AUXIN SURGERY

Dénomination : AUXIN SURGERY

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 545.739.420

Publication

14/02/2014

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Copie � publier aux annexes du Moniteur beige apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : ~~ 5 -R 3 g . U 2 a D�nomination

(en entier): AuXin Surgery

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : rue Louis de Geer 6 Ottignies-Louvain-la-Neuve (B-1348 Louvain-la-Neuve) (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

I1 r�sulte d'un acte re�u par Ma�tre Vincent Vroninks, notaire � Ixelles, le 30 janvier 2014, que:

1. Monsieur Gilles Marie Paul Elsie CAPART, n� � Woluwe-Saint-Lambert , le 16 mai 1944, domicili� �; Woluwe-Saint Lambert (1200 Bruxelles), Avenue Baden Powell 3 bo�te 9;

2. Madame C�cile Marie Jacqueline Aim�e Ghislaine CAPART, n�e � Cambridge (Royaume-Uni), le 9 mai. 1968, domicili�e � Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), Rue Sombre 10;

3. Monsieur Herv� Marie CAPART, n� � Ixelles, le 21 octobre 1970, domicili� � Yonghe District 234- New. Ta�pe� City-Ta� (Chine), Wenhua Road Lane, 113, num�ro 30 Floor 4F;

4. Monsieur Philippe Marie CAPART, n� � Uccle, le 23 mars 1973, domicili� � 1180 Uccle, Square Georges Marlow 26; et

5, Monsieur Carlo ZINI n� � Palanzano (Italie), le 16 ao�t 1932, domicili�e � Stradella Perizzi 28, Pamia, Italie,' ont constitu� entre eux une soci�t� dont les caract�ristiques sont les suivantes:

Forme: SOCI�T� ANONYME

D�nomination: "AuXin Surgery'.

Si�ge social: Ottignies-Louvain-la-Neuve (1348 Louvain-la-Neuve), Rue Louis de Geer 6.

Obiet: La soci�t� a pour objet, pour son compte et pour le compte de tiers, tant en Belgique qu'� l'�tranger: La recherche, le d�veloppement et la commercialisation de dispositifs m�dicaux,

L'exploitation directe ou indirecte de tous brevets, marques de fabrique, marques commerciales, m�thodes de fabrication et autres droits de propri�t� intellectuelle, l'acquisition, l'obtention, la cession ou r�trocession,: la licence ou sous licence de tous brevets, marques, d�nominations, proc�d�s, inventions et autres droits de; propri�t� intellectuelle dans le domaine de la pharmacie et des dispositifs m�dicaux.

Elle peut faire toutes op�rations commerciales, industrielles et financi�res, immobili�res et mobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou susceptibles de favoriser son d�veloppement, � l'exception des op�rations sur valeurs mobili�res et immobili�res r�serv�es par la loi aux banques et aux soci�t�s de bourse.

La soci�t� pourra exercer tous mandats relatifs � l'administration, � la gestion, � la direction, au contr�le et � la; liquidation de toutes soci�t�s ou entreprises.

La soci�t� peut, par voie d'apport en esp�ces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation,' d'intervention financi�re ou autrement, prendre des participations dans d'autres soci�t�s ou entreprises existantes ou � cr�er, que ce soit en Belgique ou � l'�tranger, dont l'objet social serait semblable ou analogue au sien ou de' nature � favoriser son objet social,

Elle peut �galement consentir tous pr�ts ou garantir tous pr�ts consentis par des tiers, y compris le' cautionnement, l'aval ou toute autre forme de garantie, �tant entendu que la soci�t� n'effectuera aucune activit� dont l'exercice serait soumis � des dispositions [�gales ou r�glementaires applicables aux �tablissements de cr�dits ettou financiers.

Capital: est fix� � un millions d'euros (1.000.000,00 EUR), repr�sent� par mille (1.000) actions, sans mention de valeur nominale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Administration - Pouvoirs: La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration comprenant au moins le nombre minimum d'administrateurs pr�vu par le Code des soci�t�s, actionnaires ou non de la soci�t�, personnes physiques ou morales.

a) En g�n�ral

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet

de la soci�t�, � l'exception des actes r�serv�s par le Code des soci�t�s � l'assembl�e g�n�rale,

Nonobstant les obligations d�coulant de l'administration coll�giale, � savoir la concertation et le contr�le, les

administrateurs peuvent r�partir entre eux les t�ches d'administration.

b) Gestion journali�re

Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� � une ou plusieurs personnes, membres ou non du conseil; ils agiront s�par�ment, conjointement ou en tant que coll�ge, selon la d�cision du conseil d'administration.

Le cas �ch�ant, le conseil d'administration restreint leurs pouvoirs de repr�sentation. De telles restrictions ne sont pas opposables aux tiers.

La personne � qui les pouvoirs de gestion journali�re sont conf�r�s, porte le titre de "directeur" et si elle est administrateur, le titre "d'administrateur d�l�gu�".

C) D�l�gation de pouvoirs

Le conseil d'administration, ainsi que le comit� de direction, s'il existe, et ceux � qui la gestion journali�re a �t� d�l�gu�e, peuvent, dans le cadre de cette gestion, d�l�guer � une ou plusieurs personnes de leur choix, des pouvoirs sp�ciaux et d�termin�s.

Les mandataires engagent la soci�t� dans les limites des pouvoirs qui leur ont �t� confi�s, nonobstant la responsabilit� du mandant en cas de d�passement de leurs pouvoirs de d�l�gation.

Repr�sentation externe: Le conseil d'administration repr�sente, en tant que coll�ge, la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice.

Nonobstant le pouvoir g�n�ral de repr�sentation du conseil d'administration en tant que coll�ge, la soci�t� est valablement repr�sent�e en justice et � l'�gard des tiers, en ce compris un officier public (dont le conservateur des hypoth�ques):

- soit par deux administrateurs, agissant conjointement;

- soit par un administrateur d�l�gu�, agissant seul;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re, par la ou les personnes � qui cette gestion a �t� d�l�gu�e. Ils ne devront fournir aucune justification d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

La soci�t� est, en outre, valablement repr�sent�e par les mandataires sp�ciaux, agissant dans les limites de leur mandat.

Assembl�e annuelle: est tenue le 5 mars de chaque ann�e, � 18.00 heures. Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e aura lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, � la m�me heure. Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou en un autre endroit en Belgique, indiqu� dans les convocations.

Conditions d'admission aux assembl�es: le conseil d'administration peut exiger que, pour �tre admis aux assembl�es, les propri�taires de titres nominatifs ou leurs repr�sentants l'informent par �crit, trois jours ouvrables au moins avant la date de l'assembl�e projet�e, de leur intention d'assister � l'assembl�e, Exercice du droit de vote: chaque action donne droit � une voix.

Le conseil d'administration peut exiger que, pour �tre admis aux assembl�es, les propri�taires de titres nominatifs ou leurs repr�sentants l'informent par �crit, trois jours ouvrables au moins avant la date de l'assembl�e projet�e, de leur intention d'assister � l'assembl�e.

Tout actionnaire peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire, actionnaire ou non.

Le conseil d'administration peut d�terminer la forme des procurations. Les procurations doivent �tre produites � l'assembl�e g�n�rale pour �tre annex�es au proc�s-verbal de la r�union.

Avant de prendre part � l'assembl�e, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer ia liste de pr�sence, en indiquant les nom, pr�nom, domicile ou la d�nomination et le si�ge des actionnaires, ainsi que le nombre d'actions qu'ils repr�sentent.

Les actionnaires peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre constat�es par un acte authentique.

Vote par correspondance

Tout actionnaire est autoris� � voter par correspondance, au moyen d'un formulaire qui doit contenir les mentions suivantes:

4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge I les nom, pr�noms et domicile (si personne physique) I d�nomination, forme et si�ge (si personne morale)

de l'actionnaire;

le nombre d'actions pour lequel il prend part au vote;

la volont� de voter par correspondance;

la d�nomination et le si�ge de la soci�t�;

les date, heure et lieu de l'assembl�e g�n�rale;

l'ordre du jour de l'assembl�e;

apr�s chaque point de l'ordre du jour l'une des mentions suivantes: "approuv�" 1 "rejet�" / "abstention";

- les lieu et date de signature du formulaire;

- la signature.

Les formulaires ne reprenant pas l'ensemble des donn�es ci-dessus, sont nuls.

Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont �t� re�us par la soci�t� huit jours au

moins avant la date pr�vue pour l'assembl�e g�n�rale.

Suspension du droit de vote:

a) Lorsqu'il n'aura pas �t� satisfait � des appels de fonds r�guli�rement appel�s et exigibles, l'exercice du droit de vote aff�rent � ces actions sera suspendu.

b) Le droit de vote attach� � une action appartenant en indivision, ne pourra �tre exerc� que par une seule personne, d�sign�e par tous fes copropri�taires.

c) Le droit de vote attach� � une action grev�e d'usufruit sera exerc� par l'usufruitier, sauf opposition du nu-propri�taire. Si le nu-propri�taire et l'usufruitier ne parviennent pas � un accord, le juge comp�tent d�signera un administrateur provisoire � la requ�te de la partie la plus diligente, � l'effet d'exercer les droits en question, dans l'int�r�t des ayants droit.

d) Le droit de vote attach� aux actions qui ont �t� donn�es en gage, sera exerc� par le propri�taire qui a constitu� le gage, � moins qu'il n'en soit dispos� autrement dans la convention de mise en gage et que la soci�t� en ait �t� inform�e.

Exercice social: commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e. R�partition des b�n�fices: sur le b�n�fice net, ainsi qu'il r�sulte des comptes annuels, il est pr�lev�, chaque ann�e, au moins cinq pour cent (5 %) pour la formation de la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque cette r�serve atteint dix pour cent (10 %) du capital social. Le surplus est mis � la disposition de l'assembl�e qui, sur proposition du conseil d'administration, en d�termine l'affectation, conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s.

Le conseil d'administration est autoris� � distribuer un acompte sur dividende, dans le respect des dispositions du Code des soci�t�s.

Boni de liquidation: en dehors des cas de fusion et apr�s apurement du passif, l'actif net subsistant sera partag� de la mani�re suivante:

a) par priorit�, les actions seront rembours�es � concurrence de la partie du capital qu'elles repr�sentent, apr�s d�duction des versements qui resteraient encore � effectuer;

b) le solde �ventuel sera r�parti �galement entre toutes les actions.

DISPOSITIONS DIVERSES

Procurations: les constituants sub 2., 3, 4 et 5, sont repr�sent�s � l'acte constitutif par le constituant sub

1., en vertu de 4 procurations sous seing priv�.

Souscription et lib�ration du capital: les 1.000 actions ont �t� souscrites au moyen d'un apport en esp�ces

par les constituants, comme suit :

1 Monsieur Gilles CAPART, comparant sub 1., � concurrence de sept cents actions 700

2, Madame C�cile CAPART, comparante sub 2., � concurrence de cent actions 100

3. Monsieur Herv� CAPART, comparant sub 3., � concurrence de cent actions 100

4, Monsieur Philippe CAPART, comparant sub 4., � concurrence de cent actions 100

Chaque action a �t� lib�r�e en esp�ces � concurrence 40 %.

Le notaire instrumentant atteste que le montant du capital lib�r� a �t� d�pos� sur un compte sp�cial ouvert conform�ment � l'article 449 du Code des soci�t�s aupr�s de BNP Paribas Fortis. L'attestation d�livr�e par cette institution financi�re a �t� remise au notaire qui l'a gard�e dans son dossier.

Fondateurs: Monsieur Gilles CAPART, constituant sub 1., qui poss�de au moins un/tiers (1/3) du capital, a d�clar� assumer seul la qualit� de "fondateur", conform�ment � l'article 450 du Code des soci�t�s, Madame C�cile CAPART, Monsieur Herv� CAPART et Monsieur Philippe CAPART, constituants sub 2 � 4.,

Volet B - Suite

�tant tenus pour "simples souscripteurs". Monsieur Carlo ZlNl, constituant sub 5., comparait uniquement en vue de la souscription de cent (100) parts b�n�ficiaires.

D�signation des administrateurs: Ont �t� appel�s � la fonction d'administrateur, pour un ternie qui expirera imm�diatement apr�s l'assembl�e annuelle de 2019, approuvant les comptes annuels arr�t�s au 31 d�cembre 2018:

a) La soci�t� anonyme "AuXin" ayant son si�ge social � B-1200 Woluwe-Saint-Lambert, avenue Baden Powell, 3, identifi�e sous le num�ro d'entreprises TVA BE 0466.585.935 RPM Bruxelles, repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Gilles CAPART, comparant sub 1. pr�nomm�;

b) Madame C�cile CAPART, comparante sub 2. pr�nomm�e;

c) Monsieur Hugues Pierre BULTOT, n� � Charleroi, Ie ier mars 1966, domicili� � 1040 Etterbeek, 78 avenue Victor Jacobs.

d) Monsieur Michel Marcel TROOSTERS, n� � Etterbeek, le 2 janvier 1947, domicili� � 1325 Dion Valmont, Avenue des Attelages 40.

Leur mandat ne sera pas r�mun�r�.

Gestion iournali�re: la soci�t� "AuXin", pr�cit�e et repr�sent�e comme dit est, a �t� nomm�e � la fonction ? d'administrateur d�l�gu�, charg� de la gestion journali�re de la soci�t�. Son mandat ne sera pas r�mun�r�. Nomination du commissaire: a �t� appel�e � fa fonction de commissaire pour un ternie qui prendra fin i imm�diatement apr�s l'assembl�e annuelle de 2017:

- la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "CdP De Wulf & Co", soci�t� civile � forme commerciale, �tablie �

Watermael-Boitsfort ( 1170 Bruxelles), Rue de l'Hospice Communal 6, identifi�e sous le num�ro d'entreprise

TVA BE 0464.779.2603 RPM Bruxelles, repr�sent�e par Monsieur Vincent De Wulf, r�viseur d'entreprises. Premier exercice social: � compter du jour du d�p�t du pr�sent extrait au greffe du tribunal de commerce comp�tent jusqu'au 31 d�cembre 2014.

Premi�re assembl�e annuelle: en 2015.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (�tabli avant enregistrement conform�ment � l'article

173, 1�bis du Code des droits d'enregistrement).

Vincent VRONINKS, notaire associ�.

D�p�t simultan�: exp�dition de l'acte constitutif. Quatre procurations ont �t� annex�es � l'acte constitutif.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

` R'sev�

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/04/2015

��(en abr�g�) :

Forme juridique : SA

Si�ge : Rue Louis De Geer, 6, B-1348 Louvain-la-Neuve, Belgique

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte:D�miission-Nomination

Extrait du proc�s verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 27 mars 2015

A l'unanimit�, l'assembl�e d�cide d'approuver la d�mission du commissaire la sprl CDP DE WULF & C�, rue de l'Hopsice Communal 6 � 1170 Bruxelles, repr�sent�e par Monsieur Vincent De Wulf, avec effet � la date de constitution de la soci�t�.

L'Assembl�e G�n�rale d�cide de nommer en qualit� de commissaire, pour les exercices 2014, 2015 et 2016, Deloitte R�viseurs d'Entreprises, sis Berkenlaan 8b � 1831 Diegem, dont le repr�sentant permanent est; Madame Julie Delforge. Ce mandat viendra � �ch�ance lors de l'Assembl�e G�n�rale qui statuera sur les: comptes cl�tur�s au 31 d�cembre 2016.

Contrairement � ce qui �tait indiqu� dans les dispositions transitoires approuv�es lors de la constitution de la soci�t�, le mandat d'Administrateur D�l�gu� de la soci�t� AuXin est r�mun�r� avec effet � la date de constitution de la soci�t�,

AuXin SA

Repr�sent�e par

Gilles Capart

Administrateur D�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mob WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE

1 4 AVR, 2015 NIVELLES

Greffe

11111

"15059853

N� d'entreprise : 0545.739.420

D�nomination

(en entier) : AuXin Surgery

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
AUXIN SURGERY

Adresse
RUE LOUIS DE GEER 6 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE

Code postal : 1348
Localité : Louvain-La-Neuve
Commune : OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

Société anonyme

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Coordonnées AUXIN SURGERY

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AUXIN SURGERY