11/06/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 4 1 9 6 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 7 . 0 4 6 . 2 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E A N G E L S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e F o n d C a t t e l a i n 2 , b o î t e 2 . 2 à 1 4 3 5 M o n t S a i n t G u i b e r t
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 1 m a r s 2 0 1 4 - D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
L o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 1 m a r s 2 0 1 4 , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' u n a n i m i t é c o n f i r m e l e c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l q u i q u i t t e M o n t - S a i n t - G u i b e r t l o r s d ' u n d é m é n a g e m e n t p r é v u l e 2 2 m a r s 2 0 1 4 . I I s e r a a i n s i t r a n s f é r é à 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e , r u e d e R o d e u h a l e , 1 ,
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e l a s . p . r . l . R o n a l d L E c t o r s d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . C e t t e d é m i s s i o n s e r a e f f e c t i v e l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
- L ' a a s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e à l ' u n a n i m i t é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r l a s . p . r . i . C o t r e s a y a n t R o n a l d E c t o r s c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . S o n m a n d a t p r e n d r a c o u r s l e 1 e j u i l l e t 2 0 1 4 p o u r s e t e r m i n e r l e 1 6 m a r s 2 0 1 8 .
E l l e d o n n e é g a l e m e n t p l e i n s p o u v o i r s à R o n a l d E c t o r s p o u r e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s l i é e s à c e s d é c i s i o n s .
R o n a l d E c t o r s , M a n d a t a i r e
i à f J N A L D E 1 ; t 3 i i i i i 4 r i E R G ] :
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 21.03.2014, DPT 23.06.2014 14204-0031-020
31/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s t a i M o n i b e l 1 1 3 M g i
T i a l i v f l i L A t , G O = C r i t C C
1 9 l R . 2 0 1 3
l a e ~ , ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 7 . 0 4 6 . 2 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E A N G E L S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r r , : s d C D a . 2 . b i e Z _ Z a ' T ' i 7 5 / í o a C S e . ' n L
O b i e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 m a r s 2 0 1 3
L o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 5 m a r s 2 0 1 3 , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s
L ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é r e n o u v e l l e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r t e u r s a r r i v a n t à é c h é a n c e c e 1 5 m a r s 2 0 1 3
p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e c i n q a n n é e s , s o i t j u s q u ' a u 1 6 m a r s 2 0 1 8 . I I s ' a g i t d e s m a n d a t s d e :
- O l i v i e r B e l a n g e r
- R o n a l d L , E c t o r s s . p . r . l . a y a n t R o n a l d E c t o r s c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
- M a f i b e l s . a . a y a n t M i c h e l B e e l e n c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t - X a n t h i o n s . a . a y a n t X a v i e r D e s d é e d e M a r e d s o u s c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
- R G M a n a g e m e n t S e r v i c e s a n d C o m m u n i c a t i o n S t r a t e g i e s s . c . r . l . a y a n t R e n é G r o o t a e r t c o m m e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
- D a v i d V a n T i e g h e m s . p x . L a y a n t D a v i d V a n T h i e g h e m c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
R o n a l d E c t o r s , M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.03.2013, DPT 19.07.2013 13327-0534-019
23/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.04.2012, DPT 16.05.2012 12119-0260-018
08/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
1 ! ï l
" 1 1 1 8 4 6 0 9
\ . / N r d a r t - e p r 0 4 6 7 . 0 4 6 . 2 8 8
< B E A N G E L S
F o r m e ; u u n o q u e : s o c i é t é a n o n y m e
C h a m p V a l l é e 1 7 e - 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e
b - d e . ' a : t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 1
L o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 8 o c t o b r e 2 0 1 1 , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s
L ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é c o n f i r m e l e c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l q u i e d é m é n a g é à 1 4 3 5 M o n t S a i n t G u i b e r t , r u e F o n d C a t t e l a i n , 2 1 2 . 2 e n d a t e d u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 1 , a i n s i q u e l a p o s s i b i l i t é d e t r a n s f é r e r u l t é r i e u r e m e n t c e s i è g e e n t o u t e n d r o i t p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e s e r a f a i t e à f a p r o c h a i n e o c c a s i o n _ E l l e d o n n e é g a l e m e n t p l e i n s p o u v o i r s à R o n a l d E c t o r s p o u r e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s l i é e s à c e t t e d é c i s i o n .
R o n a l d E c t o r s , M a n d a t a i r e
r u 1 E R t 4 G n r f z ' ; u r o , _ ! : _ - E ' . " 3 ~ ~ _ - . , - . . ~ _ N P o r s G n : ! ^ : S
n ( 2 r i L x l : í 4 h t r u ~ ~ e Z . P ~ ! $ E ' T , i B ' _ t J ^ . : . . - _ . . ^ . r - ; 1 . _ . $
I R U y c , s o . 1 ' ! q ^ i
22/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.03.2011, DPT 21.03.2011 11060-0432-018
26/03/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
, L . - 7 , L C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 M W i j
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 6 ~ M A R S 2 0 5
N I V E 1 d C M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 7 . 0 4 6 . 2 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E A N G E L S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E R O D E U H A I E 1 , 1 3 4 8 L O U V A I N - L A - N E U V E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S ( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 2 m a r s 2 0 1 5 )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e :
a ) d e n e p a s r é é l i r e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , C l a i r e M U N C K ;
b ) d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r l a s o c i é t é T H I N K S P A R K s . p . r . l . ( 0 8 2 9 . 3 9 3 . 0 5 5 ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e B e r t h e l o t , 1 3 5 b t e 8 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , e t a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t C l a i r e M U N C K , p o u r u n t e r m e d e s i x a n n é e s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 1 ;
c ) d ' a c t e r l a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , l a s o c i é t é C O T R E S s . p . r . l . , a y a n t R o n a l d E c t o r s c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e n d a t e d u 1 1 m a r s 2 0 1 5 ;
d ) d ' a c t e r l a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , l a s o c i é t é R G m a n a g e m e n t a n d c o m m u n i c a t i o n s t r a t e g i e s s . c . r . I . , a y a n t R e n é G R O O T A E R T c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , e n d a t e d u 1 1 m a r s 2 0 1 5 ;
e ) d ' a c t e r l a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , l a s o c i é t é X A N T H I O N s . a . , a y a n t X a v i e r D E S C L E E d e M A R E D S O U S c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , e n d a t e d u 1 1 m a r s 2 0 1 5 ;
f ) d ' a c t e r l a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , l a s o c i é t é M A F I B E L s . a . , a y a n t M i c h e l B E E L E N c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , e n d a t e d u 1 1 m a r s 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e e s t c o n f é r é e à M o n s i e u r D a v i d R i c h e l l e c l o C o r p o c o n s u l t , R u e F e r n a n d B e m i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e l a N A e t a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l e d é p ô t d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s e n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n d a n s ! e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n )
S i g n é
D a v i d R i c h e l l e
d o
C o r p o c o n s u l t S p r l
M a n d a t a i r e s p é c i a l
24/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 19.03.2010, DPT 22.03.2010 10069-0524-017
10/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 20.03.2009, DPT 08.04.2009 09106-0063-017
02/04/2008 : NI089964
28/03/2008 : NI089964
01/02/2008 : NI089964
28/03/2006 : NI089964
20/04/2005 : NI089964
04/04/2005 : NI089964
27/05/2004 : NI089964
29/03/2004 : NI089964
17/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 02.03.2015, DPT 14.08.2015 15418-0458-019
07/04/2003 : NI089964
16/01/2003 : NI089964
02/12/2002 : NI089964
22/04/2002 : NI089964
24/03/2001 : NI089964
21/10/1999 : NIA015272