a s o c i é t é .
L ' a t t e n t i o n d e s a c t i o n n a i r e s a é t é a t t i r é e s u r l e c o n t e n u d e l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s . C o n f o r m é m e n t à c e t a r t i c l e , l e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e s t r i c t r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L e N o t a i r e X a v i e r D U G A R D I N , à N a m u r / S t S e r v a i s , e s t c h a r g é d e v e i l l e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é .
P O U R E X T R A I T L I T T E R A L C O N F O R M E . "
X a v i e r O U G A R D I N , N o t a i r e à N a m u r / S a i n t - S e r v a i s , c h a u s s é e d e W a t e r l o o , n u m é r o 3 8 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 4 . 0 2 . 2 0 1 4 e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
- - - - - - " -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
M a 1 2 . 1
' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 8 5 8 . 6 5 3
D é n o m i n a t i o n
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 0 1
24/12/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 6 8 1 7 *
D é p o s é
2 0 - 1 2 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 8 5 8 . 6 5 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A U T O - R O U T E - S E R V I C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , C h a u s s é e d e W a v r e 5 0 4 B t e 3 2 C
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : M o d i f i c a t i o n
I l r é s u l t e d u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J a c q u e s W A T H E L E T , r é s i d a n t à W a v r e , l e d o u z e d é c e m b r e d e u x
m i l l e d o u z e , e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t , c e q u i s u i t , t e x t u e l l e m e n t r e p r o d u i t :
( . . . )
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é a n o n y m e « A U T O - R O U T E -
S E R V I C E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , C h a u s s é e d e W a v r e , n u m é r o 5 0 4 , b o i t e 3 2 C .
( . . . )
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . P r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s :
- a r t i c l e 3 , p r e m i e r a l i n é a , p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s i è g e s o c i a l a c t u e l
- a r t i c l e 6 , p o u r a c t e r l a t r a n s f o r m a t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s ;
- a r t i c l e 1 2 , p o u r s u p p r i m e r l a r é f é r e n c e a u x t i t r e s a u p o r t e u r .
2 . P r o p o s i t i o n d e s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e t c o n s t a t a t i o n d e l e u r t r a n s f o r m a t i o n e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
3 . P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p o u r l e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s
q u i p r é c è d e n t .
( . . . )
D E L I B E R A T I O N
E n s u i t e , l ' o r d r e d u j o u r e s t a b o r d é p a r l ' a s s e m b l é e q u i , a p r è s d é l i b é r a t i o n , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
* a r t i c l e 3 , p r e m i e r a l i n é a : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 3 . S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , C h a u s s é e d e W a v r e , n u m é r o 5 0 4 . »
* a r t i c l e 6 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 6 . N A T U R E D E S T I T R E S .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s
n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s , o u d é m a t é r i a l i s é e s , d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i .
L ' a c t i o n n a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
o u d é m a t é r i a l i s é e s .
L a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n . »
* a r t i c l e 1 2 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 1 2 . - A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E .
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s d o i v e n t ,
d a n s u n d é l a i d e c i n q j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r p a r u n é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s
e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s
f o r m a l i t é s a u x d e u x d e r n i e r s a l i n é a s d u p r é s e n t a r t i c l e . »
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n , v o t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e , e s t a d o p t é e à l u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N S U P P R E S S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E T C O N V E R S I O N E N T I T R E S
N O M I N A T I F S
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e t d e l e s c o n v e r t i r e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
C h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s d e m a n d e à l i n s t a n t a u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d i n s c r i r e l e n o m b r e d a c t i o n s d o n t i l
e s t p r o p r i é t a i r e d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S A C O N F E R E R A U C O N S E I L D A D M I N I S T R A T I O N .
L a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p o u r l e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l u n a n i m i t é .
V O T E
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é p r i s e s s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
( . . . )
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
L e n o t a i r e J a c q u e s W A T H E L E T
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
27/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.05.2012, DPT 21.08.2012 12435-0102-016
26/10/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 0
1 1 1 I l l h I l l h I I 1 1 1 1 1 l I I I I I l I I I I
* 1 1 1 6 2 6 4 2 *
N ` d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 2 . 8 5 8 . 6 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) A U T O - R O U T E - S E R V I C E
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a v r e , 5 0 4 1 3 2 C , B - 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - P o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 3 1 . 0 8 . 2 0 1 1 . 1 , D é m i s s i o n
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l a l e t t r e d e d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e D U S S E N N E d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e s o n p o s t e d e f o n d é d e p o u v o i r s , c h a r g é d e l a d i r e c t i o n e f f e c t i v e e t p e r m a n e n t e d e s a c t i v i t é s d e t r a n s p o r t .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e s a d é m i s s i o n p o u r l e 3 1 a o û t 2 0 1 1 à m i n u i t e t l u i d o n n e d é c h a r g e j u s q u ' à c e j o u r .
2 . N o m i n a t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e n o m m e M o n s i e u r A n d r é - M a r i e W A G N E R d o m i c i l i é p l a c e d e s D é p o r t é s 7 a / 1 1 1 à 4 0 0 0 L i è g e a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 1 p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a r g é e d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 7 . S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e , l e m a n d a t e s t g r a t u i t .
3 . P o u v o i r s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e n o m m e M o n s i e u r A n d r é - M a r i e W A G N E R , p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t , a u p o s t e d e f o n d é d e p o u v o i r s , c h a r g é d e l a d i r e c t i o n e f f e c t i v e e t p e r m a n e n t e d e s a c t i v i t é s d e t r a n s p o r t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u C e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é f o a r d d e s H e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
01/08/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 0
4 I V
R é s e r v é * I I 1 1 1 1 Y I I I I I 8 6 I ~ I 6 6 " I I I ~ I I I I I
a u
M o n i t e u i
b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
p ~ O . d 5 7 - 2 n
G j a f f e E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e S i è g e O b j e t d e l ' a c t e 0 4 5 2 . 8 5 8 . 6 5 3
A U T O - R O U T E - S E R V I C E
" S o c i é t é A n o n y m e
P a r c d e s S a u l e s , 1 7 1 2 7 , B - 1 3 0 0 W a v r e
D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 2 7 M A I 2 0 1 1
5 ) D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
I l e s t i n f o r m é à l ' a s s e m b l é e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M i c h è l e S O U D A N T e t d e l a s o c i é t é I M T d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c e f f e t a u 3 0 j u i n 2 0 1 1 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e l e u r d o n n e d é c h a r g e j u s q u ' à c e j o u r .
A l ' u n a n i m i t é , r a s s e m b l é e n o m m e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s à p a r t i r d u 1 ° j u i l l e t 2 0 1 1 l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M r P a t r i c k R O R I F d o m i c i l i é r u e d e s C o r b e a u x 2 9 à 1 3 9 0 B o s s u t G o t t e c h a i n
- M m e V é r o n i q u e P O T E L L E d o m i c i l i é r u e d e s C o r b e a u x 2 9 à 1 3 9 0 B o s s u t G o t t e c h a i n
- M r C h r i s t o p h e D U S S E N N E d o m i c i l i é c l o s d e P r o f o n d v a l 3 1 à 1 4 9 0 C o u r t S a i n t E t i e n n e ( r e n o u v e l l e m e n t d e
m a n d a t )
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e , l e u r m a n d a t e s t g r a t u i t .
P a t r i c k R O R I F
A d m i n i s t r a t e u r
V é r o n i q u e P O T E L L E
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/08/2011
ÿþ \ f r a i f . f . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
{
T R I S U H A L D E C O M M E R C E
~ g o 5 > 2 C t
N I V E L L E S
1
1 1 I 1 I I n I 1 2 1 0 V 1 1
D é n o m i n a t i o n : A U T O - R O U T E - S E R V I C E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P a r c d e s S a u l e s 1 7 b t e 2 7 à 1 3 0 0 W A V R E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 8 5 8 6 5 3
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - P o u v o i r s - T r a n s f e r t d u s i è g e
R é s e r a u M o n i n b e l g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 3 0 J U I N 2 0 1 1 L ' e n s e m b l e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n é t a n t r é u n i , l ' o r d r e d u j o u r e s t a b o r d é .
1 ) N o m i n a t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e n o m m e M o n s i e u r P a t r i c k R O R I F a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c e f f e t a u 1 j u i l l e t 2 0 1 1
2 ) P o u v o i r s
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e M o n s i e u r C h r i s t o p h e D U S S E N N E , p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t , a u p o s t e d e f o n d é d e p o u v o i r s , c h a r g é d e l a d i r e c t i o n e f f e c t i v e e t p e r m a n e n t e d e s a c t i v i t é s d e t r a n s p o r t .
3 ) T r a n s f e r t d u s i è g e
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l
C h a u s s é e d e W a v r e 5 0 4 b t e 3 2 C à 1 3 9 0 G R E Z D O I C E A U e t c e a v e c e f f e t a u 3 0 j u i n à m i n u i t .
L ' o r d r e d u j o u r , é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 : 0 0 h e u r e s .
P a t r i c k R O R I F
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o i e e A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
25/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 16.07.2011 11312-0461-015
11/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 08.06.2010 10159-0149-015
17/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.06.2009, DPT 13.07.2009 09408-0084-016
02/02/2009 : NI076584
26/06/2008 : NI076584
04/03/2008 : NI076584
18/07/2007 : NI076584
19/01/2007 : NI076584
29/06/2005 : NI076584
24/02/2005 : NI076584
26/07/2004 : NI076584
08/06/2004 : NI076584
03/07/2003 : NI076584
12/06/2001 : NI076584
15/06/2000 : NI076584
24/11/1999 : NI076584
25/06/1999 : NI076584
26/06/1997 : NI76584
05/04/1997 : NI76584
05/04/1997 : NI76584
01/01/1997 : NI76584
27/01/1996 : NI76584
27/01/1996 : NI76584