BADG & CO

SA


Dénomination : BADG & CO
Forme juridique : SA
N° entreprise : 428.342.793

Publication

01/08/2014
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Mod 2.1

Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N" d'entreprise : 0428342793

Dénomination

(en enter) - BADG & CO

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Venelle des 3 Sapins, 3 V 6 à 1410 Waterloo

Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DE MANDATS

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 mai 2014

L'assemblée, à l'unanimité, renouvelle le mandat des administrateurs sortants pour une durée de 6 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale de 2020. Sont renommés : Madame Bernadette de PAEUW, Venelle des 3 Sapins, 3 V 6 à 1410 Waterloo, Monsieur Alexandre de PAEUW, Venelle des 3 Sapins, 3 V 6 à 1410 Waterloo et Mademoiselle Diane de PAEUW, avenue Antoine de St Exupéry, 7 à 1150 Bruxelles.

Madame Bernadette de PAEUW est renommée aux fonctions d'administrateur-déléguée, chargée de la gestion journalière de la société.

Bernadette de PAEUW

Administrateur-déléguée

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à t'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

06/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.05.2014, DPT 31.07.2014 14383-0373-012
24/03/2014
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Greffe

N° d'entreprise : 0428342793

Dénomination

(en entier) BADG & CO

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Place du Château Tremblant, 1 A à 1410 Waterloo

Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 février 2014

L'assemblée, à l'unanimité, décide de transférer le siège social de la société à 1410 Waterloo, Venelle des 3 Sapins, 3 VS ce à dater de ce jour.

Bernadette de PAEUW

Administrateur-déléguée

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 25.06.2013 13220-0594-014
19/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 15.06.2012 12174-0598-014
01/02/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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N° d'entreprise : 0428342793 Dénomination

(en entier) : BADG & Co

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : 1410 Waterloo, place du Château Trembant 1A

(adresse complète)

Obiet(s] de l'acte :Transformation des titres au porteur en titres nominatifs - refonte des statuts

D'un acte reçu par Nous, Maître Pierre VAN DEN EYNDE, notaire associé résidant à Saint-Josse-ten-Noode, le vingt-trois décembre deux mille onze, non enregistré, il résulte que l'assemblée générale. extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "BADG & Co" a pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes :

1. Décision de ratifier le transfert du siège social de la société de 1970 Wezembeek-Oppem, Hertogenlaan 59 à 1410 Waterloo, Place du Château Tremblant 1A, décidé par l'assemblée générale extraordinaire du huit avril deux mille huit, publié aux annexes du Moniteur belge du neuf mai deux mille huit, sous le numéro 20080509-068968, mais non-constaté authentiquement.

2. Décision de transformer les titres au porteur en titres nominatifs.

Déclaration des parties d'annuler les titres au porteur, et dès lors, de mentionner dans le registre des actions

nominatives la répartition des actions résultant du nombre de titres possédés par chacun des actionnaires.

3. Décision de refondre les statuts de la société en vue de les mettre en conformité avec le code des

sociétés et d'établir la nouvelle version de ces statuts en français au vu du transfert du siège susmentionné à

Waterloo et en conséquence de remplacer le texte actuel des statuts par le nouveau texte dont il résulte que :

- FORME ET DENOMINATION : société anonyme "BADG & Co".

- SIEGE SOCIAL : 1410 Waterloo, place du Château Tremblant 1A.

- CAPITAL :

Le capital social est fixé à la somme de soixante-deux mille euros (62.000,00 ¬ ). Il est représenté par mille!

deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/deux cent

cinquantième de l'avoir social.

- EXERCICE SOCIAL :

L'exercice social commence le premier janvier et termine le trente-et-un décembre.

- NATURE DES TITRES :

Les actions sont nominatives. Elles peuvent, sur décision du conseil d'administration, être transformées en actions dématérialisées.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

A l'égard de la société le transfert des actions s'opère par la seule déclaration de transfert inscrite sur le registre, dont question à l'alinéa précédent, datée et signée par l'actionnaire qui opère le transfert et par celui au profit duquel ce transfert est effectué, à l'exclusion des autres modes visés à l'article 504 dernier alinéa du Code des Sociétés.

- RESERVE-BENEFICE

Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice net, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour cent (5 %), affecté à. la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social. Il doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil d'administration dans le respect du Code des sociétés.

- BONI :

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des actions.

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre par des appels de fonds ou par une répartition préalable.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

- ADMINISTRATION :

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour effectuer toutes les opérations

nécessaires ou utiles à Ja réalisation de l'objet social.

II peut accomplir tous les actes qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée

générale.

Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que Ja représentation de la

société en ce qui concerne cette gestion :

- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur délégué,

- soit à un ou plusieurs délégués choisis hors de son sein.

Le conseil d'administration et les délégués à la gestion journalière dans le cadre de cette gestion peuvent

déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Le conseil d'administration peut également confier la direction d'une ou plusieurs branches des affaires

sociales à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs et conférer tous pouvoirs spéciaux à tout

mandataire.

Il peut constituer tout comité de direction, tout comité consultatif ou technique, permanent ou non, dont il

détermine la composition, les pouvoirs et, le cas échéant, la rémunération.

Le conseil d'administration peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui

précèdent.

Il fixe les attributions et les rémunérations, indemnités ou appointements, fixes ou variables, à charge du

compte de résultat, des personnes à qui il confère les délégations.

La société est représentée, y compris dans les actes où intervient un officier public et en justice :

- soit par l'administrateur délégué ou par deux administrateurs agissant conjointement,

- soit, dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion, chacun des délégués

ayant le pouvoir d'agir séparément.

En outre, la société est valablement représentée par des mandataires spéciaux, dans les limites de leur

mandat.

La société peut être représentée, en pays étranger, soit par l'administrateur délégué, soit par toute autre

personne spécialement désignée à cet effet par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration déterminera les pouvoirs de ce mandataire.

- OBJET :

La société a pour objet, en son nom propre, pour compte de tiers ou en participation, d'exécuter toutes

opérations de courtier ou de mandataire dans le contexte financier.

La société aura en outre pour objet social, toutes entreprises, initiatives ou opérations immobilières, activités

principales et opérations financières, destinées, directement ou indirectement, à accomplir, favoriser, faciliter ou

à encourager toutes opérations commerciales, aussi bien mobilières qu'immobilières.

Par conséquent, la société peut accomplir, sans que cette citation soit limitée :

a. l'étude et la réalisation pratique de tous problèmes techniques, sociaux, économiques, fiscaux et organiques, qui se posent, débutent ou font débuter dans le domaines de l'objet social ;

b. préparer, établir ou clôturer tous travaux ou ordres de livraison pour autant qu'ils y soient autorisés ou pour

compte propre et tous crédits ou opérations de garantie qui en découlent, en cela inclus la représentation et le courtage. En général, toutes opérations relatives à ces sujets ;

c. prendre part en tout ou en partie a des initiatives sous la forme de participation ou aide ayant un caractère technique, financier ou organique. Représenter ces activités dans des sociétés commerciales ou dans des sociétés ayant une forme commerciale. Prêter assistance aux tiers dans le domaine social, technique, financier, organique, administratif et économique ;

d. clôturer des crédits hypothécaires ou d'autres formes.

e. Exécuter tous actes dans le domaine de prêts, placements d'argent et assurances sur courtage, ainsi que la représentation et l'ordre du jour, et ce dans la mesure où toutes les approbations administratives seraient acquises, à l'exception des activités telles que reprises dans le Code des Sociétés.

f. Exercer, directement ou indirectement, le contrôle financier d'entreprises, la société peut pour cela entreprendre tous travaux organiques, de contrôle ou juridiques, ainsi que la recherche de toutes questions juridiques, fiscales, sociales ou financières.

g. la société peut également élargir le contrôle à des associations, organisations et à des groupements acceptés ;

h. acheter ou aliéner tous biens immeubles, passé à tous lotissements, exploitations, embellissement, promotion, location et gestion de tous biens immobilisés construits ou non-construits ;

i. La société a en outre comme objet social, toutes les opérations d'entreprises de construction quelconques, l'achat, la vente, l'import et l'export de tout matériel de construction en général, sous n'importe quelle forme ;

j. la société pourra disposer de mandats d'administrateurs et de gestionnaires dans d'autres sociétés ;

Elle pourra, en outre, exercer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières et

financières qui sont directement ou indirectement liées son objet sociale.

Volet B - Suite

Elle pourra en particulier s'intéresser par voie d'apport, de souscription, d'interventions financières ou de toute autre manière dans toutes sociétés ou entreprises ayant un objet, en tout ou en partie, similaire ou

" connexe au sien ou de nature à en favoriser l'extension ou le développement.

Seul l'assemblée générale des actionnaires a le pouvoir d'interpréter cet objet.

Elle peut réaliser toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières,

ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social.

La société peut s'intéresser, par tout moyen, dans toutes affaires, dans toutes entreprises ou sociétés ayant

un objet similaire ou analogue, ou de nature à favoriser le développement de l'entreprise.

- ASSEMBLEE GENERALE :

L'assemblée générale annuelle se réunit le troisième mardi du mois de mai, à seize heures.

S'il s'agit d'un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Elle doit l'être sur la demande d'actionnaires représentant un/cinquième (115ème) du capital.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Toute assemblée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire, réunissant l'intégralité des actions, pourra ,

. délibérer et statuer valablement sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux

convocations.

A défaut, l'assemblée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire, se réunit sur convocation du conseil

d'administration.

Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites conformément aux prescriptions de l'article 533

du Code des Sociétés.

Sans préjudice aux dispositions de l'article 541 du Code des Sociétés, chaque action donne droit à une voix.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Pierre VAN DEN EYNDE,

Notaire

Pour dépôt simultané :

- expédition de l'acte

- deux mandats

- le texte coordonné des statuts

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

16/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.05.2011, DPT 14.06.2011 11159-0165-014
04/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.05.2010, DPT 28.07.2010 10369-0172-014
08/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.05.2009, DPT 02.06.2009 09185-0015-014
27/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.05.2008, NGL 24.06.2008 08279-0291-014
09/05/2008 : BL476309
26/10/2007 : BL476309
21/06/2007 : BL476309
15/12/2005 : BL476309
05/10/2005 : BL476309
25/07/2005 : BL476309
13/07/2005 : BL476309
16/06/2004 : BL476309
23/06/2003 : BL476309
03/06/1999 : BL476309
01/10/1996 : BL476309
01/10/1996 : BL476309
06/07/1995 : BL476309
06/07/1995 : BL476309
01/02/1994 : BL476309
01/01/1992 : BL476309
01/07/1988 : BL476309

Coordonnées
BADG & CO

Adresse
VENELLE DES 3 SAPINS, 3 V6 1410 WATERLOO

Code postal : 1410
Localité : WATERLOO
Commune : WATERLOO
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne