23/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.03.2014, DPT 22.07.2014 14320-0317-028
01/10/2013
ÿþ1 1 1 1 1 9 1 1 j # F 1
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L C E C O M M E R C E
2 0 S E p , 2 0 1 3
N I V E L L E S
r e f F
G
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 5 5 1 . 2 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A X O N E P H A R M A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B O U L E V A R D D E F R A N C E 9 A , 1 4 2 0 B R A I N E - L ' A L L E U D
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D U C O M M I S S A I R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 1 m a r s 2 0 1 3 :
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l e c a b i n e t V E R S C H E L D E N - W A L K I E R S & C ° , R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S S C R L ( N E 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , r e p r é s e n t é p a r m o n s i e u r K o e n v a n E u p e n e t m o n s i e u r M a r c M a r i s s e n , e s t c o n f i r m é p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s . C e c i e s t f a i t d a n s l ' i n t e n t i o n d e f a i r e c o n c o r d o n e r l e m a n d a t d a n s l e s s o c i é t é s l i é e s d e l a S C R L F e b e l c o .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
E r i c V a n N u e t e n ,
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.03.2013, DPT 17.07.2013 13308-0332-029
10/06/2013
ÿþM O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 3 0 8 7 2 0 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 5 5 1 . 2 1 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A X O N E P H A R M A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : B O U L E V A R D D E F R A N C E 9 a , 1 4 2 0 B R A I N E - L ' A L L E U D
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i - t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D U R É V I S E U R D ' E N T R E P R I S E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u l e 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m a n d a t e r p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , e t p r e n a n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 l e c a b i n e t V e r s c h e i d e n W a l k i e r s & C o , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S . C . R . L . d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é e S c h a l i ë n s t r a a t 3 , à 2 0 0 0 A n t w e r p e n , n u m é r o d e m e m b r e à l ' I . R . E , B 0 0 2 1 2 . C e t t e d e r n i è r e s e r a r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V a n d e n h o u t e n E d c , S c h a l i ë n s t r a a t 3 , à 2 0 0 0 A n t w e r p e n , n u m é r o d e m e m b r e à l ' I . R . E . A 0 0 9 0 7 e t M o n s i e u r M a r c M a r i s s e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 , à 2 0 0 0 A n t w e r p e n , n u m é r o d e m e m b r e à i ' I . R . E . A 0 1 8 8 4 . L e m a n d a t s e r a à r e n o u v e l e r l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n n a i r e d e 2 0 1 5 .
F r a n k C o e n e ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.03.2012, DPT 23.08.2012 12431-0324-024
29/07/2011
ÿþ4 4 M o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B , : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 l l I I I I I t 1 1 t I I I I l l I I I t 1 f l I I t
+ 1 1 1 1 7 5 6 8 "
. . . _ . . . . . « 6 S S A g A &
N ° d ' e n t r e p r i s e : A X O N E P H A R M A D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
Q g 1 1 7 - ~ ~ E B e m i t e i E s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e F r a n c e 9 b t e A , R e g u s - P a r c d e l ' A l l i a n c e à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d
C b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
f l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J a n M u l l e r , n o t a i r e a s s o c i é , a y a n t s o n s i è g e à W a a s m u n s t e r , l e v i n g t - s e p t j u i n d e u x m i l l e o n z e :
1 . a ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ : 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à t r o i s c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , s a n s é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
b ) P r é a l a b l e m e n t , l e s a s s o c i é s q u i n e s o u s c r i v e n t p a s c i - a p r è s , e n t o u t o u e n p a r t i e , à l ' a u g m e n t a t i o n d e i c a p i t a l , d é c l a r e n t a v o i r r e n o n c é à l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e à d u e c o n c u r r e n c e , à l e u r d r o i t d e n é g o c i a t i o n e t à l a p é r i o d e d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
c ) E t i m m é d i a t e m e n t , l a S o c i é t é C o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F e b e l c o » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , E i g e n l o s t r a a t 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à D e n d e r m o n d e , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 8 . 7 8 0 . 3 0 6 , d é c l a r e s o u s c r i r e s u r c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( E 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
2 . S u i t e à l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s s o c i a u x c o m m e s u i t :
L ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
a A r t i c l e 5 : C a p i t a l S o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e !
u n e à m i l l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s . »
3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s a f i n d e r e m p l a c e r c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 1 9 : R e p r é s e n t a t i o n a c t e s d e d i s p o s i t i o n e t a c t i o n s j u d i c i a i r e s
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u
u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r t o u s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a g i s s a n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r o u l ' a d m i n i s t r a t e u r !
d é l é g u é a g i s s a n t a v e c u n a d m i n i - s t r a t e u r .
4 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s a f i n d e r e m p l a c e r c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 2 5 : R é u n i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e m a r s à o n z e h e u r e s .
S ' i l s ' a g i t d ' u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t .
l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L i e s b e t h M u l l e r ,
n o t a i r e a s s o c i é
D é p ô t s i m u l t a n é :
1 . e x p é d i t i o n .
2 . h i s t o r i q u e + c o o r d i n a t i o n
14/04/2011
ÿþ" - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
g l i
r " } ~ ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 5 5 1 . 2 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A X O N E P H A R M A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e F r a n c e 9 b t e A à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 1
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e l ' e n s e m b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é . L a d e m a n d e d e d é c h a r g e s e r a p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é l i b é r e r a e t d é c i d e r a d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a p é r i o d e c o n c e r n é e .
L ' A s s e m b l é e n o m m e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e d u r é e p r e n a n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 d e :
- E r i c V a n N u e t e n
- F r a n k C o e n e
- B V B A A l e x o , a v e c O l i v i e r D e l a e r e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
L e s a d m i n i s t r a t e u r s é l u s a c c e p t e n t l e u r m a n d a t e t d é c l a r e n t q u ' i l n ' e x i s t e a u c u n e m e s u r e s ' o p p o s a n t à l e u r n o m i n a t i o n .
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 1
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- n o m i n a t i o n d e s 3 a d m i n i s t r a t e u r s a u x p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s , c o m p é t e n t s p o u r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
E s t c o n s i d é r é e c o m m e g e s t i o n j o u r n a l i è r e :
a ) s i g n a t u r e d u c o u r r i e r ;
b ) r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s ;
c ) r é c e p t i o n d e s r e c o m m a n d é s ;
d ) e x é c u t i o n d e s p a i e m e n t s p o u r u n m o n t a n t m a x i m u m d e 2 5 . 0 0 0 ¬ . L e s p a i e m e n t s a u - d e l à d e c e m o n t a n t , n é c e s s i t e n t l a s i g n a t u r e d e 2 p e r s o n n e s ;
e ) l a c o n c l u s i o n d ' a c c o r d s c o m m e r c i a u x p o u r u n m o n t a n t d e m a x i m u m 2 5 0 . 0 0 0 ¬ ;
f ) l a d e m a n d e e t l a p e r c e p t i o n d ' a r g e n t , a i n s i q u e l ' a t t r i b u t i o n d e d é c h a r g e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 h _ 0 4 - 2 0 1 1
t y i y E t . t _ 1 1 2 . e
1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 , 1 . 1 1 ( 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 ! 1 1 1 1 1
V o l e t B - S u i t e
g ) l ' e n g a g e m e n t o u l e l i c e n c i e m e n t d e m e m b r e s d u p e r s o n n e l d o n t l e t r a i t e m e n t a n n u e l b r u t n e d é p a s s e p a s 5 0 . 0 0 0 ê ;
h ) l e f a i t d e c o n t r a c t e r d e s e n g a g e m e n t s p o u r u n m o n t a n t m a x i m u m d e 2 5 . 0 0 0 E .
, 4 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e s o n t d a n s t o u s l e s c a s p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s a c t e s r e l e v a n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a c c o r d s p o r t a n t s u r l e s d r o i t s c o m m e r c i a u x d e b i e n s i m m o b i l i e r s , l ' o c t r o i d e g a r a n t i e s o u s é c u r i t é s e t l a c o n c l u s i o n d ' a c c o r d s d o n t l e d é l a i d e r é s i l i a t i o n d é p a s s e 1 2 m o i s .
- N o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r F r a n k C o e n e e n t a n t q u e p r é s i d e n t .
- C o n v o c a t i o n d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t e n i r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a y a n t p o u r o r d r e d u j o u r
l ' a d a p t a t i o n d e s s t a t u t s e t l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e 1 5 0 . 0 0 0 ¬ s a n s é m i s s i o n d e p a r t s .
F r a n k C o e n e
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.03.2016, DPT 19.08.2016 16437-0123-060