06/01/2015
ÿþi , , ~ - . . M O S W O R D 1 1 . 1
~ , - ~ ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L i 1 1 1 1 I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 3 5 3 0 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
B e t k e C - b a y ~ 9 e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é p r i v é e
S i è g e : 1 4 1 0 W a t e r l o o , C h a u s s é e d e T e r v u r e n 1 4 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e F r é d é r i c B E R G , n o t a i r e à E v e r e , l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " B E L N E T T O Y A G E " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , C h a u s s é e d e T e r v u r e n 1 4 9 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 8 . 3 5 3 . 0 2 5 , e p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
a ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é e n s u p p r i m a n t « B E L N E T T O Y A G E » e n l a r e m p l a ç a n t p a r « U R B A N S E R V I C E S » ;
b ) e n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : « L a s o c i é t é a p o u r d é n o m i n a t i o n s o c i a l e « U R B A N S E R V I C E S » ,
D a n s t o u s l e s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a r a i s o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n « s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » o u d e s i n i t i a l e s « S P R L » , »
D E U X I E M E R É S O L U T I O N : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , e t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' o p é r e r l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s o r g a n i s m e s / a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s , e t n o t a m m e n t a u p r è s d u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
D é p o s é s i m u l t a n é e m e n t : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s F r é d é r i c B E R G , N o t a i r e à E v e r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/02/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 3 5 3 . 0 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L N E T T O Y A G E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 4 1 0 W a t e r l o o , c h a u s s é e d e T e r v u e r e n 1 4 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N D E G E R A N T
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e D E G R O O F F , à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , l e v i n g t - h u i t j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w e , l e p r e m i e r f é v r i e r d e u x m i t t r e i z e , d e u x r ô l e s d e u x r e n v o i s , v o l u m e 3 9 f o l i o 2 9 c a s e 0 2 . R e ç u : v i n g t - c i n q ( 2 5 ) e u r o s . l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i ( s i g n é ) J E A N B A P T I S T E F r a n ç o i s e . I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B E L N E T T O Y A G E » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a t e r l o o , c h a u s s é e d e T e r v u e r e n 1 4 9 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r a t i f i e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e ! a s o c i é t é d e 5 0 0 4 B o u g e , r o u t e d e H a n n u t 5 4 à W a t e r l o o , c h a u s s é e d e T e r v u e r e n 1 4 9 d é c i d é l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l n e u f , t e l q u e p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u s e p t m a i d e u x m i l d i x s o u s l e s r é f é r e n c e s 1 0 0 6 6 3 1 9 .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s a u n o u v e a u s i è g e s o c i a l . D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e s u p p r i m e r ! e t e x t e d e l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a s o u s c r i p t i o n e t à l a l i b é r a t i o n d u C a p i t a l p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t . l l e s t l i b é r é c o n f o r m é m e n t a u x a c t e s d e c o n s t i t u t i o n , d ' a u g m e n t a t i o n e t o u d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , s u i t e à l a d é m i s s i o n d e l e u r s f o n c t i o n s d e g é r a n t s d e l a s o c i é t é d e M o n s i e u r B e n o î t D E T H Y e t M o n s i e u r J e a n - L u c V A N D O N I N C K a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e d i x - n e u f m a i d e u x m i l n e u f t e l l e q u e p u b l i é e a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u h u i t j u i l l e t d e u x m i l n e u f s o u s l e s r é f é r e n c e s 0 9 0 9 4 5 9 3 , d e s u p p r i m e r t e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a g é r a n c e e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é - ' r a l e à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , g é r a n t s s t a t u t a i r e s o u n o n . L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i a l ' o b l i g a t i o n d e n o m m e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , q u i s e r a c h a r g é d ' e x e r c e r l a f o n c t i o n d e g é r a n t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s i i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
S i l a s o c i é t é e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r / g é r a n t d ' u n e s o c i é t é , l a c o m p é t e n c e d e n o m m e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t r e v i e n t à l a g é r a n c e .
L ' a s s e m b l é e p o u r r a m e t t r e f i n a u m a n d a t d e g é r a n t a n t i c i p a t i v e m e n t .
C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é ,
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A S A P » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 1 W a v r e ( B i e r g e s ) a v e n u e d e s A u b é p i n e s 3 5 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 0 . 2 4 2 . 4 2 5 , R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N i v e l l e s , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V _ , 0 l e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O I ) W O R D 1 1 . 1
T R I B U N A L D E G O í v ü v i t r c u r
0 7 - 0 2 - 2 0 1 3
G r e f f e N I V E L L E S
l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r E t i e n n e P h i l i p p e R e n é C O U R T t N , d o m i c i l i é à 1 3 0 1 W a v r e , a v e n u e d e s '
A u b é p i n e s 3 5 , q u i a c c e p t e . L e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P h i l i p p e D E G R O O F F
N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s ;
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e d u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 3 ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 31.08.2012 12534-0063-016
08/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.06.2011, DPT 31.08.2011 11511-0042-016
18/07/2011
ÿþM a d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R a s e i a u M o n i t i b e l g 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 k l
* 1 1 1 0 9 8 7 1 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 7 8 3 5 3 0 2 5
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : B E L N E T T O Y A G E
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
C h a u s s é e d e T e r v u r e n 1 4 9 à 1 4 1 0 W a t e r l o o
N o m i n a t i o n c o m m e f o n d é d e p o u v o i r e t é p a u l e r l a g é r a n c e
E x t r a i t d u P V d u G é r a n t d u 0 7 j u i n 2 0 1 1
M o n s i e u r J e a n - L u c V A N D O N I N C K d o m i c i l i é à 5 1 7 0 P r o f o n d e v i l l e , r u e A l p h o n s e J a u m a i n , 4 7 e s t n o m m é . f o n d é d e p o u v o i r s a v e c e f f e t a u 1 e ` j a n v i e r 2 0 1 1 .
M o n s i e u r V A N D O N I N C K e x e r c e r a c e m a n d a t à t i t r e g r a t u i t p e n d a n t t o u t e l a d u r é e d u c o n t r a t d e t r a v a i l q u i l e : l i e à l a S P R L B E L N E T T O Y A G E , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a g é r a n c e .
A c e t i t r e , i l é p a u l e r a f a g é r a n c e p o u r c e q u i c o n c e r n e l a g e s t i o n c o u r a n t e d e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s d e l a : s o c i é t é e t d i s p o s e r a p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S P R L B E L N E T T O Y A G E d ' u n p o u v o i r d e s i g n a t u r e i n d i v i d u e l :
- l i m i t é à 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o s p a r a n p o u r c e q u i c o n c e r n e l a s i g n a t u r e d e s o f f r e s e t s o u m i s s i o n s ;
- p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é l o r s d e l a c o n c l u s i o n d e c o n t r a t s d e t r a v a i l q u i a u r o n t p r é a l a b l e m e n t é t é a g r é é s p a r l e g é r a n t .
I l n e b é n é f i c i e d ' a u c u n p o u v o i r d e s i g n a t u r e p o u r c e q u i c o n c e r n e l e s p a i e m e n t s , l e s f a c t u r e s , e t l e s r e l a t i o n s , a v e c l e s b a n q u e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
L e g é r a n t ,
A S A P S P R L ,
R e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r E t i e n n e C O U R T I N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.06.2010, DPT 31.08.2010 10520-0075-017
30/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.06.2009, DPT 23.12.2009 09904-0161-017
08/07/2009 : NAA010799
30/07/2008 : NAA010799
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