26/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 25.07.2014 14339-0241-036
01/10/2014
ÿþk l c d P D F 1 1 . 1
E ' s C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
! 1 1 1 3 1 F i l l W
B E
O N 1 T E U R B E L G E
G 1 S C H S T A N T S B L A D G r e f f e
2 1 , - 0 9 - 2 . 0 1 1 , T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 5 S E P , M N
p i r v i t 4 e i ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 5 6 2 . 3 4 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B e l i m e d
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e D e C l a i r v a u x 8 - 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - L a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
T e x t e
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n p o u r t o u s s e s m a n d a t s e t d o n n e d é c h a r g e a u s e i n d e l a s o c i é t é B e l i r n e d à :
- M o n s i e u r H a n s - M a r t i n C o m b e , A m H a l d e n b e r g , 5 , 8 2 2 9 1 i V l a m m e n d o r f , A l l e m a g n e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à p a r t i r d u 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r
- M o n s i e u r K l a u s Z w i c k e r , O t t o s t r . 6 , 8 4 4 5 3 M ü h l d o r f A . I n n , A l l e m a g n e , à p a r t i r d u 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a f o n c t i o n d e f o n d é d e p o u v o i r d e M o n s i e u r P h i l i p p e L e c l e r c q , r u e V i o l e t t e L e d u c , 2 1 , 6 9 8 0 0 S T P r i e s t , F r a n c e ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à p a r t i r d u 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 v e r s R u e E d o u a r d B e l i n 5 - 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t
C l a u s M a r t i n i
V i c e - P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
K l a u s Z w i c k e r
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
05/09/2014
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. r d E G " O k I N E R C E
1 1 1 1 1
I I
* 1 4 1 6 5 9 1 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 7 . 5 6 2 . 3 4 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B e l i m e d
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e D e C l a i r v a u x 8 - 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - L a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n m a n d a t C o m m i s s a i r e
T e x t e :
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 3 0 . 0 5 . 2 0 1 4 ;
L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o m m e r c o m m e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C R L - D e K e e t l a a n , 2 - 1 8 3 1 D i e g e m , r e p r é s e n t é e p a r M r V i n c e n t E t i e n n e , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 3 a n s . S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e [ ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 7 q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6
H a n s M a r t i n C o m b e
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s f i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
22/08/2013
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
V o l e t B
( n 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I T E U
1 - 0 i E L G 1 S C H ~
B E L G
- 2 0 1 3 T A A T S
o 9 - 0 8 - 2 0 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
J R I B U N A L D i t C O M M E R C E
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 W 1 . 1 1 , 1 1 e 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o , N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e .
S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 5 6 2 . 3 4 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B e l i m e d
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e C l a i r v a u x 8 - 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 5 1 0 7 1 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r H o l e n w e g M a r t i n , d o m i c i l i é R i e t R ü t i h o f . 1 , 9 6 5 8
W i l d h a u s , S u i s s e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t a t e u r à p a r t i r d u 0 1 1 0 7 1 2 0 1 3 ,
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u s e i n d e l a s o c i é t é B e l i m e d
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r m o n s i e u r F r a n z R u t z e r , d o m i c i l i é G u g e l m a t t s t r a s s e , 3 4 , 8 9 6 7 W i d e n , S u i s s e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a f o n c t i o n d e f o n d é d e p o u v o i r d e M o n s i e u r
B e r n a r d F o n t a i n e , P a r c B r i a n ç o n , 1 0 7 8 5 7 0 A n d r e s y p a r M o n s i e u r O l i v i e r D e V l e m i n c k , C h e m i n d e
l a C e n s e B r û l é e , 5 7 à 1 4 7 2 V i e u x G e n a p p e , B e l g i q u e .
H a n s M a r t i n C o m b e A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/01/2015
ÿþ M a [ P O F 1 1 , 1
V ` : i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 2 - 1 2 - 2 0 1 4
r o e f r g g e
G r e f f e
i I I I i i i a e i i i ~ 7 i o + ' i n
* 1 5 0 0 1 9
I N I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 5 6 2 . 3 4 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B e l i m e d
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e E d o u a r d B e l i n 5 - 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d d 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n p o u r t o u s s e s m a n d a t s e t d o n n e d é c h a r g e a u s e i n d e l a s o c i é t é B e l i m e d à ;
- M o n s i e u r C l a u s M a r t i n i , R o d d e r s b e r g s t r a s s e , 2 , 5 0 9 3 7 k ô l n , A l l e m a g n e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t V i c e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à p a r t i r d u 0 1 / 1 0 1 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r
- C o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t V i c e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n M o n s i e u r C h r i s t o p h e
C l é m e n t , S t o c k e r e n , 1 5 , 3 2 5 3 S c h n o t t w i l , S u i s s e , à p a r t i r d u 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 .
K l a u s Z w i c k e r
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 04.06.2013 13155-0433-040
24/09/2012
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I n
* 1 2 1 5 9 2 3 5 *
: R I R U N A L D r C O M M E R C E
1 3 - 0 9 - 2 0 1 2
r a i V E l i d a t e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 7 . 5 6 2 . 3 4 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) B e l i m e d
e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e ' S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e , R u e d e C l a i r v a u x
( a d r e s s e c o m p l è t e } 8 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
T e x t e :
E x t r a i t d u T ' Y d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 1 / 0 7 / 2 0 1 2 "
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n p o u r t o u s s e s m a n d a t s e t d o n n e d é c h a r g e a u s e i n d e l a s o c i é t é " B e l i m e d à : "
- M o n s i e u r M o s e r E u g e n , E r l i s t r a s s e . 9 , 6 3 2 S t e i n h a u s e n , S u i s s e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r " d e p u i s l e 3 1 . 0 3 . 2 0 1 0 . "
- M o n s i e u r S a u t e r N i l i l a u s , B i e n e n s t r a s s e . 2 0 , 8 5 7 0 W e i n f e l d e n , S u i s s e , e n t a n t " q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e p u i s l e 2 3 . 0 2 . 2 0 1 2 . "
- M o n s i e u r H e u e r C h r i s t i a n , K e h l h o f l i ó h e . 1 7 , 6 0 4 3 A d l i g e n s w i l , S u i s s e , e n t a n t " q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e p u i s l e 0 1 . 0 7 . 2 0 1 2 . "
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r : "
- M o n s i e u r H o l e n w e g M a r t i n , R i e t R ü t i h o f . 1 , 9 6 5 8 W i l d h a u s , S u i s s e , e n t a n t " q u ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 0 1 . 0 3 . 2 0 1 1 . "
M o n s i e u r M a r t i n i C l a u s , R o d d e r s b e r g s t r a s s e . 2 , 5 0 9 3 7 K i i l n , A l l e m a g n e , e n t a n t " q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t v i c e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à p a r t i r d u 2 4 . 0 2 . 2 0 1 2 . "
M o n s i e u r H a n s M a r t i n C o m b é , A m H a l d e n b e r g , 5 , 8 2 2 9 1 M a m m e n d o r f , A l l e m a g n e , e n t a n t " q u ' a d m i n i s t r a t e u r , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à p a r t i r " d u 0 2 . 0 7 . 2 0 1 2 . "
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r l a f o n c t i o n d e f o n d é d e p o u v o i r à M o n s i e u r P h i l i p p e " L e c l e r c , r u e V i o l e t t e L e d u c , 2 1 , 6 9 8 0 0 S T P r i e s t , F r a n c e .
H a n s M a r t i n C o m b é "
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é "
M e n t i o n n e r S u r l a d e r n e e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l r t é d u n o t a + r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o l a t ¬ a ! é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e r s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 17.07.2012 12298-0432-038
14/02/2012
ÿþ W a d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
r E U R B E L ` ~ I B U N A .
D E C O M M E R C E
- 0 2 - 2 0 1 : 2 5 - 0 1 - 2 0 1 2
~ H S T A A T S B L A D N I $ E t t e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 5 6 2 . 3 4 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B e l i m e d
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ' R u e d e C l a i r v a u x 8 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n m a n d a t C o m m i s s a i r e
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 7 , 0 5 , 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o m m e r c o m m e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C R L D e K l e e t l a a n , 2 1 8 3 1 D i e g e m , r e p r é s e n t é p a r M r V i n c e n t E t i e n n e , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 3 a n s .
C h r i s t i a n H e u e r
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
1 I I I u 1 ~ ~ ~ ~ I i ~ I ~ ~ I I I I M o a !
* 1 2 0 3 7 6 1 9 * B E L G 1 ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
1
27/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 25.07.2011 11322-0088-030
11/03/2015
ÿþi r i M o d P D F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E c O I ' 1 N t E R O i
2 7 F E V . 2 0 1 5
N I V E L C É a f f e
I
I I l ( I I 1 l ( I 1 I l l 1 I 1 1 1 1 1 I 1 1 I I 1 U I 1 l ( I 1 ( 1 1 1 1
* 1 5 0 3 7 6 9 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 5 6 2 . 3 4 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B e l i m e d
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e E d o u a r d B e l i n 5 , 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d d 1 2 / 0 2 / 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n p o u r t o u s s e s m a n d a t s e t d o n n e d é c h a r g e à ;
- M r . M a r c B a s t i a e n s , R u e d e l a C o m m o n e 3 4 à B - 1 3 2 5 D i o n V a l m o n t , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , à
p a r t i r d u 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 .
C h r i s t o p h e C l é m e n t
V i c e - P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
K l a u s Z w i c k e r
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
07/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 05.07.2010 10258-0429-035
29/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 22.04.2009, DPT 28.07.2009 09474-0266-036
12/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.05.2008, DPT 09.06.2008 08195-0368-035
07/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.05.2007, DPT 01.06.2007 07176-0179-036
02/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 27.05.2005, DPT 30.05.2005 05180-3135-025
09/06/2004 : BL472622
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