03/07/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 3 5 7 7 *
D é p o s é
2 9 - 0 6 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 4 6 9 8 3 0 1 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B A R C L A Y E D I T O R I A L S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 2 1 B r a i n e - l ' A l l e u d , R u e d e s N o i s e t i e r s 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e P i e r r e V A N D E N E Y N D E , n o t a i r e r é s i d a n t à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , l e
v i n g t - s e p t j u i n d e u x m i l l e d o u z e , n o n e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e :
1 . F O R M E E T D E N O M I N A T I O N : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B A R C L A Y E D I T O R I A L S * »
2 . S I E G E S O C I A L : 1 4 2 1 B r a i n e - L A l l e u d , r u e d e s N o i s e t i e r s 9
3 . A S S O C I E S :
4 . C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d u n t i e r s p a r c h a c u n d e s c o m p a r a n t s .
5 . E X E R C I C E S O C I A L :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s p r é s e n t s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l
d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e t f i n i r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
6 . R E S E R C E - B E N E F I C E :
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e u n p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r c e n t , p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
7 . B O N I :
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s , e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t t o u t d ' a b o r d à
r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s o u a u t r e m e n t , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s .
8 . G E S T I O N :
L a g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , g é r a n t s s t a t u t a i r e s o u n o n . L o r s q u u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i a l o b l i g a t i o n d e n o m m e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , q u i s e r a c h a r g é d e x e r c e r l a f o n c t i o n d e g é r a n t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
S i l a s o c i é t é e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r / g é r a n t d u n e s o c i é t é , l a c o m p é t e n c e d e n o m m e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t r e v i e n t à l a g é r a n c e .
L ' a s s e m b l é e p o u r r a m e t t r e f i n a u m a n d a t d e g é r a n t a n t i c i p a t i v e m e n t .
9 . O B J E T :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
- p r o d u i r e , v e n d r e , a c h e t e r , é d i t e r , r é a l i s e r , d i f f u s e r , t r a d u i r e , c r é e r d e s m o y e n s d e c o m m u n i c a t i o n s o c i a l e , à s a v o i r : t r a d u c t i o n , i n t e r p r é t a t i o n o r g a n i s a t i o n d e c o n g r è s , d a c t y l o g r a p h i e r t o u t e s l a n g u e s , c o u r s e t s é m i n a i r e s d e l a n g u e s , a d a p t a t i o n s p u b l i c i t a i r e s . D e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t à l a t r a d u c t i o n , l i n t e r p r é t a r i a t , e t t o u t e s a c t i v i t é s c o m p l é m e n t a i r e s s e r a p p o r t a n t à l a t r a d u c t i o n ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l é d i t i o n e t l a d i f f u s i o n d e t o u t e p u b l i c a t i o n e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e d e t o u s m é d i a s ;
- l e c o n s e i l , l a r é a l i s a t i o n d é t u d e s , l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s r e l a t i f s à t o u t e p u b l i c a t i o n e t t o u s m é d i a s ( p r e s s e é c r i t e , p a r l é e e t t é l é v i s é e , é d i t i o n , c i n é m a , e t t o u t e s a u t r e s t e c h n i q u e s m é c a n i q u e s o u é l e c t r o n i q u e d e c o m m u n i c a t i o n ) ;
- l a f o r m a t i o n e t l a r e c h e r c h e d a n s l e s d o m a i n e s q u i c o n c e r n e n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , l é d i t i o n e t l a d i f f u s i o n d e p u b l i c a t i o n s e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e m é d i a s ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à l a p r o m o t i o n d e p r o d u i t s e t d e s e r v i c e s , à l o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s , d e c o n g r è s , d e c o n f é r e n c e s , d e f o i r e s c o m m e r c i a l e s , d e v o y a g e s i n c e n t i v e s , a u m a r k e t i n g d i r e c t o u i n d i r e c t , à l a p u b l i c i t é , a u m é c é n a t , a u s p o n s o r i n g , a u x r e l a t i o n s p u b l i q u e s , a u x r e l a t i o n s a v e c l a p r e s s e , à l a c o m m u n i c a t i o n d e n t r e p r i s e i n t e r n e o u e x t e r n e .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
- l a l o c a t i o n , l a s o u s - l o c a t i o n , l a c h a t e t l a c q u i s i t i o n d e t o u s d r o i t s r é e l s o u d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d e t o u t i m m e u b l e d a n s l e b u t s o i t d y é t a b l i r s o n s i è g e s o c i a l , u n s i è g e d e x p l o i t a t i o n s o i t d y l o g e r s e s d i r i g e a n t s e t l e s m e m b r e s d e l e u r f a m i l l e à t i t r e d e r é s i d e n c e p r i n c i p a l e o u s e c o n d a i r e , a i n s i q u e l a c h a t e t l a v e n t e d e l a p l e i n e p r o p r i é t é o u d e t o u s d r o i t s r é e l s , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r o u t o u t e s o p é r a t i o n s a s s i m i l é e s p o u r t o u t i m m e u b l e q u e l l e q u e n s o i t s o n a f f e c t a t i o n , e t , d e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e , l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , a v e c o u s a n s l i e n d i r e c t a v e c s e s a u t r e s a c t i v i t é s .
I I . D a n s l e c a d r e d e l o b j e t c i - a v a n t , e l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t d a n s l e c a d r e d e c e t o b j e t e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s d e r e l a t i o n s p u b l i q u e s e t d e p r o s p e c t i o n d e c l i e n t è l e .
E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r .
L e t o u t s o u s r é s e r v e d e s a c t i v i t é s r e q u é r a n t u n a c c è s à l a p r o f e s s i o n o u d e s s p é c i a l i t é s r é g l e m e n t é e s p a r l a l o i , l e s q u e l l e s s e x e r c e r o n t à d é f a u t d a c c è s r e c o n n u à l a s o c i é t é p a r l e b i a i s d e s o u s - t r a i t a n t s s p é c i a l i s é s .
1 0 . A S S E M B L E E G E N E R A L E :
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e , l e v i n g t e t u n j u i n à v i n g t h e u r e s .
a ) C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e , p a r c o r r e s p o n d a n c e o u p a r m a n d a t a i r e . C e v o t e s e r a t o u t e f o i s
n u l s i c e t t e c o r r e s p o n d a n c e n ' e s t p a s r e ç u e p a r l a g é r a n c e t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l
s e r a é g a l e m e n t n u l s i c e t t e c o r r e s p o n d a n c e n e m e n t i o n n e p a s :
- l e n o m e t l e d o m i c i l e d e l ' a s s o c i é ,
- l e n o m d e l a s o c i é t é e t s o n s i è g e s o c i a l ,
- l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
- l e v o t e o u l ' a b s t e n t i o n p o u r c h a q u e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r t e l q u ' i l f i g u r e d a n s l a c o n v o c a t i o n .
- l e l i e u e t l a d a t e d e l a s i g n a t u r e .
- l a s i g n a t u r e d e l ' a s s o c i é o u d e s o n m a n d a t a i r e .
C e t t e c o r r e s p o n d a n c e p o u r r a ê t r e t r a n s m i s e p a r t o u s m o d e s d e c o m m u n i c a t i o n e t n o t a m m e n t p a r p o s t e e t
t é l é c o p i e , e n c o n s é q u e n c e , s e u l l e s u p p o r t é c r i t e s t r e q u i s .
b ) A l e x c e p t i o n d e :
- l e s d é c i s i o n s à p r e n d r e d a n s l e c a d r e d e l a r t i c l e 3 3 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s ;
- l e s d é c i s i o n s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e ;
l e s a s s o c i é s p e u v e n t p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A c e t t e f i n , l a g é r a n c e v a e n v o y e r a u x a s s o c i é s e t a u x c o m m i s s a i r e s é v e n t u e l s , u n e c i r c u l a i r e , s o i t p a r l e t t r e , f a x , e - m a i l , m e n t i o n n a n t l a g e n d a e t l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s . E l l e d e m a n d e r a a u x a s s o c i é s d a p p r o u v e r l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s e t d e r e n v o y e r l a c i r c u l a i r e d û m e n t s i g n é e , d a n s l e d é l a i p r e s c r i t a p r è s r é c e p t i o n d e l a c i r c u l a i r e , a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c i r c u l a i r e .
L e s p r o p o s i t i o n s d e s d é c i s i o n s s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e n a y a n t p a s é t é p r i s e s s i l a g é r a n c e n a p a s r e ç u d a n s l e d é l a i p r é v u p a r l a c i r c u l a i r e , l a p p r o b a t i o n d e t o u s l e s a s s o c i é s e n c e q u i c o n c e r n e l e p r i n c i p e d e l a p r o c é d u r e é c r i t e a i n s i q u e n c e q u i c o n c e r n e l e s p o i n t s d e l a g e n d a . I l e n s e r a d e m ê m e a u c a s o u l a g é r a n c e n a p a s o b t e n u d a n s l e d é l a i p r é v u l a c c o r d u n a n i m e d e t o u s l e s a s s o c i é s e n c e q u i c o n c e r n e l e s p r o p o s i t i o n s d e s d é c i s i o n s .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
1 1 . P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E : 1 . - S o n t d é s i g n é s e n q u a l i t é d e g é r a n t :
V o l e t B - S u i t e
- M o n s i e u r B A R C L A Y A l a n , c o m p a r a n t s u b 1 ,
- M a d a m e H A C O U R T F r a n ç o i s e , c o m p a r a n t e s u b 2 ,
q u i a c c e p t e n t .
2 . - L e m a n d a t d e s g é r a n t s e s t g r a t u i t .
3 . - L e s c o m p a r a n t s c o n f è r e n t à M o n s i e u r B A R C L A Y A l a n , c o m p a r a n t s u b 1 e t M a d a m e H A C O U R T F r a n ç o i s e , c o m p a r a n t e s u b 2 , t o u s p o u v o i r s à l ' e f f e t d ' o b t e n i r t o u t e s a u t o r i s a t i o n s r e q u i s e s p o u r l e b o n f o n c t i o n n e m e n t d e l a s o c i é t é e t à c e s f i n s s i g n e r t o u s d o c u m e n t s .
4 . L e s c o m p a r a n t s c o n f è r e n t t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F i d u c i a i r e F r o m e n t S . P . R . L . » , a y a n t s e s b u r e a u x à 1 4 9 5 S a r t - D a m e s - A v e l i n e s , r u e P i r a u m o n t 2 3 , p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d e p r o c é d e r à l ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l ' i m m a t r i c u l a t i o n a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s i n é c e s s a i r e , e t d e f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r l e s d o c u m e n t s e t p i è c e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
P i e r r e V A N D E N E Y N D E ,
N o t a i r e
D é p o s é s i m u l t a n é m e n t u n e e x p é d i t i o n d e l a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e