BASTION TOWER II

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Brabant wallon
  4. BASTION TOWER II
Dénomination : BASTION TOWER II
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 860.829.171

Publication

28/08/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe NAD WORD 11.1

Réser au Monite belge

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N° d'entreprise : 0860.829.171 Dénomination

(en entier) : Bastion Tower

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue des Arts 46, boîte 3, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Délégation et révocation cle pouvoirs et changement de représentant permanent du commissaire

Extrait du procès-verbal de la réunion de conseil d'administration du 2 juin 2014;,-

Le conseil d'administration a décidé de révoquer les délégations de pouvoirs de gestion Journalière: accordées en date du 31 octobre 2007 à Monsieur Patrick Meutermans ainsi qu'à Madame Caroline Brams, et ce avec effet à dater du 2 juin 2014,

Le conseil d'administration a décidé de déléguer à Patrick Meutermans BVBA, ayant son siège social à Arthur Verhoeveniaan 32, 2900 Schoten (BCE ; 0846.976.086), ainsi qu'à Madame Caroline Brams, domiciliée à Breughelpark 13 boîte 36, 1731 Zellik, agissant conjointement, ia gestion journalière de la société, ainsi que la

" représentation de la société à l'égard des tiers et en justice dans le cadre de cette gestion, et ce avec effet à dater du 2 Juin 2014.

Madame Caroline Brams portera le titre de « directeur général » et Patrick Meutermans BVBA, qui est également administrateur de la société, portera le titre d'« administrateur-délégué ».

A titre indicatif, et sans que cette énumération soit considérée comme exhaustive, la gestion journalière comprend le pouvoir de

(a) signer la correspondance journalière ;

(b) représenter la société à l'égard de toute autorité, administration ou service public, en ce compris, notamment, les guichets d'entreprises, la Banque- Carrefour des Entreprises, les greffes des tribunaux de commerce, les services postaux et de télécommunications et toute administration fiscale ;

(c) signer les comptes annuels tels qu'approuvés par l'assemblée générale en vue de leur usage officiel en ce compris, notamment, en vue de leur dépôt à la Banque Nationale ;

(d) signer tous les documents et contrats relatifs aux activités de la société, en ce compris les contrats de mise à disposition / de location de surfaces pour une durée n'excédant pas 9 années ;

(e) signer les accusés de réception des lettres recommandées, documents et autres paquets destinés à la société délivrés par le biais des services postaux, de toute société de courrier express ou de toute autre société ou personne ;

(f) prendre toute mesure nécessaire ou utile à la mise en oeuvre des décisions du conseil d'administration.

Le directeur général et l'administrateur-délégué pourront, sous leur responsabilité, sous-déléguer un ou" plusieurs pouvoirs spéciaux entrant dans le cadre de la gestion journalière, à des employés de la société ou à toute autre personne de leur choix, sans toutefois être autorisés à sous-déléguer à quiconque la gestion journalière en tant que telle.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

A titre de règlement intérieur et sans que cette limitation ne puisse être opposée aux tiers, le directeur général et l'administrateur-délégué ne pourront exercer leurs pouvoirs de gestion journalière qu'à concurrence d'un montant maximal de 1.000.000 EUR par opération, Au-delà de ce montant, le directeur général et l'administrateur-délégué devront obtenir l'accord préalable du conseil d'administration.

Le conseil d'administration a décidé que Patrick Meutermans BVBA et Madame Caroline Brams exerceront leur mandat d'administrateur-délégué et de directeur général à titre gratuit.

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Réservé

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Moniteur belge







Le conseil d'administration a décidé de confier au-delà des limites de la gestion journalière à Patrick , Meutermans BVBA et Madame Caroline Brams, agissant conjointement, un mandat spécifique en matière fiscale, en ce compris le pouvoir de signer les déclarations fiscales de la Société ainsi que leurs annexes et le pouvoir de représenter la Société vis-à-vis de toute administration fiscale.

Le conseil d'administration a décidé de révoquer l'ensemble des pouvoirs bancaires accordés dans le passé à Monsieur Jan Vermaas, Monsieur Valentino Tanfara, Monsieur Hugh Thomson et Madame Jennifer Saliba, et ce avec effet à dater du 2 juin 2014,

Le directeur général, l'administrateur-délégué et tout administrateur, sont habilités à Informer les établissements de crédit concernés de la décision qui précède relative aux pouvoirs bancaires,

Le conseil d'administration a constaté que le commissaire de la société, Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises S.C.C, a décidé de se faire représenter pour l'exécution de son mandat par Monsieur Pierre Vanderbeek, réviseur d'entreprises. ll remplace Madame Christel Weymeersch à partir de l'assemblée générale du 19 juin 2014.

Le conseil d'administration a décidé de conférer une procuration spéciale à Florence Colpaert, Frank Dewael, Jan Malien ou tout avocat ou membre du personnel du cabinet d'avocats Lydien, Avenue du Port 86c bte 113, 1000 Bruxelles, etfou à David Richelle cio Corpoconsult, Rue Fernand Bernier 16, 1060 Bruxelles, chacun agissant séparément et avec pouvoir de substitution, chacun agissant séparément et avec pouvoir de substitution afin d'accomplir tous les actes utiles ou nécessaires au dépôt du présent procès-verbal du conseil d'administration en vue de sa publication dans les Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de publication et tout autre document).

Florence Colpaert

Mandataire spécial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/08/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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N° d'entreprise : 0860.829.171

Dénomination

(en entier) : BASTION TOWER Il

(en abrégé) :

Forme juridique ; Société anonyme

Siège : Avenue des Arts 46, boîte 3, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Renouvellement du mandat du commissaire - Démission et nomination d'administrateurs - Nomination d'un président du conseil d'administration - Pouvoirs

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du 20 juin 2013.

Les actionnaires ont décidé de renouveler le mandat de Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises S.C.C, société civile à forme commerciale ayant son siège social à De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, Belgique, identifiée sous le numéro d'entreprise 0446.334.711, RPM Bruxelles, représentée par Madame Christel Weymeersch, en qualité de commissaire de la société, et ce pour une durée de trois ans. Le mandat du commissaire prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2016.

Les actionnaires ont constaté que le mandat de Monsieur Hans Copier a pris fin le 11 mars 2013. II a été décidé de ne pas le remplacer.

Les actionnaires ont également constaté que les mandats de Messieurs Myles Sanger, Will Rowson et° Patrick Meutermans sont arrivés à échéance lors de l'assemblée générale de cette année. L'assemblée' générale a décidé de renommer les personnes suivantes comme administrateurs de la société:

- Monsieur Myles Sanger, domicilié à Keizersgracht 450, 1016 GD Amsterdam, Pays-Bas ;

- Monsieur Will Rowson, domicilié à Zijdeweg 42, 2244 BE Wassenaar, Pays-Bas ;

- Patrick Meutermans BVBA, ayant son siège social à Arthur Verhoevenlaan 32, 2900 Schoten (RPM Anvers.

0846.976.086), représentée par Patrick Meutermans, représentant permanent, domicilié à Arthur

Verhoevenlaan 32, 2900 Schoten.

Leurs mandats ont pris effet le 20 juin 2013 et prendront fin, sauf renouvellement, lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2017.

Les actionnaires ont décidé de conférer une procuration spéciale à Florence Colpaert, Frank Dewael, Jan Marien ou tout avocat ou membre du personnel du cabinet d'avocats Lydien, Avenue du Port 86c bte 113, 1000 Bruxelles, et/ou à David Richelle c/o Corpoconsult, Rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles, chacun agissant; séparément et avec pouvoir de substitution afin d'accomplir le dépôt du procès-verbal de l'assemblée générale; en vue de sa publication dans les Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de; publication et tout autre document).

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 17 juin 2013.

Le conseil d'administration a décidé de nommer Patrick Meutermans BVBA, représentée par Patrick Meutermans, représentant permanent, comme président du conseil d'administration de la société, avec effet au. 20 juin 2013.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso ; Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Le conseil d'admiinistration a décidé de conférer une procuration spéciale à Florence Colpaert, Frank Dewael, Jan Marien ou tout avocat ou membre du personnel du cabinet d'avocats Lydien, Avenue du Port 86c bte 113, 1000 Bruxelles, etlou à David Richelle clo Corpoconsult, Rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles, chacun agissant séparément et avec pouvoir de substitution afin d'accomplir tous les actes utiles ou nécessaires au dépôt du procès-verbal du conseil d'administration du 17 juin 2013 en vue de sa publication dans les Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de publication et tout autre document).

Réservé

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Mániteur

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Florence Colpaert Mandataire spécial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.06.2013, DPT 05.07.2013 13284-0114-025
21/09/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0860.829.171

Dénomination

(en entier) : Bastion Tower Il

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue des Arts 46, bte 3, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Nomination du président du conseil d'administration Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 6juin 2012:

Le conseil d'administration a décidé de nommer Monsieur Patrick Meutermans en tant que président du. conseil d'administration de la société avec effet au 31 décembre 2011.

Le conseil d'administration a décidé de conférer une procuration spéciale à Madame Florence Colpaert et. Monsieur Michiel Gevers, chacun avocat chez Lydian, Avenue du Port 86c, b113, 1000 Bruxelles, ainsi qu'à tout avocat ou membre du personnel du cabinet d'avocats Lydian, Avenue du Port 86c, b113, 1000 Bruxelles, et/ou à Monsieur David Richelle do Corpoconsult, Rue Femand Bernier 15, 1060 Bruxelles, chacun agissant séparément et avec pouvoir de substitution afin d'accomplir tous les actes utiles ou nécessaires au dépôt du présent procès-verbal du conseil d'administration en vue de sa publication dans les Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de publication et tout autre document).

Florence Colpaert

Mandataire spécial

liijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.06.2012, DPT 06.07.2012 12278-0595-023
10/04/2012
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Greffe 2 8 MAR. 2012



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0860.829.171

Dénomination

(en entier) : Bastion Tower Il

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue des Arts 46, bte 3, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission et nomination des administrateurs Extrait des décisions écrites des actionnaires du 7 février 2012

Les actionnaires ont décidé de révoquer le mandat d'administrateur de la société de Monsieur Jan Vermaas ainsi que tous les pouvoirs qui auraient été accordés à Monsieur Jan Vermaas, les pouvoirs bancaires y compris mais sans être limitée à cet égard, à partir du 31 décembre 2011.

Les actionnaires ont décidé de nommer Monsieur Hans Copier, domicilié à Den Hamstraat 17, 3451 BM Vieuten, Pays-Bas, comme administrateur de la société, avec effet au 31 décembre 2011. Son mandat prendra fin, sauf réélection, à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2017.

Les actionnaires ont décidé de conférer une procuration spéciale à Monsieur Peter De Ryck, Monsieur Michiel Gevers et Madame Florence Colpaert, avocats chez Lydian, avenue du Port 86c, b113, 1000 Bruxelles, ou à chaque avocat du cabinet d'avocats Lydian et/ou à Monsieur David Richelle, résidant à rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles, chacun agissant séparément et avec pouvoir de substitution afin d'accomplir tout acte utile ou nécessaire pour le dépôt des décisions susmentionnées en vue de leur publication dans les Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de publication et tout autre document).

Michiel Gevers

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

08/12/2011
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N° d'entreprise : 0860.829.171

Dénomination

(en entier) : ING REAL ESTATE BRUSSELS OFFICE INVESTMENT II

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Bruxelles (B-1000 Bruxelles), avenue des Arts, 46 boîte 3

Obiet de l'acte : MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE - MODIFICATIONS DES STATUTS - POUVOIRS D'EXECUTION

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme « ING REAL. ESTATE BRUSSELS OFFICE INVESTMENT Il » en abrégé « ING REBOI Il », ayant son siège social à Bruxelles (B-1000 Bruxelles), avenue des Arts, 46 boîte 3, inscrite dans le registre national des personnes" morales sous le numéro d'entreprise 0860.829.171 1 RPM Bruxelles (acte constitutif reçu par le notaire Louis Philippe Marcelis, à Bruxelles, le premier octobre deux mille trois, dont les statuts ont été publiés à l'annexe au; Moniteur belge du dix octobre suivant, sous le numéro 03104794) dressé par Maître Louis-Philippe Marcelis,! notaire associé de résidence à Bruxelles, le 7 novembre 2011, dont il résulte que les décisions suivantes ont; été notamment prises :

Titre A.

Modification de la dénomination sociale.

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale pour remplacer la dénomination actuelle par la; dénomination suivante : « BASTION TOWER Il » et décide en conséquence de modifier le texte de l'article 1 des statuts, pour tenir compte de cette modification de la dénomination sociale, comme suit, à savoir remplacer la deuxième phrase de cet article par la phrase suivante : « Elle est dénommée « BASTION TOW ER:

Titre B

Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire

L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire, pour la fixer dorénavant au troisième jeudi de juin de chaque année à treize heures, et ce, à compter de l'assemblée générale à tenir en 2012, et qui aura à se prononcer sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011 et décide en conséquence de modifier le texte de l'article 16 des statuts, pour tenir compte de cette modification de la date de l'assemblée générale ordinaire, comme suit, à savoir : remplacer la première phrase de cet article par la; phrase suivante : « Chaque année, l'assemblée générale ordinaire se réunit le troisième jeudi de juin, à treize heures. »

Titre C

Participation aux assemblées grâce à un moyen de communication électronique

L'assemblée décide d'insérer dans les statuts un article 17bis, intitulé « Participation aux assemblées grâce. à un moyen de communication électronique » afin de permettre aux actionnaires de participer à distance à l'assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique en s'inspirant des dispositions de la loi; du 20 décembre 2010 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées, dont le texte' est libellé comme suit, à savoir :

« Les actionnaires, titulaires de parts bénéficiaires, porteurs d'obligations et titulaires de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société, peuvent participer à distance ài l'assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société. Les; actionnaires qui participent de cette manière à l'assemblée générale sont réputés présents à l'endroit où se tient l'assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de majorité.

Le conseil d'administration détermine les modalités suivant lesquelles la qualité d'actionnaire et l'identité de la personne désireuse de participer à l'assemblée sont contrôlées et garanties.

Le moyen de communication électronique doit en outre permettre à l'actionnaire de participer aux délibérations et d'exercer son droit de poser des questions.

Le conseil d'administration détermine les modalités suivant lesquelles il est constaté qu'un actionnaire; participe à l'assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent.

Cet article ne s'applique pas aux membres du bureau de l'assemblée générale, aux administrateurs et au(x) commissaire(s). »

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Réservé

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Volet B - Suite

Titre D

Modalités de vote par correspondance

L'assemblée décide de modifier les modalités de vote par correspondance afin de prévoir que le conseil d'administration est compétent pour déterminer le délai dans lequel le formulaire de vote par correspondance doit parvenir à la société et décide en conséquence de modifier le texte de l'article 20 des statuts, pour tenir compte de cette modification des modalités de vote par correspondance, comme suit, à savoir :

" remplacer le deuxième alinéa de cet article par le texte suivant :

Ce formulaire contient au moins les mentions suivantes : (i) le nom ou la dénomination sociale et le domicile ou le siège social de l'actionnaire, (ii) le nombre de titres pour lesquels il prend part au vote, (iii) la forme des actions détenues, (iv) l'ordre du jour de l'assemblée et les propositions de décision, (v) l'indication, pour chaque point à l'ordre du jour, du sens dans lequel il exerce son droit de vote ou sa décision de s'abstenir,

" (vi) la signature de l'actionnaire, le cas échéant sous la forme électronique conformément aux dispositions légales applicables, et (vii) le délai dans lequel le formulaire doit parvenir à la société. »

" ajouter le texte suivant après le quatrième alinéa de cet article :

Le conseil d'administration peut déterminer le délai dans lequel le formulaire de vote par correspondance

doit parvenir à la société.

Pour le calcul des règles de quorum et de majorité, il n'est tenu compte que des formulaires reçus par la "

société, dans le délai déterminé par le conseil d'administration et à l'adresse indiquée dans la convocation.

Seuls les votes par correspondance exprimés par les actionnaires qui satisfont aux formalités d'admission à

l'assemblée visées à l'article 18 sont pris en compte. »

Titre E

Pouvoirs d'exécution

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2011- Annexes du Moniteur belge

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(Signé) Louis-Philippe Marcelis, Notaire Associé

Déposée en même temps : une expédition (3 procurations sous seing privé)

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/03/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

éposé I Reçu le

2 0 FEV. 2015

au greffe du tribuRgiff3e commerce

N° d'entreprise : 0860.829.171 Dénomination

(en entier) : Bastion Tower ll

francophone de Bruxelles -

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue des Arts 46, boîte 3, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Démission et nomination d'administrateurs

Extrait des décisions écrites des actionnaires du 29 'janvier 2015 :

Les actionnaires ont pris connaissance de la démission de Monsieur Will Rowson en tant qu'administrateur' de la société avec effet au 31 janvier 2015.

Les actionnaires ont décidé de nommer Madame Caroline Brams, domiciliée à Breughelpark 13, boîte 36, 1731 Asse, Belgique, comme administrateur de la société, avec effet au 31 janvier 2015. Son mandat prendra: fin, sauf réélection, à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2020. il ne sera pas rémunéré.

Les actionnaires ont décidé de conférer une procuration spéciale à Madame Florence Colpaert et Monsieur Jan Marien, avocats chez Lydien, avenue du Port 86c, b113, 1000 Bruxelles, ou à chaque avocat du cabinet d'avocats Lydian, chacun agissant séparément et avec pouvoir de substitution afin d'accomplir tout acte utile ou nécessaire pour le dépôt des décisions susmentionnées en vue de leur publication dans les Annexes du. Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de publication et tout autre document).

Florence Colpaert

Mandataire spécial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.05.2011, DPT 07.06.2011 11156-0254-023
01/06/2011
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Vciifet B ' Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



BRUXELLES

20MM 2011

Greffe









*11082144*



N° d'entreprise : 0860.829.171

Dénomination

(en entier) : ING Real Estate Brussels Office lnvestment II

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue des Arts 46, 1000 Bruxelles

Objet de l'acte: Dépôt des approbations des conventions conformément à l'article 556 du Code des Sociétés

Dépôt des approbations par l'assemblée générale spéciale en date du 1 avril 2011 de la convention de gestion ("Asset Management Agreement") en date du 1 Octobre 2007 et du document intitulé "Waiver and amendment related to the asset management agreement of 1 October 2007 for Bastion Tower" qui modifie ladite convention de gestion, conformément à l'article 556 du Code des sociétés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

26/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.05.2010, DPT 16.07.2010 10318-0035-024
16/04/2015
ÿþ Mod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Déposé / Reçu le

03 And 2015

au greffe du tl btial de commerce

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N° d'entreprise Dénomination

(en entier) Forme juridique

Siège

Objet de l'acte

0860.829.171

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société anonyme

Avenue des Arts 46, bte 3, 1000 Bruxelles

Démission d'administrateurs - Démission et nomination des délégués à la gestion journalière - Démission et nomination du président du conseil d'administration - Révocation des pouvoirs bancaires et autres - Modification i de l'adresse du siège social - Divers - Démission d'administrateur délégué - z Nomination d'administrateurs

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 4 mars 2015 Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, le conseil d'administration, à l'unanimité,

PREND ACTE de la démission de Patrick Meutermans BVBA, représentée par Monsieur Patrick Meutermans de son mandat d'administrateur et d'administrateur délégué, et de Madame Caroline Brams de son mandat de directeur général, ces démissions prenant effet ce jour.

Il est précisé que, par conséquent, à compter de la date de leur démission, Patrick Meutermans BVBA,; représentée par Monsieur Patrick Meutermans, et Madame Caroline Brams ne jouiront plus des pouvoirs clef gestion journalière ni des autres pouvoirs qui leur ont été conférés en vertu d'une décision du conseil, d'administration du 2 juin 2014, et dont un extrait a été publié à l'Annexe au Moniteur belge du 28 août 2014 sous le n° 2014-08-2810161244.

DECIDE de déléguer la gestion journalière de la Société, ainsi que la représentation de la Société à l'égard' des tiers et en justice dans le cadre de cette gestion, aux personnes suivantes

-Monsieur Paul FARMER, résidant professionnellement rue Hühenhof 5, L-1736 Senningerberg, Grand Duché de Luxembourg ; et

-Monsieur Thomas GUYOT, résidant professionnellement rue Lamennais 8-10, 75008 Paris, France.

La gestion journalière comprendra tout ce qui est inclus dans les « Delegated matters », tels que définis dans la convention d'Asset Management Agreement conclue ce jour par la société Bastion Tower 1 SA.

Leurs mandats prendront effet immédiatement.

Thomas Guyot, qui est également administrateur de la Société, portera le titre d'« administrateur-délégué ». Paul Farmer portera le titre de « directeur général ».

Ces nominations prennent effet à compter de ce jour.

DECIDE que le mandat d'administrateur-délégué et de directeur général sera exercé à titre gratuit.

PREND ACTE de la démission de Patrick Meutermans BVBA en tant que président du conseil d'administration, et ce avec effet à dater de ce jour,

DECIDE de nommer Guy CHARLOT comme président du conseil d'administration avec effet à dater de ce jour.

DECIDE de révoquer à dater de ce jour l'ensemble des pouvoirs fiscaux, bancaires et autres, qui auraient été octroyés à Caroline Brams, Patrick Meutermans BVBA ou toute autre personne par le passé.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

DECIDENT, en outre, que le mandat de tous les administrateurs expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2020.

DECIDENT que le mandat de tous administrateurs sera exercé à titre gratuit.

Thomas Guyot

Administrateur délégué

DECIDE conformément au pouvoir qui lui est conféré par les statuts de la Société, à l'unanimité de ; transférer le siège social de la Société à l'adresse suivante : Avenue Reine Astrid 92, 1310 La Hulpe, et ce avec effet à dater de ce jour.

DECIDE qu'il sera octroyé à chacun des administrateurs, chacun agissant séparément, avec pouvoir de substitution, au nom et pour le compte de la Société afin de prendre toutes les mesures et faire toutes les choses utiles ou nécessaires pour la Société en vue de la mise en oeuvre des décisions susmentionnées, d'accepter ou d'amender la forme, les termes et conditions, d'attester de tous documents comme étant des copies certifiées conformes et de faire signer, exécuter et prendre tous les actes, instruments, conventions, demandes, formulaires, déclarations, confirmations, notifications, reconnaissances, lettres, certificats, mandats, missions générales et tout autre document (en ce compris, mais non limité à, tout acte notarié et registre d'actionnaires) relatif à et utile ou nécessaire en vertu des décisions susmentionnées, et, en particulier, tout document et/ou convention dont la conclusion est approuvée dans les présentes décisions.

Extrait des décisions unanimes des actionnaires prises par écrit le 4 mars 2015

Les actionnaires déclarent préalablement que les décisions figurant ci-dessous sont prises conformément à l'article 536 du Code des Sociétés belge et à l'article 23 §7 des statuts. Sur la base de cet article, les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale des actionnaires.

Ensuite, les soussignées décident à l'unanimité ce qui suit :

PRENNENT ACTE de la démission de Patrick Meutermans BVBA, représentée par Monsieur Patrick Meutermans, de son mandat d'administrateur et d'administrateur-délégué, de Monsieur Myles Sanger de son mandat d'administrateur et de Madame Caroline Brams de son mandat d'administrateur, ces démissions prenant effet ce jour.

DECIDENT d'octroyer aux administrateurs démissionnaires la décharge provisoire pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour. Les soussignées s'engagent à leur donner la décharge définitive lors de la prcchaine assemblée générale annuelle de la Société qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice en cours.

DECIDENT de nommer les personnes suivantes en qualité d'administrateur

1 Monsieur Guy CHARLOT, résidant professionnellement rue Laffitte 21, 75009 Paris, France ;

2Monsieur Thomas GUYOT, résidant professionnellement rue Lamennais 8-10, 75008 Paris, France ; 3Monsieur Mikko ANTILA, résidant professionnellement à Porkkalankatu 1, 00017 llmarinen, Finlande ; et 4Monsieur Maxime FORGEOT, résidant professionnellement rue Lamennais 8-10, 75008 Paris, France.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

helge

Mentionner sur la dernière page du Volet B ; Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso ; Nom et signature

19/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.05.2009, DPT 17.06.2009 09240-0024-028
21/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.05.2008, DPT 13.08.2008 08574-0091-028
11/07/2008 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2008, DPT 04.07.2008 08368-0389-020
11/07/2008 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2008, DPT 04.07.2008 08369-0039-020
11/07/2008 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 30.06.2008, DPT 04.07.2008 08368-0384-021
12/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 28.06.2007, DPT 05.07.2007 07339-0230-025
26/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 26.06.2006, DPT 19.07.2006 06476-0266-018
15/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 07.06.2005, DPT 07.07.2005 05429-0113-018
28/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 18.06.2015, DPT 22.07.2015 15335-0454-028
27/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 16.06.2016, DPT 23.06.2016 16210-0579-030

Coordonnées
BASTION TOWER II

Adresse
AVENUE REINE ASTRID 92 1310 LA HULPE

Code postal : 1310
Localité : LA HULPE
Commune : LA HULPE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne