11/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
* 1 4 1 3 4 8 3 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 3 9 4 8 9 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E C C R
T K 1 8 1 . 1 N A L . D E C O M M E R C E
3 0 M N 2 0 1 4
N I V E L L E « )
k i a n w e r m i c e c i t I m .
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : 1 3 0 0 W a v r e , R o u t e d e R i x e n s a r t 4 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e P a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J a c q u e s W A T H E L E T , r é s i d a n t à W a v r e , l e 1 8 j u i n 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , c e q u i s u i t , t e x t u e l l e m e n t r e p r o d u i t :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B E C C R » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e , R o u t e d e R i x e n s a r t , 4 1 .
O R D R E D U J O U R .
1 ° A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e i z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s m i l l e e u r o s à c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e e u r o s p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e c e n t t r e i z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , p a r l a c r é a t i o n d e s i x c e n t n e u f p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
2 0 D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l
3 0 S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
4 ° C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
5 ° M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s s u i t e a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t ,
( )
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e i z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s m i l l e e u r o s à c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e e u r o s p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e c e n t t r e i z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , p a r l a c r é a t i o n d e s i x c e n t n e u f p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s . L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L .
A l ' i n s t a n t , c h a q u e a s s o c i é d é c l a r e r e n o n c e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l q u ' i l d é t i e n t e n v e r t u d e l a l o i e t d e s s t a t u t s . E n c o n s é q u e n c e , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p e u t ê t r e r é a l i s é e à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
T R O 1 S I E M E R E S O L U T I O N S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N D E S A C T I O N S .
L e s s i x c e n t n e u f p a r t s s o c i a l e s s o n t à l ' i n s t a n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s p a r M o n s i e u r J e a n L o u i s M A R C H A L , p r é n o m m é .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u e l e s o u s c r i p t e u r a e f f e c t u é e n u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B E L F I U S .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ï )
à R è s e r v é
I a u
" M 9 n i t e u r b e l g e
- - , \ F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é a d o n c d è s à p r é s e n t d e c e c h e f , à s a l i b r e d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e c e n t t r e i z e m i l l e q u a t r e '
c e n t s e u r o s .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é " B E C C R " .
V o t e :
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E
C A P I T A L , .
,
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
i n t é g r a l e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e e u r o s
e t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t n e u f p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N M I S E E N C O N C O R D A N C E D E S S T A T U T S S U I T E A U X D E C I S 1 O N S Q U I
P R E C E D E N T .
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e :
- d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A R T I C L E C I N Q U I E M E - C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e e u r o s , d i v i s é e n s e p t c e n t n e u f p a r t s s o c i a l e s
s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t n e u v i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . »
- d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A R T I C L E S I X I E M E H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L ,
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e c a p i t a l s ' é l e v a i t à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x - h u i t j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à
c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e i z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s m i l l e e u r o s à c e n t
t r e n t e - d e u x m i l l e e u r o s p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e c e n t t r e i z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s p r o v e n a n t
d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , p a r l a
c r é a t i o n d e s i x c e n t n e u f p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t
d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l a
r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . »
- d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s .
- d e r e n u m é r o t e r l ' a r t i c l e 7 b i s d e s s t a t u t s e n a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s ,
- d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : -
« A R T I C L E N E U V I E M E - 1 N D I V I S I B I L I T E D E S P A R T S .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e p a r t s o c i a l e , l a g é r a n c e a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y
a f f é r e n t s , j u s q u ' à c e q u ' u n e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d e c e t t e p a r t à l ' é g a r d d e l a
s o c i é t é .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é e n t r e u n u s u f r u i t i e r e t u n n u p r o p r i é t a i r e , l ' e x e r c i c e d u d r o i t
d e v o t e a p p a r t i e n t à l ' u s u f r u i t i e r e t à l u i s e u l . »
V o t e :
C e t t e r é s o l u t i o n , v o t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
( - - )
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
L e n o t a i r e J a c q u e s W A T H E L E T ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , l a p r o c u r a t i o n , l e s s t a t u t s
c o o r d o n n é s _