18/04/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 4 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T R J E U N A L D E D O M M E R D ,
a u 0 8 A V R . 2 0 1 4
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 5 . 7 3 6 . 9 7 9
! ! D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B A V E C
( e n a b r é g é ) :
! ! F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
i ; S i è g e : R u e d e l a M a z e r i n e 1 3
1 3 1 0 L a H u l p e
! i O b j e t d e l ' a c t e : C o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s - S u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s - C o n f i r m a t i o n d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t d e c r é a n c e R E F O N T E D E S S T A T U T S
, I
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 8 m a r s 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e ! l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B A V E C , a y a n t : ; ! s o n t s i è g e s o c i a l à 1 3 1 0 L a H u l p e , R u e d e l a M a z e r i n e 1 3 l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r !
i ; s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : ,
,
; L P r e m i è r e r é s o l u t i o n : S u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s '
,
,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s a c t i o n s . P a r c o n s é q u e n t l e c a p i t a l s o c i a l e s t ; . ,
r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n ;
s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e ( 7 5 0 1 w " ) d u c a p i t a l s o c i a l . .
. , .
: : D e u x i è m e r é s o l u t i o n : C o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s .
. . .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e m o n t a n t d u c a p i t a l e n e u r o s , d e s o r t e q u e l e c a p i t a l s ' é l è v e à d i x - h u i t m i l l e : ; ! c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( E 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s , s a n s ;
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e ( 7 5 0 1 e i n e ) d u c a p i t a l s o c i a l . ;
. ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C o n f i r m a t i o n d e l a d é c i s i o n d e d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e ,
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é c i s i o n d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e p a y a b l e l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 a u p l u s ! t a r d c o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n q u i a é t é a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 3 1 ! ; 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . C e t t e d é c i s i o n d e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e a é t é a d o p t é e e n a p p l i c a t i o n p a r a p p l i c a t i o n d e ;
j ; l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s 9 2 .
! ; Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : R a p p o r t s r e l a t i f s à l ' a p p o r t d e c r é a n c e
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t d e c r é a n c e
! ; L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
i ; p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( E 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) à c e n t h u i t m i l l e c i n q c e n t ;
! ; n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( E 1 0 8 . 5 9 2 , 0 1 ) , p a r a p p o r t d ' u n e c r é a n c e , ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e f e r a s a n s é m i s s i o n d e p a r t s n o u v e l l e s d a n s l a m e s u r e ! ! o ù c h a q u e a s s o c i é p a r t i c i p e r a c h a c u n p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u i v a n t l e u r p o u r c e n t a g e ! !
i ; d a n s l a d é t e n t i o n d u c a p i t a l . 1 :
i ; C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e f e r a d o n c p a r u n e a u g m e n t a t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d u p a i r c o m p t a b l e d e
c h a c u n e d e s s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s e x i s t a n t e s .
! i S i x i è m e r é s o l u t i o n : R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
( , . . )
H u i t i è m e r é s o l u t i o n : r e f o n t e d e s s t a t u t s
L e s s t a t u t s a c t u e l s d e l a s o c i é t é é t a n t d é s u e t s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l e s r e f o n d r e c o m m e s u i t , a f i n d e l e s
m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s , a v e c l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l a i n s i q u ' a v e c l e s d i s p o s i t i o n s : :
r é c e n t e s d u C o d e d e s s o c i é t é s
T I T R E P R E M I E R " C A R A C T E R E D E L A S O C I E T E .
F o r m e . - D é n o m i n a t i o n .
i ! L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n « B A V E C » .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
S i è g e .
L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 3 1 0 L a H u l p e , r u e d e l a M a z e r i n e 1 3 .
l i p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n W a l l o n n e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e , p a r
s i m p l e d é c i s i o n d u o u d e s g é r a n t ( s ) , q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n
d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e . .
L a s o c i é t é p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u o u d e s g é r a n t ( s ) , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d e s s u c c u r s a l e s o u
d e s a g e n c e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r .
O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- t o u t e s p r e s t a t i o n s , à t o u t e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , e n t r e p r i s e s p u b l i q u e s o u p r i v é e s , d e s e r v i c e
e n m a t i è r e d e c o n s u l t a n c e , d e d i a g n o s t i c s g é n é r a u x d ' e n t r e p r i s e s , d e g e s t i o n d e s o c i é t é s e t d e t r a d i n g ;
- L a f o u r n i t u r e d e t o u t e s é t u d e s , e x p e r t i s e s e t c o n s e i l s e n t o u t e s m a t i è r e s e t n o t a m m e n t e n m a t i è r e d e l i c e n c e s '
d e p r o d u i t s , d ' a c q u i s i t i o n d e s o c i é t é s d e v e n t e , d e m a r k e t i n g , d ' o r g a n i s a t i o n d e p e r s o n n e l , d e r e l a t i o n s
p u b l i q u e s e t d ' i n v e s t i s s e m e n t s ;
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e t o u t m a t é r i e l s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x a c t i v i t é s c i - d e s s u s ;
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l a g e s t i o n , l a l o c a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s b â t i s o u n o n b â t i s ;
- T o u t e s a c t i v i t é s d a n s l e d o m a i n e a r t i s t i q u e e t p l u s p r é c i s é m e n t l ' o r g a n i s a t i o n d ' e x p o s i t i o n s , l e c o m m e r c e d ' o e u v r e s d ' a r t e t l a p r o m o t i o n d u t r a v a i l a r t i s t i q u e .
L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s d a n s s o n o b j e t s o i t s e u l e , s o i t e n p a r t i c i p a t i o n , s o i t e n a s s o c i a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , s o i t d i r e c t e m e n t , p a r c e s s i o n , r é g i e , s o i t e n c o u r t a g e e t à l a c o m m i s s i o n ,
E l l e p o u r r a e n o u t r e f a i r e t o u t e s e x p l o i t a t i o n s , s o i t p a r e l l e - m ê m e , s o i t p a r t o u s a u t r e s m o d e s , s a n s a u c u n e e x c e p t i o n , c r é e r t o u t e s s o c i é t é s , f a i r e a p p o r t à d e s s o c i é t é s e x i s t a n t e s , f u s i o n n e r , o u s ' a l l i e r a v e c e l l e s , s o u s c r i r e , a e h e t e r o u r e v e n d r e t o u s t i t r e s o u d r o i t s s o c i a u x , p r e n d r e t o u t e s c o m m a n d i t e s e t f a i r e t o u s p r ê t s , c r é d i t s e t a v e i c e s .
( )
I I T E L D E U X I E M E ; C A P I T A L - P A R T S .
C a p i t a l .
L e c a p i t a l e s t f i x é à c e n t h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( ¬ 1 0 8 . 5 9 2 , 0 1 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e ( 7 5 0 1 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
( )
I L T R E _ M O I S I E M E G E S T I O N - G O I L T R Q L E .
G e s t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e
d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s
p o u v o i r s , S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
C h a q u e g é r a n t p e u t d é m i s s i o n n e r à t o u t m o m e n t .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s
a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t
p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e ,
P o u v o i r s .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u
u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l p e u t , p o u r u n e d u r é e f i x é e p a r l u i , d é l é g u e r t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e à d e s m a n d a t a i r e s
s p é c i a u x , a s s o c i é s o u n o n .
É m o l u m e n t s .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t .
C o n t r ô l e .
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é p o u r r a b é n é f i c i e r d e s d é r o g a t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 0 d u C o d e d e s
s o c i é t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , .
A u c a s o ù a u c u n c o m m i s s a i r e n ' e s t n o m m é , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t
d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i
i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r
d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
T I T R E O U A T R I E M E A S S E M B L E E _ G E N E R A L E .
R é u n i o n .
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e I e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e , à 1 7 h e u r e s . . S i
c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l a
d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
( - - - )
P r é s i d e n c e - d é l i b é r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O I 1 . 1
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t , o u , à d é f a u t d e g é r a n t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t
l e p l u s d e p a r t s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a
m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
( " )
T I T R E C 1 N Q U I F M F C O M P T F S A N N U F L S R F P A R T I T I O N D F . S _ B F N F E I C . F .
E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é c h a q u e a n n é e
c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e
f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , e n d é t e r m i n e
l ' a f f e c t a t i o n , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
T I T R E S I X 1 E M E s : D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
D i s s o l u t i o n .
( . . . )
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s ,
N e u v i è m e r é s o l u t i o n : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u n o t a i r e
s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 r a p p o r t s p é c i a l
- 1 r a p p o r t d u r é v i s e u r
- 1 p r o c u r a t i o n
- I r e f o n t e d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e