B.G. CONFECTIONS

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





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TRIBUNAL DE COMMERCE

0 3 JUL 2015

Greffe

N° d'entreprise : 0406.872.735

Dénomination

(en entier) : B.G. Confections

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Wavre (1300), Place Alphonse Bosch 8-9

{adresse complète)

Obiet(s) de l'acte ; DEMISSION - MANDATS.

D'un procès-verbal dressé en date du 23 septembre 2013, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de fa société anonyme « B.G. Confections », ayant son siège social établi à Wavre (1300), Place Aiphonse Bosch 8-9, a pris les résolutions dont il est extrait ce qui suit :

Première résolution

L'assemblée entérine la démission de Monsieur Georges BROUWERS, de ses fonctions d'administrateur,

suite à son décès survenu le 11 mai 2008.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de reconduire le mandat de tous les administrateurs pour une nouvelle période de six

ans à compter du 31 mars 2013, soit :

- Monsieur Marc BROUWERS domicilié et demeurant à Chaumont-Gistoux (1325), Chaussée de Huy 52 ;

- Madame Jeanne GOEMANS domiciliée et demeurant à Wavre (1300), Rue Constant Deraedt 1 Boîte 3

Leur mandat sera exercé à titre gratuit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'assemblée confère tous pouvoirs aux administrateurs pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

A l'instant, préalablement à la clôture du présent procès-verbal, les administrateurs se réunissent en conseil et déclarent procéder à la reconduction, à compter du 31 mars 2013, du mandat de Monsieur Marc BROUWERS, préqualifié, en ses qualités d'administrateur délégué et de président. Lequel exercera, à titre, gratuit, lesdites fonctions jusqu'au terme de son mandat d'administrateur.

POUR.EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Marc BROUWERS

Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature