16/07/2013
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* 1 3 1 0 9 7 9 0 *
M o d P O F 1 7 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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T R I B U N A L D E C G r s 7 . ? > ~ , C E
U 5 1 1 1 1 M 1 3
A : i l ' E i L
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 2 6 2 . 8 0 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B E C O F L E X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P a r c I n d u s t r i e l 1 7 , 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s
T e x t e :
x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e u n a n i m e d e s a s s o c i é s d u 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 :
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r B e n o i t C o e n r a e t s e s t r e n o u v e l é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8 .
M o n s i e u r C h r i s t o p h e P i r l o t , d o m i c i l i é A v e n u e d e s S t a t u a i r e s 1 3 3 à 1 1 8 0 U c c l e , e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8 .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e P i r l o t e s t
c o n f i r m é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r é u n i e n s é a n c e t e n a n t e ,
B e n o i t C o e n r a e t s O l i v i e r C o u n e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
30/07/2012
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f l h I I a i I a I 3 I I a I I
T R I O N , A L C E C O M M E R C E
; 1 9 - 4 1 7 - 2 0 1 2
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 2 6 2 . 8 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E C O F L E X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P a r c I n d u s t r i e l ( W - B ) 1 7 , 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d e p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - D é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - P o u v o i r s .
E X T R A I T D E S D E C I S I O N S U N A N I M E S P A R E C R I T D E S A C T I O N N A I R E S D U 2 7 M A R S 2 0 1 2 : L E S A C T I O N N A I R E S O N T :
- P R I S A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J é r ô m e J a c q u e s M a r i e - L a u r e C O E N R A E T S e t M a d a m e M a r i e ' P a s c a l e G e n e v i è v e M i c h è l e C O E N R A E T S e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , c e s d é m i s s i o n s p r e n a n t e f f e t c e j o u r .
L a d é c h a r g e à d o n n e r p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e ; 2 0 1 1 s e r a s o u m i s e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e ,
E n s u i t e , l a d é c h a r g e à d o n n e r p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e s a d é m i s s i o n , s e r a s o u m i s e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s .
D E C I D E d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , à d a t e r d e c e j o u r , M o n s i e u r O l i v i e r C O U N E , d o m i c i l i é à 1 6 , a v e n u e d e l a P e t i t e E s p i n e t t e , 1 1 8 0 U c c l e .
D E C I D E , e n o u t r e , q u e l e m a n d a t d u n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
- D E C I D E q u e l e m a n d a t d u n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- D E C I D E d e c o n f é r e r à M o n s i e u r J o h a n L a g a e e t / o u M a d a m e E l s B r u i s , f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u b u r e a u d ' a v o c a t s L o y e n s & L o e f f à 1 2 0 0 B r u x e l l e s - R u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a f i n d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s s u s m e n t i o n n é e s .
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N T E N U E L E 2 7 ° M A R S 2 0 1 2 :
L E C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N A :
- P R I S A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J é r ô m e J a c q u e s M a r i e - L a u r e C O E N R A E T S e n q u a l i t é ; d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , c e t t e d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t c e j o u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
s e {
á u
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B S u i t e
- D E C I D E d e c o n f é r e r à M o n s i e u r J o h a n L a g a e e t / o u M a d a m e E l s B r u i s , f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u b u r e a u d ' a v o c a t s L o y e n s & L o e f f à 1 2 0 0 B r u x e l l e s - R u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a f i n d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s s u s m e n t i o n n é e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
E l s B r u i s
M a n d a t a i r e s p é c i a l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e