BARILLA BELGIUM

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Brabant wallon
  4. BARILLA BELGIUM
Dénomination : BARILLA BELGIUM
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 470.995.079

Publication

22/04/2014
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~ ..; Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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TRIBUNAL []E COMMERCE

0 9 AVR, 2014 Greffé

N° d'entreprise : 0470.995.079

Dénomination

(en entier) : BARILLA BELGIUM

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 1420 Braine l'Alleud, Boulevard de France 9

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Révocation et délégation de pouvoirs spéciaux

Extrait de la réunion du conseil d'administration du 3 mars 2014.

Le conseil d'administration décide de révoquer avec effet à compter du 3 mars 2014 tous les pouvoirs antérieurement conférés à Madame Carmela BAZARELLI dont notamment -- sans que cette énumération ne soit limitative  le pouvoir de représenter la Société à l'égard de toute administration fiscale lui ayant été conféré par décision du conseil d'administration de la Société datée du 27 septembre 2013 (telle que publiée par extraits aux annexes du Moniteur belge du 6 novembre 2013 sous le numéro 13168211).

Cette décision est adoptée à l'unanimité,

II.

Le conseil d'administration décide de déléguer à Monsieur Lorenzo SIRONI, administrateur de la Société

domiciliée Via Vaduti di Marcinelle 12, 20134 Milan (Italie), agissant seul, tous pouvoirs aux fins de :

(a) représenter de manière générale la Société à l'égard de toute administration fiscale, ainsi qu'à l'égard de toute administration compétente en matière de sécurité sociale, et notamment, sans que cette énumération ne soit limitative, préparer, signer et introduire toute déclaration, signer et introduire toute réclamation, introduire toute action judiciaire et prendre toute mesure appropriée devant toutes juridictions, transiger avec les administrations concernées; et

(b) faire généralement tout ce qui est nécessaire et signer tout document au nom et pour le compte de la Société dans le cadre de ses relations avec les administrations visées au point (a).

Le mandat spécial ainsi confié à Monsieur Lorenzo SIRONI, qui sera publié aux Annexes du Moniteur belge, ne sera pas rémunéré, Monsieur Lorenzo SIRONI ne pourra sous-déléguer à quiconque aucun des pouvoirs spéciaux énumérés ci-dessus.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

III.

Le Conseil d'administration donne mandat, avec pouvoir de substitution, à Monsieur Jean Philippe Smeets ou en son absence, Me Thibaut Claes faisant élection au cabinet d'avocats Tetra Law, dont les bureaux sont établis 350/2 avenue Louise à 1050 Bruxelles, pour accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de ce conseil d'administration et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes au Moniteur belge, la mise à jour de l'inscription de la Société à la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

Jean-Philippe SMEETS

Mandataire spécial

Mentionner sur ta dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

22/04/2014
ÿþ t;r.;ÿ; AFOa WORD 11,1

5 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de Pacte au greffe

Ré

Mo

bi

N° d'entreprise : 0470.995.079

Dénomination

(en entier) : BARILLA BELGIUM

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 1420 Braille l'Alleud, Boulevard de France 9

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission et nomination d'administrateurs

Extrait des décisions des actionnaires du 28 février 2014.

Les Actionnaires prennent acte de, et acceptent à l'unanimité des voix, la démission de Madame Carmela BAZZARELLI en qualité d'administrateur de la Société avec effet à compter du 3 mars 2014.

Les Actionnaires la remercient également pour l'exercice de son mandat.

IL

Les Actionnaires décident à l'unanimité des voix de nommer la personne suivante en qualité

. d'administrateur avec effet à compter du 3 mars 2014 :

-Monsieur Lorenzo SIRONI, domicilié 12, Via Caduti di Marcinelle, 20134 Milan (Italie).

Le mandat de l'administrateur précité prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de la Société qui se tiendra en 2018 pour approuver les comptes au 31/12/2017 de la Société. Il sera exercé à titre gratuit,

III.

Le Conseil d'administration donne mandat, avec pouvoir de substitution, à Monsieur Jean Philippe Smeets ou en son absence, Me Thibaut Claes faisant élection au cabinet d'avocats Tetra Law, dont les bureaux sont établis 350/2 avenue Louise à 1050 Bruxelles, pour accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de ce conseil d'administration et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes au Moniteur belge, la mise à jour de l'inscription de la Société à la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.

Jean-Philippe SMEETS

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

19/11/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au " reffe

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NIVELLES

Greffe

1317 291 0

z5OCT,2013

0g-11-2013

ELGISCH STAATSBLA

PiIONfTEU BELG.

N° d'entreprise : 0 4.1O ~j 9 s (PC

Dénomination

(en entier) : BARILLA BELGIUM

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 1420 Braine I'Alleud, Boulevard de France 9

(adresse complète)

Watts) de l'acte :Démission et nomination d'administrateurs

Extrait des décisions des actionnaires du 24 septembre 2013.

Les Actionnaires prennent acte de, et acceptent à l'unanimité des voix, la démission de Monsieur Jean-Pierre COMTE en qualité d'administrateur de la Société avec effet à compter de ce jour,

Les Actionnaires le remercie également pour l'exercice de son mandat.

Il.

Les Actionnaires décident à l'unanimité des voix de nommer la personne suivante en qualité.

d'administrateur avec effet à compter de ce jour

-Monsieur Miloud BENAOUDA, domicilié 83 Dobelnsgatan, 11352 Stockholm (Suède).

Le mandat de l'administrateur précité prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de la, Société qui se tiendra en 2018 pour approuver les comptes au 31/12/2017 de la Société. Il sera exercé à titre gratuit.

III.

Le Conseil d'administration donne mandat, avec pouvoir de substitution, à Monsieur Jean Philippe Smeets ou en son absence, Me Thibaut Claes faisant élection au cabinet d'avocats Tetra Law, dont les bureaux sont établis 35012 avenue Louise à 1050 Bruxelles, pour accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de ce conseil d'administration et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes au Moniteur belge, la mise à jour de l'inscription de la Société à la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire,

Jean-Philippe SMEETS

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou" des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/11/2013
ÿþ tir~s3f ;.-1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 17.t

TRií3i31dAL DE, COMMERCE

25 OCT. 2013

NIVELLES

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0465.892.978

Dénomination

(en entier) : BARILLA BELGIUM

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 1420 Braine l'Alleud, Boulevard de France 9

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Délégation de pouvoirs spéciaux

Extrait de la réunion du conseil d'administration du 27 septembre 2013.

ft

Le conseil d'administration décide de déléguer à Madame Carmella BAZZARELLI, administrateur de la;

Société domiciliée Via Latina 29, 87032 Amantea Cosenza (Italie), agissant seule, tous pouvoirs aux fins de :

(a) représenter de manière générale la Société à l'égard de toute administration fiscale, ainsi qu'à l'égard de toute administration compétente en matière de sécurité sociale, et notamment, sans que cette énumération ne soit limitative, préparer, signer et introduire toute déclaration, signer et introduire toute réclamation, introduire toute action judiciaire et prendre toute mesure appropriée devant toutes juridictions, transiger avec les administrations concernées; et

(b) faire généralement tout ce qui est nécessaire et signer tout document au nom et pour le compte de la Société dans le cadre de ses relations avec fes administrations visées au point (a).

Le mandat spécial ainsi confié à Madame Carmela BAZZARELLI, qui sera publié aux Annexes du Moniteur belge, ne sera pas rémunéré. Madame Carmefa BAZZARELLI ne pourra sous-déléguer à quiconque aucun des pouvoirs spéciaux énumérés ci-dessus.

li.

Le Conseil d'administration donne mandat, avec pouvoir de substitution, à Monsieur Jean Philippe Smeets ou , en son absence, Me Thibaut Claes faisant élection au cabinet d'avocats Tetra Law, dont les bureaux sont établis 350/2 avenue Louise à 1050 Bruxelles, pour accomplir au nom et pour le compte de fa Société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de ce conseil d'administration et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes au Moniteur belge, fa mise à jour de l'inscription de la Société à la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.

Jean-Philippe SMEETS

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale è l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/06/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0470.995.079

Dénomination

(en entier) : BARILLA BELGIUM

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2013 - Annexes du Moniteur belge (en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1420 Braine I'Alleud, Boulevard de France 9

(adresse complète)

obiet(s) de l'acte :Nomination d'un nouveau commissaire

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de la Société du 7 juin 2013.

L'assemblée générale décide de nommer comme commissaire la Société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée KPMG Entreprises, dont le siège social est établi Avenue Einstein 2A B 1348 Louvain-la-Neuve Belgique, et inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0838.888.365, pour un terme de trois (3) ans. Monsieur Dominic ROUSSELLE, réviseurs d'entreprises, associé au sein de KPMG Entreprises, est chargé de l'exercice de ce mandat au nom et pour compte de la société anonyme; BARiLLA BELGIUM,

Le mandat du commissaire prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle des, actionnaires de 2016 qui se tiendra pour approuver les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2015.

Ces décisions sont adoptées à l'unanimité.

Il.

Le Conseil d'administration donne mandat, avec pouvoir de substitution, à Monsieur Jean Philippe Smeets ou en son absence, Me Thibaut Claes faisant élection au cabinet d'avocats Tetra Law, dont les bureaux sont établis 35012 avenue Louise á 1050 Bruxelles, pour accomplir au nom et pcur le compte de la Société toutes tes formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de ce conseil d'administration et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes au Mcniteur belge, la mise à jour de l'inscription de la Société à ia Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.

Thibaut CLAES

Mandataire spécial



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 12.06.2013 13172-0284-033
12/06/2013
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N° d'entreprise 041-0 ` c)) ' . O Dénomination

(en entier) : BARILLA BELGIUM

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 1420 Braine l'Alleud, Boulevard de France 9

(adresse complète)

Obietis) de l'acte :Démission et nomination d'administrateurs

Extrait des décisions des actionnaires du 10 avril 2013.

Bijlagen bij fièt Bélgischi Staatsblad -12/06/2013 - Annexes du Moniteur belge



Les Actionnaires prennent acte de, et acceptent à l'unanimité des voix, les démissions de Messieurs' Giovanni PALOPOLI et Frédéric BODEMEAU en qualité d'administrateurs de la Société avec effet à compter de' ce jour.



Les Actionnaires les remercient également pour l'exercice de leur mandat.

II.

Les Actionnaires décident à l'unanimité des voix de nommer les personnes suivantes en qualité

d'administrateurs avec effet à compter de ce jour

-Monsieur Bas VAN ELST, domicilié 11A Via Voghera, 20144 Milan (Italie) ;

-Madame Carmela BAZZARELLI, domiciliée Via Latina 291A, 87032 Amantea (Italie) ; et

-Madame Géraldine FIACRE, domiciliée 235 Grand rue, 92380 Garches (France),





Les mandats des administrateurs précités prendront fin immédiatement après l'assemblée générale: annuelle de la Société qui se tiendra en 2018 pour approuver les comptes au 31/12/2017 de la Société. Ils seront exercés à titre gratuit.

111.

Le Conseil d'administration donne mandat, avec pouvoir de substitution, à Monsieur Jean Philippe Smeets ou en son absence, Me Thibaut Claes faisant élection au cabinet d'avocats Tetra Law, dont les bureaux sont établis 35012 avenue Louise à 1050 Bruxelles, pour accomplir au nom et pour le compte de fa Société toutes fes formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de ce conseil d'administration et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes au Moniteur belge, fa mise à jour de l'inscription de la Société à la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.

Jean-Philippe SMEETS

Mandataire spécial









Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/02/2013
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

MOD WORD 11.7

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

11111111111111111,11,11!111111

N° d'entreprise : 0470.995.079

Dénomination

(en entier) : Barilla Belgium

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard de France 9, 1420 Braine I'Alleud

(adresse complète)

obiet(s) de l'acte :Renouvellement des mandats d'administrateurs

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27 juin 2012

1.

L'assemblée générale constate que les mandats d'administrateur de Messieurs Jean Pierre Comte, Giovanni Palopoli et Frédéric Bodereau viennent à échéance à l'issue de la présente assemblée générale annuelle.

En conséquence l'assemblée générale décide de réélire Messieurs Jean Pierre Comte, Giovanni Palopoli et Frédéric Bodereau en qualité d'administrateurs de la Société. Les mandats d'administrateurs de Messieurs Jean Pierre Comte, Giovanni Palopoli et Frédéric Bodereau ainsi renouvelés prendront fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de la Société qui se tiendra en 2018 pour approuver les comptes au 31 décembre 2017 de la Société. Ils seront exercés à titre gratuit.

Ces décisions sont adoptées à l'unanimité.

2.

L'assemblée générale décide de donner mandat, avec pouvoir de substitution, à Monsieur Baudouin Paquet ou, en son absence, Monsieur Jean-Philippe Smeets, tous deux avocats, dont les bureaux sont établis 35012 avenue Louise à 1050 Bruxelles, aux fins de procéder aux formalités de publication légale relatives aux renouvellements des mandats d'administrateur de Messieurs Jean Pierre Comte, Giovanni Palopoli et Frédéric Bodereau décidée ci-dessus et plus généralement accomplir, seul ou conjointement, au nom et pour le compte de la Société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de la présente assemblée générale et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes au Moniteur belge, la mise à jour de l'inscription de la Société à la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire

Cette décision est prise à l'unanimité.

Jean-Philippe Smeets

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

18/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.06.2012, DPT 12.07.2012 12297-0266-032
19/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.06.2011, DPT 14.07.2011 11298-0135-026
27/05/2011
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Vo let B

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Rés( ai Mont bel

Y

N" d'entreprise : 0470.995.079

Dénomination

(en entier) ; Barilla Belgium

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard de France 9, 1420 Braine-l'Alleud

Objet de l'acte : Nomination commissaire (rectification)

Extrait de la décision de l'assemblée générale adoptée par écrit le 14 avril 2011

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2011- Annexes du Moniteur belge

1

L'assemblée générale constate que la décision écrite de l'actionnaire unique de la Société du 29 juin 2010i (publiée aux Annexes du Moniteur belge du 9 août 2010 sous le numéro 10118669) , mentionne par erreur que:

"

- le mandat du commissaire de la Société (PriceWaterhouseCoopers -- Réviseurs d'entreprises) n'a été; renouvelé que pour une période d'un an (au lieu de trois ans) ; et

-le commissaire de la Société, PriceWaterhouseCoopers  Réviseurs d'entreprises, n'est désormais plus' représenté par Messieurs Lieven Adams et Peter Opsomer, mais par Monsieur Kurt Cappoen ;

L'assemblée générale précise en conséquence qu'il convient de lire la décision de l'actionnaire unique du 29! juin 2010 comme suit :

"L'assemblée générale décide de renommer comme commissaire la SCRL PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises, dont le siège social est établi 18 Woluwedal 18 à 1932 Sint-Stevens-Woluwe et inscrite; au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0429.501.944, pour un terme de trois ans. Monsieur Kurt: Cappoen, réviseur d'entreprises, a été chargé de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SCRL PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises. Le mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée` générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2013 pour approuver les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2012."

2.

L'assemblée générale décide de donner mandat, avec pouvoir de substitution, à Monsieur Baudouin Paquot ou, en son absence, Monsieur Jean-Philippe Smeets, tous deux avocats, dont les bureaux sont établis 149120: avenue Louise à 1050 Bruxelles, aux fins de :

-procéder à une publication rectificative aux Annexes du Moniteur belge pour d'une part confirmer la durée; de trois ans du mandat du commissaire et d'autre part confirmer que l'exercice de ce mandat, au nom et pour: = compte du commissaire, sera confié à Monsieur Kurt Cappoen; et

-plus généralement accomplir, seul ou conjointement, au nom et pour le compte de la Société toutes les; formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de la présente assemblée générale et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes au Moniteur belge, la mise à jour: de l'inscription de la Société à la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents," accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire

Pour extrait conforme

"

Jean-Philippe Smeets

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/05/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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TRIBUNAL DE COMMERCE

29-04-2011

NIVELLES

Greffe

N° d'entreprise : 0470.995.079

Dénomination : BARILLA BELGIUM

(en entier)

Forme juridique : société anonyme

Siège : boulevard de France 9

'i 1420 Braine-l'Alleud

1.

1.

1.

I.

il

Objet de l'acte : ACTE RECTIFICATIF  CONSTATATION DE LA LIBÉRATION INTÉGRALE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL DECIDEE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE .,EXTRAORDINAIRE DU TRENTE ET UN DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX

D'un acte reçu par Maitre Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles, le 27 avril 2011, il résulte que. ;; s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « BARILLA BELGIUM » dont le siège social est établi à 1420 Braine l'Alleud, boulevard de France 9.

Laquelle valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurants à l'ordre du jour, a pris les ;; résolutions suivantes :

Première résolution : Rapports

Le rapport du commissaire conclut dans les termes suivants

Le conseil d'administration de la société anonyme, Banlla Belgium SA, a chargé le commissaire de lai société, PncewaterhouseCoopers Réviseurs d'Entrerpises SCCRL, représentée par Monsieur Kurt Cappoen, réviseur d'entreprises, d'établir le rapport prescrit par l'article 602 du Code des sociétés en cas d'augmentation: de capital par apport en nature dans le cadre de l'apport de la branche d'activité Barilla Belgium de la société :i anonyme Barilla Netherlands BV. Le présent rapport est un ajout à notre rapport du 22 décembre 2010 étant donné que l'évaluation des actifs et passifs apportés n'était pas encore connue à la date de l'apport. L'augmentation de capital par apport en nature de la branche d'activité Barilla Belgium a lieu sur la base des éléments de l'actif et du passif arrêtés au 31 décembre 2010.

Pour la fixation du nombre d'actions émises, la branche d'activité Barilla Belgium de la société apporteuse et! la société bénéficiaire ont été évaluées sur la base d'un ratio entre la valeur de marché de la branche d'activité: et la valeur de marché de Barilla Belgium SA.

Conformément à l'article 81 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001, les éléments de l'actif et du passif à; apporter seront comptabilisés à la même valeur que celle comptabilisée par Barilla Netherlands à la date du; transfert, à savoir le 31 décembre 2010.

Aux termes de nos travaux de contrôle de l'opération envisagée, telle que décrite dans ce rapport, nous; ii sommes d'avis que :

" La proposition concernant l'apport en nature de la branche d'activité, Bella Belgium, telle:

lq qu'elle a été déposée le 17 novembre 2010, répond aux exigences de l'article 760 du;

Code des sociétés ;

le

" Les méthodes d'évaluation retenues par les parties pour l'apport en nature (à savoir, sur la!

I. Ji

base d'un ratio entre la valeur de marché de la branche d'activité et la valeur de marchélq

de Barilla Belgium SA) sont raisonnables dans les circonstances données ;

ü " L'apport en nature n'est pas surévalué, étant donné qu'un montant de 105.846, 72 EUR sera

encore versé en supplément en espèces ;

" Nous croyons enfin utiles de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer;

1.

IF sur le caractère légitime et équitable de l'opération

Le 31 mars 2011

Le commissaire

Ji 1

II

PwC Réviseurs d'entreprises scri "

Représentée par

Kurt Cappoen

Réviseur d'Entreprises»

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 2.1

9

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Réservé ,au

M oniteur belge

Deuxième résolution : valeur finale de l'actif net comptable de la Branche d'Activité apportée à la société en date du trente et un décembre deux mille dix

L'assemblée constate qu'il résulte de ladite situation comptable active et passive de la Branche d'Activité arrêtée au trente et un décembre deux mille dix, que l'actif net comptable de la Branche d'Activité apportée s'élève à neuf millions deux cent soixante-huit mille quatre cent vingt-huit euros vingt-huit cents (¬ 9.268.428,28) et que cet actif net comptable est donc inférieur de cent cinq mille huit cent quarante-six euros septante-deux cents (¬ 105.846,72) au montant de l'augmentation de capital augmenté de la prime d'émission, telle que décidée par ladite assemblée générale extraordinaire du trente et un décembre deux mille dix.

En conséquence, la présente assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d'acter ce qui suit : que lors de l' assemblée générale extraordinaire tenue devant le notaire soussigné en date du trente et un décembre deux mille dix, la prime d'émission de huit millions huit cent quatre-vingts mille trois cent nonante-trois (¬ 8.880.393,00) a été intégralement libérée par l'apport de la Branche d'Activité, conformément à l'article 587 du Code des sociétés ;

mais que le montant nominal de l'augmentation de capital n'a lui pu être libéré, par suite de l'apport de la Branche d'Activité, qu'à concurrence de trois cent quatre-vingt-huit mille trente-cinq euros vingt-huit cents (¬ 388.035,28) sur un total de quatre cent nonante-trois mille huit cent quatre-vingt-deux (¬ 493.882,00).

L'assemblée expose et requiert le notaire soussigné d'acter qu'il y a donc lieu de rectifier la deuxième résolution de la précédente assemblée générale extraordinaire du trente et un décembre deux mille dix en son point 2.5. relatif à la « constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital » en ce qu'un solde de cent cinq mille huit cent quarante-six euros septante-deux cents (¬ 105.846,72) reste donc encore à libérer par la Société Apporteuse.

Troisième résolution : libération du solde de l'augmentation de capital -hors prime d'émission-décidée le trente et un décembre deux mille dix

la Société Apporteuse, actionnaire pré qualifié, déclare et l'assemblée reconnaît que le montant non libéré des douze mille trois cent quarante-sept (12.347) actions souscrites lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue devant le notaire soussigné en date du trente et un décembre deux mille dix, a été libéré à concurrence de cent cinq mille huit cent quarante-six euros septante-deux cents (¬ 105.846,72) par un versement en espèces, de telle manière que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de cent cinq mille huit cent quarante-six euros septante-deux cents (¬ 105.846,72), laquelle se trouve consignée

Quatrième résolution : constatation de la libération intégrale de l'augmentation de capital

Cinquième résolution : pouvoirs

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles,

Déposés en même temps :

- 1 expédition de l'acte

- 1 extrait analytique

- 2 procurations

- 1 rapport spécial du CA

- 1 rapport du commissaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/02/2011
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

º%.+od 2.1

-9U Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

+1102686"

N° d'entreprise : 0470.995.079

Dénomination : HARRY'S BENELUX (en entier)

Forme juridique : société anonyme

Siège : Boulevard de France 9 1420 Brainel'Alleud

m.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2011 - Annexes du Moniteur belge _i Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT D'UNE BRANCHE D'ACTIVITE  CHANGEMENT DE LA DENOMINATION SOCIALE - MODIFICATIONS AUX STATUTS

D'un acte reçu par Maître Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles, le 31 décembre 2010, il résulte; que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « HARRY'S BENELUX » dont le siège social est établi à 1420 Braine l'Alleud, boulevard de France 9.

Laquelle valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurants à l'ordre du jour, a pris les; résolutions suivantes :

Première résolution : Rapports  Déclarations préalables

6. Conclusion

Le conseil d'administration de la société anonyme Harry's Benelux SA a chargé le commissaire de laii société, PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises SCCRL, représentée par Monsieur Kurt Cappoen, réviseur d'entreprises, d'établir le rapport prescrit par l'article 602 du Code des Sociétés en cas d'augmentation de capital par apports en nature dans le cadre de l'apport de la branche d'activité Barilla Belgium de la société' anonyme Barda Wasa Benelux BV.

L'augmentation de capital par apport en nature de la branche d'activité Barilla Belgium aura lieu sur la base des éléments de l'actif et du passif arrêtés au 31 décembre 2010, ces éléments n'étant pas encore totalement; connus à la date du présent rapport.

Pour la fixation du nombre des actions à émettre, la branche d'activité Barilla Belgium de la société! apporteuse et la société bénéficiaire sont évaluées sur la base d'un ratio entre la valeur de marché de la: branche d'activité et la valeur de marché de Harry's Benelux SA.

Conformément à l'article 81 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001, les éléments de l'actif et du passif à apporter seront comptabilisés à la même valeur que celle comptabilisée par Barilla Wasa Benelux BV à la date! du transfert, à savoir le 31 décembre 2010.

Au terme de nos travaux de contrôle de l'opération envisagée, telle que décrite dans ce rapport, nous; sommes d'avis que

" La proposition concernant l'apport en nature de la branche d'activité Barilla Belgium comme; déposée le 17 novembre 2010, répond aux exigences de l'article 760 du Code des Sociétés ;

" La description des apports ne répond pas à des conditions normales de précision et de clarté. étant donné que la valeur définitive de la branche d'activité Barilla Belgium de la société Barilla Wasa Benelux BV sera déterminée sur la base de la valeur comptable des éléments de l'actif et du passif des activités de la branche d'activité Barilla Belgium en date du 31 décembre 2010: qui n'est bien entendu pas connue à la date du présent rapport ;

" Les méthodes d'évaluation retenues par les parties pour l'apport en nature (à savoir, sur la i base d'un ratio entre la valeur de marché de la branche d'activité et la valeur de marché dei Hany's Benelux SA) sont raisonnables dans les circonstances données ;

" Nous ne pouvons pas nous prononcer quant à savoir si l'apport en nature est surévalué oui

non étant donné que la valeur comptable de la branche d'activité Barilla Belgium sera;

déterminée sur la base des éléments de l'actif et du passif du 31 décembre 2010 ;

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère!

légitim 'et équitable de l'opération.

Le 22 décembre 2010

Le commissaire





Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter ia personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 2.1

Réservé

au

Moniteur

belge



PricewaterhouseCoopers Réviseurs d'entreprises SCRL

Représentée par Monsieur Kurt Cappoen,

Réviseur d'Entreprises »

Deuxième résolution : Apport de branche d'activité et augmentation de capital

2.1. Description de la branche d'activité apportée

Et à l'instant, est intervenu, la société privée de droit néerlandais « Barilla Wasa Benelux B.V. », prénommée, ici représentée par Monsieur SMEETS Jean-Philippe, prénommé, agissant en vertu d'une procuration sous seing privé, lui conférée par le conseil d'administration de « Barilla Wasa Benelux B.V. » tenu le vingt-quatre décembre deux-mil dix, qui demeurera ci-annexée.

Laquelle société apporteuse, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société anonyme « HARRY'S BENELUX » et déclare faire apport à ladite société, avec effet sur le plan comptable au premier janvier deux mille onze, de sa branche d'activité consistant en l'intégralité du patrimoine, tant actif que passif, existant au trente et un décembre deux mille dix à minuit, de sa succursale belge dénommée « Barilla Belgium (Barilla Belgique) » ayant son siège social sis à 1420 Braine I'Alleud, boulevard de France 9, inscrite au registre des personnes morales de Nivelles sous le numéro 0830.430.757 (ci-après « la branche d'activité apportée »), telle que cette branche d'activité apportée est plus amplement décrite aux termes du susdit rapport du commissaire.

Le présent apport en nature est fait et accepté aux clauses et conditions suivantes:

a. Généralités

Les éléments actifs et passifs sont apportés réellement et juridiquement tels qu'ils existent au trente et un

décembre deux mille dix à minuit.

b. Effet comptable

Toutes les opérations réalisées par la société apporteuse se rattachant à la branche d'activité apportée seront considérées, d'un point de vue comptable et des impôts directs, comme accomplies pour le compte, au profit et à la charge de la société bénéficiaire de l'apport à partir du premier janvier deux mille onze.

c. Évaluation de l'avoir apporté

La valeur de l'apport de la branche d'activité apportée au trente et un décembre deux mille dix à minuit, dont question ci-après, sera provisoirement calculée sur la base de la valeur de l'actif net comptable au trente et un octobre deux mille dix de la branche d'activité apportée telle qu'elle résulte de la situation comptable jointe au projet d'apport de branche d'activité.

La différence éventuelle entre la valeur finale de l'actif net comptable de la branche d'activité apportée telle qu'elle résultera d'une situation comptable active et passive à arrêter au trente et un décembre deux mille dix à minuit et le montant de l'augmentation de capital augmenté de la prime d'émission dont question dans les résolutions subséquentes du présent procès-verbal nécessitera les rectifications suivantes dans un second acte notarié :

- si l'actif net comptable de la branche d'activité apportée au trente et un décembre deux mille dix est supérieur au montant de l'augmentation de capital augmenté de la prime d'émission telle que établie lors des présentes, le solde positif sera également affecté à la prime d'émission, ou

- si l'actif net comptable de la branche d'activité apportée au trente et un décembre deux mille dix est inférieur au montant de l'augmentation de capital augmenté de la prime d'émission telle que établie lors des présentes, la société apporteuse libérera le solde en numéraire.

d. Déclarations fiscales - Droits d'enregistrement

2.2. et 2.3. Augmentation de capital

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de quatre cent nonante-trois mille huit cent quatre-vingt-deux euros (¬ 493.882,00) pour le porter de deux cents mille euros (¬ 200.000,00) à six cent nonante-trois mille huit cent quatre-vingt-deux euros (¬ 693.882,00), majoré d'une prime d'émission de huit millions huit cent quatre-vingts mille trois cent nonante-trois euros (E 8.880.393,00), par apport en nature consistant en la branche d'activité apportée telle que définie ci-dessus et plus amplement détaillée dans le rapport spécial du conseil d'administration et du commissaire dont question dans la première résolution du présent procès-verbal.

En rémunération de cet apport en nature, l'assemblée décide d'émettre douze mille trois cent quarante-sept (12.347) nouvelles actions nominale, avec droit de vote sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

L'assemblée décide que ces nouvelles actions seront souscrites au pair, au prix de quarante virgule zéro zéro zéro un six euros (¬ 40,00016) par action majoré d'une prime d'émission de sept cent dix-neuf virgule deux trois quatre huit sept euros (¬ 719,23487) par action, soit pour un montant total de souscription s'élevant à neuf millions trois cent septante-quatre mille deux cent septante-cinq euros (¬ 9.374.275,00).

L'assemblée décide que ces nouvelles actions seront entièrement attribuées, intégralement libérées, à la société de droit néerlandais « Barilla Wasa Benelux B.V. », prénommée, en rémunération de l'apport de sa branche d'activité susvisée.

L'assemblée décide que cet apport sera réalisé avec effet sur le plan comptable au premier janvier deux mille onze.

L'assemblée décide que ces nouvelles actions participeront aux bénéfices à partir du premier janvier deux mille onze.

Ces nouvelles actions jouiront du droit de vote après la clôture de la présente assemblée.

---2.4.-Réalisation .de l'apport et libération -des nouvelles actions- -..





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2011 - Annexes du Moniteur belge











Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Norn et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 2.1

"

2.5. Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital

2.6. Affectation de la prime d'émission

Troisième résolution : modification de la dénomination sociale

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la Société pour la remplacer par « Ban/la

Belgium ».

Quatrième résolution : Modifications aux statuts

En conséquence, l'assemblée décide de modifier les statuts comme suit, afin de les mettre en concordance

avec les décisions prises :

1. Forme juridique  Dénomination sociale : pour remplacer la seconde phrase de cet article par le texte

libellé comme suit :

« Elle est dénommée 'Barilla Belgium' ».

5. Capital social : pour le remplacer par le texte libellé comme suit :

« Le capital social est fixé à six cent nonante-trois mille huit cent quatre-vingt-deux euros (¬ 693.882,00). !1

est représenté per dix-sept mille trois cent quarante-sept (17.347) actions sans désignation de valeur nominale

représentant chacune un dix-sept mille trois cent quarante-septième (1/17.347ième) du capital. »

Cinquième résolution : pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration en vue de l'exécution des décisions prises et

au Notaire instrumentant en vue de la coordination des statuts. L'assemblée donne pouvoirs à Monsieur

SMEETS, avec pouvoir de substitution, afin d'effectuer toutes les démarches auprès de la Banque Carrefour

des Entreprises et le cas échéant de la NA.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Eric Jacobs, Notaire associé à Bruxelles,

Déposés en même temps :

- 1 expédition de l'acte

- 1 extrait analytique

- 1 rapport spécial du conseil d'administration

- 1 rapport du commissaire

- 1 projet d'apport

- 1 procuration

- 1 coordination des statuts

14/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 29.06.2010, DPT 06.07.2010 10288-0390-030
31/03/2015
ÿþ e'" 1" {:~,Iri Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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RIBIlNAí. DE COMMERCE

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N° d'entreprise : 0470.995.079

Dénomination

(en entier) : BARILLA BELGIUM

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard de France 9, 1420 Braine l'Alleud

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démissions et nominations d'administrateurs

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 mars 2015 :

L'assemblée générale prend acte de, et accepte à l'unanimité des voix, la démission de (a) Madame Géraldine Fiacre et (b) Monsieur Bastiaan Van Elst en qualité d'administrateurs de la Société avec effet à compter du 16 mars 2015 (voir Annexe 5). Les Actionnaires les remercient pour l'exercice de leur mandat.

II.

L'assemblée générale décide à l'unanimité des voix de nommer les deux nouvelles personnes suivantes en

qualité d'administrateurs de la Société avec effet à compter du 16 mars 2015 :

-Monsieur Roberto Soresini, domicilié 34 via Fava Lanfranco, 43123 Parme (Italie) ; et -Monsieur Emmanuel Nefussi, domicilié 2 rue Cardinal Mercier 75009 Paris (France).

Les mandats des deux administrateurs précités prendront chacun fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de la Société qui se tiendra en 2018 pour approuver les comptes au 31 décembre 2017 de la Société. ils seront chacun exercés à titre gratuit,

III.

L'assemblée générale décide à l'unanimité de donner tous pouvoirs à Me Jean-Philippe SMEETS et/ou Me Thibaut CLAES, dont tes bureaux sont établis avenue Louise 350 boîte 2, à 1050 Bruxelles, pour accomplir seul ou conjointement, au nom et pour le compte de la Société, toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de la présente assemblée générale et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge, la mise à jour de l'inscription de la Société à la, Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches: utiles auprès du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.

Jean-Philippe Smeets

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

09/07/2009 : GE195349
29/06/2009 : GE195349
04/06/2009 : GE195349
04/06/2009 : GE195349
19/05/2009 : GE195349
04/05/2009 : GE195349
13/06/2008 : GE195349
26/05/2008 : GE195349
06/06/2007 : GE195349
16/05/2007 : GE195349
19/12/2006 : GE195349
27/05/2005 : GE195349
22/06/2004 : GE195349
03/06/2004 : GE195349
06/06/2003 : GE195349
02/06/2003 : GE195349
07/06/2002 : GE195349
19/12/2001 : GE195349
01/11/2001 : GE195349
01/11/2001 : GE195349
03/08/2001 : GE195349
31/01/2001 : GE195349
01/03/2000 : GEA023334

Coordonnées
BARILLA BELGIUM

Adresse
BOULEVARD DE FRANCE 9 1420 BRAINE-L'ALLEUD

Code postal : 1420
Localité : BRAINE-L'ALLEUD
Commune : BRAINE-L'ALLEUD
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne