BELDICO INTEGRATED SOLUTIONS, EN ABREGE : BELDICO I.S.

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Brabant wallon
  4. BELDICO INTEGRATED SOLUTIONS, EN ABREGE : BELDICO…
Dénomination : BELDICO INTEGRATED SOLUTIONS, EN ABREGE : BELDICO I.S.
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 859.996.654

Publication

20/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 18.03.2014, DPT 09.05.2014 14122-0450-037
03/02/2014
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N° d'entreprise : Dénomination 0859.996.654

(en entier) : Beldico Integrated Solutions

1. Démission de Mr Michel De Gryse, Administrateur et Administrateur-Délégué

Le président donne lecture de la lettre de démission de Monsieur De Gryse qui restera annexée aux présentes. Après discussion, la démission de Monsieur De Gryse est acceptée à l'unanimité des membres du Conseil.

2a. Cooptation d'un nouvel Administrateur

Candidat proposé par le groupe Beldico : Monsieur Vande Weyer

. Après présentation par le Président de Monsieur Vande Weyer à l'ensemble des membres du Conseil, ces derniers décident de coopter Monsieur Vande Weyer, domicilié Avenue André Drouart, 27 bte 18 à Auderghem, en tant qu'Administrateur. Ce dernier finira le mandat de Monsieur De Gryse qui prenait fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 mars 2016. Comme tous les mandats des Administrateurs, celui-ci sera également exercé à titre gratuit.

2b. Nomination d'un Administrateur-Délégué

Candidat proposé par le groupe Beldico: Monsieur Vincent Vende Weyer, précité

A l'unanimité, le Conseil décide d'appeler à la fonction d'Administrateur-Délégué, Monsieur Vincent Vande Weyer prénommé, qui est présent et qui accepte le mandat qui lui est conféré.

Fait à Bruxelles le 17 décembre 2013

MENANTEAU Eric

Mentionner sur la dernière page du Velet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signdture

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) : Forme juridique : Beldico IS

Siège : Société Anonyme

(adresse complète) Rue André FEHER, 6 à 6900 Marche-en-Famenne

Oblet(s) de l'acte



,Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 17 décembre 2013. Démission administrateur-délégué et nomination nouvel administrateur et administrateur-délégué.



26/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.03.2013, DPT 22.04.2013 13094-0294-036
22/08/2012
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Greffe

N° d'entreprise : 0859.996.654

Dénomination

(en entier) : BELDICO INTEGRATED SOLUTIONS

(en abrégé) : Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue André FEHER, 1, 6900 MARCHE-EN-FAMENNE

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 14/03/2012 - RENOUVELLEMENT DE MANDAT ADMINISTRATEUR

A l'unanimité, l'Assemblée Générale confirme le renouvellement du mandat d'Administrateur - Président du Conseil d'Administration de Monsieur Eric Menanteau pour une période de 4 ans prenant fin immédiatement après l'Assemblée Générale Ordinaire de 2016.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 2012

MENANTEAU Erie

Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/08/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ne d'entreprise : 0859.996.654

Dénomination

(en entier) : Beldico Integrated Solutions

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue André FEHER, 6, 6900 MARCHE-EN-FAMENNE

(adresse complète)

Objets) de Pacte :ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 14/03/2012 - RENOUVELLEMENT DE MANDAT COMMISSAIRE

L'assemblée Générale décide de renouveler le mandat du commissaire-réviseur de la SCPRL B.S,T représentée par Madame Pascale Tytgat pour une période de 3 ans, pour expirer immédiatement après l'Assemblée Générale Ordinaire de 2015 devant approuver les comptes de l'exercice 2014.

Le montant des honoraires est fixé à 11.400,00 EUR hors taxes pour la durée du mandat, soit 3.800,00 EUR hors taxes par année comptable.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 2012

MENANTEAU Eric

Président du Conseil d'Administration

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.03.2012, DPT 27.03.2012 12076-0213-036
24/08/2011
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

N° d'entreprise : Dénomination 0859.996.654

(en entier) : BELDICO INTEGRATED SOLUTIONS

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : RUE ANDRE FEHER 6, 6900 MARCHE-EN-FAMENNE

Objet de l'acte : Extrait Procès-Verbal Conseil d'Administration 14 juillet 2011 DEMISSION ADMINISTRATEUR ET COOPTATION ADMINISTRATEUR



1) Démission de Monsieur Daniel HORNUNG, Administrateur et Président du Conseil d'administration Cette démission sort ses effets ce jour.

2) Cooptation d'un nouvel Administrateur et Président du Conseil.

A l'unanimité, les membres du Conseil d'administration décident de coopter Monsieur Eric Menanteau, domicilié rue Léon Brulon 104, Saint-Avertin (37), France, en tant qu'Administrateur et Président du Conseil d'administration. Son mandat prend cours ce jour et se terminera lors de l'Assemblée Générale Ordinaire devant se prononcer sur l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice 2011.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2011

M. DE GRYSE

Administrateur Délégué

05/03/2015
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5.:` ~< Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

N° d'entreprise : 0859.996.654

Dénomination

(en entier) : BELDICO INTEGRATED SOLUTIONS

(en abrégé) : BELDICO 1.S.

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue André Feher numéro 6à 6900 Marche-en-Famenne

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL EN NATURE-MODIFICATION DES STATUTS

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "BELDICO INTEGRATED SOLUTIONS", en abrégé « BELDICO I.S. » ayant son siège social à 6900 Marche-en-Famenne, rue André Feher numéro 6, titulaire du numéro d'entreprise (RPM Marche-en-Famenne) 0859.996,654, reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le trente et un décembre deux mil quatorze, enregistré au premier bureau de l'Enregistrement de BRUXELLES 3, le vingt-deux janvier suivant, volume 0 folio 0 case 1294 aux droits de cinquante euros (50 EUR), perçus par le Receveur, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :

Première résolution

Augmentation du capital en nature

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de deux cent dix mille euros (210.000,00 ¬ ) pour le porter d'un million six cent quarante-six mille euros (1.646.000,00 ¬ ) à un million huit cent cinquante-six mille euros (1.856.000,00 ¬ ), avec création de sept cent sept mille deux cent nonante-huit actions (707.298) nouvelles, sans désignation de valeur nominale, identiques aux actions existantes, de même nature et offrant les mêmes droits et avantages, participant aux bénéfices prorata temporis, par apport par deux tiers non actionnaires, Monsieur Vincent VANDE WEYER et Monsieur Laurent VANDE WEYER, chaque à concurrence de la moitié, de nonante-neuf parts sociales (99) sur les trois cent cinquante parts sociales (350) représentant l'intégralité des parts représentatives du capital de la société privée à responsabilité limitée « EASYNEXT », ayant son siège social à Auderghem (1160 Bruxelles), chaussée de Wavre, 1110 (RPM Bruxelles 0860.042.382) pour un montant total d'apports de deux cent dix mille euros (210.000,00 ¬ ).

Deuxième résolution

Modification des statuts

L'assemblée décide de modifier les articles 5 et obis des statuts telles et approuve intégralement les

modifications proposées de la manière suivante:

Article 5 : l'article cinq est remplacé par le texte suivant :

"Le capital social est fixé à un million huit cent cinquante-six mille euros (1.856.000,00 E). Il est représenté par six millions sept cent trente-six mille cent septante-trois actions de capital (6.736.173), sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un six millions sept cent trente-six mille cent septante-troisième (116.736.173ème) du capital social. »

Article 5bis : un nouvel alinéa est inséré in fine comme suit :

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire en date du trente et un décembre deux mille quatorze, dont le procès-verbal a été reçu par le notaire Gérard lndekeu, à Bruxelles, le capital social a été augmenté à concurrence de deux cent dix mille euros (210.000,00 E) pour le porter d'un million six cent quarante-six mille euros (1.646.000,00 E) à un million huit cent cinquante-six mille euros (1.856.000,00 E), avec création de sept cent sept mille deux cent nonante-huit actions (707.298) nouvelles, sans désignation de valeur nominale, par apport par deux tiers non actionnaires de nonante-neuf parts sociales (99) de la société privée à responsabilité

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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lvolet B - Suite

limitée « EASYNEXT », ayant son siège social à Auderghem (1160 Bruxelles), chaussée de Wavre, 1110 (RPM Bruxelles 0860.042.382) pour un montant total d'apports de deux cent dix mille euros (210.000,00 ¬ )."

4;

Troisième résolution

Pouvoirs en matière administrative

L'assemblée décide de donner mandat au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation aux fins de procéder à toutes démarches nécessaires à la mise en oeuvre des résolutions prises ci-avant, en ce compris la mise à jour du registre des actionnaires et au Notaire soussigné, pour procéder à la rédaction d'un texte coordonné des statuts. A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations,: signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Gérard INDEKEU, Notaire associé

' Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, procurations, rapport du commissaire "13.6J. -

réviseurs d'entreprises" repré. par Madame Pascale TYTGAT et rapport spécial du Conseil d'administration conformément à l'article 602 du Code des Sociétés, statuts coordonnés.

au

Moniteur

belge

Bylagenliij iiefBèTgiséli Staatsblad - 05/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/04/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



D4~0841 au greffe du

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au

Moniteur

belge

1

N° d'entreprise : Dénomination 0859.996.654

(en entier) : Beldico Integrated Solutions

Forme juridique : Société Anonyme

Siège Rue André FEHER, 6 à 6900 Marche-en-Famenne

Objet de l'acte : Extrait Procès-Verbal conseil d'administration 8 février 2011. Démission administrateur-délégué et nomination nouvel administrateur, administrateur-délégué



1. Démission de Monsieur Thierry BERNARD, Administrateur et Administrateur-Délégué

Le Président donne lecture de la lettre de démission de Monsieur Bernard; après discussion, la démission de Monsieur Bernard est acceptée à l'unanimité des membres du Conseil.

2. Cooptation d'un nouvel Administateur. Candidat proposé par le groupe Beldico : Monsieur Michel De Gryse, Directeur Général de Beldico

Après présentation par le Président de Monsieur De Gryse à l'ensemble des membres du Conseil, ces: derniers décident de coopter Monsieur Michel De Gryse, domicilié Peterblok 5 à 1653 Dworp, en tant qu'

Administrateur. Ce dernier finira le mandat de Monsieur Bernard qui prenait fin lors de l'Assemblée Générale; Ordinaire du 15 mars prochain. Comme tous les mandats des Administrateurs, celui-ci sera également exercé à titre gratuit.

3. Nomination d'un Administrateur-Délégué. Candidat proposé par le groupe Beldico : Monsieur Michel De' Gryse, précité

A l'unanimité, fe Conseil décide d'appeler à la fonction d'Administrateur Délégué Monsieur Michel De Gryse: prénommé, qui est présent et qui accepte le mandat qui lui conféré.

Fait à Bruxelles, le 8 février 2011

HORNUNG Daniel Président

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2011- Annexes du Moniteur belge

05/04/2011
ÿþ eff4._ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Forme juridique : Siège : Objet de l'acte :

A l'unanimité, Administrateur. 0859.996.654

Beldico Integrated Solutions

Société Anonyme

Rue André FEHER, 6 à 6900 Marche-en-Famenne

Extrait Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15/03/2011. Renouvellement mandats d'administrateurs

l'Assemblée Générale confirme la cooptation de Monsieur Michel De Gryse comme

Deposé eu greffe dw Tribune e #d Marelle-en-Famenne, le~~31 44

Greffe

+iiosossa

L'assemblée décide de renouveler les mandats d'administrateurs sortants suivants pour une période de cinq ans prentant fin immédiatement après l'Assemblée Générale Ordinaire de 2016 :

Monsieur Daniel Homung, Président du Conseil d'Administration

Monsieur Michel De Gryse, Administrateur Délégué

Monsieur Beni De Wever, Administrateur

Monsieur Henri Delruelle, Administrateur

Monsieur Olivier de Patoul, Administrateur

Fait à Bruxelles, le 15/03/2011

HORNUNG Daniel

Président

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.03.2011, DPT 18.03.2011 11063-0086-037
22/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.03.2010, DPT 17.03.2010 10067-0562-036
16/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 16.03.2009, DPT 07.04.2009 09106-0358-035
14/04/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 17.03.2008, DPT 07.04.2008 08100-0395-035
20/05/2015
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Ne d'entreprise : 0859996654

Dénomination

(en entier) : BELDICO INTEGRATED SOLUTIONS

(en abrège) : BELDICO I.S.

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 6900 MARCHE-EN-FAMENNE, rue André Feher, 6

(adresse complète)

Otliet(s) de l'acte :NOM D'ENSEIGNE - SIEGE EXPLOITATION

Aux termes d'une délibération du conseil d'administration de la SA BELDICO INTEGRATED SOLUTIONS, il

a été décidé à l'unanimité :

- d'adopter à compter du ler janvier 2015 le nom d'enseigne "BETRACE" pour la société et la

commercialisation de ses produits

- d'ouvrir un siège d'exploitation à 1160 Auderghem (Bruxelles), chaussée de Wavre, 1110.

Vincent Vande Weyer, administrateur-délégué

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé au greffe du Iiibunal de commerce 11 deA4RCNE- IdîgENe, ~ivi5l-FAMI NNE

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/04/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.03.2007, DPT 12.04.2007 07118-0013-018
14/04/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 15.03.2006, DPT 13.04.2006 06111-4202-015
21/03/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 15.03.2005, DPT 16.03.2005 05081-0642-016
20/08/2015
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Déposé au greffe du Taud de lAmtueece TENN&

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N° d'entreprise : 0859996654

Dénomination

(en entier) : BELDICO INTEGRATED SOLUTIONS

(en abrégé) : BELDICO I.S.

Forme juridique : Société Anonyme

6900 MARCHE-EN-FAMENNE, rue André Feher, 6

Siège :

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :DEM1SSIONS-NOMINATIONS

Aux termes d'une délibération du conseil d'administration de la SA BELDICO INTEGRATED SOLUTIONS,

du 22!10114, it a été décidé à l'unanimité :

- d'acier la démissiond e deux administrateurs en la personne de

Monsieur de PATOUL Olivier, domicilié à 1180 Ucdle, av.Beau-Séjour,18, à compter du 10 juin 2014;

- Moniseur IOELRUELLE Henri, domicilié à 4060 Liège, rue de Rotterdam, 20, à comper du 09 mai 2015

- de nommer en remplacement deux nouveaux administrateurs, pour une période de deux ans prenant fin:

immédiatement aux termes de l'assemblée générale ordinaire de 2016. Leur mandai sera exercé gratuitementL

Les deux nouveaux administrateurs acceptent leur mandat.

Vincent Vande Weyer, administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 24.08.2015, DPT 31.08.2015 15569-0283-035
29/12/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
BELDICO INTEGRATED SOLUTIONS, EN ABREGE : BE…

Adresse
RUE DE RODEUHAIE 6 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE

Code postal : 1348
Localité : Louvain-La-Neuve
Commune : OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne