BELGIAN BEIJING INTERNATIONAL BUSINESS, EN ABREGE : BBIB

Société anonyme


Dénomination : BELGIAN BEIJING INTERNATIONAL BUSINESS, EN ABREGE : BBIB
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 848.973.197

Publication

04/08/2014
ÿþ MOb WORD 11.1

é~l Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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T Greffé

N° d'entreprise : 0848.9731 97

Dénomination

(en entier): BELGIAN BEIJING INTERNATIONAL BUSINESS

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue du Piroy 18, 1370 Jodoigne

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Modificiation du siège social - Nomination - Démission - Cession d'actions

Suivant l'extrait du procés verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20 mai 2014, à l'unanimité

l'assemblée

1, Accept le transfert de la société Rue du Piroy 18, 1370 Jodoigne vers la nouvelle adresse située à

Halewijnlaan 45/H10, 2050 Antwerpen 5 (L.O.)

2.Accepte la démission des suivants administrateurs à la date du 20 mai 2014 du :

Yu Suk Han (RR 530731-320.09)

Tung Yuen Yu (RR 531103-302.22)

Luk Chung Lung (RR 560930-171.71)

Li Lei (RR 865120-062.46)

L'assemblée générale accepte les démissions et donne décharge aux administrateurs pour leur gestion au

cours de l'exercice de leur mandat.

3.Accepte la démission des suivants administrateurs délégués à la date du 20 mai 2014:

Luk Chung Lung (RR 560930-171.71)

Li Lei (RR 865120-062.46)

L'assemblée générale accepte les démissions et donne décharge aux administrateurs délégués pour leur

gestion au cours de l'exercice de leur mandat.

4.Nome comme administrateurs à partir de 20 mai 2014 ;

Stefens Leo (RR 420601-355.54)

LTD Marine Technics, Société Anglaise, enregistrée sous le numéro 08390478, 1 Saxon Court, l-iadlow

Down, east Sussex TN22 4DT, Angleterre, représentant permanent par monsieur Stefens Leo (RR 420601-

355.54)

5.Nome comme administrateur délégué à partir 20 mai 2014 :

Stefens Leo (RR 420601-355.54)

Composée de l'ensemble des associés réunissant ensemble toutes les parts sociales de la société, savoir ;

Stefens Leo : 500 parts

LTD Marine Technics : 500 parts

Stefens Leo

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

23/10/2012
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Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Réservé

Moniteur

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 Greffe

N° d'entreprise : 0848973197

Dénomination (en entier): BELGIAN BEIJING INTENATIONAL BUSINESS

(en abrégé):: BBIB

Forme juridique : société anonyme

Siège (adresse complète) : 1370 Jodoigne - rue du Piroy, 18

Objet(s) de l'acte : Avis rectificatif

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e Suite à la publication du 25 septembre 2012, il y a lieu de lire la dénomination suivante : BELGIAN BEIJING INTERNATIONAL BUSINESS en lieu et place de BELGIAN BEIJING INTENATIONAL BUSINESS.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature

05/10/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

(en abrégé) : BBIB

Forme juridique : société anonyme

Siège : 1370 Jodoigne - rue du Piroy, 18

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION - NOMINATION

II résulte d'un acte reçu par Maître Thibaut van DOORSLAER de ten RYEN, notaire à Jodoigne, en date du 21 septembre 2012, en cours d'enregistrement, que

1. Madame LI lei, née à Henan (Chine) le 20 novembre 1986, de nationalité chinoise, domiciliée en Chine, Fengtai District, Beijing West Fourth Ring Road, n° 72, automated hospital center floor, fondateur, représentée par Monsieur LUK Chung Lung, précité, en vertu d'une procuration datée du 17 septembre 2012.

2. Monsieur LUK Chung Lung, né à Honk-Hong (Chine) le 30 septembre 1956, domicilié à 1370 Jodoigne, rue du Piroy, 18, fondateur.

3. Madame YU Suk Han, née à Hong-Kong (Chine) le 31 juillet 1953, domiciliée à 4500 Huy, rue du Pont, 20, simple souscripteur.

4. Madame TUNG Yuen Yu, née à Formosa (Chine) le 3 novembre 1953, domiciliée à 2990 Wuustwezel, Bredabaan, 1048, simple souscripteur.

ont constitué une société anonyme, sous la dénomination "BELGIAN BEIJING INTERNATIONAL, BUSINESS " en abrégé « BBIB » dont le siège social est établi à 1370 Jodoigne, rue du Piroy, 18, au capital de' SEPTANTE-CINQ MILLE EUROS (75.000 ¬ ), représenté par mille (1.000) actions, sans désignation de valeur: nominale, représentant chacune un/millième (111.000e) de l'avoir social,

Les mille actions (1.000) sont souscrites au pair, en espèces au prix de septante-cinq euros (75 EUR) chacune, et intégralement libérées :

1) par Madame LI LEI, prénommée, 510 actions

2) par Monsieur LUK, prénommé, 170 actions

3) par Madame YU, prénommée, 160 actions

4) par Madame TUNG, prénommée, 160 actions,

Le notaire soussigné atteste du dépôt des fends affectés à la libération des souscriptions ci-dessus oà uln

compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque ING.

EXTRAIT DES STATUTS

TITRE I - CARACTERES DE LA SOCIETE

ARTICLE 3.- OBJET

La société a pour objet, tant pour elle-même que pour le compte de tiers, seule ou en participation avec qui

que ce soit, en Belgique et à l'étranger

1. L'organisation comme entrepreneur ou sous-entrepreneur, et la vente directe ou en qualité d'intermédiaire, de tous voyages individuels ou en groupe, aériens, terrestres, maritimes et fluviaux, de tous séjours, spectacles, compétitions et championnats, et plus généralement l'entreprise de toutes activités relatives au tourisme et aux loisirs, tant en Belgique qu'à l'étranger;

La vente en qualité d'intermédiaire, de billets pour tous moyens de transport, l'organisation de stages

linguistiques, sportifs et/ou culturels. ' L'entreprise de transport de personnes, notamment par autocars ou en voitures, en vue des activités détaillées ci-avant.

La gestion et toutes activités d'agent en toutes matières immobilières; l'acquisition ou la construction, l'achat: et la vente d'immeubles, la promotion immobilière et la gestion de toutes copropriétés ou de toutes propriétés', divises.

2. les activités d'import-export, le commerce de gros et semi-gros, l'importation et l'exportation de toutes marchandises quelconques.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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N° d'entreprise : e g u g, d)/ 23. j q

Dénomination

(en entier) : BELGIAN BEIJING 1NTENATIONAL BUSINESS

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2 5 SEP. 2012

NIVELLES

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

L'exploitation d'une surface commerciale à rayons multiples comprenant entre autre les aliments, les produits laitiers, l'habillement, le textile, la mercerie, les jouets, parfumerie, l'hygiène, les bijoux de fantaisie, le tabac, l'alcool, les animaux et les plantes, ainsi que les produits qui leurs sont propres, la fourniture en gaz, les appareils de haute fidélité, ainsi que les cassettes audicphoniques et vidéophoniques, les appareils électroménagers, le matériel informatique et photographique, la promotion de tous ces produits en vue de leur vente et les équipements annexes ou connexes à ces différents produits, la fourniture de services propres à la vente de certains produits, entre autre la fourniture à domicile, ainsi que des services divers comme le dépôt de pain, de vêtement en nettoyage, de films à développer, l'importation et la vente de produits étranger. Egalement la publicité et la publication, reproduction sur tous supports, assistés par ordinateur,

Le commerce sous toutes ses formes en ce compris le commerce ambulatoire, en gros, demi-gros et au détail, la représentation, le courtage, le franchising, tant en Belgique qu'à l'étranger de tous objets d'art et de décoration, de tous articles cadeaux, jouets, de tous articles textiles, de tous articles d'alimentation en ce compris vins et alcools, tabacs et leurs dérivés, parfumeries, cosmétiques, prêt-à-porter hommes, dames et enfants, maroquinerie et cuirs naturels et artificiels, tissus et bijoux de fantaisie, de tout matériel médical, industriel, de construction, de haute fidélité, électronique et vidéo et informatique, de tous produits chimiques et pharmaceutiques et de tous véhicules automobiles sans que cette énumération ne puisse être considérée comme limitative.

La production, la fabrication, la manufacture tant en Belgique qu'à l'étranger, de tous articles en rapport avec son objet social.

3. Les activités de consettter administratif pour tes étrangers en Belgique, gestion des documents d'immigration, document de séjour, documents comptables, conseil juridique.

4. La société a pour objet pour elle-même ou pour compte de tiers, l'achat, la vente, l'échange, la construction, la location, l'entretien, l'exploitation, le lotissement, l'aménagement, la mise en valeur et le courtage de tous biens immeubles.

La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou Immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle peut s'intéresser, tant en Belgique qu'à l'étranger, par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associaticns, affaires et entreprises ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

La société peut assurer des mandats d'administrateur ou de liquidateur.

Le Notaire instrumentant a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des autorisations ou licences préalables.

ARTICLE 4.- DUREE

La société est constituée pour une durée indéterminée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale dans le respect des dispositions du Code des Sociétés.

ARTICLE 14.- COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par un conseil composé de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale, en tout temps révocables par elle,

Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une assemblée générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est nommée administrateur, elle peut, dans l'exercice de cette fonction, se faire représenter par ses organes légaux ou par un mandataire ou encore désigner une personne physique pour la représenter. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualité de représentant ou de délégué de la personne morale étant suffisante.

Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a statué sur le remplacement.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit, Toutefois, le conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux.

ARTICLE 20.- POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la scciété, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale. ARTICLE 21.- REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES

La société est représentée, y compris dans les actes et en justice

- soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur délégué ;

- soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion qui ne seraient pas administrateurs, agissant ensemble ou séparément ;

Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration. En outre, elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2012 - Annexes du Moniteur belge a ARTICLE 22.- GESTION JOURNALIERE

Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière des affaires de fa société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une

partie des affaires sociales

- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué ;

- soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis hors ou dans son sein ;

En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les

attributions respectives.

Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire. De même, les

délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des pouvoirs spéciaux à tout

mandataire mais dans les limites de leur propre délégation,

Le conseil peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

li fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais généraux,

des personnes à qui il délègue des pouvoirs,

TiTRE V - ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 25.- COMPOSITION ET POUVOIRS

L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Elle a les

pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter par eux-

mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.

Les décisions régulièrement prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour

les absents ou pour les dissidents.

ARTICLE 26.- REUNIONS

A) L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le troisième jeudi du mois de mai, à 19 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

ARTICLE 29.- REPRESENTATION

Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, pourvu que

celui-ci soit lui-même actionnaire ou qu'il ait accompli les formalités requises pour être admis à l'assemblée.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non actionnaire. Les

mineurs, interdits ou autres incapables agissent par leurs représentants légaux.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire

représenter respectivement par une seule et même personne.

Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées

au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe.

ARTICLE 32.- DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit à une voix.

ARTICLE 35.- COMPTE ANNUELS

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente-et-un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures de fa société sont arrêtées et le conseil d'administration dresse un

inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

ARTICLE 36.- REPARTITION DES BENEFICES

Le bénéfice annuel net de la société est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice net, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour cent (5%), affecté à

la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital

social. Il doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil

d'administration dans le respect du Code des Sociétés,

ARTICLE 37.- PAIEMENT DES DIVIDENDES ET ACOMPTES SUR DIVIDENDES.

Le paiement éventuel des dividendes se fait annuellement, aux époques et endroits indiqués par le conseil

d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité, décider, conformément à la loi, le

paiement d'acomptes sur dividendes, payables en espèces ou sous une autre forme ; il fixe le montant de ces

acomptes et la date de leur paiement.

ARTICLE 38.- DISSOLUTION

A) Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer dans les formes prescrites pour la modification aux statuts sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Le conseil d'administration justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des actionnaires quinze jours avant l'assemblée.

B) Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un quart des voix émises à l'assemblée.

C) Si l'actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimum légal, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal, qui peut accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation. ARTICLE 39.- REUNION DE TOUS LES TITRES EN UNE SEULE MAiN

Réservé Volet B - Suite

au

Moniteur

belge

,,, La réunion de tous les titres entre les mains d'un actionnaire n'entraîne ni la dissolution de plein droit ni fa' dissolution judiciaire de la société.

Si dans un .délai d'un an, la société n'est pas dissoute ou renforcée par l'arrivée d'un nouvel actionnaire, l'actionnaire unique est réputé caution solidaire de tous les engagements de la société contractés depuis fa réunion de tous les titres.

ARTICLE 40.- LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation est effectuée par le ou les liquidateurs désignés par l'assemblée générale ou, à défaut de pareille nomination, par le conseil d'administration en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation.

Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par fe Code des Sociétés. L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateurs.

Conformément aux dispositions du Code des sociétés, le liquidateur ainsi nommé entrera en fonction après homologation de sa nomination par le Tribunal de Commerce du ressort dans lequel la société aura son siège au moment de sa dissolution.

ARTICLE 41.- REPARTITION

Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions.

Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit de titres libérés dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A. Premier exercice social.

Le premier exercice social, commence ce jour et se clôturera le trente-et-un décembre deux mille treize,

B. Première assemblée générale annuelle.

La première assemblée annuelle est fixée en mai deux mille quatorze

C. Engagements pris au nom de la société en formation.

La société débutera ses activités à partir de son inscription à la Banque Carrefour des Entreprises. Elle jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au Greffe du Tribunal de Commerce.

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises, antérieurement aux présentes, au nom et pour compte de la société en formation par Monsieur LUK Chung

Lung, oi-dessus plus amplement qualifié, sont repris par la société présentement constituée. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

D'autre part, Monsieur LUK Chung Lung, Mesdames YU et TUNG, prénommés, pouvant agir ensemble ou séparément, sont autorisés à souscrire, pour le compte de la présente société, les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, et ce pendant un délai de quinze jours et au plus tard jusqu'au jour de l'acquisition de la personnalité juridique.

NOMINATIONS

Sont désignés

A. Comme premiers administrateurs de la société ..

1, Madame LI Lei, prénommée,

2. Monsieur LUK Chung Lung, prénommé,

3. Madame YU Suk Han, prénommé,

4, Madame TUNG Yuen Yu, prénommée.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés sera exercé à titre gratuit.

B. Commissaire

La société répondant aux critères de l'article 141 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de

commissaire.

Première réunion du conseil d'administration

Sont nommés en qualité d'administrateurs-délégués,

1, Madame LI Lei, prénommée,

2. Monsieur LUK Chung Lung, prénommé,

et leur sont conférés les pouvoirs de gestion journalière de la société, avec pouvoirs de subdélégation.

Ce mandat sera exercé à titre gratuit.

- Il est conféré tous pouvoirs, avec faculté de substitution, à la SPRL ANDRE PH. ACCOUNTING, à 1340

Ottignies, Ruelle de Reuchamp, 13/2, afin d'effectuer toutes les formalités relatives à l'inscription de la société

au registre des personnes morales, à la Banque Carrefour des Entreprises, à la Taxe sur la Valeur Ajoutée et

auprès d'autres administrations, et de rectifier ou modifier ces inscriptions.

-POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME-



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

signé Thibaut van DOORSLAER de ten RYEN, notaire

Déposés en même temps: expédition de l'acte constitutif, procuration.



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/03/2018 : AMBTSHALVE DOORHALING KBO NR.

Coordonnées
BELGIAN BEIJING INTERNATIONAL BUSINESS, EN A…

Adresse
RUE DU PIROY 18 1370 JODOIGNE

Code postal : 1370
Localité : JODOIGNE
Commune : JODOIGNE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne