BASTION TOWER I

Extrait des décisions écrites des actionnaires du 28 février 2014.

Les actionnaires ont pris connaissance de la démission de M. Liebe Dirk Weidenaar et de M. Jacques van Munster van Heuven en tant qu'administrateurs du groupe A de la société avec effet à dater du 28 février 2014.

Les actionnaires ont décidé de nommer les personnes suivantes comme administrateurs du groupe A de la

société;

- Monsieur Nicolas Lutgé, domicilié Rue du Faubourg St Honoré 230, 75008 Paris, France ; - Madame Frédérique Weber, domiciliée Prins Mauritslaan 26,1405 CW Bussum, Pays-Bas.

Leurs mandats ont pris effet le 28 février 2014 et prendront fin, sauf renouvellement, lors de l'assemblée

générale annuelle qui se tiendra en 2017.

Etant donné que Nicolas Lutgé est également en charge de la gestion journalière de la société, il portera le

titre d'administrateur-délégué,

Il est rappelé que, conformément aux statuts, la société est valablement représentée vis-à-vis des tiers par

un administrateur A et un administrateur B agissant conjointement.

Les actionnaires ont décidé de conférer une procuration spéciale à chaque avocat du cabinet d'avocats Lydian, avenue du Port 86c, b113, 1000 Bruxelles et/ou à Monsieur David Richelle c/o Corpoconsult, Rue , Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles, chacun agissant séparément et avec pouvoir de substitution afin ; d'accomplir tout acte utile ou nécessaire pour le dépôt des décisions écrites des actionnaires en vue de leur publication dans les Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de publication et

tout autre document).

Florence Colpaert Mandataire spécial

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

��R�serv au Monite belge

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue des Arts 46, bo�te 3, 1000 Bruxelles

(adresse compl�te)

Objet(s) de Pacte :D�l�gation et r�vocation de pouvoirs et changement de repr�sentant permanent du commissaire

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration du 2 juin 2014:

Le conseil d'administration a d�cid� de r�voquer les d�l�gations de pouvoirs de gestion journali�re accord�es en date du 9 octobre 2007 � Monsieur Patrick Meutermans et Madame Caroline Brams, ainsi que les d�l�gations de pouvoirs de gestion journali�re accord�es en date du 6 juin 2012 � Monsieur Nicolas Lutg�, et ce avec effet � dater du 2 juin 2014.

Le conseil d'administration a d�cid� de d�l�guer � Patrick Meutermans BVBA, ayant son si�ge social � Arthur Verhoevenlaan 32, 2900 Schoten (BCE : 0846.976.086), � Madame Caroline Brams, domicili�e � Breughelpark 13 bo�te 36, 1731 Zellik, ainsi qu'� Monsieur Nicolas Lutg�, domicili� Rue du Faubourg St Honor� 230, 75008 Paris, France, agissant conjointement deux par deux, la gestion journali�re de la soci�t�, ainsi que la repr�sentation de la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice dans le cadre de cette gestion, et ce avec effet � dater du 2 juin 2014.

Patrick Meutermans BVBA et Madame Caroline Brams porteront chacun ie titre de � directeur g�n�ra! � et Monsieur Nicolas Lutg�, qui est �galement administrateur de la soci�t�, portera le titre d'� administrateur-d�l�gu� �.

A titre indicatif, et sans que cette �num�ration soit consid�r�e comme exhaustive, la gestion journali�re comprend le pouvoir de :

(a) signer la correspondance journali�re ;

(b) repr�senter la soci�t� � l'�gard de toute autorit�, administration ou service public, en ce compris, notamment, les guichets d'entreprises, la Banque- Carrefour des Entreprises, les greffes des tribunaux de commerce, les services postaux et de t�l�communications et toute administration fiscale ;

(c) signer les comptes annuels tels qu'approuv�s par l'assembl�e g�n�rale en vue de leur usage officiel en ce compris, notamment, en vue de leur d�p�t � la Banque Nationale ;

(d) signer tous les documents et contrats relatifs aux activit�s de la soci�t�, en ce compris (es contrats de mise � disposition / de location de surfaces pour une dur�e n'exc�dant pas 9 ann�es ;

(e) signer les accus�s de r�ception des lettres recommand�es, documents et autres paquets destin�s � la soci�t� d�livr�s par le biais des services postaux, de toute soci�t� de courrier express ou de toute autre soci�t� ou personne ;

(f) prendre toute mesure n�cessaire ou utile � la mise en oeuvre des d�cisions du conseil d'administration.

Les directeurs g�n�raux et � 'administrateur-d�l�gu� pourront, sous leur responsabilit�, sous-d�l�guer un ou; plusieurs pouvoirs sp�ciaux entrant dans le cadre_de la gestion journali�re, � des employ�s.de la soci�t� ou. �

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

1



11 D�pqs� / Re-ou ie 20 -08- 2014

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Greffe

N� d'entreprise : 0892.699,017 D�nomination au greffe du tribunal de commerce fraucop.one de Bruxelles

(en entier) : Bastion Tower I

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

toute autre personne de leur choix, sans toutefois �tre autoris�s � sous-d�l�guer � quiconque la gestion journali�re en tant que telle.

A titre de r�glement int�rieur et sans que cette limitation ne puisse �tre oppos�e aux tiers, fes directeurs g�n�raux et l'administrateur-d�l�gu� ne pourront exercer leurs pouvoirs de gestion journali�re qu'� concurrence d'un montant maximal de 1.000.000 EUR par op�ration. Au-del� de ce montant, les directeurs g�n�raux et l'administrateur-d�l�gu� devront obtenir l'accord pr�alable du conseil d'admInistration,

Le conseil d'administration a d�cid� que Patrick Meutermans BVBA, Madame Caroline Brams et Monsieur Nicolas Lutg� exerceront leur mandat d'administrateur-d�l�gu� et de directeur g�n�ral � titre gratuit.

Le conseil d'administration a d�cid� de confier au-del� des limites de la gestion journali�re � Patrick Meutermans BVBA et Madame Caroline Brams, agissant conjointement, un mandat sp�cifique en mati�re fiscale, en ce compris le pouvoir de signer les d�clarations fiscales de la soci�t� ainsi que leurs annexes et le pouvoir de repr�senter la soci�t� vis-�-vis de toute administration fiscale.

"

Le conseil d'administration a d�cid� de r�voquer l'ensemble des pouvoirs bancaires accord�s dans le pass� � Monsieur Jacques van Munster van Heuven, Monsieur Liebe Dirk Weidenaar, Monsieur Antonius van Bergen, Monsieur Hendrikus Voskuilen, Monsieur Valentino Tanfara, Monsieur Hugh Thomson et Madame Jennifer Saliba, et ce avec effet � dater du 2 juin 2014.

Les directeurs g�n�raux, l'administrateur-d�l�gu� et tout administrateur sont habilit�s � Informer les �tablissements de cr�dit concern�s de la d�cision qui pr�c�de relative aux pouvoirs bancaires.

Le conseil d'administration a constat� que le commissaire de la soci�t�, Ernst & Young R�viseurs d'Entreprises S.C.C, a d�cid� de se faire repr�senter pour l'ex�cution de son mandat par Monsieur Pierre Vanderbeek, r�viseur d'entreprises. H remplace Madame Christel Weymeersch � partir de l'assembl�e g�n�rale du 19 juin 2014.

Le conseil d'administration a d�cid� de conf�rer une procuration sp�ciale � Florence Colpaert, Frank Dewael, Jan Marien ou tout avocat ou membre du personnel du cabinet d'avocats Lydien, Avenue du Port 86c bte 113, 1000 Bruxelles, et/ou � David Richelle d o Corpoconsult, Rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles, chacun agissant s�par�ment et avec pouvoir de substitution afin de faire tout ce qui est n�cessaire ou utile afin d'accomplir le d�p�t du pr�sent proc�s-verbal du conseil d'administration en vue de sa publication dans les Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de publication et tout autre document).

Florence Colpaert

Mandataire sp�cial

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto ; Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

��(en abr�g�) :

Forme juridique ; Soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue des Arts 46, bo�te 3, 1000 Bruxelles

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte:Renouvellement du mandat du commissaire - Renouvellement du mandat des administrateurs - Pouvoirs

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale annuelle des actionnaires du 20 juin 2013,

Les actionnaires ont d�cid� de renouveler le mandat de Ernst & Young R�viseurs d'Entreprises S.C.C, soci�t� civile � forme commerciale ayant son si�ge social � De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, Belgique, identifi�e: sous le num�ro d'entreprise 0446.334.711, RPM Bruxelles, repr�sent�e par Madame Christel Weymeersch, en: qualit� de commissaire de la soci�t�, et ce pour une dur�e de trois ans. Le mandat du commissaire prendra fini imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires de 2016.

L'assembl�e g�n�rale a d�cid� de renommer les personnes suivantes comme administrateurs de la soci�t�:

- Monsieur Myies Sanger, domicili� � Keizersgracht 450, NL-1016 GD Amsterdam, Pays-Bas, comme administrateur B ;

- Monsieur Liebe Dirk Weidenaar, domicili� � H. Kamerlingh Onnesweg 17, 1402 EA Bussum, Pays-Bas, comme administrateur A ;

- Monsieur Jacques van Munster van Heuven, domicili� � Hofbrouckerlaan 23, 2341 LM Oegstgeest, Pays-Bas, comme administrateur A,

Leurs mandats ont pris effet le 20 juin 2013 et prendront fin, sauf renouvellement, lors de l'assembl�e g�n�rale annuelle qui se tiendra en 2017.

Les actionnaires ont d�cid� de conf�rer une procuration sp�ciale � Florence Colpaert, Frank Dewael, Jan Marien ou tout avocat ou membre du personnel du cabinet d'avocats Lydian, Avenue du Port 86c bte 113, 1000 Bruxelles, et/ou � David Richelle c/o Corpoconsult, Rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles, chacun agissant s�par�ment et avec pouvoir de substitution afin d'accomplir le d�p�t du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale en vue de sa publication dans les Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de publication et tout autre document).

Florence Colpaert

Mandataire sp�cial

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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BRUSSEL

Greffe

N� d'entreprise ; 0892.699.017

D�nomination

ten entier) : BASTION TOWER I

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

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ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : 0892.699.017

D�nomination

(en entier) : Bastion Tower

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue des Arts 46, bte 3, 1000 Bruxelles

(adresse compl�te)

obiet(s) de l'acte :Nomination du pr�sident du conseil d'administration - Nomination d'un d�l�gu� � la gestion journali�re - Octroi de pouvoirs bancaires

Extrait du proc�s-verbal du conseil d'administration du 6 juin 2012:

Le conseil d'administration a d�cid� de nommer Monsieur Dennis van Vugt en tant que pr�sident du conseil, d'administration de la soci�t� avec effet au 31 d�cembre 2011.

Le conseil d'administration a d�cid� de nommer Monsieur Nicolas Lutg�, domicili� au 230 rue du Faubourg St Honor�, 75008 Paris, France, en tant que d�l�gu� � la gestion journali�re de la soci�t� avec effet � compter du 6juin 2012.11 portera le titre de directeur g�n�ral.

A titre indicatif, et sans que cette �num�ration soit limitative, la gestion journali�re comprend le pouvoir de (a)signer la correspondance journali�re ;

(b)repr�senter la soci�t� � l'�gard de toute autorit�, administration ou service public, en ce compris,: notamment, les guichets d'entreprises, la Banque-carrefour des Entreprises, les greffes des tribunaux de; commerce, les services postaux et de t�l�communications et toute administration fiscale ;

(c)signer tous re�us pour des lettres recommand�es, documents ou colis adress�s � la soci�t� par le biais; des services postaux, de toute soci�t� de courrier express ou de toute autre soci�t� ou personne ; (d)repr�senter la soci�t� aupr�s des organisations patronales ou syndicales ; et

(e)prendre toute mesure n�cessaire ou utile � la mise en oeuvre des d�cisions du conseil d'administration.

Les directeurs g�n�raux peuvent sous-d�l�guer, sous leur responsabilit�, un ou plusieurs pouvoirs sp�ciaux entrant dans le cadre de la gestion journali�re, � des employ�s de la soci�t� ou � toute autre personne de leur choix, sans toutefois �tre autoris� � sous-d�l�guer � quiconque la gestion journali�re en tant que telle.

A titre de r�glement int�rieur et sans que cette limitation puisse �tre oppos�e aux tiers, les directeurs g�n�raux ne peuvent exercer leurs pouvoirs de gestion journali�re qu'� concurrence d'un montant maximal de 500.000 EUR par op�ration. Au-del� de ce montant, les directeurs g�n�raux devront obtenir l'accord pr�alable du conseil d'administration.

fl est rappel� que, conform�ment � l'article 12 des statuts, les directeurs g�n�raux agissent conjointementi deux par deux.

Le conseil d'administration a d�cid� de conf�rer � Monsieur Nicolas Lutg�, domicili� au 230 rue du: Faubourg St Honor�, 75008 Paris, France, � compter du 6 juin 2012, les pouvoirs bancaires suivants

(a)Ouvrir ou cl�turer tout compte aupr�s de tout �tablissement de cr�dit, en Belgique ou � l'�tranger, eti effectuer toute op�ration sur ces comptes,

(b)Signer, accepter ou endosser tout ch�que, lettre de change, billet � ordre et tout document similaire, et (c)Demander et accepter tout pr�t ou cr�dit, qu'il soit � court, moyen ou long terme.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Ces pouvoirs bancaires seront exerc�s par Monsieur Lutg� conjointement deux � deux de la mani�re suivante

Monsieur Nicolas Lutg� est habilit� � exercer les pouvoirs bancaires (i) de fa�on illimit�e agissant conjointement avec Monsieur Liebe Dirk Weidenaar, Monsieur Jacques van Munster van Heuven, Monsieur' Myles Sanger, (ii) pour toute op�ration dont le montant n'exc�de pas 500.000 EUR agissantconjointement avec ' Monsieur Patrick Meutermans et/ou Madame Caroline Brams, (iii) pour toute op�ration dont le montant *; n'exc�de pas 125.000 EUR agissant conjointement avec Madame Haike De Vogelaere, et (iv) pour toute op�ration dont te montant n'exc�de pas 10.000 EUR agissant conjointement avec Monsieur Alain Brack�.

Ces limites de montants ne s'appliquent toutefois pas aux op�rations de d�p�t sur tout compte de la soci�t�, lesquelles pourront �tre effectu�es par Monsieur Lutg�, quelque soit le montant du d�p�t, ni aux transferts entre les diff�rents comptes de la soci�t� ou des soci�t�s du groupe.

Les directeurs g�n�raux et chacun des administrateurs sont habilit�s � informer les �tablissements de cr�dit concern�s des d�cisions qui pr�c�dent relatives aux pouvoirs bancaires.

Le conseil d'administration a d�cid� de conf�rer une procuration sp�ciale � Madame Florence Colpaert et Monsieur Michiel Gevers, chacun avocat chez Lydian, Avenue du Port 86c, b113, 1000 Bruxelles, ainsi qu'� tout avocat ou membre du personnel du cabinet d'avocats Lydian, Avenue du Port 86c, b113, 1000 Bruxelles, et/ou � Monsieur David Richelle do Corpoconsult, Rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles, chacun agissant s�par�ment et avec pouvoir de substitution afin d'accomplir tous les actes utiles ou n�cessaires au d�p�t du pr�sent proc�s-verbal du conseil d'administration en vue de sa publication dans les Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de publication et tout autre document).

Florence Colpaert

Mandataire sp�cial

Mentionner sur fa derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv� ~x atk Moniteur belge

Bijlagen b j liet Belgisch Staatsblad - 27/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

N� d'entreprise : 0892.699.017 D�nomination

(en entier) : Bastion Tower I

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Greffe

17 FEB. 2012

R�serv�

au

Moniteur

belge

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(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue des Arts 46, bte 3, 1000 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte ;D�mission et nomination des administrateurs

Extrait des d�cisions �crites des actionnaires du 30 janvier 2012.

Les actionnaires ont pris acte de la d�mission de Monsieur Hendrikus Voskullen en tant qu'administrateur cat�gorie B de la soci�t� � partir du 31 d�cembre 2011.

Tous les pouvoirs qui auraient �t� accord�s � Monsieur Hendrikus Voskuilen, les pouvoirs bancaires y compris mais sans �tre limit�e � cet �gard, sont r�voqu�s avec effet au 31 d�cembre 2011.

Les actionnaires ont d�cid� de nommer Monsieur Dennis van Vugt, domicili� � Renate Rubinsteinlaan 23, 1187 WS Amstelveen, Pays-Bas, comme administrateur cat�gorie B de la soci�t�, avec effet au 31 d�cembre 2011. Son mandat prendra fin, sauf r��lection, � l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires de 2017.

Les actionnaires ont d�cid� de conf�rer une procuration sp�ciale � Monsieur Peter De Ryck, Monsieur Michiel Gevers et Madame Florence Colpaert, avocats chez Lydian, avenue du Port 86c, b113, 1000 Bruxelles, ou � chaque avocat du cabinet d'avocats Lydian et/ou � Monsieur David Richelle, r�sidant � rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles, chacun agissant s�par�ment et avec pouvoir de substitution afin d'accomplir tout acte utile ou n�cessaire pour le d�p�t des d�cisions susmentionn�es en vue de leur publication dans les Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de publication et tout autre document).

Michiel Gevers Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recta : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2011- Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : D�nomination 0892.699.017

(en entier) : Forme juridique : Si�ge : Objet de l'acte : ING REAL ESTATE BRUSSELS OFFICE INVESTMENT

Soci�t� anonyme

Bruxelles (B-1000 Bruxelles), avenue des Arts, 46 bo�te 3

MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE - MODIFICATIONS DES STATUTS - POUVOIRS D'EXECUTION







Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t� anonyme � ING REAL ESTATE BRUSSELS OFFICE INVESTMENT � en abr�g� � ING REBOI �, ayant son si�ge social � Bruxelles (B-1000 Bruxelles), avenue des Arts, 46 bo�te 3, inscrite dans le registre national des personnes morales sous: le num�ro d'entreprise TVA BE (0)892.699.017 / RPM Bruxelles (acte constitutif re�u par le notaire Vincenti Vroninks, � Ixelles, le 8 octobre 2007, publi� par extraits aux annexes au Moniteur belge du 18 octobre suivant, sous le num�ro 07151945) dress� par Ma�tre Louis-Philippe Marcelis, notaire associ� de r�sidence � Bruxelles, le 7 novembre 2011, dont il r�sulte que les d�cisions suivantes ont �t� notamment prises :

Titre A.

Modification de la d�nomination sociale.

L'assembl�e d�cide de modifier la d�nomination sociale pour remplacer la d�nomination actuelle par la; d�nomination suivante : � BASTION TOW ER I � et d�cide en cons�quence de modifier le texte de l'article 1 des statuts, pour tenir compte de cette modification de la d�nomination sociale, comme suit, � savoir remplacer la deuxi�me phrase de cet article par la phrase suivante : � Elle est d�nomm�e � BASTION TOW ER: I

Titre B

Modification de la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire

L'assembl�e d�cide de modifier la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire, pour la fixer dor�navant au: troisi�me jeudi de juin de chaque ann�e � quatorze heures, et ce, � compter de l'assembl�e g�n�rale � tenir en 2012, et qui aura � se prononcer sur les comptes annuels arr�t�s au 31 d�cembre 2011 et d�cide en cons�quence de modifier le texte de l'article 16 des statuts, pour tenir compte de cette modification de la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire, comme suit, � savoir : remplacer la premi�re phrase de cet article par la phrase suivante : � Chaque ann�e, l'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit le troisi�me jeudi de juin, � quatorze heures. �

Titre C

Participation aux assembl�es gr�ce � un moyen de communication �lectronique

L'assembl�e d�cide d'ins�rer dans les statuts un article 17bis, intitul� � Participation aux assembl�es gr�ce � un moyen de communication �lectronique � afin de permettre aux actionnaires de participer � distance � l'assembl�e g�n�rale gr�ce � un moyen de communication �lectronique en s'inspirant des dispositions de la loi du 20 d�cembre 2010 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de soci�t�s cot�es, dont le texte est libell� comme suit, � savoir :

� Les actionnaires, titulaires de parts b�n�ficiaires, porteurs d'obligations et titulaires de droits de' souscription ou de certificats �mis avec la collaboration de la soci�t�, peuvent participer � distance � l'assembl�e g�n�rale gr�ce � un moyen de communication �lectronique mis � disposition par la soci�t�. Les actionnaires qui participent de cette mani�re � l'assembl�e g�n�rale sont r�put�s pr�sents � l'endroit o� se tient l'assembl�e g�n�rale pour le respect des conditions de pr�sence et de majorit�.

Le conseil d'administration d�termine les modalit�s suivant lesquelles la qualit� d'actionnaire et l'identit� de! la personne d�sireuse de participer � l'assembl�e sont contr�l�es et garanties.

Le moyen de communication �lectronique doit en outre permettre � l'actionnaire de participer aux d�lib�rations et d'exercer son droit de poser des questions.

Le conseil d'administration d�termine les modalit�s suivant lesquelles il est constat� qu'un actionnaire participe � l'assembl�e g�n�rale gr�ce au moyen de communication �lectronique et peut d�s lors �tre consid�r� comme pr�sent.

Cet article ne s'applique pas aux membres du bureau de l'assembl�e g�n�rale, aux administrateurs et au(x) commissaire(s). �

Titre D

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Modalit�s de vote par correspondance

L'assembl�e d�cide de modifier les modalit�s de vote par correspondance afin de pr�voir que le conseil d'administration est comp�tent pour d�terminer le d�lai dans lequel le formulaire de vote par correspondance doit parvenir � la soci�t� et d�cide en cons�quence de modifier le texte de l'article 20 des statuts, pour tenir compte de cette modification des modalit�s de vote par correspondance, comme suit, � savoir :

'remplacer le deuxi�me alin�a de cet article par le texte suivant :

Ce formulaire contient au moins les mentions suivantes : (i) le nom ou la d�nomination sociale et le domicile ou le si�ge social de l'actionnaire, (ii) le nombre de titres pour lesquels il prend part au vote, (iii) la forme des actions d�tenues, (iv) l'ordre du jour de l'assembl�e et les propositions de d�cision, (v) l'indication, pour chaque point � l'ordre du jour, du sens dans lequel il exerce son droit de vote ou sa d�cision de s'abstenir, (vi) la signature de l'actionnaire, le cas �ch�ant sous la forme �lectronique conform�ment aux dispositions " l�gales applicables, et (vii) le d�lai dans lequel le formulaire doit parvenir � la soci�t�. �

'ajouter le texte suivant apr�s le quatri�me alin�a de cet article :

Le conseil d'administration peut d�terminer le d�lai dans lequel le formulaire de vote par correspondance doit parvenir � la soci�t�.

Pour le calcul des r�gles de quorum et de majorit�, il n'est tenu compte que des formulaires re�us par la soci�t�, dans le d�lai d�termin� par le conseil d'administration et � l'adresse indiqu�e dans la convocation.

' Seuls les votes par correspondance exprim�s par les actionnaires qui satisfont aux formalit�s d'admission �

l'assembl�e vis�es � l'article 18 sont pris en compte. �

Titre E

Pouvoirs d'ex�cution

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(Sign�) Louis-Philippe Marcelis, Notaire Associ�

D�pos�e en m�me temps : une exp�dition (2 procurations sous seing priv�)

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2011- Annexes du Moniteur belge

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2.1

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1 8 1U1t. 2011

Greffe

N� d'entreprise : 0892.699.017

D�nomination

(en entier) : ING Real Estate Brussels Office Investment

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue des Arts 46 bte 3, 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : D�p�t conform�ment � l'article 556 du Code des soci�t�s

D�p�t au greffe: proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires du 31 mai 2011, conform�ment � l'article 556 du Code des soci�t�s.

Florence Colpaert

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet e : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

�� Mod 21

!l3 Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0892.699.017

D�nomination

(en entier) : ING Real Estate Brussels Office lnvestment

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue des Arts 46, 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : D�p�t des approbations des conventions conform�ment � l'article 556 du Code des soci�t�s

D�p�t des approbations par l'assembl�e g�n�rale sp�ciale en date du 31 mars 2011 de la convention de gestion ("Asset Management Agreement") en date du 1 Octobre 2007 et du document intitul� "Waiver and amendment related to the asset management agreement of 1 October 2007 for Bastion Tower" qui modifie ladite convention de gestion, conform�ment � l'article 556 du Code des soci�t�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2011- Annexes du Moniteur belge

��Mod 2.0

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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*15055055*

D�pos� I Re�u le

03 AVR, 2015

au greffe du tribunal de commerce

rene

0892.699.017

Bastion Tower I

soci�t� anonyme

Avenue des Arts 46, bte 3, 1000 Bruxelles

D�mission d'administrateurs - D�mission et nomination des d�l�gu�s � la gestion journali�re - D�mission et nomination du pr�sident du conseil d'administration - D�mission de membres du comit� de direction - R�vocation des pouvoirs bancaires et autres - Modification de l'adresse du si�ge social - Divers - D�mission d'administrateur d�l�gu� - Nomination d'administrateurs

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration tenue le 4 mars 2015 Apr�s avoir d�lib�r� sur les points � l'ordre du jour, le conseil d'administration, � l'unanimit�,

PREND ACTE de la d�mission de Monsieur Nicolas Lutg� de son mandat d'administrateur et d'administrateur d�l�gu�, de Madame Caroline Brams de son mandat de directeur g�n�ral et de Patrick

Meutermans BVBA, repr�sent�e par Monsieur Patrick Meutermans, de son mandat de directeur g�n�ral, ces d�missions prenant effet ce jour.

Il est pr�cis� que, par cons�quent, � compter de la date de leur d�mission, Monsieur Nicolas Lutg�, Madame Caroline Brams et Patrick Meutermans BVBA, repr�sent�e par Monsieur Patrick Meutermans ne jouiront plus des pouvoirs de gestion journali�re ni des autres pouvoirs qui leur ont �t� conf�r�s en vertu de d�cisions du conseil d'administration, respectivement, du 6 juin 2012 et du 2 juin 2014, et dont un extrait a �t�_ publi� � l'Annexe au Moniteur belge du 27 septembre 2012 et du 29 ao�t 2014 sous le n� 2012-09-2710160729 et 2014-08-2910161810,

DECIDE de d�l�guer la gestion journali�re de la Soci�t�, ainsi que la repr�sentation de la Soci�t� � l'�gard des tiers et en justice dans le cadre de cette gestion, aux personnes suivantes :

-Monsieur Paul FARMER, r�sidant professionnellement rue Hbhenhof 5, L-1736 Senningerberg, Grand Duch� de Luxembourg ; et

-Monsieur Thomas GUYOT, r�sidant professionnellement rue Lamennais 8-10, 75008 Paris, France.

La gestion journali�re comprendra tout ce qui est inclus dans les � Delegated matters �, tels que d�finis dans le projet de convention d'Asset Management Agreement vis� ci-apr�s.

Leurs mandats prendront effet imm�diatement.

Paul Farmer, qui est �galement administrateur de la Soci�t�, portera le titre d'� administrateur-d�l�gu� �. Thomas Guyot portera le titre de � directeur g�n�ral �.

Ces nominations prennent effet � compter de ce jour.

DECIDE que le mandat d'administrateur-d�l�gu� et de directeur g�n�ral sera exerc� � titre gratuit.

PREND ACTE de la d�mission de M. Dennis van Vugt en tant que pr�sident du conseil d'administration, et ce avec effet � la date de ce jour.

DECIDE de nommer Guy CHARLOT comme pr�sident du conseil d'administration avec effet � la date de ce; jour.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise D�nomination

(en entier)

Forme juridique :

Si�ge :

Objet de t'acte

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

PREND ACTE de la d�mission de Monsieur Myles Sanger en tant que membre du comit� de direction de la Soci�t�, et ce avec effet � la date de ce jour, Afin d'�viter tout doute, le conseil d'administration confirme que le mandat de Monsieur Liebe Dirk Weidenaar en tant que membre du comit� de direction avait pris fin en m�me ; temps que son mandat d'administrateur de la Soci�t�, soit le 28 f�vrier2014.

DECIDE d'octroyer aux anciens membres du comit� de direction susmentionn�s la d�charge pour l'exercice de leur mandat jusqu'� la fin de leur mandat.

DECIDE de r�voquer tous les pouvoirs bancaires conf�r�s � Monsieur Nicolas Lutg� en vertu d'une d�cision du conseil d'administration du 6 juin 2012, et dont un extrait a �t� publi� � l'Annexe au Moniteur belge du 27 septembre 2012 sous le n� 2012-09-27 / 0160729, ainsi que tous autres pouvoirs bancaires qui auraient �ventuellement �t� octroy�s. Cette r�vocation prend effet � compter de ce jour,

DECIDE, conform�ment au pouvoir qui lui est conf�r� par les statuts de la Soci�t�, � l'unanimit� de transf�rer le si�ge social de la Soci�t� � l'adresse suivante : Avenue Reine Astrid 92, 1310 La Hulpe, et ce avec effet � la date de ce jour.

DECIDE qu'il sera octroy� � chacun des administrateurs, chacun agissant s�par�ment, avec pouvoir de substitution, au nom et pour le compte de la Soci�t� afin de prendre toutes les mesures et faire toutes les choses utiles ou n�cessaires pour la Soci�t� en vue de la mise en oeuvre des d�cisions susmentionn�es, d'accepter ou d'amender la forme, les ternies et conditions, d'attester de tous documents comme �tant des copies certifi�es conformes et de faire signer, ex�cuter et prendre tous les actes, instruments, conventions, demandes, formulaires, d�clarations, confirmations, notifications, reconnaissances, lettres, certificats, mandats, missions g�n�rales et tout autre document (en ce compris, mais non limit� �, tout acte notari� et registre d'actionnaires) relatif � et utile ou n�cessaire en vertu des d�cisions susmentionn�es, et, en particulier, tout document et/ou convention dont la conclusion est approuv�e dans les pr�sentes d�cisions.

Extrait des d�cisions unanimes de l'actionnaire prises par �crit le 4 mars 2015

L'actionnaire d�clare pr�alablement que les d�cisions figurant ci-dessous sont prises conform�ment � l'article 536 du Code des Soci�t�s belge et � l'article 23 �7 des statuts. Sur la base de cet article, les actionnaires peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de , l'assembl�e g�n�rale des actionnaires.

Ensuite, la soussign�e d�cide � l'unanimit� ce qui suit :

PREND ACTE de la d�mission de Madame Fr�d�rique Weber, de son mandat d'administrateur du groupe A, de Monsieur Nicolas Lutg�, de son mandat d'administrateur du groupe A et d'administrateur d�l�gu�, de Monsieur Myles Sanger, de son mandat d'administrateur du groupe B et de Monsieur Dennis van Vugt, de son mandat d'administrateur du groupe B, ces d�missions prenant effet ce jour.

DECIDE d'octroyer aux administrateurs d�missionnaires la d�charge provisoire pour l'exercice de leur mandat jusqu'� ce Jour. La soussign�e s'engage � leur donner la d�charge d�finitive lors de la prochaine assembl�e g�n�rale annuelle de la Soci�t� qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels relatifs � l'exercice en cours.

DECIDE de nommer les personnes suivantes en qualit� d'administrateur du groupe A :

1 Monsieur Guy CHARLOT, r�sidant professionnellement rue Laffitte 21, 75009 Paris, France ; et

2Monsieur Paul FARMER, r�sidant professionnellement rue H�henhof 5, L-1736 Senningerberg, Grand-Duch� de Luxembourg ;

DECIDE de nommer les personnes suivantes en qualit� d'administrateur du groupe B :

1Monsieur Mikko ANTILA, r�sidant professionnellement � Porkkalankatu 1, 00017 Ilmarinen, Finlande ; et 2MonsieueFinbarr BROWNE, r�sidant professionnellement rue H�henhof 5, L-1736 Senningerberg, Grand- Duch� de Luxembourg ;

* James

DECIDE, en outre, que le mandat de tous les administrateurs expirera � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui sera appel�e � statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice social se cl�turant le 31 d�cembre 2020.

DECIDE que le mandat de tous administrateurs sera exerc� � titre gratuit.

Paul Farmer

Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature