05/10/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
( e n a b r é g é ) : B B I B
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 7 0 J o d o i g n e - r u e d u P i r o y , 1 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e T h i b a u t v a n D O O R S L A E R d e t e n R Y E N , n o t a i r e à J o d o i g n e , e n d a t e d u 2 1 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e
1 . M a d a m e L I l e i , n é e à H e n a n ( C h i n e ) l e 2 0 n o v e m b r e 1 9 8 6 , d e n a t i o n a l i t é c h i n o i s e , d o m i c i l i é e e n C h i n e , F e n g t a i D i s t r i c t , B e i j i n g W e s t F o u r t h R i n g R o a d , n ° 7 2 , a u t o m a t e d h o s p i t a l c e n t e r f l o o r , f o n d a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L U K C h u n g L u n g , p r é c i t é , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n d a t é e d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
2 . M o n s i e u r L U K C h u n g L u n g , n é à H o n k - H o n g ( C h i n e ) l e 3 0 s e p t e m b r e 1 9 5 6 , d o m i c i l i é à 1 3 7 0 J o d o i g n e , r u e d u P i r o y , 1 8 , f o n d a t e u r .
3 . M a d a m e Y U S u k H a n , n é e à H o n g - K o n g ( C h i n e ) l e 3 1 j u i l l e t 1 9 5 3 , d o m i c i l i é e à 4 5 0 0 H u y , r u e d u P o n t , 2 0 , s i m p l e s o u s c r i p t e u r .
4 . M a d a m e T U N G Y u e n Y u , n é e à F o r m o s a ( C h i n e ) l e 3 n o v e m b r e 1 9 5 3 , d o m i c i l i é e à 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , B r e d a b a a n , 1 0 4 8 , s i m p l e s o u s c r i p t e u r .
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é a n o n y m e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " B E L G I A N B E I J I N G I N T E R N A T I O N A L , B U S I N E S S " e n a b r é g é « B B I B » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 7 0 J o d o i g n e , r u e d u P i r o y , 1 8 , a u c a p i t a l d e ' S E P T A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 7 5 . 0 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r : n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e ( 1 1 1 . 0 0 0 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l ,
L e s m i l l e a c t i o n s ( 1 . 0 0 0 ) s o n t s o u s c r i t e s a u p a i r , e n e s p è c e s a u p r i x d e s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 7 5 E U R ) c h a c u n e , e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s :
1 ) p a r M a d a m e L I L E I , p r é n o m m é e , 5 1 0 a c t i o n s
2 ) p a r M o n s i e u r L U K , p r é n o m m é , 1 7 0 a c t i o n s
3 ) p a r M a d a m e Y U , p r é n o m m é e , 1 6 0 a c t i o n s
4 ) p a r M a d a m e T U N G , p r é n o m m é e , 1 6 0 a c t i o n s ,
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e d u d é p ô t d e s f e n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e s s o u s c r i p t i o n s c i - d e s s u s o à u l n
c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e I N G .
E X T R A I T D E S S T A T U T S
T I T R E I - C A R A C T E R E S D E L A S O C I E T E
A R T I C L E 3 . - O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c q u i
q u e c e s o i t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r
1 . L ' o r g a n i s a t i o n c o m m e e n t r e p r e n e u r o u s o u s - e n t r e p r e n e u r , e t l a v e n t e d i r e c t e o u e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e , d e t o u s v o y a g e s i n d i v i d u e l s o u e n g r o u p e , a é r i e n s , t e r r e s t r e s , m a r i t i m e s e t f l u v i a u x , d e t o u s s é j o u r s , s p e c t a c l e s , c o m p é t i t i o n s e t c h a m p i o n n a t s , e t p l u s g é n é r a l e m e n t l ' e n t r e p r i s e d e t o u t e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s a u t o u r i s m e e t a u x l o i s i r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r ;
L a v e n t e e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e , d e b i l l e t s p o u r t o u s m o y e n s d e t r a n s p o r t , l ' o r g a n i s a t i o n d e s t a g e s
l i n g u i s t i q u e s , s p o r t i f s e t / o u c u l t u r e l s . ' L ' e n t r e p r i s e d e t r a n s p o r t d e p e r s o n n e s , n o t a m m e n t p a r a u t o c a r s o u e n v o i t u r e s , e n v u e d e s a c t i v i t é s d é t a i l l é e s c i - a v a n t .
L a g e s t i o n e t t o u t e s a c t i v i t é s d ' a g e n t e n t o u t e s m a t i è r e s i m m o b i l i è r e s ; l ' a c q u i s i t i o n o u l a c o n s t r u c t i o n , l ' a c h a t : e t l a v e n t e d ' i m m e u b l e s , l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e e t l a g e s t i o n d e t o u t e s c o p r o p r i é t é s o u d e t o u t e s p r o p r i é t é s ' , d i v i s e s .
2 . l e s a c t i v i t é s d ' i m p o r t - e x p o r t , l e c o m m e r c e d e g r o s e t s e m i - g r o s , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s q u e l c o n q u e s .
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I
. i a i s s a i s *
N ° d ' e n t r e p r i s e : e g u g , d ) / 2 3 . j q
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G I A N B E I J I N G 1 N T E N A T I O N A L B U S I N E S S
` ; ; ; ; ; ; W i e z . . G i i c r A " s l t G e + : e :
2 5 S E P . 2 0 1 2
N I V E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e s u r f a c e c o m m e r c i a l e à r a y o n s m u l t i p l e s c o m p r e n a n t e n t r e a u t r e l e s a l i m e n t s , l e s p r o d u i t s l a i t i e r s , l ' h a b i l l e m e n t , l e t e x t i l e , l a m e r c e r i e , l e s j o u e t s , p a r f u m e r i e , l ' h y g i è n e , l e s b i j o u x d e f a n t a i s i e , l e t a b a c , l ' a l c o o l , l e s a n i m a u x e t l e s p l a n t e s , a i n s i q u e l e s p r o d u i t s q u i l e u r s s o n t p r o p r e s , l a f o u r n i t u r e e n g a z , l e s a p p a r e i l s d e h a u t e f i d é l i t é , a i n s i q u e l e s c a s s e t t e s a u d i c p h o n i q u e s e t v i d é o p h o n i q u e s , l e s a p p a r e i l s é l e c t r o m é n a g e r s , l e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e e t p h o t o g r a p h i q u e , l a p r o m o t i o n d e t o u s c e s p r o d u i t s e n v u e d e l e u r v e n t e e t l e s é q u i p e m e n t s a n n e x e s o u c o n n e x e s à c e s d i f f é r e n t s p r o d u i t s , l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s p r o p r e s à l a v e n t e d e c e r t a i n s p r o d u i t s , e n t r e a u t r e l a f o u r n i t u r e à d o m i c i l e , a i n s i q u e d e s s e r v i c e s d i v e r s c o m m e l e d é p ô t d e p a i n , d e v ê t e m e n t e n n e t t o y a g e , d e f i l m s à d é v e l o p p e r , l ' i m p o r t a t i o n e t l a v e n t e d e p r o d u i t s é t r a n g e r . E g a l e m e n t l a p u b l i c i t é e t l a p u b l i c a t i o n , r e p r o d u c t i o n s u r t o u s s u p p o r t s , a s s i s t é s p a r o r d i n a t e u r ,
L e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e n c e c o m p r i s l e c o m m e r c e a m b u l a t o i r e , e n g r o s , d e m i - g r o s e t a u d é t a i l , l a r e p r é s e n t a t i o n , l e c o u r t a g e , l e f r a n c h i s i n g , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r d e t o u s o b j e t s d ' a r t e t d e d é c o r a t i o n , d e t o u s a r t i c l e s c a d e a u x , j o u e t s , d e t o u s a r t i c l e s t e x t i l e s , d e t o u s a r t i c l e s d ' a l i m e n t a t i o n e n c e c o m p r i s v i n s e t a l c o o l s , t a b a c s e t l e u r s d é r i v é s , p a r f u m e r i e s , c o s m é t i q u e s , p r ê t - à - p o r t e r h o m m e s , d a m e s e t e n f a n t s , m a r o q u i n e r i e e t c u i r s n a t u r e l s e t a r t i f i c i e l s , t i s s u s e t b i j o u x d e f a n t a i s i e , d e t o u t m a t é r i e l m é d i c a l , i n d u s t r i e l , d e c o n s t r u c t i o n , d e h a u t e f i d é l i t é , é l e c t r o n i q u e e t v i d é o e t i n f o r m a t i q u e , d e t o u s p r o d u i t s c h i m i q u e s e t p h a r m a c e u t i q u e s e t d e t o u s v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n n e p u i s s e ê t r e c o n s i d é r é e c o m m e l i m i t a t i v e .
L a p r o d u c t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a m a n u f a c t u r e t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e t o u s a r t i c l e s e n r a p p o r t a v e c s o n o b j e t s o c i a l .
3 . L e s a c t i v i t é s d e c o n s e t t t e r a d m i n i s t r a t i f p o u r t e s é t r a n g e r s e n B e l g i q u e , g e s t i o n d e s d o c u m e n t s d ' i m m i g r a t i o n , d o c u m e n t d e s é j o u r , d o c u m e n t s c o m p t a b l e s , c o n s e i l j u r i d i q u e .
4 . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r e l l e - m ê m e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a l o c a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l ' e x p l o i t a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l a m i s e e n v a l e u r e t l e c o u r t a g e d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u I m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i c n s , a f f a i r e s e t e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
L a s o c i é t é p e u t a s s u r e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r .
L e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l , p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s p r é a l a b l e s .
A R T I C L E 4 . - D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A R T I C L E 1 4 . - C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e ,
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e p e u t , d a n s l ' e x e r c i c e d e c e t t e f o n c t i o n , s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r s e s o r g a n e s l é g a u x o u p a r u n m a n d a t a i r e o u e n c o r e d é s i g n e r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e p o u r l a r e p r é s e n t e r . L e s t i e r s n e p e u v e n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t , T o u t e f o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
A R T I C L E 2 0 . - P O U V O I R S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s c c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . A R T I C L E 2 1 . - R E P R E S E N T A T I O N - A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- s o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n q u i n e s e r a i e n t p a s a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t ;
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a A R T I C L E 2 2 . - G E S T I O N J O U R N A L I E R E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e f a s o c i é t é a i n s i q u e l a
r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e
p a r t i e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n ;
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s
a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e . D e m ê m e , l e s
d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t
m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n ,
L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
l i f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s , i m p u t é e s s u r l e s f r a i s g é n é r a u x ,
d e s p e r s o n n e s à q u i i l d é l è g u e d e s p o u v o i r s ,
T i T R E V - A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
A R T I C L E 2 5 . - C O M P O S I T I O N E T P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s . E l l e a l e s
p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e o u r a t i f i e r l e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r p a r e u x -
m ê m e s o u p a r m a n d a t a i r e s , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
L e s d é c i s i o n s r é g u l i è r e m e n t p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , m ê m e p o u r
l e s a b s e n t s o u p o u r l e s d i s s i d e n t s .
A R T I C L E 2 6 . - R E U N I O N S
A ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e m a i , à 1 9 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
A R T I C L E 2 9 . - R E P R E S E N T A T I O N
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e , p o u r v u q u e
c e l u i - c i s o i t l u i - m ê m e a c t i o n n a i r e o u q u ' i l a i t a c c o m p l i l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a c t i o n n a i r e . L e s
m i n e u r s , i n t e r d i t s o u a u t r e s i n c a p a b l e s a g i s s e n t p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e
r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s
a u l i e u i n d i q u é p a r l u i d a n s u n d é l a i q u ' i l f i x e .
A R T I C L E 3 2 . - D R O I T D E V O T E
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A R T I C L E 3 5 . - C O M P T E A N N U E L S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s d e f a s o c i é t é s o n t a r r ê t é e s e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n
i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A R T I C L E 3 6 . - R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S
L e b é n é f i c e a n n u e l n e t d e l a s o c i é t é e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e u n p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) , a f f e c t é à
l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l
s o c i a l . I l d o i t ê t r e r e p r i s s i c e t t e r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
A R T I C L E 3 7 . - P A I E M E N T D E S D I V I D E N D E S E T A C O M P T E S S U R D I V I D E N D E S .
L e p a i e m e n t é v e n t u e l d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t , a u x é p o q u e s e t e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , l e
p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s , p a y a b l e s e n e s p è c e s o u s o u s u n e a u t r e f o r m e ; i l f i x e l e m o n t a n t d e c e s
a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
A R T I C L E 3 8 . - D I S S O L U T I O N
A ) S i p a r s u i t e d e p e r t e s , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e r é u n i e d a n s u n d é l a i d e d e u x m o i s m a x i m u m à d a t e r d u m o m e n t o ù l a p e r t e a é t é c o n s t a t é e o u a u r a i t d û l ' ê t r e e n v e r t u d e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s , a u x f i n s d e d é l i b é r e r d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s s u r l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é o u s u r d ' a u t r e s m e s u r e s a n n o n c é e s d a n s l ' o r d r e d u j o u r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i e r a s e s p r o p o s i t i o n s d a n s u n r a p p o r t s p é c i a l t e n u à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
B ) L o r s q u e l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à u n q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l , l a d i s s o l u t i o n p e u t ê t r e p r o n o n c é e p a r u n q u a r t d e s v o i x é m i s e s à l ' a s s e m b l é e .
C ) S i l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u c a p i t a l m i n i m u m l é g a l , t o u t i n t é r e s s é p e u t d e m a n d e r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é a u T r i b u n a l , q u i p e u t a c c o r d e r à l a s o c i é t é u n d é l a i e n v u e d e r é g u l a r i s e r s a s i t u a t i o n . A R T I C L E 3 9 . - R E U N I O N D E T O U S L E S T I T R E S E N U N E S E U L E M A i N
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
, , , L a r é u n i o n d e t o u s l e s t i t r e s e n t r e l e s m a i n s d ' u n a c t i o n n a i r e n ' e n t r a î n e n i l a d i s s o l u t i o n d e p l e i n d r o i t n i f a ' d i s s o l u t i o n j u d i c i a i r e d e l a s o c i é t é .
S i d a n s u n . d é l a i d ' u n a n , l a s o c i é t é n ' e s t p a s d i s s o u t e o u r e n f o r c é e p a r l ' a r r i v é e d ' u n n o u v e l a c t i o n n a i r e , l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e e s t r é p u t é c a u t i o n s o l i d a i r e d e t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é c o n t r a c t é s d e p u i s f a r é u n i o n d e t o u s l e s t i t r e s .
A R T I C L E 4 0 . - L I Q U I D A T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s l i q u i d a t e u r s d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u , à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r f e C o d e d e s S o c i é t é s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e c a s é c h é a n t l e s é m o l u m e n t s d u o u d e s l i q u i d a t e u r s .
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e l i q u i d a t e u r a i n s i n o m m é e n t r e r a e n f o n c t i o n a p r è s h o m o l o g a t i o n d e s a n o m i n a t i o n p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e d u r e s s o r t d a n s l e q u e l l a s o c i é t é a u r a s o n s i è g e a u m o m e n t d e s a d i s s o l u t i o n .
A R T I C L E 4 1 . - R E P A R T I T I O N
A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
A . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l , c o m m e n c e c e j o u r e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e ,
B . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e e s t f i x é e e n m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e
C . E n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
L a s o c i é t é d é b u t e r a s e s a c t i v i t é s à p a r t i r d e s o n i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . E l l e j o u i r a d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e à p a r t i r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
T o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s , a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n p a r M o n s i e u r L U K C h u n g
L u n g , o i - d e s s u s p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é , s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e . C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
D ' a u t r e p a r t , M o n s i e u r L U K C h u n g L u n g , M e s d a m e s Y U e t T U N G , p r é n o m m é s , p o u v a n t a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , s o n t a u t o r i s é s à s o u s c r i r e , p o u r l e c o m p t e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , e t c e p e n d a n t u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s e t a u p l u s t a r d j u s q u ' a u j o u r d e l ' a c q u i s i t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
N O M I N A T I O N S
S o n t d é s i g n é s
A . C o m m e p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é . .
1 , M a d a m e L I L e i , p r é n o m m é e ,
2 . M o n s i e u r L U K C h u n g L u n g , p r é n o m m é ,
3 . M a d a m e Y U S u k H a n , p r é n o m m é ,
4 , M a d a m e T U N G Y u e n Y u , p r é n o m m é e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
B . C o m m i s s a i r e
L a s o c i é t é r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s d e l ' a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e
c o m m i s s a i r e .
P r e m i è r e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
S o n t n o m m é s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s ,
1 , M a d a m e L I L e i , p r é n o m m é e ,
2 . M o n s i e u r L U K C h u n g L u n g , p r é n o m m é ,
e t l e u r s o n t c o n f é r é s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a v e c p o u v o i r s d e s u b d é l é g a t i o n .
C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- I l e s t c o n f é r é t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à l a S P R L A N D R E P H . A C C O U N T I N G , à 1 3 4 0
O t t i g n i e s , R u e l l e d e R e u c h a m p , 1 3 / 2 , a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é
a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t
a u p r è s d ' a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s , e t d e r e c t i f i e r o u m o d i f i e r c e s i n s c r i p t i o n s .
- P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s i g n é T h i b a u t v a n D O O R S L A E R d e t e n R Y E N , n o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , p r o c u r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e