20/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M O N
t 3
B E L G I S C
T E U R B E L - G S i u N A L D E D D I u m E R C E
- 1 0 - 2 0 1 F 0 2 O C T . 2 0 1 4 S T A A T U L L e i r e e e E s
I i i I A 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 4 8 5 . 6 1 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L A V E N 1 R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e d e s C o n s t e l l a t i o n s , 2 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L P A R R E M B O U R S E M E N T A U X A S S O C I E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
; A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e V a l é r y C O L A R D , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 ,
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B E L A V E N I R " a d é c i d é :
P R E M I E R E R É S O L U T I O N - R E D U C T I O N D E C A P I T A L P A R R E M B O U R S E M E N T A U X A S S O C I E S
N R É D U C T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e t r e n t e m i l l i o n s e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r d e c i n q u a n t e m i l l i o n s d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e t r o i s c e n t v i n g t e u r o s ( 6 0 . 2 8 8 . 3 2 0 , 0 0 E U R ) à v i n g t m i l l i o n s d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e t r o i s c e n t v i n g t e u r o s ( 2 0 . 2 8 8 . 3 2 0 , 0 0 E U R ) , p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t a u x a s s o c i é s , à c h a c u n e d e s c i n q u a n t e m i l l i o n s d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e t r o i s c e n t v i n g t p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e x i s t a n t e s d ' u n e s o m m e
. d e c i n q u a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - c i n q c e n t s ( 0 , 5 9 6 5 5 E U R ) .
L e r e m b o u r s e m e n t d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e n e s e r a e f f e c t u é q u ' e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 3 1 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L a r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r a i m p u t é e u n i q u e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é .
B I R E M B O U R S E M E N T D E S A S S O C I E S
E n r a i s o n d u d é m e m b r e m e n t d ' u n e p a r t i e d e s a c t i o n s , l e r e m b o u r s e m e n t d e s a s s o c i é s p a r s u i t e d e l a . r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e f e r a d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- M o n s i e u r R o l a n d E P P E , p r é n o m m é , p r o p r i é t a i r e d e 9 . 6 3 3 . 3 9 5 p a r t s s o c i a l e s e n p l e i n e p r o p r i é t é r e c u e i l l e c i n q m i l l i o n s s e p t c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - h u i t e u r o s h u i t c e n t s ( 5 J 4 6 . 8 9 8 , 0 8 ¬ )
- M o n s i e u r R o l a n d E P P E e t M o n s i e u r R o m a i n E P P E , p r é n o m m é s , r e s p e c t i v e m e n t u s u f r u i t i e r e t n u - p r o p r i é t a i r e d e 5 . 5 8 6 . 7 6 6 p a r t s s o c i a l e s r e c u e i l l e n t t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - q u a t r e e u r o s c i n q u a n t e - q u a t r e c e n t s ( 3 . 3 3 2 . 8 3 4 , 5 4 E ) .
L e d i t m o n t a n t s e r a v e r s é s u r l e c o m p t e n u m é r o 6 E 8 0 7 5 5 5 3 6 6 7 4 3 7 7 o u v e r t a u n o m d e l ' u s u f r u i t i e r e t d u n u - p r o p r i é t a i r e a u p r è s d e l a B a n q u e A X A .
- M o n s i e u r R o l a n d E P P E e t M o n s i e u r X a v i e r E P P E , p r é n o m m é s , r e s p e c t i v e m e n t u s u f r u i t i e r e t n u - p r o p r i é t a i r e d e 5 . 5 8 6 . 7 5 5 . p a r t s s o c i a l e s r e c u e i l l e n t t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - q u a t r e e u r o s c i n q u a n t e - q u a t r e c e n t s ( 3 . 3 3 2 . 8 3 4 , 6 4 E ) .
L e d i t m o n t a n t s e r a v e r s é s u r l e c o m p t e n u m é r o B E 9 3 7 5 5 5 3 6 6 7 3 3 6 7 o u v e r t a u n o m d e l ' u s u f r u i t i e r e t d u n u - p r o p r i é t a i r e a u p r è s d e l a B a n q u e A X A ,
- M o n s i e u r R o l a n d E P P E e t M o n s i e u r F r e d d y E P P E , p r é n o m m é s , r e s p e c t i v e m e n t u s u f r u i t i e r e t n u - p r o p r i é t a i r e d e 5 . 5 8 6 . 7 5 5 p a r t s s o c i a l e s r e c u e i l l e n t t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - q u a t r e e u r o s c i n q u a n t e - q u a t r e c e n t s ( 3 . 3 3 2 . 8 3 4 , 6 4 E ) .
L e d i t m o n t a n t s e r a v e r s é s u r l e c o m p t e n u m é r o B E 7 6 7 5 5 6 3 6 6 2 7 6 9 5 o u v e r t a u n o m d e l ' u s u f r u i t i e r e t d u n u - p r o p r i é t a i r e a u p r è s d e l a B a n q u e A X A .
- M o n s i e u r J a c q u e s E P P E , p r é n o m m é , p r o p r i é t a i r e d e 1 2 . 7 2 1 . 8 9 5 p a r t s s o c i a l e s e n p l e i n e p r o p r i é t é r e c u e i l l e s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s s o i x a n t e - t r o i s c e n t s ( 7 . 5 8 9 . 3 7 3 , 6 3 E ) .
- M o n s i e u r J a c q u e s E P P E e t M o n s i e u r E l i e E P P E , p r é n o m m é s , r e s p e c t i v e m e n t u s u f r u i t i e r e t n u - p r o p r i é t a i r e , d e 3 . 7 2 4 . 2 6 6 p a r t s s o c i a l e s , r e c u e i l l e n t d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t v i n g t - e t - u n m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - e t - u n e u r o s c i n q u a n t e - q u a t r e c e n t s ( 2 . 2 2 1 . 7 4 1 , 5 4 E ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V ó l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4
i ° R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e d i t m o n t a n t s e r a v e r s é s u r l e c o m p t e n u m é r o B E 0 3 7 5 5 5 3 6 6 7 6 0 8 4 o u v e r t a u n o m d e l ' u s u f r u i t i e r e t d L i n u - p r o p r i é t a i r e a u p r è s d e l a B a n q u e A X A
- M o n s i e u r J a c q u e s E P P E e t M o n s i e u r E d o u a r d E P P E , p r é n o m m é s , r e s p e c t i v e m e n t u s u f r u i t i e r e t n u - p r o p r i é t a i r e d e 3 . 7 2 4 . 2 5 5 p a r t s s o c i a l e s , r e c u e i l l e n t d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t v i n g t - e t - u n m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - e t - u n e u r o s c i n q u a n t e - q u a t r e c e n t s ( 2 . 2 2 1 . 7 4 1 , 5 4 E ) .
L e d i t m o n t a n t s e r a v e r s é s u r l e c o m p t e n u m é r o B E 6 7 7 5 5 5 3 6 6 7 6 3 8 7 o u v e r t a u n o m d e l ' u s u f r u i t i e r e t d u n u - p r o p r i é t a i r e a u p r è s d e l a B a n q u e A X A .
- m o n s i e u r J a c q u e s E P P E e t M a d a m e E u g é n i e E P P E , p r é n o m m é s , r e s p e c t i v e m e n t u s u f r u i t i e r e t n u - p r o p r i é t a i r e d e 3 . 7 2 4 . 2 5 5 p a r t s s o c i a l e s , r e c u e i l l e n t d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t v i n g t - e t - u n m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - e t - u n e u r o s c i n q u a n t e - q u a t r e c e n t s ( 2 . 2 2 1 . 7 4 1 , 6 4 E ) .
L e d i t m o n t a n t s e r a v e r s é s u r l e c o m p t e n u m é r o B E 2 5 7 5 5 5 3 6 6 7 4 8 8 2 o u v e r t a u n o m d e l ' u s u f r u i t i e r e t d u n u - p r o p r i é t a i r e a u p r è s d e l a B a n q u e A X A .
C f M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l e n l ' a d a p t a n t c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à v i n g t m i l l i o n s d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e t r o i s c e n t v i n g t e u r o s ( 2 0 . 2 8 8 . 3 2 0 , 0 0 E U R ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q u a n t e m i l l i o n s d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e t r o i s c e n t v i n g t ( 6 0 . 2 8 8 . 3 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q u a n t e m i l l i o n s d e u x c e n t s q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e t r o i s c e n t v i n g t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l «
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e I e 3 1 j u i l l e t 2 0 0 6 a v a i t d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l i o n s d e u x c e n t s s o i x a n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e e u r o s ( 5 0 . 2 6 9 . 7 7 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) à c i n q u a n t e m i l l i o n s d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e t r o i s c e n t v i n g t e u r o s ( 5 0 . 2 8 8 . 3 2 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e c i n q u a n t e m i l l i o n s d e u x c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e , s a u f q u ' e l l e n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' a p a r t i r d u 3 1 j u i l l e t 2 0 0 6 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l i o n s e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q u a n t e m i l l i o n s d e u x c e n t q u a t r e v i n g t - h u i t m i l l e t r o i s c e n t v i n g t e u r o s ( 5 0 . 2 8 8 . 3 2 0 , 0 0 E ) à v i n g t m i l l i o n s d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e t r o i s : c e n t v i n g t e u r o s ( 2 0 . 2 8 8 . 3 2 0 , 0 0 E ) , s a n s m o d i f i c a t i o n d u n o m b r e e t d e l a n a t u r e d e s p a r t s s o c i a l e s » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T S U P P L E M E N T A I R E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r J a c q u e s E P P E , p r é n o m m é , c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é ' p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e « .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t «
L e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é s o n t d o n c M e s s i e u r s R o l a n d e t J a c q u e s E P P E , p r é n o m m é s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é , p o u r l a r é d a c t i o n e t l e d é p ô t d ' u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V A L E R Y C O L A R D
N O T A I R E
. . . . . " J - y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e