19/11/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/01/2015
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i . . { ~ « '
M O O V l O R O t 1 . ;
R ë s e a t M o e i b e l
1
r
C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 N R O M I I I I I
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 7 5 5 0 6 6
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) : B E L G O C O D E X
' t ' î ' + . 1 8 i t N A t . D E C O M E R C t ~
Z 6 L ' I f . 2 g l e }
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : " L a S u c r e r i e " C h a u s s é e d e T e r v u e r e n 1 9 8 F - 1 4 1 0 W A T E R L O O ( a d r e s s e c o n i p i d t F t )
t 3 b i e t f e 6 d e t ' a c t e : b é r r } i s s i o e t - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a s é a n c e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L a S P R L P I N D , S q u a r e d e s N a t i o n s , 2 2 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r C h a r l e s - E m m a n u e l D E L W A R T r e n o n c e c e j o u r à s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e B E L G O C O D E X S A .
I I e s t c o n v e n u d e n o m m e r M o n s i e u r C h a r l e s - E m m a n u e l D E L W A R T e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r c o n t i n u e r à B e v e l o p p e r l e s a c t i v i t é s d e B E L G O C O D E X S A ,
S o n m a n d a t p r e n d c o u r s e n d a t e d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 e t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
J e a n M a r i e D E L W A R T , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A z t r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d a s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t t 3 :
24/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.05.2013, DPT 16.07.2013 13320-0563-012
15/02/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 1
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e i g e
1 E 1 1 1 1 1 1 1 1 8 2 6 I * I b
' d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 0 4 7 5 5 0 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e t c e n t i e r l : B E L G O C O D E X
i F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 K - B t e 1 0 - 1 4 1 0 W a t e r l o o
O b j e t d e l ' a c t e ; T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
S u i v a n t l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 , l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é â B - 1 4 1 0 ` W a t e r l o o , " L a S u c r e r i e " c h a u s s é e d e T e r v u r e n 1 9 8 F e t c e à d a t e r d u 2 3 o c t o b r e 2 0 1 2 .
J e a n - M a r i e D e i w a r t
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t f 3 : A r p r u s a : N o m c r q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e n p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r ; o r n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i a r e
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/10/2012
ÿþ. . , .
M o d 2 . 1
R é :
M o i l x
i l
* 1 2 1 6 9 5 3 6
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 7 5 5 0 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G O C O D E X
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e , 1 6 1 e B t e - / 0 - 1 4 1 0 W A T E R L O O
O b j e t d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R 0 1 1 N A L O E C O M M E l : i C t
0 4 O C T . 2 0 1 2
N I V E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t v e n u s à é c h é a n c e â l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 9 m a i 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , r e c o n d u i t , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r c o n f i é s à :
- M o n s i e u r J e a n M a r i e D E L W A R T , D o m i c i l i é D o m a i n e R o y a l R u e P a c h y 1 à 1 4 1 0 W a t e r l o o
- M a d a m e N a t h a l i e D E L W A R T - - B O O N E N , d o m i c i l i é e C h e m i n d u G r o s T i e n n e , 1 1 2 à 1 3 8 0 L a s n e s
- M o n s i e u r B e r n a r d D E L W A R T , d o m i c i l i é B r u y è r e d e s B e r t u s , 9 à 1 4 7 2 V i e u x G e n a p p e
- M o n s i e u r A l e x a n d r e v o n H e e r e n , d o m i c i l i é l m T h o m a s g a r t e n 2 5 , C H - 4 1 0 4 O b e r w i l l S u i s s e
- M a d a m e O l i v i a D E L W A R T , d o m i c i l i é e R u e d e l a R é f o r m e , 7 3 à 1 0 5 0 I x e l l e s
C e s n o u v e a u x m a n d a t s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 9 m a i 2 0 1 8 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d é l é g u e r a u p r o f i t d e M o n s i e u r J e a n M a r i e D E L W A R T l a g e s t i o n
j o u r n a l i è r e d e [ a s o c i é t é , a v e c t o u s p o u v o i r s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a
s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
D a n s l e c a d r e d e s p o u v o i r s a i n s i d é l é g u é s , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e , p a r l a s i m p l e s i g n a t u r e d e
M o n s i e u r J e a n M a r i e D E L W A R T .
A g i s s a n t d a n s c e c a d r e , M o n s i e u r J e a n M a r i e D E L W A R T n ' a u r a à j u s t i f i e r d ' u n e q u e l c o n q u e a u t o r i s a t i o n
s p é c i a l e o u p r é a l a b l e ,
I l l u i e s t c o n f i é l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M o n s i e u r J e a n M a r i e D E L W A R T e s t é g a l e m e n t n o m m é a u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
J e a n M a r i e D E L W A R T , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 09.05.2012, DPT 24.08.2012 12452-0145-014
06/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 11.05.2011, DPT 27.05.2011 11129-0417-014
20/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 12.05.2010, DPT 14.05.2010 10119-0122-014
03/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 13.05.2009, DPT 28.05.2009 09170-0229-013
16/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 14.05.2008, DPT 06.06.2008 08205-0150-016
17/12/2007 : NI071778
11/06/2007 : NI071778
07/06/2005 : NI071778
31/05/2005 : NI071778
01/06/2004 : NI071778
23/06/2003 : NI071778
02/06/2001 : NI071778
09/06/2000 : NI071778
05/06/1999 : NI071778
31/05/1995 : NI71778
01/01/1995 : NI71778
01/01/1993 : NI71778
05/09/1992 : NI71778
05/06/1992 : NI71778
01/01/1992 : NI71778
24/11/1989 : BL469998
01/01/1989 : BL469998
01/01/1988 : BL469998
04/06/1986 : BL469998
04/06/1986 : BL469998
01/01/1986 : BL469998
21/02/1985 : BL469998
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 10.05.2016, DPT 26.08.2016 16500-0418-019